山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2023-048

山东雅博科技股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2023年11月27日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2023年11月30日14:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长张宗辉先生主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行审议表决，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据最新《上市公司独立董事管理办法》的发布，公司拟根据最新法规内容对《公司章程》相应条款进行调整修改。本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，并且须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）审议通过了《关于召开2023年度第三次临时股东大会的议案》；

公司定于2023年12月22日下午14:30在山东省枣庄市市中区东海路17号山东雅博科技股份有限公司25楼会议室召开2023年度第三次临时股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（四）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

同意聘任王芳榕女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

1、山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议；

2、山东雅博科技股份有限公司第六届董事会独立董事2023年第一次专门会议决议。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 2 日

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2023-049

山东雅博科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）；

● 不涉及变更会计师事务所。

山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月30日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中兴财光华担任公司2023年度财务及内部控制审计机构，为公司提供财务报告审计及其他相关财务咨询服务，聘期一年，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

企业名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1999年1月

注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

执业资质：具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格

业务范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

是否曾从事过证券服务业务：是

历史沿革：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有35家分支机构。

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，中兴财光华会计师事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2022年购买职业责任保险累计赔偿限额为11,600.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和17,740.49万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中兴财光华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次和纪律处分3次。66名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次，纪律处分3次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：肖风良，1970年出生，合伙人，资深注册会计师。2003年起从事审计业务，2006年取得注册会计师资格，现任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）总所合伙人，具有丰富的从业经历、较高的专业水平和良好的执业记录，从业至今未受过监管部门的行政处罚。

签字注册会计师：张振冀，2015年起从事审计业务，2023年开始在本所执业，从事证券服务业务超过5年，为多家公众公司挂牌审计、上市公司年报审计提供服务，具有相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：王荣前，硕士，注册会计师、注册资产评估师，1998年起从事审计业务，1999年取得注册会计师资格，从事证券服务业务超过20年，2013年转入本所执业，为多家上市公司提供过IPO申报审计、年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具有相应专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

拟聘任的中兴财光华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4、审计收费

参考本年度公司财务及内控审计的具体工作量和市场价格水平，确定公司2023年度审计费用为 150万元（包含内部控制审计费用）。本年度较上一年审计费用下降25%，主系本年度公司司法重整事项已经结束，审计程序以及工作量减少，故审计费用降低，审计费用定价公允合理。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司审计委员会已经对续聘中兴财光华提供审计服务的经验和能力进行了审查，认为中兴财光华能够在执业过程中，坚持独立审计原则，能够遵守独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，在投资者保护能力方面能够满足公司对审计机构的要求。

综上所述，公司审计委员会同意续聘中兴财光华继续担任公司2023年度财务报告审计机构，并将该议案提交公司第六届董事会第十六次会议审议。

（二）独立董事的独立意见

公司独立董事发表了独立意见，认为：中兴财光华在从事证券业务资格等方面符合中国证监会的有关规定，具有为公司提供审计服务的专业能力，能够独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务。公司选聘会计师事务所的聘用程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。我们认为其具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，且诚信状况良好。

本次续聘中兴财光华会计师事务所的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效，不存在损害公司和全体股东利益的情形，为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，我们一致同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构，聘用期一年，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会和监事会对议案审议和表决情况

公司于2023年11月30日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华为公司2023年度财务报告审计机构和内控审计机构，聘用期一年。

（四）生效日期

本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年度第三次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、山东雅博科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第七次会议决议；

2、山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议；

3、山东雅博科技股份有限公司第六届董事会独立董事2023年第一次专门会议决议；

4、山东雅博科技股份有限公司第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 2 日

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2023-050

山东雅博科技股份有限公司关于

召开2023年度第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：山东雅博科技股份有限公司2023年度第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：山东雅博科技股份有限公司第六届董事会

3、会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年12月22日（星期五）下午14：30

（2）网络投票时间：2023年12月22日（星期五）

A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月22日（星期五）的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；

B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年12月22日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年12月18日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至2023年12月18日（星期一）下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：山东省枣庄市市中区东海路17号山东雅博科技股份有限公司25楼会议室

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

以上议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第六届董事会第十六次会议决议公告》等相关公告。

议案2属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。上述议案将对中小投资者（即除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2023年12月21日上午9：00一12：00，下午14：30一17：30

2、登记及信函邮寄地址：山东雅博科技股份有限公司办公室（山东省枣庄市市中区东海路17号25楼，信函上请注明“股东大会”字样；邮编：277100；传真号码：021-32579919）。

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年12月21日星期四下午5点前送达或传真至公司）。

四、参与网络投票的投票程序

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：尤鸿志

联系电话：021-32579919

传真号码：021-32579919

邮箱：yhz200@yaboo-cn.com

地址：山东省枣庄市市中区东海路17号山东雅博科技股份有限公司25楼会议室

2、其他事项：本次参会人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议；

2、山东雅博科技股份有限公司第六届监事会第十次会议决议；

3、山东雅博科技股份有限公司第六届董事会独立董事2023年第一次专门会议决议。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司

2023 年 12 月 2 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：投票代码为“362323”

2、投票简称：雅博投票

3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年12月22日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月22日9:15一15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

山东雅博科技股份有限公司

2023年度第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席于2023年12月22日（星期五）在山东省枣庄市召开的山东雅博科技股份有限公司2023年度第三次临时股东大会，代表本人（本单位）签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

■

说明：

1、在非累积投票提案中，请在表决意见中“同意”、 “反对”、 “弃权”选择您同意的一栏打“√”；累积投票提案填报投给候选人的选举票数。

2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权；

3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托日期：

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2023-051

山东雅博科技股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月30日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任王芳榕女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自第六届董事会第十六次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。王芳榕女士简历详见附件。

王芳榕女士联系方式如下：

地址：上海市天山西路789号中山国际广场A栋6层

邮编：200335

电话：021-32579919

传真：021-32579996

邮箱：wfr064@yaboo-cn.com

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 2 日

王芳榕，1996年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。曾任上海信渡企业管理咨询有限公司项目经理、上海荣正恒昇企业咨询顾问有限公司高级项目经理；自2023年4月起任职于山东雅博科技股份有限公司证券部；于2023年6月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至目前，王芳榕女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2023-052

山东雅博科技股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议通知于2023年11月27日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2023年11月30日下午15:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席李存富先生主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

1、山东雅博科技股份有限公司第六届监事会第十次会议决议

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司监事会

2023 年 12 月 2 日

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