招商局港口集团股份有限公司2023年度第二次临时股东大会决议公告

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2023-088

招商局港口集团股份有限公司

2023年度第二次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议时间：2023年12月5日（星期二）15:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月5日9:15-15:00期间的任意时间。

2.召开地点：深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦25楼A会议室。

3.召开方式：现场表决和网络投票相结合。

4.召集人：本公司董事会。

5.主持人：冯波鸣董事长。

6.会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）出席情况

1.出席的总体情况：

股东及股东授权委托代表共16人，代表股份数为2,261,472,036股，占本次会议本公司有表决权股份总数的90.4924%。其中：出席现场会议的股东（含股东授权代表）6人，代表有表决权股份1,575,504,892股，占本次会议本公司有表决权股份总数的63.0435%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）10人，代表有表决权股份685,967,144股，占本次会议本公司有表决权股份总数的27.4488%。

2.A股股东出席情况：

A股股东及股东授权委托代表共计11人，代表股份数为2,205,493,592股，占本公司有表决权A股股份总数的95.0980%。

3.B股股东出席情况：

B股股东及股东授权委托代表共计5人，代表股份数为55,978,444股，占本公司有表决权B股股份总数的31.1172%。

4.本公司董事、部分监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，监事会主席杨运涛先生、财务总监涂晓平先生、副总经理刘彬先生因工作原因无法出席本次股东大会，已履行请假手续。

二、议案审议表决情况

会议以现场记名投票和网络投票的方式审议：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

表决结果：

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（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

表决结果：

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（三）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：

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（四）审议通过《关于修订〈对外捐赠管理办法〉的议案》

表决结果：

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三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海市方达律师事务所；

（二）见证律师姓名：张焕彦、江楚填；

（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2023年度第二次临时股东大会决议》；

（二）法律意见书。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董事会

2023年12月6日

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