浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2023-065

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及办理

工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定及公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》，因公司部分限制性股票激励对象离职回购，公司股份总数将由384,633,055股变更为384,595,355股，公司注册资本也将相应由384,633,055元变更为384,595,355元，上述减资事宜尚未完成工商变更登记。

综上，公司章程具体修订情况如下：

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除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容未变动，本次变更事宜尚需提交股东大会审议，本次变更内容和相关章程条款的修改最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2023年12月14日

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2023-063

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2023年12月7日以电话、电子邮件方式向公司全体董事发出会议通知，以现场结合通讯方式于2023年12月13日在公司会议室召开。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中委托出席董事0人，以通讯表决方式出席董事3人。会议由董事长胡仁昌先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体的《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体的《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体的《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体的《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

5、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体的《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

6、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体的《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

7、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体的《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

8、审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体的《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

9、审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》

根据公司实际情况，公司董事会决定暂不召开临时股东大会审议本次会议的相关事项，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议相关事项。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

1、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2023年12月14日

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2023-064

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2023年12月7日以电话、电子邮件方式向公司全体监事发出会议通知，以现场方式于2023年12月13日在公司会议室召开。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人，均以现场方式参加会议。会议由监事会主席潘柏鑫先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体的《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

监事会

2023年12月14日

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