新凤鸣集团股份有限公司关于实际控制人部分股份质押的公告|股东大会_新浪财经

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣公告编号：2023-147

转债代码：113623 转债简称：凤21转债

新凤鸣集团股份有限公司

关于实际控制人部分股份质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人庄奎龙先生持有公司股份数为337,521,813股，占公司总股本的22.07%。截至本次质押完成，庄奎龙先生持有上市公司股份累计质押数量为72,790,000股，占其持股数量的比例为21.57%，占公司总股本的4.76%。

● 庄奎龙先生及其一致行动人新凤鸣控股集团有限公司（以下简称“新凤鸣控股”）、桐乡市中聚投资有限公司（以下简称“中聚投资”）、屈凤琪女士、桐乡市尚聚投资有限公司（以下简称“尚聚投资”）和桐乡市诚聚投资有限公司（以下简称“诚聚投资”）合计持有公司的股份总数为881,434,151股，占公司总股本的57.63%。截至本次质押完成，庄奎龙先生及其一致行动人持有公司股份累计质押数量为72,790,000股，占其持股数量的比例为8.26%，占公司总股本的4.76%。

● 公告中所涉及的公司总股本均按当前总股本1,529,470,022股计算。

公司于2023年12月13日接到实际控制人庄奎龙先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，现将相关具体情况公告如下：

一、股份质押情况

1.本次股份质押基本情况

■

2.本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3.股东累计质押股份情况

上述质押后，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

■

二、庄奎龙先生及其一致行动人预计未来一年内到期的质押股份情况

庄奎龙先生及其一致行动人未来半年内到期的质押股份数量为7,279万股，占其所持股份比例8.26%，占公司总股本比例4.76%，对应融资余额为35,000万元；未来一年内到期（含半年内到期）的质押股份数量为7,279万股，占其所持股份比例8.26%，占公司总股本比例4.76%，对应融资余额35,000万元。

三、风险应对措施

庄奎龙先生及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

庄奎龙先生及其一致行动人具有足够的风险控制能力，质押股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形。质押事项不会导致公司实际控制权发生变更、不会对公司生产经营和公司治理产生影响。若出现平仓风险，庄奎龙先生及其一致行动人将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险，并及时通知公司，公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2023年12月14日

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣公告编号：2023-144

转债代码：113623 转债简称：凤21转债

新凤鸣集团股份有限公司

关于重新制定《公司章程》的公告

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于重新制定〈公司章程〉的议案》，现将相关事宜公告如下：

为进一步改善和优化公司治理结构，完善公司治理水平，公司将根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等最新法律法规重新制定《公司章程》，授权公司董事会办理公司章程变更等相关事项，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。

本次重新制定的《公司章程》已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2023年12月14日

证券代码：603225 证券简称：新凤鸣公告编号：2023-145

新凤鸣集团股份有限公司

关于召开2023年第六次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年12月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第六次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年12月29日 14点 00分

召开地点：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号公司五楼一号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年12月29日

至2023年12月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，并于2023年12月14日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：

1、自然人股东：本人身份证原件及复印件、股东帐户卡或其他股东身份证明文件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他股东身份证明文件。

2、法人股东：法定代表人出席会议的，须提交法定代表人证明书、加盖法人公章的营业执照复印件、本人身份证原件及复印件等凭证；委托代理人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件等凭证。

股东也可以通过信函、传真或电话方式进行预登记。本次股东大会授权委托书请参见本公告附件。

（二）出席回复

拟出席现场会议的股东或股东代理人请于2023年12月28日或以前将拟出席会议的回执通过专人递送、传真或邮寄等方式送达本公司董事会办公室。未能在以上截止日期前提交回执并不影响符合出席条件的股东出席会议。

（三）现场会议的登记时间

2023年12月29日13:00-14:00，14:00以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

六、其他事项

地址：浙江省桐乡市洲泉镇工业区德胜路888号新凤鸣董事会办公室

邮编：314513

电话：0573-88519631 传真：0573-88519639

邮箱：xfmboard@xfmgroup.com

联系人：吴耿敏、庄炳乾

出席会议人员食宿及交通费用自理。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2023年12月14日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

新凤鸣集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月29日召开的贵公司2023年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣公告编号：2023-146

转债代码：113623 转债简称：凤21转债

新凤鸣集团股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2023年12月13日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会会议通知于2023年12月8日以电话方式发出。会议由董事长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

1、审议通过了《关于重新制定〈公司章程〉的议案》

为进一步改善和优化公司治理结构，完善公司治理水平，公司将根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等最新法律法规重新制定《公司章程》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2023-144号公告。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于召开2023年第六次临时股东大会的议案》

本公司董事会决议于2023年12月29日召开2023年第六次临时股东大会。于2023年12月25日A股交易结束后当天在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席本次股东大会。

本公司2023年第六次临时股东大会的会议通知详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2023-145号公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。