张家港保税科技（集团）股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2023-039

张家港保税科技（集团）股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）

原聘任的会计师事务所名称：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天圆全会计师事务所”）

变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于天圆全会计师事务所为公司提供审计服务已超过十年，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司拟将2023年度审计机构和内部控制审计机构变更为中喜会计师事务所。公司已就变更会计师事务所事宜与前任及拟聘任会计师事务所进行了沟通，双方对本次变更事宜均无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

中喜会计师事务所成立于2013年11月28日，组织形式为特殊普通合伙，注册地址为北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室，首席合伙人为张增刚。

截至2022年末，中喜会计师事务所拥有合伙人81名、注册会计师342名、从业人员总数1247名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师225名。

2022年度服务客户7000余家，实现收入总额 31,604.77万元，其中：审计业务收入27,348.82万元；证券业务收入10,321.94万元。2022年度服务上市公司客户41家，涉及的主要行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、房地产业等，审计收费总额6,854.25万元，本公司同行业上市公司审计客户家数为0家。

2、投资者保护能力

2023年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额8500万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年无执业行为相关民事诉讼。

3、诚信记录

中喜会计师事务所近三年未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。

中喜会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 6次，21名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施11次；近三年因执业行为受到自律监管措施 1次，2名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施1次。

（二）项目信息

1.基本信息。

项目合伙人：刘敏，2002年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计业务，1999年开始在中喜会计师事务所执业，本年首次为公司提供审计服务；近三年签署4家上市公司审计报告。

签字注册会计师：吕小云，1998年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计业务，2000年开始在中喜会计师事务所执业，本年首次为公司提供审计服务；近三年签署4家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：刘新培，1999年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计业务，1998年开始在中喜会计师事务所执业，本年首次为公司提供审计服务；近三年复核9家上市公司审计报告。

2.诚信记录。

上述人员近三年均未受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。

3.独立性。

中喜会计师事务所及上述人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费。

公司结合公司规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，同时根据公司审计中配备人员、投入时间情况确定审计收费。根据邀请招标评审结果，公司拟支付的2023年度财务报表审计费用为人民币78万元，内部控制审计费用为人民币20万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

天圆全会计师事务所已连续17年为公司提供审计服务，为公司2022年度提供审计服务并出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

鉴于天圆全会计师事务所为公司提供审计服务已超过十年，根据《财政部、国务院国资委、证监会关于印发〈国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法〉的通知》（财会〔2023〕4号）的相关规定，公司需变更会计师事务所。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就本次变更会计师事务所事项与中喜会计师事务所、天圆全会计师事务所进行了充分沟通，双方均已明确知悉本事项且对本次变更无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司审计委员会对中喜会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为中喜会计师事务所能够满足公司对年度财务审计与内部控制审计工作要求。公司本次变更会计师事务所理由充分、恰当，程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

我们同意变更中喜会计师事务所为公司2023年度审计机构和内部控制审计机构，并将《关于聘任公司2023年度审计机构和内部控制审计机构的议案》提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2023年12月11日，公司召开第九届董事会第二十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司2023年度审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意聘任中喜会计师事务所为公司2023年度审计机构和内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2023年12月12日

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2023-040

张家港保税科技（集团）股份有限公司

关于召开2023年第四次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年12月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年12月28日 14点00分

召开地点：张家港保税区金港路石化交易大厦2718会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年12月28日至2023年12月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2023年12月11日召开的第九届董事会第二十次会议审议通过。详见公司于2023年12月12日登载于上海证券报及上海证券交易所网站的公告。

本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2023年12月27日上午8:30一11:30，下午13:00一17:00。

2、登记方式：

（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

3、登记地点：张家港保税科技（集团）股份有限公司董秘办

地址：江苏省张家港保税区金港路石化交易大厦27楼

邮政编码：215634

联系人：常乐庆、陆鑫涛

电话：0512-58327235

传真：0512-58320652

六、其他事项

1、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2023年12月12日

附件1：授权委托书

授权委托书

张家港保税科技（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月28日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2023-038

张家港保税科技（集团）股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于2023年12月11日以通讯表决方式召开，会议通知于2023年12月4日以电子邮件方式向各位董事发出。

本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

参加会议的董事审议并通过了以下议案：

1、《关于聘任公司2023年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2023-039。

本议案需提交股东大会审议。

2、《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

公司决定于2023年12月28日（星期四）下午14时召开公司2023年第四次临时股东大会。

具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2023-040。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2023年12月12日

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