中建西部建设股份有限公司|独立董事_新浪财经

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截至2023年9月30日，海南新盛绿色建材有限公司资产总额21,612.20万元，净资产1,052.70万元，2023年1-9月营业收入23,370.36万元，净利润100.62万元。

3.新疆天山水泥股份有限公司

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截至2023年9月30日，天山股份资产总额3,004.70亿元，净资产952.66亿元，2023年1-9月营业收入803.87亿元，净利润-1.70亿元。

公司于2023年12月11日召开第七届三十五次董事会会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，将于2023年12月27日召开2023年第五次临时股东大会进行审议。股东大会审议通过后，天山股份将为公司董事担任高级管理人员的企业，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

4.安徽海螺水泥股份有限公司

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截至2023年9月30日，海螺水泥资产总额2,470.72亿元，净资产1,966.21亿元，2023年1-9月营业收入990.43亿元，净利润90.74亿元。

公司于2021年12月21日召开第七届八次董事会会议、第七届七次监事会会议、2022年2月16日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案》等与发行相关的议案；于2023年1月16日召开第七届二十一次董事会会议、第七届十八次监事会会议、2023年2月15日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》。公司拟以向特定对象发行股票方式引入海螺水泥作为公司的战略投资者，本次发行完成后，海螺水泥将持有公司5%以上的股份，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

（二）履约能力分析

上述各关联人为依法存续且经营正常企业，财务和资信状况良好，具备较好的履约能力。经查询，上述各关联人均不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司与上述关联人发生的关联交易，遵循自愿、平等、公平公允的原则，参照市场公允价格，由双方协商确定。

上述预计关联交易具体交易价格、付款方式等均以最终签订的协议为准。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易，是公司及所属子公司因正常生产经营需要而发生的，有利于公司经营发展，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

1.独立董事事前认可意见

公司及所属子公司向实际控制人及其所属企业、联营企业、天山股份、海螺水泥及其所属企业等关联人发生销售商品、提供劳务及租赁等，采购商品、固定资产、接受劳务及租赁等日常关联交易，是为了满足日常生产经营的需要，有利于增强公司竞争力，提高生产经营保障程度，其价格为市场价格，公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，符合公司发展战略的需要。独立董事同意将此议案提交公司董事会审议。

2.独立董事独立意见

公司预计的各项关联交易均为2024年公司日常经营活动所需，关联交易遵守公平、公正、公开的原则，关联方按照合同约定享有其权利，履行其义务，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。公司董事会在审议此次关联交易事项时，关联董事均履行了回避表决义务，审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，独立董事同意《关于2024年度日常关联交易预测的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1.公司第七届三十五次董事会决议

2.独立董事关于第七届三十五次董事会相关事项的事前认可意见

3.独立董事关于第七届三十五次董事会相关事项的独立意见

4.公司第七届二十五次监事会决议

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董事会

2023年12月12日

证券代码：002302 证券简称：西部建设公告编号：2023- 085

中建西部建设股份有限公司

第七届三十五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第七届三十五次董事会会议通知于2023年12月8日以专人及发送电子邮件方式送达了全体董事，会议于2023年12月11日在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人（其中董事周敬淞、王磊、李大明、张海霞以通讯方式出席会议）。本次会议由公司董事长吴志旗先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

1.审议通过《关于董事会换届选举的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

公司第七届董事会成员任期届满，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会研究，提名吴志旗先生、白建军先生、林彬先生、邵举洋先生、周敬淞先生、骆晓华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名张海霞女士、廖中新先生、杨波先生为公司第八届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司2023年12月12日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司2023年12月12日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

鉴于林彬先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，公司董事会聘任韩春珉女士为公司董事会秘书，任期与公司第七届董事会一致。具体内容详见公司2023年12月12日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司2023年12月12日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

3.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司章程（2023年12月修订）〉的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

具体内容详见公司2023年12月12日登载在《证券时报》《上

海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈中建西部建设股份有限公司章程〉的公告》及登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中建西部建设股份有限公司章程（2023年12月修订）》。

本议案需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司董事会议事规则（2023年12月修订）〉的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

具体内容详见公司2023年12月12日登载在《证券时报》《上

海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈中建西部建设股份有限公司董事会议事规则〉的公告》及登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中建西部建设股份有限公司董事会议事规则（2023年12月修订）》。

本议案需提交股东大会审议。

5.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2023年12月修订）〉的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

具体内容详见公司2023年12月12日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中建西部建设股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2023年12月修订）》及修订对照表。

6.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司董事会审计与风险委员会议事规则（2023年12月修订）〉的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

具体内容详见公司2023年12月12日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中建西部建设股份有限公司董事会审计与风险委员会议事规则（2023年12月修订）》及修订对照表。

7.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2023年12月修订）〉的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

具体内容详见公司2023年12月12日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中建西部建设股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2023年12月修订）》及修订对照表。

8.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则（2023年12月修订）〉的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

具体内容详见公司2023年12月12日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中建西部建设股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则（2023年12月修订）》及修订对照表。

9.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司独立董事管理规定（2023年12月修订）〉的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

具体内容详见公司2023年12月12日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中建西部建设股份有限公司独立董事管理规定（2023年12月修订）》及修订对照表。

本议案需提交股东大会审议。

10.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司独立董事专门会议议事规则〉的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司结合实际情况，制定了《独立董事专门会议议事规则》。具体内容详见公司2023年12月12日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中建西部建设股份有限公司独立董事专门会议议事规则》。

11.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司投资者关系管理规定（2023年12月修订）〉的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

具体内容详见公司2023年12月12日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中建西部建设股份有限公司投资者关系管理规定（2023年12月修订）》及修订对照表。

12.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司法治建设管理规定〉的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

13.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司内部控制评价管理办法〉的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

14.审议通过《关于2022年度管理层绩效薪酬方案的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司2023年12月12日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

15.审议通过《关于2024年度日常关联交易预测的议案》

表决结果：全体董事以5票同意，0票反对，0票弃权通过该议案，关联董事吴志旗、白建军、林彬、邵举洋已回避表决。

公司及所属子公司2024年度拟向实际控制人及其所属企业、联营企业、新疆天山水泥股份有限公司及其所属企业、安徽海螺水泥股份有限公司及其所属企业等关联人销售商品、提供劳务及租赁等不超过130亿元，采购商品、固定资产、接受劳务及租赁等不超过20亿元。具体内容详见公司2023年12月12日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司2023年12月12日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

16.审议通过《关于与中建财务有限公司开展35亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》

表决结果：全体董事以5票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。关联董事吴志旗、白建军、林彬、邵举洋已回避表决。

为提升资产使用效率，加快应收账款清收，公司拟与中建财务有限公司开展总额不超过35亿元无追索权应收账款保理业务。具体内容详见公司2023年12月12日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司开展35亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司2023年12月12日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

17.审议通过《关于与中建财务有限公司开展35亿元无追索权应收账款保理业务的风险处置预案的议案》

表决结果：全体董事以5票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。关联董事吴志旗、白建军、林彬、邵举洋已回避表决。

具体内容详见公司2023年12月12日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司开展35亿元无追索权应收账款保理业务的风险处置预案》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司2023年12月12日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

18.审议通过《关于与中建财务有限公司开展35亿元无追索权应收账款保理业务的风险评估报告的议案》

表决结果：全体董事以5票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。关联董事吴志旗、白建军、林彬、邵举洋已回避表决。

具体内容详见公司2023年12月12日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司开展35亿元无追索权应收账款保理业务的风险评估报告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司2023年12月12日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

19.审议通过《关于提请召开2023年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

公司董事会定于2023年12月27日（星期三）15：30在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室召开中建西部建设股份有限公司2023年第五次临时股东大会。具体内容详见公司2023年12月12日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.公司第七届三十五次董事会决议。

2.独立董事关于第七届三十五次董事会相关事项的事前认可意见。

3.独立董事关于第七届三十五次董事会相关事项的独立意见。

4.第七届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董事会

2023年12月12日

证券代码：002302 证券简称：西部建设公告编号：2023-086

中建西部建设股份有限公司

第七届二十五次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第七届二十五次监事会会议通知于2023年12月8日以发送电子邮件方式送达了全体监事，会议于2023年12月11日在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦25楼会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由公司监事会主席曾红华先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，一致通过以下决议：

1.审议通过《关于监事会换届选举的议案》

表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

公司第七届监事会成员任期届满，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举。经公司监事会研究，提名曾红华先生、姜高峰先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。具体内容详见公司2023年12月12日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于2024年度日常关联交易预测的议案》

表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于与中建财务有限公司开展35亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》

表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于与中建财务有限公司开展35亿元无追索权应收账款保理业务的风险处置预案的议案》

表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

5.审议通过《关于与中建财务有限公司开展35亿元无追索权应收账款保理业务的风险评估报告的议案》

表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

6.审议通过《关于2022年度管理层绩效薪酬方案的议案》

表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

三、备查文件

1.公司第七届二十五次监事会决议。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

监事会

2023年12月12日

证券代码：002302 证券简称：西部建设公告编号：2023-094

中建西部建设股份有限公司

关于召开2023年

第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2023年第五次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。2023年12月11日，公司第七届三十五次董事会会议审议通过了《关于提请召开2023年第五次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4.会议召开的日期、时间

现场会议时间：2023年12月27日（星期三）15:30

网络投票时间：2023年12月27日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月27日9：15至15：00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2023年12月21日（星期四）

7.出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）其他人员。

8.现场会议地点：四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室。

二、会议审议事项

1.提案名称

本次股东大会将就以下事项进行审议表决:

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2.提案内容

上述提案已经公司第七届三十五次董事会会议、第七届二十五次监事会会议审议通过。具体内容详见公司2023年12月12日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第七届三十五次董事会决议》《第七届二十五次监事会决议》《关于董事会换届选举的公告》《关于监事会换届选举的公告》《关于修订〈中建西部建设股份有限公司章程〉的公告》《关于修订〈中建西部建设股份有限公司董事会议事规则〉的公告》《关于2024年度日常关联交易预计的公告》《关于与中建财务有限公司开展35亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》及登载在巨潮资讯网上的《中建西部建设股份有限公司章程（2023年12月修订）》《中建西部建设股份有限公司董事会议事规则（2023年12月修订）》《中建西部建设股份有限公司独立董事管理规定（2023年12月修订）》及修订对照表。

3.其他说明

上述提案1、2、3表决采用累积投票制，本次应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述提案2所述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。

上述提案4、5为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

上述提案7、8属于关联交易事项，关联股东需回避表决。

上述提案1、2、7、8属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时将计票结果公开披露。

三、会议登记事项

1.登记方式

（1）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）股东可以凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式进行登记。

2.登记时间

2023年12月26日（星期二）或之前办公时间（9:00-12:00，13:30-17:30）。

3.登记地点

四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦26楼公司董事会办公室。

4.注意事项

出席现场会议的股东及股东代理人请按上述登记方式携带相关资料到场。与会股东食宿、交通费自理。

5.会议联系方式

联系人：杨倩

电话：028-83332761

传真：028-83332761

电子邮箱：zjxbjs@cscec.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.公司第七届三十五次董事会决议

2.授权委托书

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董事会

2023年12月12日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362302。

2.投票简称：西部投票。

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年12月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月27日9：15，结束时间为2023年12月27日15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席中建西部建设股份有限公司2023年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。本次授权的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

委托人对审议事项的指示如下（如委托人没有做出明确投票指示的，受托人有权按自己的意见表决）：

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本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。

委托人签名（法人股东加盖公章）：委托人持普通股数：

委托人股东账号：委托人身份证号码：

受托人签名：受托人身份证号码：

签署日期: 年月日

证券代码：002302 证券简称：西部建设公告编号：2023-093

中建西部建设股份有限公司

关于与中建财务有限公司开展35亿

元无追索权应收账款保理业务

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1.关联交易基本情况

为提升资产使用效率，加快应收账款清收，中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中建财务有限公司（以下简称“中建财务公司”）开展总额不超过35亿元无追索权应收账款保理业务。

2.关联关系说明

在本次交易中，中建财务公司为公司实际控制人中国建筑集团有限公司所控制的下属企业，与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，为公司的关联方。因此，本次交易构成了公司的关联交易。

3.关联交易审议情况

本次交易已经公司2023年12月11日召开的第七届三十五次董事会会议和第七届二十五次监事会会议审议通过。关联董事已回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

4.本次关联交易不构成重大资产重组

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1.基本情况

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2.最近三年主要业务情况

中建财务公司系“中国建筑”集团旗下全资金融机构，于2010年12月1日取得原中国银行业监督管理委员会北京监管局核发的金融许可证，并于2011年1月19日正式开业。2022年6月7日，取得国家金融监督管理总局北京监管局核发的最新金融许可证。中建财务公司整合集团内外金融资源，深入研究并开展资金集中、结算支付、贷款、贴现、有价证券投资等金融业务，为集团及成员单位提供全方位、多品种、个性化的金融服务，为整个集团的发展提供资金支持和保障。

3.主要财务数据

单位：亿元

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注：2022年度/年末数据已经审计，2023年1-10月/10月末数据未经审计。

4.与公司的关联关系

中建财务公司为公司实际控制人中国建筑集团有限公司所控制的下属企业，与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

5.其他说明

经查询，中建财务公司不是失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

此次关联交易，双方遵循公平、公正、公开的原则，开展保理业务的费率参照市场价与中建财务公司协商确定。

四、关联交易的主要内容

1.交易资产：公司与实际控制人中国建筑集团有限公司所属企业的应收账款。

2.交易期限：最长不得超过一年。

3.交易金额：不超过35亿元。

五、涉及关联交易的其他安排

为有效规范、及时控制和化解公司及所属子公司在中建财务公司从事金融服务业务时可能发生的各类风险，维护资金安全，公司制定了《关于与中建财务有限公司开展35亿元无追索权应收账款保理业务的风险处置预案》。公司通过查验中建财务公司的证件资料，并审阅了中建财务公司财务报表，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，出具了《关于与中建财务有限公司开展35亿元无追索权应收账款保理业务的风险评估报告》。公司未发现中建财务公司风险管理存在重大缺陷，未发现中建财务公司存在违反国家金融监督管理总局颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形。《关于与中建财务有限公司开展35亿元无追索权应收账款保理业务的风险处置预案》《关于与中建财务有限公司开展35亿元无追索权应收账款保理业务的风险评估报告》已经公司第七届三十五次董事会会议、第七届二十五次监事会会议审议通过，其内容于同日在巨潮资讯网披露。

六、关联交易目的和对公司的影响

公司本次与中建财务公司开展无追索权应收账款保理业务，有助于盘活资产，提高资产周转效率，改善公司经营性现金流状况，有利于公司的发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至2023年10月31日，公司在中建财务公司的存款余额为11.38亿元，贷款余额为2亿元，实际使用授信发生额34.99亿元。

本年年初至2023年10月31日，公司与公司实际控制人及其所属企业的关联交易情况如下：

1.公司于2023年2月1日召开第七届二十二次董事会会议、第七届十九次监事会会议审议通过了《关于收购中建成都天府新区建设有限公司52%股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金收购中国建筑第三工程局有限公司持有的公司联营公司中建成都天府新区建设有限公司52%股权，交易对价为31,143.35万元。详见公司2023年2月2日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于购买中建成都天府新区建设有限公司股权暨关联交易的公告》。

2.公司于2023年2月24日召开第七届二十四次董事会会议、第七届二十次监事会会议，2023年3月13日召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于2023年度日常关联交易预测的议案》。详见公司2023年2月25日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

3.公司于2023年4月7日召开第七届二十七次董事会会议、第七届二十一次监事会会议审议，2023年5月5日召开2022年度股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》，同意公司与中建财务有限公司签订金融服务协议。详见公司2023年4月8日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》。

4.公司于2023年4月7日召开第七届二十七次董事会会议、第七届二十一次监事会会议，2023年5月5日召开2022年度股东大会审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司所属全资子公司中建西部建设（广东）有限公司与中国建筑第四工程局有限公司、中建华南建设投资有限公司共同出资设立合资公司。详见公司2023年4月8日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

5.公司于2023年10月20日召开第七届三十三次董事会会议、第七届二十四次监事会会议审议通过了《关于参股设立中国建筑碳中和研究院有限公司的议案》，同意公司与中国中建科创集团有限公司、中建国际建设有限公司共同出资设立合资公司。详见公司2023年10月21日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的公告》。

八、独立董事意见

1.独立董事事前认可意见

公司与中建财务公司开展总额不超过35亿元的无追索权应收账款保理业务，构成与实际控制人的关联交易，该交易是因公司正常生产经营需要而发生的，有助于补充流动资金，支持公司生产运营，缓解资金压力，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，符合相关法律、法规及《公司章程》规定。独立董事同意将此议案提交公司董事会审议。

2.独立董事独立意见

公司与中建财务公司开展总额不超过35亿元的无追索权应收账款保理业务，构成与实际控制人的关联交易，该交易是公司因正常生产经营需要而发生的，有助于补充流动资金，支持公司生产运营，缓解资金压力，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。公司董事会在审议此次关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意上述关联交易事项，并将此议案提交股东大会审议。

九、备查文件

1.公司第七届三十五次董事会决议

2.独立董事关于第七届三十五次董事会相关事项的事前认可意见

3.独立董事关于第七届三十五次董事会相关事项的独立意见

4.公司第七届二十五次监事会决议

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董事会

2023年12月12日