天津泰达股份有限公司

（2）股权结构

■

（3）主要财务指标

单位：万元

■

注： 2022年数据已经审计，2023年数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前，该公司不存在对外担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

17. 天津渤海环保工程有限公司

（1）基本信息

成立日期：2006年06月28日

住所：天津市河东区十一经路81号天星河畔广场1501室

法定代表人：杨文娟

注册资本：3,000万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：环保咨询服务；储能技术服务；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；新兴能源技术研发；非常规水源利用技术研发；工程和技术研究和试验发展；环境保护专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；气体、液体分离及纯净设备销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；机械电气设备销售；机械设备销售；工业自动控制系统装置销售；通用设备修理；普通机械设备安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（2）股权结构

■

（3）主要财务指标

单位：万元

■

注： 2022年数据已经审计，2023年数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前，该公司不存在对外担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

18. 邵阳泰达环保有限公司

（1）基本信息

成立日期：2021年03月17日

住所：湖南省邵阳市洞口县花古街道江南村塘万组

法定代表人：王贺

注册资本：11,200.00万元整

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：固体废物治理；城市生活垃圾焚烧发电，电力、热力、灰渣、灰渣制品的销售；对环保类项目的建设及运营管理，环保项目的咨询服务；环保技术设备的开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）股权结构

■

（3）主要财务指标

单位：万元

■

注： 2022年数据已经审计，2023年数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前，该公司不存在对外担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

19.秦皇岛泰达环保有限公司

（1）基本信息

成立日期：2021年10月09日

住所：河北省秦皇岛市青龙满族自治县青龙镇苏杖子村

法定代表人：陈艳国

注册资金：9,520万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：城市生活垃圾焚烧发电；环保类项目建设及运营管理；城市生活垃圾经营性服务；销售公司所产生的电力（不含供电）、蒸汽能源、热能产品及灰渣、灰渣制品；固废治理；环保类项目的咨询服务，环保技术设备的开发、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）股权结构

■

（3）主要财务指标

单位：万元

■

注： 2022年数据已经审计，2023年数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前，该公司不存在对外担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

20.大连泰达原鸿环保科技有限公司

（1）基本信息

成立日期：2023年04月22日

住所：辽宁省大连市瓦房店市元台镇前元村前元屯

法定代表人：吴才玉

注册资本：6,784万元人民币

公司类型：有限责任公司

主营业务：许可项目：城市生活垃圾经营性服务，城市建筑垃圾处置（清运），餐厨垃圾处理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：农村生活垃圾经营性服务，畜禽粪污处理利用，环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（2）股权结构

■

（3）主要财务指标

单位：万元

■

注：以上数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前，该公司不存在对外担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

21.铜仁泰达环保有限公司

（1）基本信息

成立日期：2023年03月28日

住所：贵州省铜仁市思南县邵家桥镇石板滩村

法定代表人：陈艳国

注册资本：壹亿叁仟肆佰贰拾捌万圆整

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国 务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。一般项目：环保咨询服务；固体废物治理；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；环境监测专用仪器仪表销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：城市生活垃圾经营性服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）股权结构

■

（3）主要财务指标

单位：万元

■

注：以上数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前，该公司不存在对外担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

22.瓦房店泰达环保科技有限公司

（1）基本信息

成立日期：2023年06月28日

住所：辽宁省大连市瓦房店市岗店办事处钻石街273-2号

法定代表人：吴才玉

注册资本：10000万元人民币

公司类型：有限责任公司

主营业务：许可项目：城市生活垃圾经营性服务，城市建筑垃圾处置（清运），餐厨垃圾处理，发电业务、输电业务、供（配）电业务，供暖服务（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务），农村生活垃圾经营性服务，水污染治理，污水处理及其再生利用，固体废物治理，农林牧渔业废弃物综合利用，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，热力生产和供应，环保咨询服务，资源循环利用服务技术咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（2）股权结构

■

（3）主要财务指标

单位：万元

■

注：以上数据未经审计

（4）或有事项

截至目前，该公司不存在对外担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

（二）呼和浩特泰达新能源有限公司

1.基本信息

成立日期：2022年06月20日

住所：内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗察素齐镇敕勒川大街自然资源局楼后西二栋

法定代表人：陈艳国

注册资本：玖仟叁佰零陆万（人民币元）

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：生物质能技术服务；发电技术服务；电力行业高效节能技术研发； 农林废物资源化无害化利用技术研发；大气环境污染防治服务；大气污染治理；生物质成型燃料销售；生物质燃料加工；生物质能资源数据库信息系统平台；资源再生利用技术研发；余热发电关键技术研发；污水处理及其再生利用；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务；新材料技术研发；环保咨询服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训;工程管理服务;电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；固体废物治理；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；热力生产和供应；生物质燃气生产和供应；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.股权结构

■

3.主要财务指标

单位：万元

■

注：2022年度数据已经审计，2023年度数据未经审计

4.或有事项

截至目前，该公司不存在对外担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

5.该公司不是失信被执行人。

（三）天津泰达碳资产管理有限公司

1.基本信息

公司名称：天津泰达碳资产管理有限公司

成立日期：2023年1月11日

住所：天津自贸试验区（东疆综合保税区）澳洲路6262号查验库办公区202室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第7871号）

法定代表人：李志勇

注册资本：1,000万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：自有资金投资的资产管理服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；资源再生利用技术研发；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；环保咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；温室气体排放控制装备销售；环境保护专用设备销售；节能管理服务；合同能源管理；认证咨询；广告设计、代理；广告发布；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电子认证服务；认证服务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2.股权结构

■

3主要财务指标

单位：万元

■

注：以上2022年无财务数据，2023年度数据未经审计。

4.或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

5.该公司不是失信被执行人。

（四）天津泰达能源集团有限公司及其所属控股子公司

1. 天津泰达能源集团有限公司

（1）基本信息

成立日期：1999年5月31日

住所：天津市滨海新区临港经济区泰港工业园10号厂房西侧第三层北半侧办公区

法定代表人：孙国强

注册资本：25,196万元人民币

公司类型：有限责任公司

主营业务：一般项目：地质勘查技术服务；基础地质勘查；金属材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；橡胶制品销售；润滑油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；建筑用金属配件销售；电线、电缆经营；办公设备销售；办公用品销售；日用杂品销售；工程管理服务；国内贸易代理；环境保护专用设备销售；管道运输设备销售；食品添加剂销售；农副产品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；日用百货销售；日用品销售；日用品批发；日用家电零售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；新型陶瓷材料销售；家具销售；家具零配件销售；家用电器销售；食用农产品批发；食用农产品零售；农产品智能物流装备销售；谷物销售；豆及薯类销售；塑料制品销售；电子产品销售；合成材料销售；汽车零配件销售；非食用植物油销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（2）股权结构

■

（3）主要财务指标

单位：万元

■

注：2022年度数据经审计，其他数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前，泰达能源为子公司提供担保余额为2,000万元，泰达能源不存在诉讼与仲裁等其他或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

2. 天津兴实新材料科技有限公司

（1）基本信息

成立日期：1992年1月3日

住所：天津市滨海新区大港中塘镇黄房子村

法定代表人：刘丽

注册资本：2,000万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；金属材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；合成材料销售；建筑材料销售；木材销售；润滑油销售；非食用植物油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食用添加剂销售；农副产品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；谷物销售；豆及薯类销售；电线、电缆经营；五金产品批发；五金产品零售；橡胶制品销售；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；石墨及碳素制品销售；工程管理服务；国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（2）股权结构

■

（3）主要财务指标

单位：万元

■

注：2022年度数据经审计，其他数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前，该公司不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

3. 天津市东方年华特种材料有限公司

（1）基本信息

成立日期：2001年4月26日

住所：天津市滨海新区古林街万象路187号

法定代表人：刘丽

注册资本：6,180万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：一般项目：玻璃纤维增强塑料制品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；润滑油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；环境保护专用设备销售；社会经济咨询服务；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；农产品智能物流装备销售；谷物销售；豆及薯类销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；日用百货销售；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；电线、电缆经营；家具销售；家用电器销售；电子产品销售；日用家电零售；新型金属功能材料销售；合成材料销售；国内贸易代理；金属矿石销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（2）股权结构

■

（3）主要财务指标

单位：万元

■

注：以上数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前，该公司不存在诉讼和仲裁等或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

（五）南京新城发展股份有限公司及其所属控股子公司

1. 南京新城发展股份有限公司

（1）基本信息

成立日期：2002年8月30日

住所：南京市江宁区秣陵街道天元中路126号新城发展中心01幢1101室

法定代表人：刁立夫

注册资本：20,408.16万元人民币

公司类型：股份有限公司（非上市）

主营业务：基础设施开发建设；建设安装工程设计、施工；物业管理；市政设施委托经营和养护；信息网络建设和经营；高新科技企业孵化；高新技术产业投资、开发、技术服务与咨询；燃料油批发；金属及金属矿批发；煤炭、焦炭批发；建材批发；其他化工产品批发；农业机械批发；汽车、摩托车及零配件批发；五金交电批发；家用电器批发；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；商品交易经纪与代理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

（2）股权结构

■

（3）主要财务指标

单位：万元

■

注：2022年度数据经审计，其他数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

2. 扬州泰达发展建设有限公司

（1）基本信息

成立日期：2007年3月27日

住所：扬州市广陵区信息大道1号信息大厦17楼

法定代表人：陈俊

注册资本：10,000万元人民币

公司类型：有限责任公司

主营业务：房地产开发。市政基础设施建设，投资置业、建筑材料（不含水泥、黄沙、石子）销售；工程管理、物业管理、不动产商业经营、实业投资、咨询策划、国内贸易、国内国际招商服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）股权结构

■

（3）主要财务指标

单位：万元

■

注： 2022年数据已经审计，2023年数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前，该公司涉及诉讼金额为5,136.06万元，不存在担保、抵押等或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

3. 南京泰新工程建设有限公司

（1）基本信息

成立日期：2006年05月18日

住所：南京市江宁经济技术开发区将军大道9号

法定代表人：曹平

注册资本：3,000万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：基础设施开发建设总承包；建筑安装工程、园林工程、景观工程的设计、施工及工程总承包；物业管理；市政工程建设、委托经营和养护；设备安装；施工预决算、建筑安装工程技术咨询；建材销售；矿产品、化工产品、机械设备、五金交电、电子产品、农业机械、汽车（限九座以下乘用车）、摩托车及零配件、家用电器、计算机、软件及辅助设备销售；贸易经纪与代理；装饰装修工程、城市及道路照明工程施工；苗木种植、销售；煤炭、焦炭批发。（依法经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展经营活动）

（2）股权结构

■

（3）主要财务指标

单位：万元

■

注：以上数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

4. 大连泰一房地产开发有限公司

（1）基本信息

成立日期：2011年6月29日

住所：辽宁省大连市甘井子区营城子街道金龙寺村

法定代表人：郁晓耕

注册资本：1,000万元

公司类型：有限责任公司

主营业务：房地产开发、销售；室内外装饰工程设计施工；物业管理；房地产营销策划；企业管理咨询、企业形象策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）股权结构

■

（3）主要财务指标

单位：万元

■

注：以上数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

5. 扬州德泰资产管理有限公司

（1）基本信息

成立日期：2013年1月29日

住所：扬州市广陵区湾头镇沙湾路9号

法定代表人：丁峰

注册资本：1,000万元整

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：许可项目:餐饮服务；食品销售，城市配送运输服务（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：物业管理；物业服务评估；餐饮管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑材料销售；园林绿化工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（2）股权结构图

■

（3）主要财务指标

单位：万元

■

注：2022年数据已经审计，2023年数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

（六）扬州万运建设发展有限公司

（1）基本信息

成立日期：2008年6月17日

住所：扬州市信息产业服务基地内1号楼

法定代表人：刁立夫

注册资本：29,976.84万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：投资置业、市政基础设施建设；建筑材料销售、国内贸易（国家有专项规定的除外）。房地产开发与经营；自有房屋出租；房产中介；物业服务；楼盘代理；房屋征收（拆迁）服务；道路与土石方工程施工；室内装修工程施工；机电工程施工；水电安装；酒店企业管理；自有资产管理；建筑设备、装饰材料销售。（依法经营批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（2）股权结构

■

（3）主要财务指标

单位：万元

■

注：2022年度数据已审计，2023年度数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前，该公司提供担保余额为24,166.67万元，抵押总额为24,166.67万元，涉及诉讼总额为861.72万元，不存在仲裁等或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

（七）天津泰达洁净材料有限公司

（1）基本信息

公司名称：天津泰达洁净材料有限公司

成立日期：2004年3月4日

住所：天津开发区第三大街16号

法定代表人：宋逍

注册资本：8,000万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：产业用纺织制成品制造、产业用纺织制成品销售；家用纺织制成品制造；服装辅料销售；生物基材料技术研发、生物基材料聚合技术研发、生物基材料制造、生物基材料销售；第一类医疗器械生产、第一类医疗器械销售；第二类医疗器械生产、第二类医疗器械销售；特种劳动防护用品生产、特种劳动防护用品销售；劳动保护用品生产、劳动保护用品销售；货物进出口；技术进出口；纺织专用设备制造、纺织专用设备销售；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；家用电器制造、家用电器销售、家用电器零配件销售；厨具卫具及日用杂品批发；化工产品批发（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）、合成材料销售；合成纤维制造、合成纤维销售；环境保护专用设备制造、环境保护专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造、气体、液体分离及纯净设备销售；纺织专用测试仪器销售。（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）股权结构

■

（3）主要财务指标

单位：万元

■

注：2022年度数据已审计，2023年度数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

三、担保额度调剂

根据公司《对外担保管理制度》等规定，符合条件的担保对象之间可以进行担保额度调剂，调剂事项实际发生时，公司应当履行审议程序并及时披露。

四、担保风险控制措施

为进一步有效控制对外担保风险，明确担保责任，公司已与所属控股子公司的其他股东达成一致意见：

（一）所属公司中任何一家公司需要股东方为其提供担保时，原则上该公司全体股东按投资比例分担担保责任；

（二）股东一方或多方为其提供全额担保时，未提供担保的股东应按其投资比例提供反担保。未提供担保的一方或多方不能为其提供反担保时，由被担保人或其他可提供担保的股东提供全额反担保；

（三）为支持控股子公司的业务发展，公司在为控股子公司提供担保时，将在1%到2%的区间内收取担保费。

五、担保协议主要内容

担保协议的主要内容由公司及被担保人与金融机构或相关合作方在合理公允的合同条款下，共同协商确定。具体担保方式、期限和金额等以公司及子公司与相关方最终签署的合同为准。

六、董事会意见

董事会认为，为控股子公司及其所属控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保，有利于促进公司主要业务的持续稳定发展，同意该议案。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

（一）截至公告披露日，公司及控股子公司提供担保的余额为83.56亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的151.69%。

（二）根据公司制度规定，公司及控股子公司不对合并报表外的公司提供担保，总余额为0。

（三）公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。

八、其他

该事项经2023年第七次临时股东大会审议通过后，在担保授权额度范围内，全权委托董事长或担保主体法定代表人在2024年度内签署相关法律文书，公司董事会不再逐笔形成董事会决议，公司将在担保事项发生时进行公告。若当年度子公司担保余额超过股东大会授权额度时，针对该子公司的担保事项需另行履行审批程序。

九、备查文件目录

（一）《天津泰达股份有限公司第十届董事会第四十一次（临时）会议决议》

（二）《天津泰达股份有限公司第十届监事会第二十三次（临时）会议决议》

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2023年12月14日

附件一

公司为控股子公司提供担保额度预计表

■

附件二

控股子公司互相担保额度预计表

■

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2023-128

天津泰达股份有限公司关于

召开2023年度第七次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.股权登记日：2023年12月26日

2.议案1.00、2.00和6.00为特别决议事项，依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十一次（临时）会议决定于2023年12月29日召开公司2023年度第七次临时股东大会。具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：天津泰达股份有限公司2023年度第七次临时股东大会。

（二）召集人：公司董事会。第十届董事会第四十一次（临时）会议决定于2023年12月29日召开天津泰达股份有限公司2023年度第七次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性说明

本次股东大会会议的召开符合法律、法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开的日期、时间

1. 现场会议召开时间：2023年12月29日14:30

2. 网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日09:15~15:00的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，网络投票表决方式包括深交所交易系统和互联网系统两种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2023年12月26日

（七）出席对象

1. 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日2023年12月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

（八）会议地点

天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503）。

二、会议审议事项

（一）会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

（二）议案内容披露情况

详见公司于2023年12月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天津泰达股份有限公司2023年第七次临时股东大会材料汇编》。

（三）本次股东大会议案1.00、2.00和6.00属于特别决议事项，需要经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；议案6.00和7.00属于影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1. 个人股东：持股东账户卡、身份证原件办理登记；

2. 法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记；

3. 代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡和授权委托书办理登记；

4. 股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

（二）登记时间：2023年12月27日和2023年12月28日（9:00~17:00）。

（三）登记地点：公司证券部。

（四）会议联系方式

会务常设联系人杨雪晶女士和冯昱先生；联系电话：022-65175652；联系传真：022-65175653；电子邮箱：dm@tedastock.com。

（五）本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

（六）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

（一）《天津泰达股份有限公司第十届董事会第四十一次（临时）会议决议》

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2023年12月14日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码为“360652”，投票简称为“泰达投票”。

（二）填报表决意见或选举票数。

填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2023年12月29日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月29日9:15~15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席天津泰达股份有限公司2023年度第七次临时股东大会，并对以下议案行使表决权：

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委托人名称（签名或盖章）： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

签发日期： 年 月 日

有效期至： 年 月 日

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