浙江正泰电器股份有限公司|浙江省_新浪财经

3、担保金额：64,000万元人民币

4、保证期间：主债权的清偿期届满之日起三年

5、保证范围：主合同项下发生的债权构成的主债权，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公正费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

（二十九）公司为旭泰光伏提供担保的主要内容：

1、合同签署人

保证人：浙江正泰新能源开发有限公司

债权人：上海浦东发展银行股份有限公司温州乐清支行

2、担保方式：连带责任保证

3、担保金额：28,000万元人民币

4、保证期间：自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止

5、保证范围：合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等),以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

（三十）公司为正泰新能源提供担保的主要内容：

1、合同签署人

保证人：浙江正泰电器股份有限公司

债权人：浙商银行股份有限公司温州乐清支行

2、担保方式：连带责任保证

3、担保金额：60,000万元人民币

4、保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年

5、保证范围：保证人担保的范围包括主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼(仲裁)费、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。

（三十一）公司为正泰国际贸易提供担保的主要内容：

1、合同签署人

保证人：浙江正泰电器股份有限公司

债权人：JPMorgan Chase Bank, N.A., Singapore Branch

2、担保方式：连带责任保证

3、担保金额：2,000万美元

4、保证期间：自保证协议签署之日起至债权人在银行授信下向债务人提供的所有提款和融资中最后一笔提款和融资的到期日届满后两（2）年之日

5、保证范围：向债权人保证债务人履行与授信函所述各项银行授信相关的以及授信函所提及和定义的每项融资文件项下的全部义务和责任，包括但不限于本金、利息（包括违约利息及复利）、费用、开支、赔偿承诺以及债务人在银行授信下的或与银行授信相关的、现在欠付或未来可能欠付债权人的任何其他金额（“债务”）；及承诺就债务人关于全部或部分债务现在欠付或未来可能欠付的全部金额在其到期应付之时一经债权人要求立即向债权人支付该等金额。

四、董事会意见

公司董事会认为上述担保事项是为满足公司下属子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略。被担保方皆为公司合并报表范围内的下属子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保余额为2,239,802.54万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为61.63%，其中对合并报表外的单位提供担保余额为284,505.64万元，占上市公司最近一期经审计净资产的7.83%（含公司对关联方提供的担保余额86,000.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的2.37%，系正泰新能科技股份有限公司（以下简称“正泰新能”）股权转让完成后，正泰新能及其子公司由公司合并报表范围内子公司变更为公司关联方所致），其他均为公司对控股子公司及控股子公司之间的担保。公司无逾期的对外担保事项。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2023年12月13日

股票代码：601877 股票简称：正泰电器编号：临2023-084

浙江正泰电器股份有限公司

关于为参股公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 担保人：浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”或“正泰电器”）控股子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司（以下简称“正泰安能”）。

● 被担保人：正泰安能参股公司浙江福来泰新能源有限公司（以下简称“浙江福来泰”）下属18家全资项目公司。

● 本次新增担保金额预计不超过人民币23,562万元。

● 公司不存在对外担保逾期的情形。

● 截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，主要为对公司全资或控股子公司及其下属企业的担保，均在经公司股东大会审议通过的授权担保额度范围内，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

公司控股子公司正泰安能通过其全资子公司浙江泰舟新能源有限公司（以下简称“浙江泰舟”）持有浙江福来泰18%股权，福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“福莱特”）持有浙江福来泰82%股权。近日，浙江福来泰下属18家全资项目公司拟与兴业银行股份有限公司嘉兴分行（以下简称“兴业银行”）签署《项目融资借款合同》，共计向兴业银行申请人民币130,899万元项目借款，上述借款由全体股东按出资比例提供连带责任担保。福莱特以82%出资比例分别为上述项目公司提供总计人民币107,337万元连带责任担保，正泰安能以18%的出资比例分别为上述项目公司提供总计人民币23,562万元连带责任担保。上述担保期限为每笔融资项下债务履行期限届满之日起三年，具体情况如下表所示：

■

2023年12月13日，公司召开第九届董事会第二十一次会议，参加表决的董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》，同意公司控股子公司正泰安能为其参股公司浙江福来泰下属18家项目公司向兴业银行申请的借款提供合计不超过23,562万元的连带责任担保，董事会同意授权公司管理层负责办理本次担保的相关事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

上述担保事项中，所有被担保方均为正泰安能参股公司浙江福来泰的全资子公司，浙江福来泰的其他股东按持股比例提供连带责任担保，因此，本次正泰安能为浙江福来泰下属项目公司按照持股比例提供连带责任担保的风险可控。

二、被担保人基本情况

担保对象1：常德泰朗新能源科技有限公司（以下简称“常德泰朗”）

注册资本：500万元人民币

注册地址：湖南省常德市鼎城区红云街道桃花源路德安社区鼎欣嘉豪小区A#-B#楼18层1806号

法定代表人：陶虹强

成立日期：2023年4月11日

经营范围：一般项目：太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电气设备修理；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

财务数据：截至2023年9月30日，常德泰朗总资产3,813.17万元，总负债3,294.37万元，净资产518.80万元，2023年1-9月营业收入37.29万元，净利润18.80万元。

担保对象2：常德泰尚新能源科技有限公司（以下简称“常德泰尚”）

注册资本：500万元人民币

注册地址：湖南省常德市石门县永兴街道新厂社区蝶恋花园K栋1102室

法定代表人：陶虹强

成立日期：2023年4月6日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；电气设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

财务数据：截至2023年9月30日，常德泰尚总资产2,774.68万元，总负债2,265.96万元，净资产508.72万元，2023年1-9月营业收入15.62万元，净利润8.72万元。

担保对象3：郴州仁泰新能源有限公司（以下简称“郴州仁泰”）

注册资本：500万元人民币

注册地址：湖南省郴州市安仁县永乐江镇仁信路（安仁产业开发区）

法定代表人：陶虹强

成立日期：2023年4月3日

经营范围：一般事项:太阳能热发电产品销售;太阳能热发电装备销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;工程和技术研究和试验发展;电气设备修理;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可事项:发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

财务数据：截至2023年9月30日，郴州仁泰总资产2,734.83万元，总负债2,469.28万元，净资产265.55万元，2023年1-9月营业收入44.40万元，净利润26.63万元。

担保对象4：巩义市德泰新能源有限公司（以下简称“巩义德泰”）

注册资本：500万元人民币

注册地址：河南省郑州市巩义市河洛镇水峪新村01号楼0101

法定代表人：陶虹强

成立日期：2023年5月16日

经营范围：一般项目：太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

财务数据：截至2023年9月30日，巩义德泰总资产1,693.86万元，总负债1,529.91万元，净资产163.95万元，2023年1-9月营业收入21.83万元，净利润11.72万元。

担保对象5：广西晟汇泰新能源有限公司（以下简称“广西晟汇泰”）

注册资本：500万元人民币

注册地址：广西壮族自治区南宁市西乡塘区安园东路18号广西工业器材城9栋106号

法定代表人：陶虹强

成立日期：2023年4月11日

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能热发电产品销售;太阳能热发电装备销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;工程和技术研究和试验发展;电气设备修理;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务数据：截至2023年9月30日，广西晟汇泰总资产13,009.07万元，总负债12,410.87万元，净资产598.20万元，2023年1-9月营业收入149.99万元，净利润98.20万元。

担保对象6：桂阳正弘新能源有限责任公司（以下简称“桂阳正弘”）

注册资本：100万元人民币

注册地址：湖南省郴州市桂阳县龙潭街道桂阳高新技术产业开发区芙蓉食品药品产业园湖南丹桂园医药有限公司厂区内

法定代表人：陶虹强

成立日期：2022年11月16日

经营范围：许可项目：太阳能发电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏发电设备租赁；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）

财务数据：截至2023年9月30日，桂阳正弘总资产15,256.51万元，总负债14,947.88万元，净资产308.63万元，2023年1-9月营业收入490.04万元，净利润208.63万元。

担保对象7：河北侠泰新能源科技有限公司（以下简称“河北侠泰”）

注册资本：300万元人民币

注册地址：河北省邢台市沙河市人民公园东侧企业中心3栋4层401号

法定代表人：陶虹强

成立日期：2022年10月9日

经营范围：许可项目:发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:太阳能热发电产品销售;太阳能热发电装备销售;光伏设备及元器件销售;合同能源管理;光伏发电设备租赁;工程和技术研究和试验发展;电气设备修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务数据：截至2022年12月31日，河北侠泰总资产0.05万元，总负债0.00万元，净资产0.05万元，2022年营业收入0.00万元，净利润-0.02万元。截至2023年9月30日，河北侠泰总资产2,373.46万元，总负债2,250.65万元，净资产122.82万元，2023年1-9月营业收入62.62万元，净利润22.83万元。

担保对象8：河源市皓泰新能源有限公司（以下简称“河源皓泰”）

注册资本：500万元人民币

注册地址：河源市源城区区源南镇墩头村塘岭小组主村道路段老砖厂三楼（仅供办公场所使用）

法定代表人：陶虹强

成立日期：2023年4月12日

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务数据：截至2023年9月30日，河源皓泰总资产3,316.30万元，总负债2,781.95万元，净资产534.35万元，2023年1-9月营业收入60.51万元，净利润34.35万元。

担保对象9：衡阳恩泰新能源科技有限公司（以下简称“衡阳恩泰”）

注册资本：500万元人民币

注册地址：湖南省衡阳市石鼓区角山镇杨岭管理处衡阳华耀城商贸物流城五金机电交易中心（M6地块第三部分）28号楼121-2室

法定代表人：陶虹强

成立日期：2023年4月7日

财务数据：截至2023年9月30日，衡阳恩泰总资产14,609.58万元，总负债14,057.26万元，净资产552.32万元，2023年1-9月营业收入100.52万元，净利润52.32万元。

担保对象10：林州市丰泰新能源有限公司（以下简称“林州丰泰”）

注册资本：500万元人民币

注册地址：河南省安阳市林州市临淇镇政府南院西楼25号

法定代表人：陶虹强

成立日期：2023年3月29日

财务数据：截至2023年9月30日，林州丰泰总资产6,908.95万元，总负债6,326.29万元，净资产582.65万元，2023年1-9月营业收入181.98万元，净利润82.65万元。

担保对象11：洛阳市飞泰新能源有限公司（以下简称“洛阳飞泰”）

注册资本：500万元人民币

注册地址：河南省洛阳市宜阳县城关镇红旗西路北侧医药商贸城1幢1单元303号

法定代表人：陶虹强

成立日期：2023年5月16日

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务数据：截至2023年9月30日，洛阳飞泰总资产3,742.84万元，总负债3,221.13万元，净资产521.71万元，2023年1-9月营业收入40.67万元，净利润21.71万元。

担保对象12：梅州市光泰新能源有限公司（以下简称“梅州光泰”）

注册资本：500万元人民币

注册地址：兴宁市兴田二路望江狮（兴宁市气象局侧）

法定代表人：陶虹强

成立日期：2023年4月3日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电气设备修理；合同能源管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

财务数据：截至2023年9月30日，梅州光泰总资产4,610.39万元，总负债4,101.52万元，净资产508.86万元，2023年1-9月营业收入13.77万元，净利润8.86万元。

担保对象13：邵阳泰信新能源科技有限公司（以下简称“邵阳泰信”）

注册资本：500万元人民币

注册地址：湖南省邵阳市隆回县桃花坪街道城东南工业园（恒祥国际双创中心大楼第9层906）

法定代表人：陶虹强

成立日期：2023年5月26日

经营范围：一般项目：太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

财务数据：截至2023年9月30日，邵阳泰信总资产3,455.75万元，总负债3,326.98万元，净资产128.78万元，2023年1-9月营业收入21.40万元，净利润16.47万元。

担保对象14：天津正宝泰新能源有限公司（以下简称“天津正宝泰”）

注册资本：500万元人民币

注册地址：天津市宝坻区潮阳街道润熙园1号楼3号

法定代表人：陶虹强

成立日期：2023年5月23日

财务数据：截至2023年9月30日，天津正宝泰总资产3,190.47万元，总负债2,675.25万元，净资产515.22万元，2023年1-9月营业收入30.44万元，净利润15.22万元。

担保对象15：新化鸿泰新能源科技有限责任公司（以下简称“新化鸿泰”）

注册资本：500万元人民币

注册地址：湖南省娄底市新化县枫林街道白沙洲西路鑫泰农贸大市场C区1幢9号门面

法定代表人：陶虹强

成立日期：2023年4月21日

经营范围：一般项目：光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；光伏发电设备租赁；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

财务数据：截至2023年9月30日，新化鸿泰总资产2,979.63万元，总负债2,465.43万元，净资产514.19万元，2023年1-9月营业收入21.45万元，净利润14.19万元。

担保对象16：益阳泰域新能源科技有限公司（以下简称“益阳泰域”）

注册资本：500万元人民币

注册地址：湖南省益阳市赫山区龙光桥街道龙岭工业园处天子坟村101

法定代表人：陶虹强

成立日期：2023年4月20日

财务数据：截至2023年9月30日，益阳泰域总资产4,645.26万元，总负债4,120.10万元，净资产525.16万元，2023年1-9月营业收入43.84万元，净利润25.16万元。

担保对象17：永州市泰祁新能源科技有限责任公司（以下简称“永州泰祁”）

注册资本：500万元人民币

注册地址：湖南省永州市祁阳市高新技术产业开发区灯塔路68号旺华保健科技公司六楼601号

法定代表人：陶虹强

成立日期：2023年4月6日

经营范围：许可项目：太阳能发电（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能热发电产品销售;太阳能热发电装备销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;工程和技术研究和试验发展;电气设备修理;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;太阳能发电技术服务;发电技术服务（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）

财务数据：截至2023年9月30日，永州泰祁总资产8,061.52万元，总负债7,474.96万元，净资产586.55万元，2023年1-9月营业收入139.88万元，净利润86.55万元。

担保对象18：株洲株泰新能源科技有限公司（以下简称“株洲株泰”）

注册资本：500万元人民币

注册地址：湖南省株洲市攸县江桥街道江桥社区兴业路返乡创业园四期标准化厂房4栋一层厂房

法定代表人：陶虹强

成立日期：2023年4月14日

经营范围：一般项目：太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用装备销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；机械电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理；电气设备销售；合同能源管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

财务数据：截至2023年9月30日，株洲株泰总资产2,093.26万元，总负债1,588.72万元，净资产504.54万元，2023年1-9月营业收入7.74万元，净利润4.54万元。

三、协议的主要内容

公司控股子公司正泰安能拟与兴业银行签订《最高额保证合同》，为正泰安能参股公司浙江福来泰下属18家项目公司向兴业银行申请的借款提供合计不超过23,562万元的连带责任担保，主要内容如下：

（一）合同签署人

保证人：正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司

债权人：兴业银行股份有限公司嘉兴分行

（二）担保方式：连带责任保证

（三）担保金额：23,562万元人民币

（四）保证期间：保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。

（五）保证范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用。

四、担保的必要性和合理性

本次公司控股子公司为其参股公司浙江福来泰下属项目公司提供担保是为满足参股公司光伏项目建设及业务发展的需要，有助于在光伏业务领域的战略发展，符合公司发展的需要。正泰安能与浙江福来泰其他股东按各自持股比例提供担保，公司在本次担保期内有能力对浙江福来泰下属项目公司的经营管理风险进行控制，并能分享其经营成果，担保风险整体可控，符合公司和全体股东的利益。

五、董事会及独立董事意见

董事会认为：公司控股子公司正泰安能为参股公司浙江福来泰下属项目公司提供担保，有助于在光伏业务领域的战略发展，符合公司发展的需要；且正泰安能与浙江福来泰其他股东按各自持股比例提供担保，本次担保风险可控。董事会同意公司上述担保事项并提请股东大会审议。

独立董事认为：公司本次担保事项符合《公司法》、《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有助于在光伏业务领域的战略发展，符合公司发展的需要，被担保方的其他实际持股股东已按股权比例提供同比例担保，担保风险在可控范围内，不存在损害公司以及广大投资者利益的情形，因此同意上述对外担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2023年12月13日

证券代码：601877 证券简称：正泰电器公告编号：临2023-081

浙江正泰电器股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于2023年12月12日以通讯方式召开。应参加本次会议表决的董事9名，收到有效表决票9张，符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。经表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》，同意公司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，结合公司实际情况对《独立董事工作制度》进行修改。

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事工作制度》。

本议案需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于公司预计新增担保额度的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司预计新增担保额度的议案》，同意在2022年年度股东大会审议通过的公司预计新增对外担保额度的基础上，自2023年第五次临时股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日期间，公司控股子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司（以下简称“正泰安能”）为其合并报表范围内的公司新增担保额度合计不超过人民币150亿元，具体担保金额以银行等金融机构核准或签订协议金额为准，授权公司管理层签署相关担保协议以及其他相关文件。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计新增担保额度的公告》。

本议案需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于授权公司管理层办理户用光伏电站资产出售的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权公司管理层办理户用光伏电站资产出售的议案》，为实现“致力成为一家高科技、轻资产、平台化、服务型、数字化的全球C端综合能源服务领导者”的愿景，进一步优化公司业务模式与资产结构，公司控股子公司正泰安能拟根据战略规划出售部分户用光伏电站资产。根据行业惯例，受让方通常会对上述出售户用光伏电站的发电效益按照约定标准进行考核，为保证正泰安能户用光伏电站销售业务下相关事项稳健发展，正泰安能及其控股子公司可根据实际经营需要就电站发电效益提供发电量保障或差额补足承诺，承诺保障该等第三方投资者固定权益的实现。

为提高决策效率，董事会同意授权公司管理层办理向大型能源国央企、金融机构等第三方投资者出售户用光伏电站资产的相关事项，授权出售的总装机容量不超过12,000MW，授权期限为自2024年1月1日起至2024年12月31日止。授权内容包括但不限于：

1、授权公司管理层洽谈合适的交易对象，并协商交易方式、交易价格；

2、授权公司管理层签署相关交易协议及其他法律文件；

3、授权公司管理层办理交易内部及外部审批事项；

4、授权公司管理层办理交易交割有关事项等。

四、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》，同意公司控股子公司正泰安能以18%的出资比例为其参股公司浙江福来泰新能源有限公司下属18家全资项目公司向兴业银行股份有限公司嘉兴分行申请人民币130,899万元项目借款提供担保，担保额度为23,562万元。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为参股公司提供担保的公告》。

本议案需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》，同意公司于2023年12月28日（星期四）下午14:00在上海市松江区思贤路3655号正泰启迪智电港A3栋一楼会议室召开2023年第五次临时股东大会，审议相关事项。

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2023年12月13日