证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-071
中国出版传媒股份有限公司
关于董事、总经理辞职并选举董事、
聘任总经理和副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事、总经理辞职情况
中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、总经理李岩先生的辞职信。李岩先生因年龄原因，经上级批准，辞去公司董事、总经理及董事会专门委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，李岩先生的辞职自其提交书面辞职报告至公司董事会时生效。辞去以上职务后，李岩先生不再担任公司任何职务。
李岩先生在担任公司董事、总经理期间勤勉尽责，公司及董事会对李岩先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
二、选举董事及聘任总经理、副总经理情况
公司于2023年12月11日召开第三届董事会第十二次会议，同意聘任茅院生先生为公司总经理，聘任臧永清先生为公司副总经理，同意提名臧永清先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意将选举董事事项提交股东大会审议。茅院生先生、臧永清先生简历详见本公告附件。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会
2023年12月11日
茅院生先生简历
茅院生，男，1972年4月出生，中国国籍，博士，无境外永久居留权。2007年12月进入中国出版集团公司，历任中国出版集团公司战略发展部主任、中国出版传媒股份有限公司证券与法律事务部（审计部）负责人、新华书店总店总经理、执行董事、党委书记。2020年12月起任公司董事、副总经理。曾荣获“全国文化体制改革工作先进个人”、“国家新闻出版行业领军人才”、“全国文化名家暨‘四个一批’人才”。
茅院生先生未持有公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所等有关部门的处罚，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
臧永清先生简历
臧永清，男，1965年5月出生，中国国籍，硕士，无境外永久居留权。2008年2月进入中国出版集团公司，历任现代出版社总编辑、社长，人民文学出版社社长、执行董事。曾荣获“国家新闻出版行业领军人才”、“全国文化名家暨‘四个一批’人才”，享受国务院政府特殊津贴。
臧永清先生未持有公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所等有关部门的处罚，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司董事或高级管理人员的情形。
证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-072
中国出版传媒股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《中国出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，于2023年12月11日召开了第三届监事会第十二次会议。会议通知于2023年12月6日送达各位监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的监事会人数。本次会议由监事会主席刘伯根先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举公司第三届监事会监事》。
具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出版传媒股份有限公司关于监事会主席辞职暨选举监事的公告》（公告编号：2023-073）。
本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司监事会
2023年12月11日
证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-073
中国出版传媒股份有限公司
关于监事会主席辞职暨选举监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会主席辞职情况
中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席刘伯根先生的辞职信。刘伯根先生因年龄原因，经上级批准，辞去公司监事会主席及监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，刘伯根先生辞职导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。
刘伯根先生在担任公司监事会主席期间勤勉尽责，公司及监事会对刘伯根先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
二、选举监事情况
公司于2023年12月11日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于选举公司第三届监事会监事的议案》，同意提名陈永刚先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，并同意将选举监事事项提交股东大会审议。陈永刚先生简历详见本公告附件。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司监事会
2023年12月11日
陈永刚先生简历
陈永刚，男，1969年10月出生，中国国籍，硕士，无境外永久居留权。历任四川省委副秘书长兼省委常委办主任、中宣部副秘书长兼政研室主任，2019年4月至今任中国出版集团公司副总经理、党组成员。
陈永刚先生未持有公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所等有关部门的处罚，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-074
中国出版传媒股份有限公司关于
召开2023年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年12月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年12月27日 14点30分
召开地点：中国出版传媒股份有限公司十一层多功能厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年12月27日
至2023年12月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，相关内容详见公司2023年12月11日在指定披露媒体及上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。本次股东大会的会议资料将于本通知发出之后、股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）个人股东凭证券账户卡、本人身份证办理登记；个人股东委托代理人代为出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书、被代理人的身份证及证券账户卡办理登记。
（二）法人股东的法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明书、本人身份证办理登记。法人股东的委托代理人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法人股东之法定代表人签署的授权委托书、代理人的身份证办理登记。
（三）登记时间：2023年12月25日（9:00-11:00,13:30-15:00）
（四）登记地点：北京市东城区朝阳门内大街甲55号中国出版传媒股份有限公司董事会办公室
六、其他事项
1、公司地址：北京市东城区朝阳门内大街甲55号
邮编：100010
联系人：沈可彧
联系电话：010-58110824
电子邮箱：zqb@cnpubc.com
2、请与会股东提前半小时到达会议现场办理签到，与会股东或股东代表的食宿及交通费用自理。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会
2023年12月12日
附件1：授权委托书
授权委托书
中国出版传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月27日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-070
中国出版传媒股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中国出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，于2023年12月11日召开第三届董事会第十二次会议，本次会议通知已于2023年12月6日发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的董事会人数。本次会议采取通讯表决方式进行，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出版传媒股份有限公司关于董事、总经理辞职并选举董事、聘任总经理和副总经理的公告》（公告编号：2023-071）。
本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
2.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出版传媒股份有限公司关于董事、总经理辞职并选举董事、聘任总经理和副总经理的公告》（公告编号：2023-071）。
本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
3.审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》。
具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出版传媒股份有限公司关于董事、总经理辞职并选举董事、聘任总经理和副总经理的公告》（公告编号：2023-071）。
本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
4.审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出版传媒股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-074）。
本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会
2023年12月11日
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