海南高速公路股份有限公司2023年第五次临时董事会会议决议公告

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2023-042

海南高速公路股份有限公司

2023年第五次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第五次临时董事会会议通知于2023年11月28日以书面方式或邮件方式向全体董事发出，会议于2023年12月5日在公司8楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。其中董事陈敏女士因公出差，其委托董事长曾国华先生出席会议并行使表决权；董事王虎胜先生因公出差，其委托董事周堃先生出席会议并行使表决权；独立董事郝向丽女士因公出差，其委托独立董事王丽娅女士出席会议并行使表决权。会议由董事长曾国华先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过了如下议案：

一、关于续聘2023年度财务审计和内控审计机构的议案

公司董事会同意续聘大华会计师事务所为公司2023年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。同意支付大华会计师事务所2023年度审计和内控审计费用98万元，其中财务审计费用70万元，内控审计费用28万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《关于续聘2023年度财务审计和内控审计机构的公告》（2023-043）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于修订《海南高速公路股份有限公司招标采购管理办法》等4项制度的议案

为加强公司招标采购管理，规范招标采购行为，强化工程建设管理，公司董事会同意对《海南高速公路股份有限公司招标采购管理办法》《海南高速公路股份有限公司非招标采购管理办法》《海南高速公路股份有限公司内部控制制度第7号一一采购业务》《海南高速公路股份有限公司工程建设管理办法》进行修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于制订《海南高速公路股份有限公司证券投资管理制度》的议案

为规范公司证券业务管理，防范证券投资风险，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定，结合公司实际，公司董事会同意制订《海南高速公路股份有限公司证券投资管理制度》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《海南高速公路股份有限公司证券投资管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、关于增持海南海汽运输集团股份有限公司股份的议案

为优化公司投资布局，提振投资者信心，推动资本市场稳定发展，公司董事会同意根据证券市场情况择机采用集中竞价方式，以自有资金增持海南海汽运输集团股份有限公司股份，拟增持数量为1200万股至1500万股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于拟增持海南海汽运输集团股份有限公司股份的公告》（2023-044）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、关于召开2023年第四次临时股东大会的议案

公司董事会定于2023年12月21日（星期四）采取现场会议和网络投票相结合方式召开2023年第四次临时股东大会，现场会议地点为公司7楼会议室，审议《关于续聘2023年度财务审计和内控审计机构的议案》和《关于增持海南海汽运输集团股份有限公司股份的议案》。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（2023-045）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

2023年第五次临时董事会会议决议。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2023年12月6日

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2023-045

海南高速公路股份有限公司

关于召开2023年第四次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月5日召开了2023年第五次临时董事会会议，审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》，定于2023年12月21日（星期四）采取现场会议和网络投票相结合方式召开2023年第四次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2023年第四次临时股东大会

2、召集人：公司第八届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023年12月21日（星期四）14:50开始。

（2）网络投票时间：2023年12月21日（星期四）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月21日，9:15-9:25，9:30－11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年12月21日9:15至15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。

6、会议股权登记日：2023年12月15日（星期五）

7、出席对象：

（1）截止2023年12月15日（本次会议股权登记日）15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼七楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项如下：

1、《关于续聘2023年度财务审计和内控审计机构的议案》

2、《关于增持海南海汽运输集团股份有限公司股份的议案》

（二）披露情况

会议审议事项已经公司2023年第五次临时董事会会议审议通过，具体内容详见2023年12月6日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《海南高速公路股份有限公司2023年第五次临时董事会会议决议公告》（公告编号：2023-042）、《海南高速公路股份有限公司关于续聘2023年度财务审计和内控审计机构的公告》（公告编号：2023-043）、《海南高速公路股份有限公司关于拟增持海南海汽运输集团股份有限公司股份的公告》（公告编号：2023-044）。

（三）特别强调事项

按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

本次股东大会不设总议案。

■

四、会议登记事项

1、登记方式：个人股东持股东账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

2、登记地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼8楼董事会办公室

3、登记时间：2023年12月18日（上午9:30-11:30，下午 14:30-17:00）

4、会议联系方式：

联系人：张堪省、谭佳莹

联系电话：0898-66768394

传真：0898-66790647

5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东可以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见附件1。

六、备查文件

公司2023年第五次临时董事会会议决议。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2023年12月6日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“360886”。

2.投票简称为“海高投票”。

3.填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2023年12月21日的交易时间，即 9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00 。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023年12月21日9:15-15:00的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代为出席海南高速公路股份有限公司2023年第四次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

■

注意事项：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自

己的意见投票。

委托人姓名（名称）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签字（盖章）：

委托日期：

有效期限：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

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