云赛智联股份有限公司十二届六次董事会会议决议公告|云赛智联_新浪财经

证券代码:600602 股票简称：云赛智联编号：临 2023-057

900901 云赛 B 股

云赛智联股份有限公司

十二届六次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云赛智联股份有限公司（以下简称：云赛智联、公司）董事会十二届六次会议书面通知于2023年11月28日发出，并于2023年12月1日下午以通讯表决方式召开会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长黄金刚先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、关于下属全资子公司云赛数海申请银行贷款暨公司为其提供担保的预案；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司于2023年10月27日召开十二届五次董事会会议，公司以上海云赛数海科技有限公司（以下简称：云赛数海）为投资主体，在松江大数据中心一期的基础上启动松江大数据中心二期项目的建设。上海科技网络通信有限公司（以下简称：科技网）为云赛智联全资子公司，科技网持有云赛数海54.635%股权，云赛智联持有云赛数海45.365%股权。本项目建设总投资约为 7.95亿元，资金筹措由云赛数海投入 2 亿元和外部银行融资 5.95 亿元组成。

为满足云赛数海建设发展的资金需要，顺利推进其松江大数据计算中心项目的实施，同意云赛数海向银行申请5.95亿元贷款，用于松江大数据中心二期项目建设，支付工程费用、设备费用等，云赛智联为本贷款提供全额连带责任保证担保。

上述贷款授信额度的实际贷款额度、贷款期限及担保条件等以云赛数海及相关方签订的最终协议为准。

该预案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联关于下属全资子公司云赛数海申请银行贷款暨公司为其提供担保的公告》（临2023-059）。

二、关于增加2023年度日常关联交易额度的预案；

本议案为关联交易议案，关联董事黄金刚、徐珏对本议案回避表决。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

公司于2023年3月27日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的预案》，预计公司及子公司2023年度与关联方上海仪电（集团）有限公司（以下简称“仪电集团”）及其子公司发生日常关联交易约3亿元，该预案已经公司2022年度股东大会审议通过。

现根据公司实际经营发展的需要，同意新增自此次议案经股东大会批准后12个月内与关联方仪电集团的日常关联交易额度预计金额人民币8.2亿元，其中预计2023年度新增日常关联交易额度金额人民币5亿元。增加后预计2023年度与相关关联方发生的日常关联交易总金额为人民币8亿元。

该预案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联关于增加2023年度日常关联交易额度的公告》（临2023-060）。

三、关于修改公司部分制度的议案；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

为进一步规范公司对外担保及资金出借行为，保障公司资产安全和稳健发展，同意公司对《对外担保管理制度》、《下属子公司借款管理规定》部分条款进行修订。

四、公司关于与上海科技网络通信有限公司签订《解除反担保协议》的议案；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司于2021年2月5日召开十一届六次董事会会议，根据项目资金需求，同意公司控股子公司科技网的全资子公司云赛数海向中国民生银行股份有限公司上海分行申请人民币30,000万元贷款，期限不超过5年，公司为云赛数海贷款提供全额连带责任保证担保。同时，科技网提供持有的云赛数海100%股权作为质押，质押股权金额为20,000万元以及经第三方评估公司评估后价值不低于人民币10,000万元固定资产抵押作为反担保。

公司于2023年9月27日召开十二届四次董事会会议，同意公司以国资备案的评估结果为基准，协议受让仪电集团所持科技网20%股权。受让完成后，云赛智联持有科技网100%股权，该事项已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

鉴于云赛智联目前持有科技网100%股权，同意公司与科技网签订《解除反担保协议》，科技网将不再承担对云赛数海贷款的反担保义务。

详见同日披露的《云赛智联关于与上海科技网络通信有限公司签订〈解除反担保协议〉的公告》（临2023-061）。

五、关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司定于2023年12月18日14点30分在上海市徐汇区虹漕路39号华鑫科技园D3栋3楼会议室召开公司2023年第二次临时股东大会。

详见同日披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（临2023-062）。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二日

证券代码：600602 股票简称：云赛智联编号：临 2023-061

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云赛智联股份有限公司

关于与上海科技网络通信有限公司签订

《解除反担保协议》的公告

一、反担保情况概术

云赛智联股份有限公司（以下简称：云赛智联、公司）于2021年2月5日召开十一届六次董事会会议，根据项目资金需求，同意公司控股子公司上海科技网络通信有限公司（以下简称：科技网）的全资子公司上海云赛数海科技有限公司（以下简称：云赛数海）向中国民生银行股份有限公司上海分行申请人民币30,000万元贷款，期限不超过5年，公司为云赛数海贷款提供全额连带责任保证担保。同时，科技网提供持有的云赛数海100%股权作为质押，质押股权金额为20,000万元以及经第三方评估公司评估后价值不低于人民币10,000万元固定资产抵押作为反担保。具体内容详见公司于2021年2月6日披露的《关于为云赛数海申请银行贷款提供担保及科技网为公司提供反担保的公告》（公告编号：临2021-009）。

公司于2023年9月27日召开十二届四次董事会会议，同意公司以国资备案的评估结果为基准，协议受让上海仪电（集团）有限公司所持科技网20%股权。受让完成后，云赛智联持有科技网100%股权，该事项已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年9月28日及2023年10月18日披露的《关于协议受让上海科技网络通信有限公司20%股权暨关联交易的议案》（公告编号：临2023-043）、《云赛智联2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2023-048）。

公司于2023年12月1日召开十二届六次董事会会议，鉴于云赛智联目前持有科技网100%股权，会议审议通过了《公司关于与上海科技网络通信有限公司签订〈解除反担保协议〉》的议案》，同意公司与科技网签订《解除反担保协议》，科技网将不再承担对云赛数海贷款的反担保义务。

二、《解除反担保协议》的主要内容

1.协议双方：云赛智联和科技网。

2.解除事项：《解除反担保协议》中约定的反担保事项，科技网根据《反担保合同》的约定向公司提供的反担保自《解除反担保协议》生效之日起不再执行，即科技网不再就云赛数海已经发生的贷款向公司提供反担保；同时，自《解除反担保协议》生效之日起，科技网将不再为云赛数海日后发生的贷款事项向公司提供反担保。

3.争议解决：因执行协议发生争议，双方友好协商解决。

4.生效条件：协议自双方签字盖章之日起生效。

三、签署《解除反担保协议》对公司的影响

公司与科技网签署《解除反担保协议》，解除了科技网对公司的反担保责任，该事项对公司的生产经营及融资不构成影响。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二日

证券代码:600602 股票简称：云赛智联编号：临 2023-058

900901 云赛 B 股

云赛智联股份有限公司

十二届六次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云赛智联股份有限公司（以下简称：公司）监事会十二届六次会议书面通知于2023年11月28日发出，并于2023年12月1日下午以通讯表决方式召开会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席朱晓东先生主持。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。会议审议并通过了《关于增加2023年度日常关联交易额度的预案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该预案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联关于增加2023年度日常关联交易额度的公告》（临2023-060）。

特此公告。

云赛智联股份有限公司监事会

二〇二三年十二月二日

证券代码：600602 股票简称：云赛智联编号：临 2023-059

900901 云赛B股

云赛智联股份有限公司

关于下属全资子公司云赛数海申请银行贷款暨

公司为其提供担保的公告

重要内容提示:

● 本次交易概况：为满足上海云赛数海科技有限公司（以下简称：云赛数海）建设发展的资金需要，顺利推进其松江大数据计算中心项目的实施，同意云赛数海向银行申请5.95亿元贷款，用于松江大数据中心二期项目建设，支付工程费用、设备费用等，云赛智联股份有限公司（以下简称：云赛智联、公司）为本贷款提供全额连带责任保证担保。

● 担保额度是否有反担保：无

● 对外担保余额：截至2023年11月30日，公司对外担保余额为人民币21,705.94万元，其中对子公司担保余额为人民币21,705.94万元，公司对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的4.59%，无逾期对外担保。

● 该事项需提请公司2023年第二次临时股东大会审议通过后方可执行。

一、下属全资子公司申请银行贷款暨公司为其提供担保情况概述

云赛智联于2023年10月27日召开十二届五次董事会会议，公司以云赛数海为投资主体，在松江大数据中心一期的基础上启动松江大数据中心二期项目的建设。上海科技网络通信有限公司（以下简称：科技网）为云赛智联全资子公司，科技网持有云赛数海54.635%股权，云赛智联持有云赛数海45.365%股权。本项目建设总投资约为 7.95亿元，资金筹措由云赛数海投入 2 亿元和外部银行融资 5.95 亿元组成。

为满足云赛数海建设发展的资金需要，顺利推进其松江大数据计算中心项目的实施，云赛数海拟向银行申请5.95亿元贷款，用于松江大数据中心二期项目建设，支付工程费用、设备费用等，云赛智联拟为本贷款提供全额连带责任保证担保。

上述贷款授信额度的实际贷款额度、贷款期限及担保条件等以云赛数海及相关方签订的最终协议为准。

公司十二届六次董事会会议于2023年12月1日召开，会议审议通过了《关于下属全资子公司云赛数海申请银行贷款暨公司为其提供担保的预案》，该预案尚需提请公司2023年第二次临时股东大会审议通过后方可执行。

二、被担保人基本情况

名称：上海云赛数海科技有限公司

类型：有限责任公司

注册地点：上海市松江区书海路349号1-5幢

住所：上海市徐汇区田林路200号A5栋204室

法定代表人：肖晓滨

注册资本：36,606.571万人民币（拟增资至56,606.571万人民币）

成立日期：2020 年 3 月 6 日

营业期限：长期

统一社会信用代码：91310117MA1J42BH21

经营范围：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事信息技术、数据科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，信息系统集成服务，计算机、软件及辅助设备零售，软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权关系情况：

科技网系云赛智联全资子公司，成立于2000年，注册资本30,000万人民币。科技网是一家集互联网接入业务、IDC计算中心、云服务等综合电信增值服务业务于一体的高新技术企业。

云赛数海成立于2020年3月，注册资本36,606.571万人民币（拟增资至56,606.571 万人民币），是专门为松江大数据计算中心项目建设而成立的一家项目公司。

云赛数海最近一期主要财务指标：

单位：万元币种：人民币

■

三、协议主要内容

目前协议尚未签署，具体内容及方式以签订的协议内容为准，公司董事会提请公司股东大会授权管理层签署相关文件并办理具体事宜。

四、公司董事会意见及对公司的影响

本次云赛数海向银行申请贷款暨公司为其提供担保事项可以满足云赛数海建设发展的资金需要，顺利推进松江大数据计算中心项目的正常建设和运营，符合公司及全体股东的利益，整体风险可控，不会对公司生产经营造成影响，不会损害公司及股东的利益。公司董事会同意该预案并提请公司股东大会审议。

五、累计对外担保余额及逾期担保金额

截至2023年11月30日，公司对外担保余额为人民币21,705.94万元，其中对子公司担保余额为人民币21,705.94万元，公司对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的4.59%，无逾期对外担保。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二日

证券代码：600602 股票简称：云赛智联编号：临 2023-060

900901 云赛B股

云赛智联股份有限公司

关于增加2023年度日常关联交易额度的公告

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：否

● 需要提请投资者注意的其他事项（如交易附加条件等）：无

一、日常关联交易基本情况

云赛智联股份有限公司（以下简称：云赛智联、公司）于2023年3月27日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的预案》，预计公司及子公司2023年度与关联方上海仪电（集团）有限公司（以下简称“仪电集团”）及其子公司发生日常关联交易约3亿元，该预案已经公司2022年度股东大会审议通过。

公司十二届六次董事会会议于2023年12月1日召开，会议审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易额度的预案》。根据公司实际经营发展的需要，同意新增自此次议案经股东大会批准后12个月内与关联方仪电集团的日常关联交易额度预计金额人民币8.2亿元，其中预计2023年度新增日常关联交易额度金额人民币5亿元。增加后预计2023年度与相关关联方发生的日常关联交易总金额为人民币8亿元。

该预案为关联交易议案，关联董事黄金刚、徐珏对本议案回避表决。独立董事及审计与合规委员会召开专门会议对本次关联交易进行审核，同意提交董事会会议审议，该预案尚需提请公司2023年第二次临时股东大会审议。

二、预计增加的关联交易类别与金额

单位：万元

■

三、关联方介绍及关联关系

● 上海仪电（集团）有限公司

法定代表人：毛辰

注册资本：350,000万人民币

注册地址：上海市徐汇区田林路168号

经营范围：计算机系统集成、计算机网络通讯产品、设备及相关的工程设计、安装、调试和维护，计算机领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，销售计算机硬件、软件及外围设施，机电设备安装工程，建筑智能化工程，工程管理服务，合同能源管理，办公自动化设备、公共安全设备及器材、照明器具、电子产品、汽车零部件及配件（除蓄电池）、仪器仪表、电子元器件、通信设备、船用配套设备、家用电器的研发、设计、销售及技术咨询，从事货物及技术进出口业务，产权经纪，以及上海市国资委授权范围内的国有资产经营与管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。上海仪电（集团）有限公司为我公司实际控制人。

主要财务数据：截至2022年12月31日，上海仪电（集团）有限公司母公司总资产为2,624,348.12万元，净资产为1,579,511.58万元；营业总收入为25,731.46万元，净利润为-14,853.99万元。

● 上海智能算力科技有限公司

法定代表人：刘山泉

注册资本：200,000万人民币

注册地址：上海市松江区书海路349号6幢

经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；云计算装备技术服务；信息系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；互联网数据服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能理论与算法软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；软件开发；人工智能应用软件开发；软件销售；人工智能硬件销售；计算机及通讯设备租赁；大数据服务；数据处理服务；信息系统运行维护服务；云计算设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

四、关联交易主要内容和定价政策

本公司及控股子公司与关联方发生的关联交易按照彼此间签署的合同执行。

1、关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则。

2、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

五、关联交易的授权和事后报告程序

由于公司及下属子公司与上海仪电（集团）有限公司及其下属关联企业间发生的其他日常关联交易尚存在不确定性，公司经营层决定2023年度内公司及下属子公司与上海仪电（集团）有限公司及其下属关联企业发生的不超过授权额度内的日常关联交易，并在定期报告中进行披露。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的交易均系日常生产经营相关的交易，双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行的。日常关联交易对公司的独立性未造成损害和影响。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二日

证券代码：600602 证券简称：云赛智联公告编号：2023-062

900902 云赛B股

云赛智联股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年12月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年12月18日 14点30分

召开地点：上海市徐汇区虹漕路39号华鑫科技园D3栋3楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年12月18日

至2023年12月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十二届六次董事会会议及十二届六次监事会会议审议通过，详见2023年12月2日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《香港商报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：上海仪电（集团）有限公司、云赛信息（集团）有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。

2、自然人股东凭股票帐户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票帐户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书（详见附件1）登记。

3、现场登记

请符合上述条件的股东于2023年12月15日（上午9：00－11：00，下午1：30－4：00）到上海立信维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续。股东也可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准，截止时间为2023年12月15日，书面通讯请在信封或传真件左上角注明股东登记字样。

现场登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司

电话：021-52383315

传真：021-52383305

邮编：200052

4、二维码登记

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六、其他事项

1、会期半天，参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、公司地址：上海市徐汇区宜州路180号B6栋10楼

联系电话：021-34695838 021-34695939

传真：021-62982121

邮编：200233