浙江杭可科技股份有限公司关于增加注册资本、修订《公司章程》及部分治理制度并办理变更登记的公告|股东大会_新浪财经

证券代码：688006 证券简称：杭可科技公告编号：2023-061

浙江杭可科技股份有限公司

关于增加注册资本、修订《公司章程》

及部分治理制度并办理变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江杭可科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加注册资本、修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》和修改公司部分治理制度的相关议案，现将有关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

2023年5月23日，公司召开2022年年度股东大会并审议通过了《关于审议〈2022年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》，决定以该预案实施前的公司总股本431,194,394股为基数，每股派发现金红利0.35元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利150,918,037.90元，转增172,477,758股。2023年6月7日，公司2022年年度权益分派实施完毕，公司总股本由431,194,394股变更为603,672,152股，注册资本由431,194,394元变更为603,672,152元。

二、修订《公司章程》情况

由于公司注册资本及总股本发生变更，同时为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年8月修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《浙江杭可科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）作出相应修订，具体修订内容如下：

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注：相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号亦依据上述内容做相应调整。

除上述修订内容外，《公司章程》中其他条款保持不变。公司董事会提请股东大会授权董事长及其授权人员负责向企业变更登记机关办理变更登记手续，并根据企业变更登记机关的意见和要求对变更登记文件进行适当性修改，上述变更最终以企业变更登记机关核准的内容为准。以上事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

三、修改公司部分治理制度的相关情况

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年8月修订）》《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司独立董事履职指引》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司修改了部分治理制度，具体明细如下表：

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上述拟修订的治理制度已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，其中，《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，修订后的治理制度具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

浙江杭可科技股份有限公司董事会

2023年12月14日

证券代码：688006 证券简称：杭可科技公告编号：2023-062

浙江杭可科技股份有限公司

关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年12月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年12月29日 14点 00分

召开地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区高新六路298号杭可科技

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年12月29日

至2023年12月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，并经第三届董事会第十八次会议提请召开股东大会，相关公告已于2023年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》予以披露。公司将在2023年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2023年第三次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

2、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

3、登记时间、地点

登记时间：2023年12月25日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）

登记地点：浙江省杭州市萧山经济开发区高新六路298号杭可科技一楼接待室

六、其他事项

（一）本次股东大会不发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

（二）会议联系方式：

通信地址：浙江省杭州市萧山经济开发区高新六路298号杭可科技

邮编：311231

电话：（0571）82210886

联系人：傅风华

特此公告。