烟台园城黄金股份有限公司第十三届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：600766 证券简称：*ST园城 公告编号：2023-092

烟台园城黄金股份有限公司

第十三届董事会第三十二次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长牟赛英女士主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《公司控股子公司对控股孙公司增资的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日发布的（2023-093）公告。

本次增资事项在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2023年12月13日

证券代码：600766 证券简称：*ST园城 公告编号：2023-093

烟台园城黄金股份有限公司

关于控股子公司对控股孙公司增资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●增资标的：广州秒算科技有限公司,该公司与公司控股子公司北京智神超算网络技术有限公司为新设公司，当前尚未正式开展业务，后续业务暂无涉及算力的安排，仅是主要从事计算机设备的租赁与销售，该经营模式的预期毛利率较低，不会对公司生产经营产生较大影响。

●增资金额：控股子公司北京智神超算网络技术有限公司拟向控股孙公司广州秒算科技有限公司增资人民币3009万元。

●其他提示：本次增资事项在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议，亦不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、交易概述

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开了第十三届董事会第三十二次会议，审议通过了《公司控股子公司对控股孙公司增资的议案》，同意公司控股子公司北京智神超算网络技术有限公司（以下简称“智神超算”）与控股孙公司广州秒算科技有限公司（以下简称“秒算科技”）股东以人民币进行同比例增资，秒算科技原注册资本人民币100万元，增资完成后，秒算科技注册资本增加至6000万元，智神超算本次增资3009万元，增资完成后股权占比51%，海口海能达营销管理有限公司本次增资2891万元，增资完成后股权占比51%。

本次增资事项在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议，亦不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资对象基本信息

1、公司名称：广州秒算科技有限公司

2、法定代表人：王焕成

3、注册资本金：100万元人民币

4、成立日期：2023年12月7日

5、公司类型：其他有限责任公司

6、统一社会信用代码：91440115MAD6TUJN5P

7、注册地址：广州市南沙区黄阁镇番中公路黄阁段23号联越半山广场446-A101

8、经营范围：数据处理和存储支持服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;数据处理服务;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售;贸易经纪;国内贸易代理;对外承包工程;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务;

9、增资前后的股权结构

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北京智神超算网络技术有限公司为新设公司，公司持股70%，法定代表人为王焕成。企商在线(北京)数据技术股份有限公司持股30%。目前该公司尚未开展实际经营。

10、主要财务状况

秒算科技为新设立公司，截止目前尚未开展实际经营。

三、增资方式

公司控股子公司智神超算拟用人民币3009万元对秒算科技进行增资，增资完成后，秒算科技注册资本由人民币100万元增加至6000万元，智神超算增资完成后股权占比51%。本次增资事项资金来源于上市公司或上市公司全资子公司借款。

四、本次增资目的，存在风险及对公司影响

1、增资目的

本次公司控股孙公司增资目的是为了推动公司新业务的开展，扩大业务规模，从而提升公司整体竞争力和盈利能力。

2、存在风险

本次增资行为，是基于公司未来发展及长远利益考虑，本次增资完成后，随着秒算科技新业务的开展，其在经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场竞争环境、运营管理等诸多不确定因素，从而影响其盈利能力，存在影响公司财务指标的风险。

3、对公司未来影响

本次增资行为完成后，秒算科技将纳入公司合并报表范围内，该公司为新设立公司，截止目前该公司尚未开展实质性业务，未对公司当期业绩产生影响。

后续公司将密切关注控股孙公司秒算科技的运营管理，积极采取有效的对策和措施，不断完善标的公司法人治理结构，有效保障其经营稳健，尽最大努力降低和防范上述风险，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2023年12月13日

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