吉林电力股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2023-084

吉林电力股份有限公司关于

召开2023年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：公司2023年第五次临时股东大会。

2.会议召集人：公司董事会。

2023年12月11日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开日期和时间：

（1）现场会议：2023年12月28日（星期四）下午14:00。

（2）网络投票时间为：2023年12月28日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023年12月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2023年12月28日9:15-15:00的任意时间。

5.会议召开方式：

（1）本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。

（2）公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.本次会议的股权登记日：2023年12月21日（星期四）。

7.出席对象：

（1）在股权登记日一2023年12月21日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：吉林省长春市南湖宾馆松林厅会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案名称及编码表

■

2.上述议案已经公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第九次会议审议通过，详见公司于2023年12月12日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

3.提案2.00涉及关联交易，关联股东对上述议案应回避表决，所持股份不计入有效表决权总数。

4.提案3、提案4、提案6为股东大会特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、出席现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。

2、自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

3、出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

（二）现场登记时间：2023年12月25日（星期一）上午10：30一11：30，下午13：30-16:30（信函以收到邮戳日为准）。

（三）登记地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司资本运营部。

（四）会议联系方式：

联系人：高雪

联系电话：0431一81150933

传真：0431一81150997

电子邮箱：gaoxue@spic.com.cn

联系地址：吉林省长春市人民大街9699号

邮政编码：130022

（五）其他事项

会议费用：会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见本股东大会通知的附件1。

五、备查文件

1.公司第九届董事会第十二次会议决议

2.公司第九届监事会第九次会议决议

特此公告。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

吉林电力股份有限公司董事会

二○二三年十二月十一日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360875，投票简称：吉电投票。

2.填报表决意见。

（1）填报表决意见。

填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年12月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月28日上午9：15，结束时间为2023年12月28日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

吉林电力股份有限公司

2023年第五次临时股东大会授权委托书

吉林电力股份有限公司：

兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表本人（或单位）出席贵公司于2023年12月28日（星期四）在吉林省长春市南湖宾馆松林厅会议室召开的2023年第五次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

■

说明：对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格示列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人(法定代表人)签名（或盖章）：

股东账户卡号：

持股性质：

持股数量：

授权有效期限为1天。

受托人姓名：

身份证号码：

（公司盖章）

年 月 日

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2023-083

吉林电力股份有限公司

关于收购交银投资与中银投资持有的

公司所属六家新能源公司少数

股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1.交易基本情况

为进一步增加吉林电力股份有限公司（以下简称“吉电股份” 或“公司）新能源权益装机规模，提升公司归母净利润，公司拟以所属四家全资子公司分别作为主体，收购交银金融资产投资有限公司（以下简称“交银投资”）和中银金融资产投资有限公司（以下简称“中银投资”）持有的公司所属六家新能源项目公司（以下简称“标的公司”）少数股权。其中，北京吉能新能源科技有限公司收购交银投资持有的吉电定州新能源科技公司33.08%股权，交易对价款为0.45亿元；安徽吉电新能源有限公司收购交银投资持有的吉电（滁州）章广风力发电有限公司32.65%股权，交易对价款为2.30亿元；陕西吉电能源有限公司收购交银投资持有的青海中电投吉电新能源有限公司33.10%股权、陕西定边光能发电有限公司32.88%股权、陕西定边清洁能源发电有限公司28.27%股权，交易对价款分别为0.80亿元、0.85亿元、1.60亿元；吉林吉电绿色能源发展有限公司收购交银投资与中银投资分别持有的吉林中电投新能源有限公司28.34%股权、19.40%股权，交易对价分别为5.20亿元、3.56亿元。

上述股权收购交易，对价款合计14.76亿元，均以现金方式支付。

本次交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2.董事会审议情况

2023年12 月11日，公司第九届董事会第十二次会议以9票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购交银投资与中银投资持有的公司所属六家新能源公司少数股权的议案》。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》等相关规定，本次交易无需提请股东大会审议批准。

二、交易对方基本情况

1.交银金融资产投资有限公司

公司名称：交银金融资产投资有限公司

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：上海市闵行区联航路 1369 弄 4 号 501-1 室

法定代表人：陈蔚

注册资本：1,500,000 万元人民币

统一社会信用代码：91310112MA1GBUG23E

经营范围：非银行金融业务。（具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主要股东：交通银行股份有限公司

经公司查询，交银金融资产投资有限公司不是失信被执行人，公司与其不存在影响本次交易客观公允的利益关系。

2.中银金融资产投资有限公司

公司名称：中银金融资产投资有限公司

公司类型：有限责任公司(法人独资)

注册地址：北京市东城区朝阳门内大街2号C座15层

法定代表人：黄党贵

注册资本：1,450,000 万元人民币

统一社会信用代码：91110000MA018TBC9L

经营范围：（一）以债转股为目的收购银行对企业的债权，将债权转为股权并对股权进行管理；（二）对于未能转股的债权进行重组、转让和处置；（三）以债转股为目的投资企业股权，由企业将股权投资资金全部用于偿还现有债权；（四）依法依规面向合格投资者募集资金，发行私募资产管理产品支持实施债转股；（五）发行金融债券；（六）通过债券回购、同业拆借、同业借款等方式融入资金；（七）对自营资金和募集资金进行必要的投资管理，自营资金可以开展存放同业、拆放同业、购买国债或其他固定收益类证券等业务，募集资金使用应当符合资金募集约定用途；（八）与债转股业务相关的财务顾问和咨询业务；（九）经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

主要股东：中国银行股份有限公司

经公司查询，中银金融资产投资有限公司不是失信被执行人，公司与其不存在影响本次交易客观公允的利益关系。

三、交易标的基本情况

1.吉电定州新能源科技有限公司

公司名称：吉电定州新能源科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

资产类别：股权投资

成立时间：2015年4月21日

注册地址：定州市砖路镇砖路村南（镇政府院内五排六号）

法定代表人：王浩

注册资本：10,004.48万元人民币

统一社会信用代码：91130682336045691D

经营范围：新能源、可再生资源项目开发、投资（依法须经批准

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：吉电股份持股比例为66.92%，交银投资持股33.08%

吉电定州新能源科技有限公司不是失信被执行人，资产不存在抵押、质押、重大争议、诉讼或仲裁、查封、冻结等情况，其章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

经审计主要经营指标如下(审计值）：

单位：万元

■

2.吉电（滁州）章广风力发电有限公司

公司名称：吉电（滁州）章广风力发电有限公司

公司类型：其他有限责任公司

资产类别：股权投资

成立时间：2013年11月15日

注册地址：安徽省滁州市南谯区章广镇马厂村鲍庄组西

法定代表人：王浩

注册资本： 57,608.02万元人民币

统一社会信用代码：9134110008224936XW

经营范围：新能源发电、项目开发、投资、建设、生产、运营、

安装、技术咨询、培训服务、碳化交易；电站检修及运维服务；配电

网的投资、建设、检修和运营管理业务；汽车充电桩设施的建设和经

营管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

营活动）

主要股东：吉电股份持股比例为67.35%，交银投资持股32.65%

吉电（滁州）章广风力发电有限公司不是失信被执行人，资产不存在抵押、质押、重大争议、诉讼或仲裁、查封、冻结等情况，其章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

主要经营指标如下（审计值）：

单位：万元

■

3.青海中电投吉电新能源有限公司

公司名称：青海中电投吉电新能源有限公司

公司类型：其他有限责任公司

资产类别：股权投资

成立时间：2013年1月28日

法定代表人：李刚

注册资本： 12,107.62万元人民币

注册地址：青海省格尔木市东出口以东17公里109国道以北 9 公里处

统一社会信用代码：91632801059108606U

经营范围：新能源（包括风电、太阳能、分布式能源、气电、生

物质）发电、项目开发、建设、生产、运营、安装、技术咨询、培训

服务。电站检修及运维服务。配电网建设、检修和运营管理业务。（以

上三项凡涉及行政许可的凭相关许可证经营）。汽车充电桩设施的建

设和经营管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

开展经营活动）

主要股东：吉电股份持股比例为66.90%，交银投资持股33.10%

青海中电投吉电新能源有限公司不是失信被执行人，资产不存在抵押、质押、重大争议、诉讼或仲裁、查封、冻结等情况，其章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

主要经营指标如下（审计值）：

单位：万元

■

4.陕西定边光能发电有限公司

公司名称：陕西定边光能发电有限公司

公司类型：其他有限责任公司

资产类别：股权投资

成立时间：2015年1月6日

注册地址：陕西省榆林市定边县砖井镇

法定代表人：李刚

注册资本： 18,963.35万元人民币

统一社会信用代码：916108253057060719

经营范围：新能源（包括风电、太阳能、分布式能源、气电、生

物质、核能）发电、项目开发、建设、生产、运营、安装、技术咨询、

培训服务；电站检修及运维服务；配电网的建设、检修和运营管理业

务；汽车充电桩设施的建设和经营管理服务（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：吉电股份持股比例为67.12%，交银投资持股32.88%

陕西定边光能发电有限公司不是失信被执行人，资产不存在抵押、质押、重大争议、诉讼或仲裁、查封、冻结等情况，其章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

主要经营指标如下（审计值）：

单位：万元

■

5.陕西定边清洁能源发电有限公司

公司名称：陕西定边清洁能源发电有限公司

公司类型：其他有限责任公司

资产类别：股权投资

成立时间：2014年3月31日

注册地址：陕西省榆林市定边县贺圈镇梁圈路口205号

法定代表人：李刚

注册资本： 44,262.72万元人民币

统一社会信用代码：916108250939461010

经营范围：新能源（包括风电、太阳能、分布式能源、气电、生

物质、核能）发电、项目开发、建设、生产、运营、安装、技术咨询、

培训服务；电站检修及运维服务；配电网的建设、检修和运营管理业

务；汽车充电桩设施的建设和经营管理服务（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：吉电股份持股比例为71.73%，交银投资持股28.27%

陕西定边清洁发电有限公司不是失信被执行人，资产不存在抵押、质押、重大争议、诉讼或仲裁、查封、冻结等情况，其章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

主要经营指标如下（审计值）：

单位：万元

■

6.吉林中电投新能源有限公司

公司类型：其他有限责任公司

资产类别：股权投资

成立时间：2009年4月10日

法定代表人：曹国庆

注册资本：174,885.51 万元人民币

统一社会信用代码：91220101686955927K

住所：吉林省松原市长岭县北正镇北正镇村

经营范围：新能源项目开发、建设、生产运营、安装（凭资质证

书经营）、技术咨询、技术服务；电站检修及维护服务；汽车充电桩

的建设和管理服务；利用自有资金对新能源项目、配电网项目进行投

资（不得从事吸收存款、发放贷款、受托发放贷款、代客理财、融资

担保等金融服务业务，严禁非法集资）；碳汇交易（法律、法规和国

务院决定禁止的项目不得经营，依法须经批准的项目，经相关部门批

准后方可开展经营活动）。

主要股东：吉电股份持股52.26%，交银投资持股28.34%，中银投资持股19.40%

吉林中电投新能源有限公司不是失信被执行人，资产不存在抵押、质押、重大争议、诉讼或仲裁、查封、冻结等情况，其章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

主要经营指标如下（审计值）：

单位：万元

■

四、资产审计情况

审计基准日为2023年7月31日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司财务报表进行了财务审计，并分别出具了审计报告，审计结果如下：

单位：万元

■

五、资产评估情况

评估基准日为2023年7月31日，上海立信资产评估有限公司对标的公司股东全部权益价值进行了评估，采用收益法作为评估结论，并分别出具了资产评估报告，资产评估结果如下：

单位:万元

■

六、协议的主要内容

1.转让价款的支付

受让方应分别于2023年12月11日、2023年12月14日、2023年12月17日前向转让方一次性支付全部转让价款。

2.交割日

各方确认，自本协议先决条件满足且转让方收到本协议约定的转让价款及分红款之日即为标的股权的交割日（以下简称“交割日”）。各方同意并确认，自交割日起，受让方为标的股权的所有权人，享有并承担与标的股权相关的一切权利和义务，转让方不再持有标的公司股权，不享有股东权利和承担股东义务。

3.工商变更登记

各方同意，在本协议生效条件满足且标的公司及受让方按照本协议约定支付完毕分红款项及转让价款后10个工作日内办理股权转让对应的工商变更登记手续。

4.协议的生效

各方进行本次股权转让，以如下先决条件均获得满足为前提：

标的公司按照《股东协议》约定，对自前次分红截止日至转让价款支付日期间的分红款项作出有效股东会决议，并向转让方支付完毕上述分红款；

各方已就本次股权转让完成各自必需的内外部程序，包括但不限于股东会/董事会决议、国有资产评估及备案（如涉及）等；

本协议经各方法定代表人或其授权代表签名或盖章并加盖公章或合同专用章。

七、交易的其他情况说明

本次交易未涉及人员安置和土地租赁等情况，亦不存在上市公司股权变更或高层人事变动的情形。

八、购买资产的目的和对公司的影响

（一）目的

本次收购进一步增加公司新能源权益装机规模，符合公司新能源发展战略。

（二）影响

本次收购能够提升公司归母净利润，有助于公司可持续经营。

九、备查文件

1.公司第九届董事会第十二次会议决议公告；

2.《陕西定边光能发电有限公司审计报告》（众环专字（2023）0205179号）；

3.《陕西定边清洁能源发电有限公司审计报告》（众环专字（2023）0205180号）；

4.《吉电定州新能源科技有限公司审计报告》（众环专字（2023）0205181号）；

5.《吉电（滁州）章广风力发电有限公司审计报告》（众环专字（2023）0205182号）；

6.《青海中电投吉电新能源有限公司审计报告》（众环专字（2023）0205183号）；

7.《吉林中电投新能源有限公司审计报告》（众环专字（2023）0205184号）；

8.《陕西吉电能源有限公司拟股权收购涉及的陕西定边清洁能源发电有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（信资评报字（2023）第A10217号）；

9.《陕西吉电能源有限公司拟股权收购涉及的陕西定边光能发电有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（信资评报字（2023）第A10218号）；

10.《陕西吉电能源有限公司拟股权收购涉及的青海中电投吉电新能源有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（信资评报字（2023）第A10219号）；

11.《安徽吉电新能源有限公司拟股权收购涉及的吉电（滁州）章广风力发电有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（信资评报字（2023）第A10261号）；

12.《吉林吉电绿色能源发展有限公司拟股权收购涉及的吉林中电投新能源有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（信资评报字（2023）第A10264号）；

13.《北京吉能新能源科技有限公司拟股权收购涉及的吉电定州新能源科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（信资评报字（2023）第A10271号）。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十一日

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2023-082

吉林电力股份有限公司关于公司

向特定对象发行股票股东大会决议

有效期延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月18日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案，具体内容详见公司于2023年1月19日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-005）。

根据上述股东大会决议，公司本次向特定对象发行股票决议的有效期为2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月，即2023年1月18日至2024年1月17日，上述决议有效期即将到期。

鉴于上述情况，公司于2023年12月11日召开了第九届董事会第十二次会议及第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，同意提交股东大会审议延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期，延长期限为自股东大会审议通过之日起12个月。除延长有效期外，2023年第一次临时股东大会决议的其他内容保持不变。

公司独立董事已就上述事项发表了事前认可及独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二○二三年十二月十一日

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2023-081

吉林电力股份有限公司

关于公司与实际控制人所属企业

发生关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1.关于拟接受电能易购（北京）科技有限公司提供物资配送暨关联交易的事项

吉林电力股份有限公司（以下简称“吉电股份”或“公司”）拟接受电能易购（北京）科技有限公司物资配送，购买逆变器、组件、通用工业品、办公物资、阀门等，关联交易额预计21,378.84万元。

2.关于公司全资子公司拟接受上海能源科技发展有限公司提供吉西基地鲁固直流140万千瓦外送项目1-1（光伏100MW）PC总承包服务暨关联交易的事项

公司全资子公司通榆吉电新能源有限公司拟与上海能源科技发展有限公司签订吉西基地鲁固直流140万千瓦外送项目1-1（光伏100MW）PC总承包合同，合同总价31,551.87万元。

3.关于公司全资子公司拟接受上海能源科技发展有限公司提供大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目配套100MW光伏项目PC总承包服务暨关联交易的事项

公司全资子公司大安吉电绿氢能源有限公司（以下简称“大安绿氢公司”）拟与上海能源科技发展有限公司签订大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目配套100MW光伏项目PC总承包合同，合同总价36,783.035万元。

4.关于公司全资子公司拟接受山东电力工程咨询院有限公司提供大安规模化风光直流离网制氢创新示范项目EPC工程总承包服务暨关联交易的事项

公司全资子公司大安吉电绿氢能源有限公司拟与山东电力工程咨询院有限公司签订大安规模化风光直流离网制氢创新示范项目EPC工程总承包合同，合同总价29,523万元。

（二）关联人名称：

1.电能易购公司：指电能易购（北京）科技有限公司

2.上海能科：指上海能源科技发展有限公司

3.山东院：指山东电力工程咨询院有限公司

（三）履行的审批程序：

（1）2023年12月11日，公司召开第九届董事会第十二次会议，关联董事李铁证先生、廖剑波先生回避表决，其他非关联董事一致通过了《关于拟接受电能易购（北京）科技有限公司提供物资配送暨关联交易的议案》《关于公司全资子公司拟接受上海能源科技发展有限公司提供吉西基地鲁固直流140万千瓦外送项目1-1（光伏100MW）PC总承包服务暨关联交易的议案》《关于公司全资子公司拟接受上海能源科技发展有限公司提供大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目配套100MW光伏项目PC总承包服务暨关联交易的议案》《关于公司全资子公司拟接受山东电力工程咨询院有限公司提供大安规模化风光直流离网制氢创新示范项目EPC工程总承包服务暨关联交易的议案》。

（2）上述事项尚需获得股东大会的批准，与交易有利害关系的关联股东将回避表决。

二、关联人介绍和关联关系

1.电能易购（北京）科技有限公司

公司名称：电能易购（北京）科技有限公司

法定代表人：黄智星

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；机械设备租赁；对外承包工程；专用设备修理；通用设备修理；日用电器修理；计算机及办公设备维修；电气设备销售；机械设备销售；汽车销售；仪器仪表销售；五金产品零售；电动自行车销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；消防器材销售；汽车零配件零售；建筑材料销售；金属材料销售；建筑装饰材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；照相机及器材销售；通讯设备销售；电子产品销售；办公用品销售；家用电器销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；体育用品及器材零售；针纺织品销售；化妆品零售；玩具销售；服装服饰零售；鞋帽零售；日用品销售；礼品花卉销售；货物进出口；进出口代理；技术进出口；数字创意产品展览展示服务；票务代理服务；广告发布；广告设计、代理；广告制作；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；食用农产品零售；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；机动车充电销售；国际货物运输代理；国内货物运输代理；装卸搬运。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物零售；第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册地址：北京市大兴区礼贤镇乾平路1号自贸试验区大兴机场片区A号楼0398号

办公地址：北京市海淀区海淀南路32号

经查，电能易购（北京）科技有限公司不是失信被执行人。

经营情况：2022年末资产总额9.64亿元，主营业务收入2.16亿元，净利润1.53亿元。2023年10月末资产总额39.33亿元，主营业务收入2.42亿元，净利润1.82亿元。

关联关系：国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投”）持有其母公司中国电能成套设备有限公司100%股权，电能易购公司为中国电能成套设备有限公司全资子公司。 公司与电能易购公司同受国家电投控制，因此本次交易构成关联交易。

2.上海能源科技发展有限公司

公司名称：上海能源科技发展有限公司

法定代表人：李海瑜

注册资本：55,448.56万元人民币

经营范围：许可项目：建设工程施工；发电、输电、供电业务；建设工程设计；建设工程监理；工程造价咨询业务；检验检测服务；安全评价业务；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；对外承包工程；大数据服务；工程和技术研究和试验发展；节能管理服务；招投标代理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；电力设施承装、承修、承试；热力生产和供应；供冷服务；机械电气设备销售；机械设备销售；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件销售；海上风电相关装备销售；船舶租赁；特种设备出租；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册地址：上海市闵行区田林路888弄7号

经查，上海能源科技发展有限公司不是失信被执行人。

经营情况：2022年末资产总额250.17亿元，营业收入75.92亿元，净利润-5.56亿元。2023年11月资产总额334.07亿元，主营业务收入86.05亿元，净利润2.88亿元。

关联关系：国家电投持有其母公司国家核电技术有限公司92.0545%股权，上海能科为国家核电技术有限公司全资子公司。公司与上海能科同受国家电投控制，因此本次交易构成关联交易。

3.山东电力工程咨询院有限公司

公司名称：山东电力工程咨询院有限公司

法定代表人：王雷鸣

注册资本：42,857.1428万元人民币

经营范围：一般项目：工程管理服务；电力行业高效节能技术研发；规划设计管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；资源循环利用服务技术咨询；环保咨询服务；风力发电技术服务；发电技术服务；太阳能发电技术服务；生物质能技术服务；合同能源管理；节能管理服务；数据处理服务；运行效能评估服务；物联网应用服务；地质灾害治理服务；土壤污染治理与修复服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；土壤环境污染防治服务；水污染治理；水环境污染防治服务；工程和技术研究和试验发展；新兴能源技术研发；资源再生利用技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；海上风电相关系统研发；在线能源监测技术研发；环境保护监测；生态资源监测；对外承包工程；土石方工程施工；智能控制系统集成；大数据服务；软件销售；计算机系统服务；软件开发；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建筑智能化系统设计；特种设备设计；地质灾害治理工程设计；建设工程勘察；地质灾害治理工程勘查；测绘服务；工程造价咨询业务；地质灾害危险性评估；电气安装服务；各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；地质灾害治理工程施工；建筑智能化工程施工；城市生活垃圾经营性服务；污水处理及其再生利用；货物进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

注册地址：济南市历下区闵子骞路106号

经查，山东院不是失信被执行人。

经营情况：2022年末资产总额102.83亿元，营业收入105.32亿元，净利润3.75亿元。2023年10月资产总额91.44亿元，主营业务收入76.39亿元，净利润3.45亿元。

关联关系：国家电投持有其母公司国家核电技术有限公司92.0545%股权，山东院是国家核电技术有限公司控股公司。公司与山东院同受国家电投控制，因此本次交易构成关联交易。

三、定价政策和定价依据

遵循市场原则，经双方协商确定。

四、关联交易主要内容

（一）关于拟接受电能易购（北京）科技有限公司提供物资配送暨关联交易的事项

公司与电能易购公司发生的关联交易主要是采购逆变器、组件、通用工业品、办公物资、阀门等，关联交易额预计21,378.84万元。付款方式为预付款。

（二）关于公司全资子公司拟接受上海能源科技发展有限公司提供吉西基地鲁固直流140万千瓦外送项目1-1（光伏100MW）PC总承包服务暨关联交易的事项

上海能科项目PC总承包工程服务合同总价31,551.87 万元，其中，设备费为134.71万元；建筑及安装工程费固定总价为7,565.29万元；暂估费用总计23,851.87万元，最终据实结算。现场道路按照固定价格33万/km计列，最终按公里数据实结算。

1.供货范围：吉西基地鲁固直流140万千瓦外送项目1-1（光伏100MW）光伏区项目PC总承包的采购及施工的全部工作。

2.工程工期：以合同签订之日起至2024年4月30日具备并网发电条件止。

3.支付比例：其中，设备购置费为55%的到货款（含10%的预付款）：40%安装调试费：5%质保金；建筑及安装工程费：90%月支付进度款（含10%的预付款）：竣工结算支付7%：3%质保金的验收款；暂估费用按照专款专用、单独审批的原则进行管理。设备（组件和支架）支付按照承包人已签订的采购合同的价款及付款条件、付款方式等执行，结算方式按照已签订的采购合同据实结算。其他暂估金额付款方式按照建筑及安装工程费的支付执行，结算方式为据实结算。

（三）关于公司全资子公司拟接受上海能源科技发展有限公司提供大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目配套100MW光伏项目PC总承包服务暨关联交易的事项

上海能科项目PC总承包工程服务合同总价36,783.035万元，其中，设备费25,092.08万元，建安费固定总价为11,690.955万元。

1.供货范围：大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目配套100MW光伏项目PC总承包采购及施工的全部工作。

2.工程工期：合同签订后至2024年8月30日具备全容量并网发电条件。

3.支付比例：其中，设备购置费为55%的到货款（含10%的预付款）：40%安装调试费：5%质保金；建筑及安装工程费：90%月支付进度款（含10%的预付款）：竣工结算支付7%：3%质保金的验收款。

（四）关于公司全资子公司拟接受山东电力工程咨询院有限公司提供大安规模化风光直流离网制氢创新示范项目EPC工程总承包服务暨关联交易的事项

山东院提供的大安规模化风光直流离网制氢创新示范项目EPC工程总承包服务合同总价29,523万元，为固定总价合同。

1.供货范围：大安规模化风光直流离网制氢创新示范项目EPC工程设计、设备采购、施工安装工作，完成专项验收和质监工作。

2.工程工期：合同签订后至2024年12月31日，完成系统联调和设备投运。

3.付款方式：预付款+分项（设备+建安工程+勘察设计+其他服务）里程碑节点进度款。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

1.公司与电能易购（北京）科技有限公司之间发生的采购配送业务有助于提高采购的效率及质量，实现对成本的控制。对公司的生产经营无不利影响，不存在损害公司股东利益情况，也不影响吉电股份的独立性。

2.上海能科为通榆吉电新能源有限公司提供项目承包管理、工程施工、设备采购及安装等服务，有助于提高工程质量、加快工程建设进度、控制建设成本。对公司的生产经营无不利影响，不存在损害公司股东利益情况，也不影响吉电股份的独立性。

3.上海能科为大安绿氢公司提供项目承包管理、工程施工、设备采购及安装等服务，有助于提高工程质量、加快工程建设进度、控制建设成本。对公司的生产经营无不利影响，不存在损害公司股东利益情况，也不影响吉电股份的独立性。

4.山东院为大安绿氢公司提供EPC工程设计、设备采购、施工安装等服务，有助于提高工程质量、加快工程建设进度、控制建设成本。对公司的生产经营无不利影响，不存在损害公司股东利益情况，也不影响吉电股份的独立性。

六、与上述关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至2023年6月30日，与电能易购公司已累计发生关联交易2,361.41万元;与上海能科已累计发生关联交易1,925.23万元;与山东院累计发生的各类关联交易的金额为1,058.22万元。

七、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见

本次关联交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，认为：

（一）公司独立董事事前认可情况：公司董事会就上述事宜事前告知了我们,同时提供了相关资料并进行了必要的沟通后，获得了我们的认可，同意将上述事项提交董事会审议。

（二）公司独立董事的专项意见

1.根据深圳证券交易所的有关规定，公司第九届董事会第十二次会议审议了上述关联交易事项，关联董事在表决该议案时履行了回避义务，其他非关联董事一致通过该项议案。本次董事会召开符合法律程序，董事会审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

2.交易发生的必要性：

（1）电能易购公司拥有广阔的购货渠道，具备甄别正规生产厂家、总代理等供货渠道的管理能力。为最大程度节约物资采购成本，公司对部分通用性、适合打包集中采购的物资委托给专业化的集中招标采购机构，由其将国内不同需求方的物资采购计划进行分类汇总，实施打包采购，总包配送，实现提高采购质量、降低采购成本的目标。

（2）上海能科作为专业施工单位，具有丰富的施工经验，工程施工质量优质，且光伏项目工期紧张，需尽快开始施工建设。选用上海能科可确保工程安全、优质建设，并如期投产。

（3）大安规模化风光直流离网制氢创新示范项目作为绿电转化的重点示范工程，具有重大推广意义。山东院同时具备电力、新能源、化工等行业设计甲级资质的设计企业（设计综合甲级），和具备电力施工总承包壹级资质的施工管理企业，选用山东院可加快推进施工进度，能够有效建设工程建设成本，确保工程按期、保质交付。

3.上述关联交易客观公允，并经各方协商确定，不存在损害公司及其他股东行为，也不会对公司财务状况、日常经营及持续经营能力产生重大影响。

八、备查文件目录

1.第九届董事会第十二次会议决议；

2.第九届监事会第九次会议决议；

3.独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十一日

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2023-080

吉林电力股份有限公司

关于续聘2023年度财务报告及内部控制

审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘2023年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务报告及内部控制审计机构。该议案尚需股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年7月18日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

首席合伙人：胡少先

截至2022年12月31日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人225人，注册会计师2,064人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师780人。

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