浙江京华激光科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2023-019

浙江京华激光科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2023年12月13日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023年12月1日以电话方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长孙建成先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《京华激光独立董事工作制度》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《京华激光关于修订〈公司章程〉及修订、制定相关制度的公告》《京华激光公司章程》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、 审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《京华激光关联交易决策制度》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《京华激光募集资金管理制度》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《京华激光内部审计制度》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

6、 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《京华激光董事会审计委员会工作细则》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

7、 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《京华激光董事会提名委员会工作细则》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

8、 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《京华激光董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

9、 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《京华激光董事会战略委员会工作细则》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

10、 审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《京华激光独立董事专门会议工作制度》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

11、 审议通过《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司董事会同意由钱坤先生担任公司第三届董事会审计委员会委员，任期至第三届董事会届满之日。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

12、 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《京华激光关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司业务发展及经营需要，公司及子公司（含授权期新成立的全资子公司或控股子公司）拟向银行申请总额不超过8亿元的综合授信额度（含2022年度股东大会通过的5亿元综合授信额度），并在授信额度内根据授信银行的要求提供相应担保（包括自有资产抵押以及公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保、子公司为子公司提供担保等方式）。上述授信和担保额度不等于公司的实际融资和担保金额，实际融资和担保金额将以公司与银行实际发生的金额为准，授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票等业务，上述额度在授权期限内可循环使用。

本议案经股东大会审议通过后生效，有效期至同类型议案经下一年度股东大会审议通过之日止。同时授权总经理在上述授信额度范围内决定相关事宜并签署办理贷款、银行承兑汇票等有关业务的相关具体文件。超过上述额度的贷款，按照公司相关规定经董事会或股东大会审议通过后方能实施。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《京华激光关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

浙江京华激光科技股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十四日

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2023-020

浙江京华激光科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2023年12月13日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年12月1日以电话方式发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席谢伟东先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

在保证资金流动性和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买风险可控的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，公司亦将因此而获得一定的投资收益。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的相关审议、决策程序均按照相关规定的流程进行，决策合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司使用不超过6亿元（含6亿元）人民币闲置自有资金购买理财产品。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江京华激光科技股份有限公司监事会

二〇二三年十二月十四日

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2023-021

浙江京华激光科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》等相关议案。现将《公司章程》具体修订条款及其他相关制度修订公告如下：

一、修订原因及依据

公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》及相关制度进行了系统性的梳理与修订。

二、《公司章程》修订情况

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三、其他相关制度修订、制定明细

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上述的部分制度修订后需提交公司股东大会审议通过后方可生效。本次修订及制定的相关制度全文详见本公司2023年12月14日于上海证券交易所网站（www.sse.

com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

浙江京华激光科技股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十四日

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2023-022

浙江京华激光科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资产品种类：安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品。

●资金来源：闲置自有资金

●授权金额：不超过6亿元（含6亿元），上述资金额度内可滚动使用。

●授权期限：上述事项授权期限自公司第三届董事会第八次会议审议通过并经2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

●履行的审议程序：已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，尚需公司2023年第一次临时股东大会审议。

一、购买理财产品概述

1、购买理财产品的目的

公司本着股东利益最大化的原则，根据公司自有资金情况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，可提高公司的资金使用效率，增加公司投资收益。

2、购买理财产品的金额

公司使用累计不超过6亿元（含6亿元）人民币闲置自有资金购买理财产品，上述资金额度内可滚动使用。

3、投资产品种类

委托购买安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品。

4、购买期限

公司经2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月以内，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含12个月）。超过12个月的，需在有效期届满之前根据相应金额提请公司董事会或股东大会审议。

5、购买理财产品的资金来源

公司以闲置自有资金作为购买理财产品的资金来源。

6、购买理财产品的实施

在额度范围内授权公司董事长或其授权人士负责办理使用闲置自有资金购买理财产品相关事宜。

二、购买理财产品对公司的影响

公司坚持规范运作，防范风险，确保不影响公司正常运营的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、购买理财产品的风险控制

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

四、专项意见说明

1、独立董事意见

在保障资金安全的前提下，公司拟使用最高不超过6亿元（含6亿元）人民币闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品。有利于提高资金的使用效率、增加公司的投资收益，符合公司和全体股东的利益。公司使用闲置自有资金购买理财产品不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司就本次使用闲置自有资金购买理财产品履行了必要的决策程序，对应的决策内容及程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。综上，全体独立董事一致同意公司使用最高不超过6亿元（含6亿元）人民币闲置自有资金购买理财产品。

2、监事会意见

在保证资金流动性和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买风险可控的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，公司亦将因此而获得一定的投资收益；公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的相关审议、决策程序均按照相关规定的流程进行，决策合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司使用不超过6亿元（含6亿元）人民币闲置自有资金购买理财产品。

特此公告。

浙江京华激光科技股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十四日

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2023-023

浙江京华激光科技股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年12月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年12月29日 10点00分

召开地点：浙江省绍兴市越城区中山路89号浙江京华激光科技股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年12月29日

至2023年12月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经在公司第三届董事会第八次会议审议通过，并于2023年12月14日在《上海证券报》和上海证券交易所官方网络（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第5、6项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、持股凭证和代理人本人身份证；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、 持股凭证；

5.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间:2023年12月27日 9:00-11:30 ，13:00-16:00

（三）登记地点:浙江省绍兴市越城区中山路89号浙江京华激光科技股份有限公司董秘办

六、其他事项

（一）会议联系方式

1.公司地址：浙江省绍兴市越城区中山路89号

2.邮政编码：312000

3.联系电话：0575-88122757

4.传真：0575-88122755

5.电子邮件：Web@sx-jhjg.com

6. 联系人：孙晓东

（二）会议费用

本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

特此公告。

浙江京华激光科技股份有限公司董事会

2023年12月14日

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江京华激光科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月29日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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