深圳市新南山控股（集团）股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2023-067

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于2023年12月10日以直接送达、邮件等方式发出，会议于2023年12月13日以通讯方式召开。

本次会议由董事长杨国林先生召集，会议应出席董事12名，实际出席董事12名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。经审议，会议形成如下决议：

1．审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

《〈公司章程〉修订对照表》及修订后的《公司章程》全文详见2023年12月14日巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《董事会议事规则》全文详见2023年12月14日巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《独立董事工作制度》全文详见2023年12月14日巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《关联交易决策制度》全文详见2023年12月14日巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《董事会战略委员会议事规则》全文详见2023年12月14日巨潮资讯网。

6. 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《董事会审计委员会议事规则》全文详见2023年12月14日巨潮资讯网。

7. 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《董事会提名委员会议事规则》全文详见2023年12月14日巨潮资讯网。

8. 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》全文详见2023年12月14日巨潮资讯网。

9. 审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《对外担保制度》全文详见2023年12月14日巨潮资讯网。

10. 审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《对外提供财务资助管理制度》全文详见2023年12月14日巨潮资讯网。

11. 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《投资者关系管理制度》全文详见2023年12月14日巨潮资讯网。

12. 审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2023年12月14日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》，公告编号2023-069。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

2023年12月14日

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2023-068

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议通知于2023年12月10日以直接送达、邮件等方式发出，会议于2023年12月13日以通讯方式召开。

本次会议由监事会主席宋慧斌先生召集，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。经审议，会议形成如下决议：

审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《监事会议事规则》全文详见2023年12月14日巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司监事会

2023年12月14日

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2023-069

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年12月29日（星期五）召开公司2023年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第六次会议审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月29日9:15-15:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2023年12月22日（星期五）

7．会议出席对象：

（1）截至2023年12月22日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8．会议地点：深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦6楼第二会议室。

二、会议审议的事项

■

上述提案1、提案2、提案4、提案5已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，提案3已经公司第七届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年12月14日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。提案1、提案2、提案3为特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上同意方可通过。公司将对中小投资者表决情况单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2．登记截止时间：2023年12月28日（星期四）17:00。

3．登记地点：深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦26楼证券事务部。

4．登记手续：

（1）自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在2023年12月28日17:00前送达或传真至公司证券事务部）。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1．会议联系方式

联系人：蒋俊雅、刘逊

联系电话：（0755）26853551

联系传真：（0755）26694227

电子邮箱：nskg@xnskg.cn

2．出席会议者食宿及交通费用自理。

3．出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

六、备查文件

1. 第七届董事会第六次会议决议；

2. 第七届监事会第四次会议决议。

特此通知。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

2023年12月14日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．投票代码：362314，投票简称：南山投票

2．填报表决意见或选举票数。

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2023年12月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月29日9:15，结束时间为2023年12月29日15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2023年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

说明：1. 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2. 本次授权的有效期限：自本授权委托书的签署日至本次股东大会结束。

3. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称（签章）：

受托人（签名）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

受托人身份证号码：

委托人证券账户卡：

委托人持股数量及性质：

签署日期： 年 月 日

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