深圳市鼎阳科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2023-057

深圳市鼎阳科技股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年12月13日

（二）股东大会召开的地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区安通达工业园1栋2楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、本次会议由公司董事会召集，董事长秦轲先生主持；

2、会议采用现场投票及网络投票的方式进行表决；

3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司董事会秘书刘厚军先生出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案中，议案1《关于修订〈公司章程〉的议案》属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的2/3以上通过；

2、本次股东大会审议的其他议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：刘清丽、魏萌

2、律师见证结论意见：

基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会

2023年12月14日

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