宁波兴瑞电子科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2023-096

债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2023年12月1日以电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2023年12月4日以电子邮件表决方式召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名，本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过《关于2023年前三季度利润分配预案的议案》

为了更好回报全体股东，持续分享公司经营成果，在兼顾公司未来业务发展及生产经营资金需求的前提下，公司拟定2023年前三季度利润分配预案：以截至本公告披露日的公司总股本297,770,200股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），预计共派发现金股利29,777,020元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。

表决结果：有效表决11票，同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年前三季度利润分配预案的公告》等相关内容。

2、审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于2023年12月20日（星期三）上午09：00在浙江省慈溪市长河镇芦庵公路1511号兴瑞科技公司会议室召开2023年第四次临时股东大会，审议《关于2023年前三季度利润分配预案的议案》。

表决结果：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第四次临时股东大会通知的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议

2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

2023年12月4日

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2023-097

债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于2023年12月1日以电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于2023年12月4日以电子邮件表决方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2023年前三季度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2023年前三季度利润分配预案符合《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，决策程序合法合规，符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利润分配预案。

表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第十三次会议决议

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司监事会

2023年12月4日

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2023-098

债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

关于2023年前三季度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月4日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2023年前三季度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次利润分配预案基本情况

根据公司2023年第三季度报告（未经审计），公司2023年前三季度实现合并报表归属于上市公司股东净利润为人民币189,916,372.53元，截至2023年9月30日，公司合并报表可供股东分配的利润为人民币676,607,360.40元，母公司报表可供股东分配的利润为人民币355,867,247.72元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，截至2023年9月30日，公司可供股东分配利润为人民币355,867,247.72元。以上财务数据未经审计。

为了更好回报全体股东，持续分享公司经营成果，在兼顾公司未来业务发展及生产经营资金需求的前提下，公司拟定2023年前三季度利润分配预案为：以截至本公告披露日的公司总股本297,770,200股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），预计共派发现金股利29,777,020元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。

若自本预案披露之日起至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司股本发生变动，将以未来实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，公司按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

二、本次利润分配预案的合法性、合规性和合理性

本次利润分配预案遵循了《公司法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》关于利润分配政策规定的相关要求，并且综合考虑了公司未来发展战略和经营需要，具备合法性、合规性与合理性。

三、本次利润分配的决策程序

（一）董事会审议情况

2023年12月4日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于2023年前三季度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司2023年前三季度利润分配预案是董事会综合考虑公司的实际情况拟定的，符合法律法规和《公司章程》的相关规定，决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司长远发展。因此，我们同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

（三）监事会审议情况

2023年12月4日，公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于2023年前三季度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2023年前三季度利润分配预案符合《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，决策程序合法合规，符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利润分配预案。

四、相关风险提示

本次利润分配预案需经公司2023年第四次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议

2、第四届监事会第十三次会议决议

3、独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

2023年12月4日

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2023-099

债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

关于召开2023年第四次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年12月4日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》，决定于2023年12月20日召开公司2023年第四次临时股东大会。现将具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次会议为公司2023年第四次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会召集人为董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2023年12月20日（星期三）上午09:00。

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月20日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为2023年12月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年12月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人现场出席及通过填写授权委托书委托他人现场出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2023年12月14日。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点： 浙江省慈溪市长河镇芦庵公路1511号兴瑞科技公司会议室。

二、会议审议事项

（一）提交股东大会表决的提案

■

（二）上述提案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，并同意提交公司2023年第四次临时股东大会审议。具体内容详见公司与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件1）和本人身份证。

2、个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件1）和本人身份证。

3、异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件2），请发传真或邮件后电话确认。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（二）登记时间

2023年12月15日上午9：30-11：30，下午13：30-17：00

（三）登记地点

联系地址：浙江省慈溪市长河镇芦庵公路1511号董事会办公室

邮政编码：315326

联系电话：0574-63411656

传 真：0574-63411657

联系邮箱：sunrise001@zxec.com

联系人：张红曼

（四）注意事项：

1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；

2、会议费用：本次会议为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件3。

五、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

2023年12月4日

附件1：

授权委托书

兹全权委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席宁波兴瑞电子科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（签章）：

委托人身份证或营业执照号码：_______________________

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托人对大会议案表决意见如下：

■

1.请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”。

2.若没有明确指示，被委托人可行使按照其个人意愿，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

3.本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。

附件2：

参会股东登记表

■

附件3：

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362937”，投票简称为“兴瑞投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权。

3、本次股东大会不设置总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年12月20日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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