新疆汇嘉时代百货股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告_新浪财经

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代公告编号：2023-049

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第六次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于2023年12月6日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2023年12月12日以现场方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，独立董事周晓东授权委托独立董事孙杰出席会议并代为表决。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于续聘2023年度财务审计会计师事务所的议案》。

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司2022年度财务审计工作中尽职尽责，以严谨的工作态度完成了公司2022年年报的审计工作，为保障公司财务审计工作的连续性和稳健性，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，并支付80万元的审计费用。

公司董事会审计委员会全体成员同意本次续聘2023年度财务审计会计师事务所事项，并发表审核意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司2022年度提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项工作。同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，支付80万元的审计费用，并将此事项提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-050）”。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过了《关于续聘2023年度内部控制审计会计师事务所的议案》。

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司2022年度内部控制审计工作中尽职尽责，以严谨的工作态度完成了公司2022年度内部控制审计工作，对公司2022年度内部控制的有效性发表了审计意见，为保证审计工作的连续性和稳健性，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内部控制审计机构，并支付30万元的审计费用。

公司董事会审计委员会全体成员同意本次续聘2023年度财务审计会计师事务所事项，并发表审核意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司2022年度提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项工作。同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内部控制审计机构，支付30万元的审计费用，并将此事项提交董事会审议。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-051）”。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，同意对《新疆汇嘉时代百货股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行修订。主要修订内容如下：

■

除修订上述条款外，《股东大会议事规则》其他内容不变。详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司股东大会议事规则》（草案）”。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，同意重新修订《新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会议事规则》，原《新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会议事规则》同时废止。详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会议事规则》（草案）”。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》。

为进一步规范公司关联交易，维护公司及中小股东的合法权益，根据相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，同意重新修订《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关联交易管理办法》，原《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关联交易管理办法》同时废止。详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关联交易管理办法》（草案）”。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（七）审议通过了《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》。

为加强公司对外投资活动的管理，规范公司投资行为，建立有效的对外投资决策和风险约束机制，实现资产的保值增值，根据相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，同意重新修订《新疆汇嘉时代百货股份有限公司对外投资管理办法》，原《新疆汇嘉时代百货股份有限公司对外投资管理办法》同时废止。详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司对外投资管理办法》（草案）”。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（八）审议通过了《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》。

为规范公司信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，统一公司信息披露渠道，确保信息披露真实、准确、完整、及时，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，同意重新修订《新疆汇嘉时代百货股份有限公司信息披露管理办法》，原《新疆汇嘉时代百货股份有限公司信息披露管理办法》同时废止。详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司信息披露管理办法》”。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（九）审议通过了《关于修订〈独立董事管理办法〉的议案》。

为完善公司的治理机制，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司和股东的合法权益，根据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件，同意重新修订《新疆汇嘉时代百货股份有限公司独立董事管理办法》，原《新疆汇嘉时代百货股份有限公司独立董事管理办法》同时废止。详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司独立董事管理办法》”。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十）审议通过了《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》。

为规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，完善公司治理结构，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据相关法律法规和规范性文件，同意重新修订《新疆汇嘉时代百货股份有限公司投资者关系管理办法》，原《新疆汇嘉时代百货股份有限公司投资者管理办法》同时废止。详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司投资者关系管理办法》”。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十一）审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件，并参照《上市公司独立董事管理办法》的规定，结合公司实际情况，同意对《新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会审计委员会议事规则》部分条款进行修订。主要修订内容如下：

■■

除修订上述条款外，《董事会审计委员会议事规则》其他内容不变。详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会审计委员会议事规则》”。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十二）审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件，并参照《上市公司独立董事管理办法》的规定，结合公司实际情况，同意对《新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会提名委员会议事规则》部分条款进行修订。主要修订内容如下：

■

除修订上述条款外，《董事会提名委员会议事规则》其他内容不变。详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会提名委员会议事规则》”。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十三）审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件，并参照《上市公司独立董事管理办法》的规定，结合公司实际情况，同意对《新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》部分条款进行修订。主要修订内容如下：

■

除修订上述条款外，《董事会薪酬与考核委员会议事规则》其他内容不变。详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》”。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十四）审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关法律法规和规范性文件，并参照《上市公司独立董事管理办法》的规定，结合公司实际情况，拟对《新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会战略委员会议事规则》部分条款进行修订。主要修订内容如下：

■■

除修订上述条款外，《董事会战略委员会议事规则》其他内容不变。详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会战略委员会议事规则》”。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十五）审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-052）”。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月十三日

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代公告编号：2023-050

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）

新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘大信会计师事务所为公司2023年度财务及内部控制审计机构，具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

大信会计师事务所成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信会计师事务所在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等36家网络成员所。大信会计师事务所是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。

首席合伙人为谢泽敏先生。截至2022年12月31日，大信会计师事务所从业人员总数4,027人，其中合伙人166人，注册会计师948人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

2022年度业务收入15.78亿元。其中审计业务收入13.65亿元，证券业务收入5.10亿元。2022 年度，上市公司年报审计客户196家（含H股），审计收费总额2.43亿元，涉及行业主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。公司同行业上市公司审计客户4家。

2.投资者保护能力

大信会计师事务所已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

3.诚信记录

大信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施16次、自律监管措施3次和纪律处分0次。40名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6人次、监督管理措施29人次和自律监管措施7人次。

(二)项目成员信息

1.基本信息

项目合伙人：郭春俊

拥有注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，曾为新疆塔里木农业综合开发股份有限公司等主审会计师、项目合伙人。未在其他单位兼职。

签字注册会计师：计峰

拥有注册会计师执业资质。2001年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2016年起于大信会计师事务所执业，2020年起为公司提供审计服务。近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告有公司2019、2020、2021、2022年度审计报告、德蓝水技术股份有限公司2019、2020、2021、2022年度审计报告。未在其他单位兼职。

质量控制复核人员：冯发明

拥有注册会计师执业资质。2002年成为注册会计师，2006年起从事上市公司和挂牌公司审计质量复核，2001年起于大信会计师事务所执业，2020年起为公司提供审计服务。近三年参与复核的报告有公司及德蓝水技术股份有限公司等。未在其他单位兼职。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》独立性要求的情形。

4.审计收费

审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。本期拟收费110万元，较上一期减少20万元，其中财务报表审计费用80万元，内部控制审计费用30万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会全体成员认真、全面审查了关于续聘2023年度财务审计及内部控制审计会计师事务所事项的相关文件，认为：大信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司2022年度提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项工作。同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制审计机构，分别支付80万元和30万元的审计费用，并将此事项提交董事会审议。

（二）公司董事会审议及表决情况

公司于2023年12月12日召开的第六届董事会第六次会议，分别以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2023年度财务审计会计师事务所的议案》和《关于续聘2023年度内部控制审计会计师事务所的议案》。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月十三日

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代公告编号：2023-051

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件，并参照《上市公司独立董事管理办法》，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订。主要修订内容如下：

■■

除修订上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

以上事项已经公司2023年12月12日召开的第六届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月十三日

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代公告编号：2023-052

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

关于召开2023年第二次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年12月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址 http://www.chinaclear.cn）

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年12月28日 14点30分

召开地点：乌鲁木齐市天山区前进街58号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址 http://www.chinaclear.cn）

网络投票起止时间：自2023年12月27日

至2023年12月28日

投票时间为：自2023年12月27日15：00至2023年12月28日15：00

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2023年12月12日召开的第六届董事会第六次会议审议通过。相关内容详见公司2023年12月13日刊登于《证券时报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露

2、特别决议议案：3

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（三）本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为2023年12月27日15：00至2023年12月28日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户办理登记手续。异地股东可采取传真的方式登记。

（二）登记时间：2023年12月27日（星期三）上午10:30-下午18:00。

（三）登记地点：乌鲁木齐市天山区前进街58号公司证券部。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

（二）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各壹份。

（三）股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

（四）联系办法：

1、联系人：张佩

2、联系电话：（0991）2806989

3、传真：（0991)2826501

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会

2023年12月13日

附件1：授权委托书

授权委托书

新疆汇嘉时代百货股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月28日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代公告编号：2023-053

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于2023年12月6日以电子邮件方式向全体监事发出，本次会议于2023年12月12日以现场方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于续聘2023年度财务审计会计师事务所的议案》。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过了《关于续聘2023年度内部控制审计会计师事务所的议案》。

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司2022年度内部控制审计工作中尽职尽责，以严谨的工作态度完成了公司2022年度内部控制审计工作，对公司2022年度内部控制的有效性发表了审计意见，为保证审计工作的连续性和稳健性,同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内部控制审计机构，并支付30万元的审计费用。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

监事会

二〇二三年十二月十三日