凌云工业股份有限公司 2023年第三季度报告

证券代码：600480 证券简称：凌云股份

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:凌云工业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：罗开全 主管会计工作负责人：李超 会计机构负责人：刘青叶

合并利润表

2023年1一9月

编制单位：凌云工业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：罗开全 主管会计工作负责人：李超 会计机构负责人：刘青叶

合并现金流量表

2023年1一9月

编制单位：凌云工业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：罗开全 主管会计工作负责人：李超 会计机构负责人：刘青叶

母公司资产负债表

2023年9月30日

编制单位:凌云工业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：罗开全 主管会计工作负责人：李超 会计机构负责人：刘青叶

母公司利润表

2023年1一9月

编制单位：凌云工业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：罗开全 主管会计工作负责人：李超 会计机构负责人：刘青叶

母公司现金流量表

2023年1一9月

编制单位：凌云工业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：罗开全 主管会计工作负责人：李超 会计机构负责人：刘青叶

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2023年10月25日

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2023-057

凌云工业股份有限公司

关于召开2023年

第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2023年11月2日(星期四) 下午 15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2023年10月26日(星期四) 至11月1日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱info@lygf.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月27日发布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月2日下午15:00-16:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2023年11月2日下午 15:00-16:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长：罗开全

总经理：郑英军

董事会秘书、总会计师：李超

独立董事：郑元武

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2023年11月2日下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年10月26日(星期四) 至11月1日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱info@lygf.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系机构：证券事务办公室

电话：0312-3951002

邮箱：info@lygf.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2023-056

凌云工业股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

因实施2022年限制性股票激励计划，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）向激励对象授予预留部分限制性股票73.34万股，公司注册资本增加73.34万元，总股本增加73.34万股。立信会计师事务所对公司截至2023年5月29日的新增注册资本及股本情况进行了审验，公司已于2023年6月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新增股份的登记手续。

鉴于以上，《公司章程》中的注册资本、股份总数需要进行相应修订，具体如下：

■

2023年10月25日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。根据公司2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》的授权，本次变更注册资本及修订《公司章程》无需提交股东大会审议批准。

修订后的《凌云工业股份有限公司章程》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2023-055

凌云工业股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2023年10月25日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开了第八届董事会第十四次会议，会议通知已于2023年10月20日以电子邮件等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年第三季度报告》

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

2023年第三季度报告详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告文件。

（二）审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

变更注册资本及修订《公司章程》的情况详见公司临时公告，公告编号：2023-056。

（三）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

修订后的《独立董事工作制度》全文详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告文件。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2023年10月27日

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