浙江迪贝电气股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2023-037

转债代码：113546 转债简称：迪贝转债

浙江迪贝电气股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年12月7日以专人送达、电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第五届董事会第八次会议的通知。2023年12月12日上午10点，第五届董事会第八次会议在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，独立董事周洪发先生、俞俊利先生和朱狄敏先生以通讯表决方式出席。公司全体监事，董秘兼财务总监丁家丰先生和副总经理王建鸿先生列席了会议。会议由董事长吴建荣先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经过充分审议，本次会议作出如下决议：

1.审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步规范和完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件要求，同意对《公司章程》的相关条款予以修订。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江迪贝电气股份有限公司章程（2023年12月12日）》、《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-038）。

2.审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

为落实独立董事制度改革相关要求，进一步规范和完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件要求，同意公司对《独立董事制度》进行修订。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《浙江迪贝电气股份有限公司独立董事制度（2023年12月修订）》。

3.审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《浙江迪贝电气股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2023年12月修订）》。

4.审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《浙江迪贝电气股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2023年12月修订）》。

5.审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《浙江迪贝电气股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2023年12月修订）》。

6.审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《浙江迪贝电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年12月修订）》。

7.审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件要求，审议通过公司制定的《独立董事专门会议制度》。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《浙江迪贝电气股份有限公司独立董事专门会议制度》。

8.审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会提请于2023年12月28日下午14时在公司会议室（浙江省嵊州市迪贝路66号）举行公司2023年第一次临时股东大会。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-039）。

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司董事会

2023年12月13日

证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2023-039

转债代码：113546 转债简称：迪贝转债

浙江迪贝电气股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年12月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年12月28日 14点 00分

召开地点：浙江省嵊州市迪贝路 66 号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年12月28日

至2023年12月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、2 经公司第五届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见 2023年12月13日上海证券交易所网站、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的内容。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（1）法人股东持营业执照复印件、股东账户、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、股东账户办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、受托人的股东账户和代理人身份证办理登记。

（2）登记时间和地点：2023年12月22日、2023年12月25日-2023年12月27日（上午8:30一11:30， 下午 1:30一4:30）到本公司董事会办公室办理登记，异地股东可用信函或邮件方式登记。

六、其他事项

（1） 出席会议代表交通及食宿费用自理

（2） 联系方式

联系人：丁家丰

联系地址：浙江省嵊州市迪贝路 66 号公司董事会办公室

邮政编码：312400

联系电话：0575-83368521

邮箱：info@dibei.com

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司董事会

2023年12月13日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江迪贝电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月28日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603320 股票简称：迪贝电气 公告编号：2023-038

转债代码：113546 转债简称：迪贝转债

浙江迪贝电气股份有限公司

关于修改《公司章程》

并制定、修订部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》、《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》,其中《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》事项尚需提交公司股东大会审议。

一、修改《公司章程》的情况

为进一步规范和完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件要求，公司对《公司章程》作出相应修改，修改的《公司章程》相关条款如下：

■■■■

《公司章程》因删除条款，涉及的相应条款序号自动顺延。除上述条款的修改外，其他条款均未变更。《公司章程》最终条款以股东大会通过后市场监督管理部门登记备案为准。

二、制定、修订部分制度的情况

为落实独立董事制度改革相关要求，进一步规范和完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件要求，公司修订了《独立董事制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，公司制定了《独立董事专门会议制度》。

修订后的《公司章程》及相关制度全文同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司董事会

2023年12月13日

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