新智认知数字科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临2023-062

新智认知数字科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年12月9日以邮件的形式发出，会议按照预定的时间于2023年12月11日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事8名，实际出席董事8名。经半数以上董事推举，本次会议由公司董事史玉江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《新智认知数字科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

经与会董事充分讨论，审议并通过了如下议案：

一、逐项审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》。

（一）选举公司第五届董事会董事长

全体与会董事一致同意，选举史玉江先生为公司第五届董事会董事长。根据《公司章程》及相关制度的规定，董事长史玉江先生即公司法定代表人，同时担任公司董事会战略委员会主任委员职务。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）选举公司第五届董事会副董事长

全体与会董事一致同意，选举王曦女士为公司第五届董事会副董事长。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知关于公司董事长变更、选举副董事长及高管变动公告》。

二、审议通过了《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》。

全体与会董事一致同意增补马力先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了意见为同意的独立意见，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新智认知独立董事关于增补公司第五届董事会非独立董事候选人的独立意见》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于增补公司第五届董事会提名委员会委员的议案》。

全体与会董事一致同意增补史玉江先生为公司第五届董事会提名委员会委员，其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会

2023年12月12日

非独立董事候选人马力先生简历：

马力，1975年出生，毕业于北京交通大学无线通信专业，获工学学士学位。马力先生曾任华为技术有限公司中国区交付管理部部长、南美南地区部交付副总裁、IT云计算与大数据平台产品线总裁、中国区云计算首席架构师等职务。2022年2月加入新奥集团，致力于数智产品体系构建以及集团数智化发展工作。现任新奥新智科技有限公司常务副总裁兼首席数智产品理正师、新奥数能科技有限公司CEO。

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临2023-063

新智认知数字科技股份有限公司

关于公司董事长变更、选举副董事长

及高管变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长张宇迎先生递交的书面辞职报告。张宇迎先生因工作调整，申请辞去公司第五届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员以及其在公司及下属子公司担任的其他一切职务。张宇迎先生向董事会书面确认其与董事会并不存在意见分歧，亦无其他因辞职而需告知公司股东的事项。

根据《中华人民共和国公司法》《新智认知数字科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，张宇迎先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会运作产生重大影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张宇迎先生辞职后不再担任公司及下属子公司的任何职务。

张宇迎先生在担任公司董事长、董事及董事会相关专门委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的合规治理、规范运作和高质量发展等方面做出了重要贡献，切实维护了公司和全体股东的权益，公司及公司董事会对此表示衷心的感谢！

为保障公司董事会正常、高效运作，公司于2023年12月11日召开第五届董事会第八次会议，逐项审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》，选举史玉江先生为公司董事长，选举王曦女士为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》及相关制度的规定，董事长史玉江先生即公司法定代表人，同时担任公司董事会战略委员会主任委员职务。

同日，公司董事会收到了王曦女士的书面辞职报告，因工作重心调整，王曦女士辞去公司常务副总裁职务，辞职后王曦女士仍担任公司第五届董事会副董事长、董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会

2023年12月12日

董事长史玉江先生简历：

史玉江，1973年出生，伯明翰大学MBA，在战略规划、合规运营、资本运作、等领域拥有丰富经验。史玉江先生曾任郑州宇通集团有限公司投资总监、新奥集团股份有限公司首席海外业务总监、新奥天然气股份有限公司副总裁兼董事会秘书、新奥新智科技有限公司副总裁兼首席投资官，现任新智认知数字科技股份有限公司董事长、总裁。

副董事长王曦女士简历：

王曦，1972年出生，中国国籍，汉族，北京大学EMBA。2000年加入新奥集团股份有限公司，历任新奥集团督委会主任、长沙新奥燃气有限公司副总经理、新奥集团财务管理部总经理、新奥集团首席财务总监兼新奥财务有限责任公司总经理，新智认知数字科技股份有限公司常务副总裁，现任新智认知数字科技股份有限公司副董事长，新奥天然气股份有限公司监事。

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：2023-064

新智认知数字科技股份有限公司关于

召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年12月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年12月27日 10 点 00分

召开地点：上海市浦东新区金海路2011号新奥广场聚数厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年12月27日

至2023年12月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第六次、第七次、第八次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2023年11月21日、12月06日和12月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》上披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案 2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：新奥能源供应链有限公司、天津亿恩锐投资中心（有限合伙）、天津新绎德辉投资管理中心（有限合伙）、新奥资本管理有限公司、新奥控股投资股份有限公司、新奥新智科技有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席现场股东大会的

股东及股东代表需提前登记确认。

（一）现场登记

1、登记时间：

2023 年 12 月27日（星期三）08:00-09:30

2、登记方式：

（1）出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证原件、证券账户卡；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股票账户卡原件。

（2）出席现场会议的法人股东，其法定代表人应持本人身份证原件、法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、证券账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、法人营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）和证券账户卡进行登记。

（二）书面登记

1、登记时间：

2023 年 12月 26 日（星期二）17:00 前

2、登记方式：

股东及股东代理人可采用书面回复方式进行登记（传真或信函方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件加盖公章）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、联系地址、邮政编码（代理人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。

3、登记地点及授权委托书送达地点：

地址：上海市浦东新区金海路 2011 号新奥广场

电话：021-50688096

传真：021-50688096

电子邮箱：Encdigital@enn.cn

联系人：董事会办公室

六、其他事项

（一）现场参会注意事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（二）出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司董事会

2023年12月12日

附件1：授权委托书

授权委托书

新智认知数字科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月27日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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