安集微电子科技（上海）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2023-100

安集微电子科技（上海）股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2023年12月12日以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知于2023年12月7日通过电子邮件等形式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席冯倩女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

监事会认为：公司本次修订《监事会议事规则》符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年8月修订）》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，并结合了公司的实际情况，因此同意公司本次关于修订《监事会议事规则》的议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安集微电子科技（上海）股份有限公司监事会议事规则》。

特此公告。

安集微电子科技（上海）股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十二月十三日

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2023-101

安集微电子科技（上海）股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商

变更登记及修订、制订公司部分

治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

为完善和优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的规定，公司拟对《公司章程》一些条款进行修订。具体情况如下：

■■

除上述条款修订及相关条款序号自动顺延外，《公司章程》其他条款无实质性变化。本次修订《公司章程》事项已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理上述事项涉及的工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜，相关登记、备案结果最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后形成的《公司章程》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程》。

二、关于修订及制订公司部分治理制度的情况

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合《公司章程》及公司实际情况，公司拟制订及修订部分公司内部制度，具体内容如下：

■

上述拟修订及制订的治理制度已经公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，其中，第1-8项的制度尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，修订后的部分制度具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

安集微电子科技（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月十三日

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2023-102

安集微电子科技（上海）股份有限公司

第三届董事会非独立董事辞职

暨补选非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、关于非独立董事辞职的情况说明

安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到公司非独立董事张昊玳女士的辞职报告：张昊玳女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务。张昊玳女士辞去上述职务后，将不再在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，张昊玳女士未持有公司股份。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，张昊玳女士辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，不会对公司的日常运营产生不利影响，张昊玳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

张昊玳女士在担任公司董事期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对张昊玳女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选公司非独立董事的情况

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引1号一一规范运作》及《公司章程》等规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司于2023年12月12日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》。公司董事会同意提名杨逊女士（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，其任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安集微电子科技（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月十三日

非独立董事候选人简历

杨逊，女，1978年出生，中国人民大学劳动经济学专业在职研究生学历。历任上海联创投资–美国由尔进出口（上海）有限公司总经理助理及人事主管，斯宾菲德精密仪表（上海）有限公司人力资源及行政部经理。2004年7月至今历任安集微电子（上海）有限公司办公室经理、行政人事总监、常务副总裁；2015年12月至今任宁波安续企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2021年9月至今任上海钥熠电子科技有限公司董事；2022年4月至今任ANJI MICROELECTRONICS PTE.LTD. 董事。2017年6月至2021年3月担任公司财务总监。2017年6月至今担任公司副总经理、董事会秘书。

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2023-103

安集微电子科技（上海）股份有限公司

关于召开2023年第二次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年12月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年12月28日 15 点 00分

召开地点：上海市浦东新区华东路5001号金桥综合保税区T6-5会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年12月28日

至2023年12月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议通过，相关公告已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》予以披露。

公司将在2023年第二次临时股东大会召开前，在上海交易所网站登载《2023年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一） 现场出席会议的预约登记

拟现场出席本次股东大会会议的股东请于2023年12月26日17时或之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至邮箱IR@anjimicro.com进行预约登记，信函预约以收到邮戳为准，信函上请注明“股东大会”字样；为避免信息登记错误，请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。

（二）登记手续

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、自然人股东：本人身份证件原件，及股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件（授权委托书格式请见附件1），及委托人股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件，及股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）（授权委托书格式请见附件1），及股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件。

（三）注意事项

参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。

凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。

股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

六、其他事项

（一） 出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

（二） 会议联系：

通信地址：上海市浦东新区华东路5001号金桥综合保税区T6-5证券部

邮编：201203

联系电话：021-20693201

传真：021-50801110

邮箱：IR@anjimicro.com

联系人：杨逊、冯倩

特此公告。

安集微电子科技（上海）股份有限公司董事会

2023年12月13日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安集微电子科技（上海）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月28日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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