重庆三圣实业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002742 证券简称：ST三圣 公告编号：2023-88号

重庆三圣实业股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2023年11月30日10:30在公司1212会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知于2023年11月27日发出，会议应到董事9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

会议由董事长严欢女士主持，会议经审议，表决通过如下议案：

一、通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕9 号）、《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》（深证上〔2023〕701 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》（深证上〔2023〕703号）等法律、法规和规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

二、通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，董事会同意对《独立董事工作制度》进行修订。

具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

三、通过《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，董事会同意对《董事会审计委员会工作制度》进行修订。

具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作制度》。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

四、通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，董事会同意对《董事会薪酬与考核委员会工作制度》进行修订。

具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作制度》。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

五、通过《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，董事会同意对《董事会提名委员会工作制度》进行修订。

具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作制度》。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

特此公告

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2023年11月30日

证券代码：002742 证券简称：ST三圣 公告编号：2023-89号

重庆三圣实业股份有限公司

关于公司股票被实施其他风险警示

相关事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、实行其他风险警示的主要原因

1、重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东控制的重庆市碚圣医药科技股份有限公司（以下简称“碚圣医药”）共同向重庆市万盛区恒辉小额贷款有限公司借款，并将该借款提供碚圣医药使用，该事项未经公司董事会、监事会和股东大会审议，已经构成关联方资金占用。截至本公告日，资金占用余额本息合计8,135.68万元。

2、公司海外子公司三圣药业有限公司于2019年6月26日与埃塞俄比亚NIB国际银行签订抵押担保合同，以其厂房和机器设备作为抵押物为SSC Construction P.L.C（以下简称“SSC”）向埃塞俄比亚NIB国际银行借款4亿比尔（折合人民币约5,183万元）提供担保，该事项未经公司董事会、监事会和股东大会审议，已构成公司违规对外提供担保。截至本公告日，SSC尚有人民币1,622.57万元未归还，与前次进展公告数据有差异系汇率波动影响。

3、公司存在最近一年被出具否定意见的内部控制审计报告，根据《股票上市规则》第9.8.1条的相关规定，公司股票被实施其他风险警示。

4、公司主要银行账户被冻结，根据《股票上市规则》第9.8.1条的相关规定，公司股票被实施其他风险警示。

二、进展情况

1、控股股东拟通过引入投资者解决资金占用及违规担保问题，目前投资者引入工作仍在努力推进中，相关交易方案仍处于论证阶段。截至本公告日，控股股东及其关联方暂未制定可执行的有效方案。公司将持续与控股股东及其关联方沟通，督促控股股东及其关联方制定解决方案，解决资金占用及违规担保。

2、公司董事会已充分意识到内部控制的不足，将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定，加强内部控制制度建设，积极采取各项措施争取尽快达到撤销其他风险警示的要求。

3、目前公司正与相关法院积极沟通，请求法院解除部分银行账户的冻结，最大限度降低对公司正常生产经营活动的不利影响。公司将继续加强与各债权人协商沟通债务危机化解方案；进一步加大对应收账款的催收力度，盘活资产以改善现金流；继续加强内部管理，努力降低成本费用；切实做好客户关系维护、满足客户需求，努力维持业务稳定发展。

4、公司拟向法院申请重整及预重整，目前正根据法院相关要求积极推动预重整前期准备工作，法院能否决定公司进行预重整，公司的重整申请能否被法院裁定受理以及具体时间尚存在不确定性。

三、实施风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式

公司股票交易实施其他风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者问询。

公司联系方式如下：

联系电话：023-68239069

传真号码：023-68340020

电子邮箱：ir@cqssgf.com

联系地址：重庆市两江新区水土高新园云汉大道 99 号

四、其他说明及风险提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司将每月发布一次进展公告，及时披露前述事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2023年11月30日

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