天津海泰科技发展股份有限公司关于修订《公司章程》及部分制度的公告

股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2023一037）

天津海泰科技发展股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分制度的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 12 日召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了关于修订《公司章程》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案、关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案、关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案、关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案、关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案、关于修订《独立董事制度》的议案、关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案、关于修订《独立董事年报工作制度》的议案、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案、关于修订《董事会向经理层授权管理办法》的议案，并同日召开第十届监事会第二十一次会议，审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案。

一、公司章程修订情况

为了进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律、法规、规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。具体修订内容如下：

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除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。本次修订《公司章程》的事项，已经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过，修订后形成的《公司章程》公司已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告，本次《公司章程》修订尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。

二、修订部分制度的情况

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规 范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《独立董事制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《董事会向经理层授权管理办法》、《监事会议事规则》。本次修订部分制度的事项，已经公司第十届董事会第二十九次会议、第十届监事会第二十一次会议审议通过，修订后形成的制度公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告，其中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《独立董事制度》的修订尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二○二三年十二月十三日

证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2023-038

天津海泰科技发展股份有限公司

关于召开2023年第六次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年12月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第六次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年12月28日 14 点 00分

召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年12月28日

至2023年12月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2023 年 12 月 12 日召开的第十届董事会第二十九次会议及第十届监事会第二十一次会议审议通过。相关内容详见 2023 年 12 月 13 日公司指定披露媒体《上 海证券报》 、《证券日报》与上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：《关于修订〈公司章程〉的议案》

3、对中小投资者单独计票的议案：《关于修订〈公司章程〉的议案》

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、符合会议出席条件的股东可于 2023 年 12 月 22 日（上午 9：30-11： 30，下午 1：30-3：30）到公司证券合规部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

2、凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券账户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户及身份证；法人股东持法人营业执照复印件（加 盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。

六、其他事项

1、 会议联系方式

联系单位：天津海泰科技发展股份有限公司证券合规部

地址：天津新技术产业园区华苑产业区海泰西路 18 号

邮编：300384

电话：022-85689999 转 8303

传真：022-85689868

联系人：梁晨

2、出席会议的股东交通及食宿自理，会期半天。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

2023年12月13日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

天津海泰科技发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月28日召开的贵公司2023年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2023一039）

天津海泰科技发展股份有限公司

关于收购天津海泰资本投资管理

有限公司持有基金份额暨关联

交易的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“海泰发展公司”或“公司”） 全资子公司天津海泰企业孵化服务有限公司（以下简称“孵化公司”）收购天津海泰资本投资管理有限公司（以下简称“海泰资本公司”）持有的之路海河（天津）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“之路基金”）价值 10,697.57 万元的 49%财产份额。

本次关联交易经公司 2023 年 7 月 7 日召开的公司第十届董事会第二十三次会议及公司第十届监事会第十六次会议审议通过，经公司2023年7月24日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过,交易内容详见公司于 2023 年 7 月 8 日披露的《天津海泰科技发展股份有限公司关于收购天津海泰资本投资管理有限公司持有基金份额暨关联交易的公告》（临 2023-017）。

二、关联交易进展情况

之路基金已于近日完成工商变更，原合伙人海泰资本公司已变更为我公司全资子公司孵化公司，认缴金额不变；其他合伙人及认缴金额不变。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二○二三年十二月十三日

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