深圳市爱施德股份有限公司_新浪财经

9、拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币壹拾亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

10、拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币壹拾亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

11、拟向渤海银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币壹拾亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

12、拟向韩国产业银行上海分行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

13、拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

14、拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

15、拟向华夏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

16、拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

17、拟向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

18、拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

19、拟向上海银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

20、拟向星展银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

21、拟向华侨永亨银行（中国）有限公司广州分行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

22、拟向渣打银行（中国）有限公司申请综合授信额度折合人民币肆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

23、拟向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

24、拟向徽商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币叁亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

25、拟向东亚银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币叁亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

26、拟向广东华兴银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币叁亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

27、拟向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币叁亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

28、拟向富邦华一深圳分行申请综合授信额度折合人民币叁亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

29、拟向恒生银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币叁亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

30、拟向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度折合人民币叁亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

31、拟向浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币贰亿伍仟万元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

32、拟向恒丰银行深圳分行申请综合授信额度折合人民币贰亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

33、拟向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币贰亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

34、拟向国泰世华银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币贰亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

35、拟向华商银行申请综合授信额度折合人民币贰亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

36、拟向创兴银行有限公司申请综合授信额度折合人民币贰亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

37、拟向玉山银行（中国）有限公司广州分行申请综合授信额度折合人民币壹亿伍仟万元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

38、拟向中国信托商业银行深圳分行申请综合授信额度折合人民币壹亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

39、拟向中国进出口银行深圳分行申请综合授信额度折合人民币贰亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

40、拟向开泰银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币壹亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

公司提议授权董事长黄文辉先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

根据相关规定，上述事项尚须提交股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董事会

2023年12月1日

证券代码：002416 证券简称：爱施德公告编号：2023-055

深圳市爱施德股份有限公司

关于2024年

对自有资金进行综合管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月1日召开第六届董事会第十次（临时）会议、第六届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于2024年对自有资金进行综合管理的议案》，董事会同意对公司自有资金进行综合管理，现将有关情况公告如下：

一、资金综合管理所运用的金融产品

1、产品类型：流动性好的固定收益类产品、有保本约定的理财产品或银行结构性存款；

2、发行机构：境内股份制商业银行；

3、产品期限：1年以内；

4、公司资金综合管理所运用的金融产品不涉及公司《风险投资管理制度》所称证券投资。

二、资金综合管理规模

通过对年度资金收支进行分析，为了最大限度地有效管理公司资金，2024年公司将在总额不超过公司最近一期经审计总资产的50%（含）的金额范围内，根据资金实际情况和市场状况对短期沉淀的公司自有资金（含下属全资及控股子公司）进行上述金融产品的配置和调整。在上述额度内，资金可以滚动使用。

三、资金综合管理事项的风险控制措施

公司在严格控制各类风险、保证资金具有适当流动性的前提下，对公司资金进行综合管理有利于合理地安排资金结构，最大限度地有效管理公司资金，争取较高的资金收益。同时，公司采取如下措施控制投资风险，保障资金安全。

1、资金综合管理所运用的金融产品主要为流动性好的固定收益类产品、有保本约定的理财产品或银行结构性存款，不涉及股票等超出限定的投资品种。

2、进行综合管理的资金仅限于公司的自有资金，即除募集资金、贷款及专项拨款等专项资金以外的自有资金。

3、公司内部审计机构及监事会将对公司资金综合管理的风险进行监控。

四、董事会意见

董事会认为，公司目前经营情况稳定，对公司自有资金进行综合管理，不会影响公司主营业务的发展。公司自有资金综合管理所运用金融产品的范围风险较低且流动性良好，不会给公司带来投资风险，有利于最大限度地发挥资金效益。董事会同意公司2024年在总额不超过公司最近一期经审计总资产的50%（含）的金额范围内，根据资金实际情况和市场状况，对短期沉淀的公司自有资金（含下属全资及控股子公司）进行综合管理。

根据相关规定，本议案还须提交股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。

五、备查文件

1、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第十次（临时）会议决议》；

2、《深圳市爱施德股份有限公司第六届监事会第十次（临时）会议决议》。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董事会

2023年12月1日

证券代码：002416 证券简称：爱施德公告编号：2023-054

深圳市爱施德股份有限公司

第六届监事会第十次（临时）会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次（临时）会议通知于2023年11月28日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于2023年12月1日上午在公司深圳总部18层A会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事朱维佳先生、陶克平先生出席现场会议，张尧先生以通讯方式参会并进行表决。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席朱维佳先生召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于2024年对公司自有资金进行综合管理的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。

《关于2024年对公司自有资金进行综合管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于2024年向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。

《关于2024年向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于2024年预计为子公司融资额度提供担保的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。

《关于2024年预计为子公司融资额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。

《关于2024年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

监事会

2023年12月1日

证券代码：002416 证券简称：爱施德公告编号：2023-053

深圳市爱施德股份有限公司

第六届董事会第十次（临时）会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次（临时）会议通知于2023年11月28日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、通讯方式于2023年12月1日上午在公司深圳总部18层A会议室及北京五层中会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事黄文辉先生、周友盟女士、喻子达先生出席现场会议，董事黄绍武先生、独立董事张蕊女士、吕良彪先生、葛俊先生以通讯方式参会并进行表决。公司高级管理人员、监事列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于2024年对公司自有资金进行综合管理的议案》

随着公司各项业务的持续深入开展，资金结算规模倍速增大，为了对日常运营过程中的短期自有资金沉淀做更合理的利用，最大限度地提高公司资金收益，公司将在严格控制各类风险、保证资金具有适当流动性的前提下，2024年公司将在总额不超过公司最近一期经审计总资产的50%（含）的金额范围内，根据资金实际情况和市场状况对公司（含下属全资及控股子公司）自有资金进行综合管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。

二、审议通过了《关于2024年向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司业务运营资金需求，2024年拟向以下银行机构申请综合授信额度折合人民币共计贰佰叁拾捌亿元（238亿元）整。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。

三、审议通过了《关于2024年预计为子公司融资额度提供担保的议案》

随着各项业务的顺利推进，公司及各子公司业务规模不断扩展，对流动资金的需求也不断增加，为满足资金需求，公司将为全资子公司及控股子公司融资提供担保共计82.7亿。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。

四、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

关联董事黄文辉先生、周友盟女士、黄绍武先生和喻子达先生回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。

独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第十次（临时）会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第六届董事会第十次（临时）会议相关事项的独立意见》。

五、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司经营的影响公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务的总额不超过3亿美元（或等值外币），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。有效期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过授权额度。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第十次（临时）会议相关事项的独立意见》。

六、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。

修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。

修订后的《董事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。

修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

修订后的《独立董事年报工作制度》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过了《关于修订〈战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

修订后的《战略委员会实施细则》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过了《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

修订后的《审计委员会实施细则》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、审议通过了《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

修订后的《提名委员会实施细则》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

修订后的《薪酬与考核委员会实施细则》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、审议通过了《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》

公司将于2023年12月19日（周二）下午14:00，以现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年第五次临时股东大会，现场会议召开地址为：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳总部A会议室。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董事会

2023年12月1日

证券代码：002416 证券简称：爱施德公告编号：2023-060

深圳市爱施德股份有限公司

关于召开2023年

第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月1日召开第六届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》，决定于2023年12月19日（星期二）下午14:00召开2023年第五次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023年第五次临时股东大会

2、会议召集人：深圳市爱施德股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第六届董事会第十次（临时）会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2023年12月19日（星期二）下午14:00；

（2）网络投票时间为：2023年12月19日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023年12月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年12月19日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2023年12月14日（星期四）。

7、出席会议对象：

（1）截至股权登记日2023年12月14日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司A会议室。

二、会议审议事项

■

提案1.00经第六届董事会第九次（临时）会议、第六届监事会第九次（临时）会议审议通过，提案2.00至9.00经第六届董事会第十次（临时）会议审议通过，提案2.00至6.00经第六届监事会第十次（临时）会议审议通过，前述提案具体内容详见公司于2023年10月26日、2023年12月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

其中提案1.00、4.00、7.00、8.00需要以特别决议审议通过。

以上提案1.00至6.00属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、现场股东登记办法

1、登记时间：2023年12月18日上午9:00～12:00；下午13:30～18:00；

2、登记要求：

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

4、登记地址：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。

5、联系方式：

（1）联系地址：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。

（2）邮编：518000

（3）联系电话：0755-21519907

（4）联系传真：0755-83890101

（5）邮箱地址：ir@aisidi.com

（6）联系人：赵玲玲

四、网络投票操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议材料备于董事会办公室。

2、临时提案请于会议召开十天前书面提交。

3、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行，请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，迟到或未按规定办理相关手续者不得入场。

5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第九次（临时）会议决议》；

2、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第十次（临时）会议决议》。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：2023年第五次临时股东大会回执

深圳市爱施德股份有限公司

董事会

2023年12月1日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向公司股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362416。

2、投票简称：“爱施投票”。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非积累投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年12月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月19日上午09:15，结束时间为2023年12月19日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

致：深圳市爱施德股份有限公司

兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市爱施德股份有限公司2023年第五次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

■

委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人持股性质：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

委托人签字（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托日期：年月日

附件三：

2023年第五次临时股东大会回执

致：深圳市爱施德股份有限公司（“公司”）

■

附注：

1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、已填妥及签署的回执，应于2023年12月18日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：0755-83890101）交回本公司董事会办公室，地址：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室，邮编：518055。股东也可以于会议当天现场提交回执。

3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：002416 证券简称：爱施德公告编号：2023-059

深圳市爱施德股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、目的及业务总额度：深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟开展与日常经营需求相关的外汇套期保值业务，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。开展上述业务总额不超过3亿美元（或等值外币），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。

2、交易对方：为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构。

3、审议程序：公司于2023年12月1日召开第六届董事会第十次（临时）会议、第六届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，根据相关规定尚需提交股东大会审议。

4、风险提示：在投资过程中存在汇率波动、履约等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、外汇套期保值业务概述

1、外汇套期保值业务目的

随着公司海外业务的不断扩展，日常经营中涉及的外汇收集规模日益增长，当汇率出现较大波动时，汇兑损失将对公司经营业绩造成一定影响。受国际政治、经济等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司经营的影响，公司及控股子公司拟开展与日常经营需求相关的外汇套期保值业务，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

2、业务总额度及资金来源

公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务的总额不超过3亿美元（或等值外币），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。有效期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过授权额度。

外汇套期保值资金来源为公司及控股子公司自有资金，不涉及募集资金，遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易。

3、交易对方

公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的交易对方限定为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构，不得与前述金融机构之外的其他组织和个人进行交易。

4、期限及授权

公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度范围内，股东大会授权公司董事长行使该项业务决策权，并由财务负责人负责具体事宜。

二、审议程序

2023年12月1日，公司召开第六届董事会第十次（临时）会议、第六届监事会第十次（临时）会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，公司独立董事对本事项发表了独立意见。本次开展外汇套期保值业务事项不涉及关联交易，根据相关规定尚需提交股东大会审议。

三、开展外汇套期保值业务的风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全有效的原则，以规避外汇市场汇率波动风险，提高财务管理效率为目的，不做投机性、套利性的交易操作，但开展外汇套期保值业务仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率走势与金融机构判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，造成汇兑损失。

2、履约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

3、其他风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度高，存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的风险。因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，将可能面临的法律风险。

（二）风险管控措施

1、外汇套期保值业务以公司及控股子公司的正常经营业务为基础、以规避和防范汇率风险为目的，尽可能选择结构简单的外汇套期保值业务产品。严格遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行投机和套利交易，在签订合约时严格基于公司外汇收支的预测金额进行交易。

2、密切关注国际外汇市场动态变化，加强对汇率的信息分析，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失，当外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，妥善处理。

3、开展外汇套期保值业务时，公司及控股子公司审慎审核与具有合法资格金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，密切跟踪相关法律法规，规避可能产生的法律风险，并加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。

4、公司搭建外汇套期保值风险管理体系，制订相应的管理制度，明确具体内部操作流程和风险控制措施，并严格执行。

5、公司内部审计部门定期或不定期对外汇套期保值业务的决策、管理、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，核查交易是否根据相关内部控制制度执行。

四、外汇套期保值业务的会计核算原则

公司及控股子公司将根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目，最终会计处理以公司年度审计机构确认后的结果为准。

五、外汇套期保值业务对公司的影响

公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以远期锁汇和优化为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，有利于增强公司财务稳健性，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托，以远期锁汇和优化为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，有利于增强公司财务稳健性，减少部分汇兑损益，有利于降低汇率大幅波动对经营造成的不良影响。公司开展外汇套期保值业务事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司开展外汇套期保值业务事项。

七、备查文件

1、《深圳爱施德的股份有限公司第六届董事会第十次（临时）会议决议》

2、《深圳市爱施德股份有限公司第六届监事会第十次（临时）会议决议》；

3、《独立董事关于第六届董事会第十次（临时）会议相关事项的独立意见》；

4、《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董事会

2023年12月1日