新疆百花村医药集团股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告|百花村_新浪财经

证券代码：600721 证券简称：百花医药公告编号：2023-078

新疆百花村医药集团股份有限公司

2023年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年12月12日

(二)股东大会召开的地点：新疆百花村医药集团股份有限公司22楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长郑彩红女士主持会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人（含董事会秘书蔡子云），出席11人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司总经理助理赵琴琴列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：公司关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：公司关于修订《独立董事工作细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：公司关于修订《独立董事费用管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：公司关于聘任独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的第1项议案为特别决议议案，该项议案同意票占

有效表决权股份总数的100%，比例超过2/3。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆星河律师事务所

律师：杨玉玲、李莎、周强

2、律师见证结论意见：

公司2023年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司

2023年12月13日

证券代码：600721 证券简称：百花医药公告编号：2023-079

新疆百花村医药集团股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议，于2023年12月12日北京时间16:00在公司22楼会议室，以现场结合通讯方式召开，本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应到董事11人，实际参会董事11人。会议由董事长郑彩红女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。公司监事及高管人员列席本次会议，经与会董事审议并通过相关议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司2024年度轮值总经理的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

回避表决情况：董事黄辉为被聘任人员，对本议案回避表决。

根据《公司章程》《公司轮值总经理管理制度》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审议通过，现同意聘任黄辉先生为公司2024年度轮值总经理，任期一年。

公司独立董事就此发表了同意的独立意见，认为黄辉先生符合公司轮值总经理的任职资格，审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意上述聘任。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《公司关于聘任公司轮值总经理、副总经理的公告》。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

回避表决情况：董事夏燕为被聘任人员，对本议案回避表决。

根据《公司章程》等有关规定，同意聘任夏燕先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就此发表了同意的独立意见，认为夏燕先生符合公司副总经理的任职资格，审议程序符合相关法律及《公司章程》的有关规定，同意上述聘任。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《公司关于聘任公司轮值总经理、副总经理的公告》。

（三）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《公司关于调整董事会专门委员会成员的公告》。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2023年12月13日

证券代码：600721 证券简称：百花医药公告编号：2023-080

新疆百花村医药集团股份有限公司

关于聘任公司轮值总经理、副总经理的公告

新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开第八届董事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于聘任公司2024年度轮值总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，相关情况公告如下：

一、聘任公司2024年度轮值总经理

根据《公司章程》《公司轮值总经理管理制度》等有关规定，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会通过，董事会同意聘任黄辉先生为公司2024年度轮值总经理，任期一年。

二、聘任公司副总经理

根据《公司章程》等有关规定，经公司董事会同意，会议决定聘任夏燕先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对董事会聘任上述人员发表了同意的独立意见。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2023年12月13日

附简历：

轮值总经理：

黄辉：男，汉族，1984年出生，南京大学化学化工学院有机化学专业硕士研究生毕业。曾任常熟华益化工有限公司埃索托普分公司小分子药物研发负责人，南京华威医药科技集团有限公司化学总监、技术总监、副总经理、总经理，现任公司董事、副总经理、南京华威医药科技集团有限公司董事长、江苏礼华生物技术有限公司副董事长。

曾领导医药研发团队完成超过80项新药仿制药的研发及注册申报工作，负责多项江苏省、南京市科技项目，承担2项国家新药创制科技重大专项。现为南京栖霞新医药与生命健康产业联盟科协主席，南京市科协代表，江苏省生物技术协会会员，多次获得南京市经济贡献奖、南京市栖霞区优秀科技工作者等荣誉。

副总经理：

夏燕：男，汉族，1980年出生，安徽医科大学临床药理专业本科，上海交通大学医学院药学在职研究生。曾任上海凯锐斯（韧致医药）生物技术有限公司临床部门经理，台湾东洋药品工业（东曜药业）肿瘤药物临床项目经理，南京从一医药科技有限公司合伙人、医学负责人、质量和培训负责人。现任江苏礼华生物技术有限公司董事长、南京西普达数据服务公司总经理，并兼任南京市生物等效性工程研究中心主任。

曾领导和负责超百项新药II/III期临床研究，涉及多个学科领域。曾承担国家重大新药专项全新靶点创新药早期临床研究负责人，以及973国家课题、卫生部行业基金课题口服砷剂临床研究负责人。曾领导和负责的超百项创新药I期临床研究及仿制药BE临床研究，为礼华生物创立体内体外评价体系，临床运营体系。

17年临床CRO公司运营经验，深知临床CRO公司运营哲学。对临床试验医学服务及临床策略、临床运营管理、注册风险控制及临床研究质量体系建设，以及仿制药生物等效临床试验风险控制具有丰富的经验。业内知名GCP培训专家。新疆百花村医药集团股份有限公司

证券代码：600721 证券简称：百花医药公告编号：2023-081

新疆百花村医药集团股份有限公司

关于调整董事会专门委员会成员的公告

新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

公司董事会独立董事宋岩女士于2023年12月11日任期满6年，2023年12月12日，公司股东大会已审议通过《关于聘任独立董事的议案》，聘任谷莉女士为公司独立董事。宋岩女士在公司董事会专门委员会担任的职务由谷莉女士接任，调整后各专门委员会成员如下：

审计委员会成员：

主任委员：谷莉

成员：李大明、陆星宇、郑彩红、孙建斌

提名委员会成员：

主任委员：李大明