浙江尖峰集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告|选举_新浪财经

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团公告编号：2023-035

浙江尖峰集团股份有限公司

2023年第一次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年12月12日

(二)股东大会召开的地点：浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书出席了会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于选举非独立董事的议案

审议结果：通过

2.01、议案名称：选举蒋晓萌为第十二届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

■

2.02议案名称：选举虞建红为第十二届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

■

2.03议案名称：选举刘波为第十二届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

■

2.04议案名称：选举张国平为第十二届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

■

2.05议案名称：选举黄速建为第十二届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

■

2.06议案名称：选举张峰亮为第十二届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于选举非职工监事的议案

审议结果：通过

3.01议案名称：选举石富为第十一届监事会监事

审议结果：通过

表决情况：

■

3.02议案名称：选举陈蕾为第十一届监事会监事

审议结果：通过

表决情况：

■

3.03议案名称：选举苏达斌为第十一届监事会监事

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举独立董事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江一剑律师事务所

律师：陈雄武、洪高翔

2、律师见证结论意见：

尖峰集团2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、参加会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

浙江尖峰集团股份有限公司董事会

2023年12月13日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团编号：临2023-036

浙江尖峰集团股份有限公司

十二届1次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）2023年12月7日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了本次董事会会议通知。

（三）2023年12月12日，本次董事会会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。

（四）公司现有九名董事，全体董事出席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、通过了《关于选举董事长的议案》

经审议与表决，董事会通过了《关于选举董事长的议案》。

选举蒋晓萌先生担任公司第十二届董事会董事长，任期与本届董事会一致，简历附后。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

经审议与表决，董事会通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

选举蒋晓萌先生、虞建红先生、黄速建先生、黄从运先生、杨大龙先生为第十二届董事会战略委员会委员，蒋晓萌先生为主任委员。

选举傅颀女士、黄从运先生、蒋晓萌先生为第十二届董事会审计委员会委员，傅颀女士为主任委员。

选举黄从运先生、杨大龙先生、蒋晓萌先生为第十二届董事会提名委员会委员，黄从运先生为主任委员。

选举杨大龙先生、黄从运先生、蒋晓萌先生为第十二届董事会薪酬与考核委员会委员，杨大龙先生为主任委员。

上述各专门委员会委员的任期与本届董事会一致。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审议与表决，董事会通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

聘任虞建红先生为公司总经理；聘任张峰亮先生为公司常务副总经理；聘任黄金龙先生、项崇平先生、胡红炜先生为公司副总经理，聘任兰小龙先生为公司财务负责人（财务总监）；聘任朱坚卫先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期均与本届董事会一致，简历附后。

4、通过了《关于聘任审计室主任、证券事务代表的议案》

经审议与表决，董事会通过了《关于聘任审计室主任、证券事务代表的议案》。

聘任苏达斌先生为公司审计室主任、余果女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致，简历附后。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5、通过了公司新修订的《资金管理制度》

董事会审议并通过了该制度。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

《资金管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

6、通过了公司新修订的《内部审计管理制度》

董事会审议并通过了该制度。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

《内部审计管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、相关附件

1、公司第十二届董事会第1次会议决议

特此公告

浙江尖峰集团股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月十三日

附：简历

1、蒋晓萌先生：1964年11月出生，工商管理/工程学硕士，正高级工程师，执业药师，享受国务院特殊津贴专家，浙江省有突出贡献中青年专家。1980年12月参加工作，先后任金华市水泥厂车间主任，本公司企管部经理，浙江尖峰通信电缆有限公司总经理，浙江尖峰药业有限公司总经理，本公司副总经理、总经理。现任本公司董事长、党委书记，兼任天士力控股集团有限公司董事局副主席、天士力医药集团股份有限公司副董事长、浙江金华南方尖峰水泥有限公司董事、浙江省商会副会长、浙江省建材工业协会会长、浙江省企业家协会副会长、浙江省医药行业协会副会长、金华市高新技术企业协会会长、金华市工商业联合会主席、金华市总商会会长。

2、虞建红先生：1966年10月出生，高级经济师、工程师、EMBA。1987年9月参加工作，先后任金华市水泥厂机修车间副主任，技术科科长，金松水泥厂副厂长、厂长，尖峰集团金华金马水泥有限公司总经理，浙江尖峰水泥有限公司总经理，本公司副总经理；现任本公司董事兼总经理，兼任浙江省水泥协会副会长，天士力控股集团有限公司董事。

3、张峰亮先生：1977年10月出生，工商管理硕士，高级工程师。1999年8月参加工作，先后任浙江尖峰金马水泥有限公司制成车间窑主操，浙江尖峰登城水泥有限公司制成车间主任，大冶尖峰水泥有限公司副总经理、常务副总经理、总经理；现任本公司董事兼常务副总经理、浙江尖峰水泥有限公司董事长。

4、黄金龙先生：1965年2月出生，硕士学位，教授级高级工程师、执业药师。1988年8月参加工作，曾任浙江奥托康制药股份有限公司质检科长、副厂长，浙江奥托康制药集团发展部经理；1998年8月加入本公司历任浙江尖峰药业有限公司产品开发部经理、总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理；现任本公司副总经理兼浙江尖峰药业有限公司总经理、金华市药学会副理事长、金华市医药与健康协会副会长。

5、项崇平先生：1964年10月出生，大学本科，法学学士，高级经济师，企业法律顾问，高级人力资源管理师。1981年 12月参加工作，曾任金华企业大厦股份有限公司企管部经理、工会副主席、办公室主任，1997年10 月进入本公司，历任本公司人力资源部副经理、经理、集团办公室主任、总经理助理；现任本公司副总经理，兼任金华市知识产权联合会会长。

6、胡红炜先生：1972年6月出生，大学本科，高级工程师，1993年8月参加工作，曾任尖峰集团水泥制品厂、金马水泥厂工艺员；大冶尖峰水泥有限公司技术处处长、总经理助理、总工程师、副总经理；贵州黄平尖峰水泥有限公司总经理；现任本公司副总经理兼大冶尖峰水泥有限公司、湖北尖峰新型建材有限公司总经理。

7、兰小龙先生：1973年6月出生，大学本科，高级会计师。1997年9月参加工作，曾任本公司财务科员，金华市医药公司财务经理，浙江尖峰药业有限公司财务部副经理、经理、财务总监；现任本公司财务负责人。

8、朱坚卫先生：1967年11月出生，工商管理硕士，经济师，1991年8月参加工作，先后任本公司规划发展部、驻上海办事处、证券管理部、董事会办公室职员，现任本公司董事会秘书。

9、苏达斌先生：1990年5月出生，大学本科，会计师。2014年8月入职本公司，先后任浙江尖峰药业金西制药厂会计、云南尖峰水泥有限公司财务部经理，现任本公司监事兼审计室主任。

10、余果女士：1996年10月出生，大学本科。2018年7月加入本公司，先后在浙江尖峰药业有限公司财务部、本公司董事会办公室工作，现任本公司证券事务代表。

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团编号：临2023-037

浙江尖峰集团股份有限公司

十一届1次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）2023年12月7日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了本次监事会会议通知。

（三）2023年12月12日，本次监事会会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。

（四）公司现有五名监事，全体监事出席了会议。

二、监事会会议审议情况

1、通过了《关于选举监事会主席的议案》

经审议与表决，监事会通过了该议案。

选举石富先生担任公司第十一届监事会主席，任期与本届监事会一致。

石富先生，1972年 11月出生，本科，高级经济师。1995年 7月参加工作，先后任本公司总经理办公室副主任，团委书记，大冶尖峰水泥有限公司党支部副书记、总经理助理、工会主席，现任本公司监事会主席兼纪委书记、工会主席。

表决结果为：5票同意、0票反对、0票弃权。

三、相关附件

公司第十一届监事会第1次会议决议

特此公告

浙江尖峰集团股份有限公司

监事会

二〇二三年十二月十三日

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团编号：临2023-038

浙江尖峰集团股份有限公司

关于选举职工监事的公告

浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会监事任期已满，根据《工会法》、《公司法》的有关规定，公司工会于2023年12月12日召开了职工代表大会，选举钱江先生、庞雄先生（简历附后）为公司职工代表出任公司第十一届监事会职工代表监事，任期至公司第十一届监事会届满。

特此公告

浙江尖峰集团股份有限公司

监事会

二〇二三年十二月十三日

附：职工代表监事简历

钱江先生：1975年11月出生，大学本科。1994年8月参加工作，历任本公司财务部会计，浙江尖峰通信电缆有限公司、金华尖峰陶瓷有限责任公司财务部经理，金华市医药有限公司办公室主任、党总支副书记。现任本公司监事兼贵州黄平尖峰水泥有限公司党支部副书记、工会主席、综合管理部经理，贵州省黔东南州政协委员、黄平县人大代表、黄平县工商联副主席。

庞雄先生：1971年11月出生，大学本科，高级工程师。1992年参加工作，1996年加入本公司，历任浙江尖峰药业有限公司车间主任、副厂长、厂长、生产总监、技术总监。现任本公司监事兼浙江尖峰药业有限公司副总经理、工会主席。