宁波精达成形装备股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：603088 证券简称：宁波精达

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张旦、主管会计工作负责人胡立一及会计机构负责人（会计主管人员）周浩峰保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:宁波精达成形装备股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：张旦 主管会计工作负责人：胡立一 会计机构负责人：周浩峰

合并利润表

2023年1一9月

编制单位：宁波精达成形装备股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：张旦 主管会计工作负责人：胡立一 会计机构负责人：周浩峰

合并现金流量表

2023年1一9月

编制单位：宁波精达成形装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：张旦 主管会计工作负责人：胡立一 会计机构负责人：周浩峰

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2023-042

宁波精达成形装备股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2023年10月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会董事认真审议,通过了如下议案：

（一）审议通过《2023年第三季度报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司监事会对本议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《宁波精达成形装备股份有限公司2023年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于聘请2023年度审计机构的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《宁波精达关于变更会计事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议

（三）审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《宁波精达关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

（四）审议通过《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

董事会决定于2023年11月13日召开2023年第三次临时股东大会审议相关议案。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《宁波精达关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2023-043

宁波精达成形装备股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2023年10月26日在公司会议室举行。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定,合法有效。

经与会监事认真审议，通过了如下议案：

（一）审议通过《2023年第三季度报告》

经审议，我们认为：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年前三季度的经营状况、成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《宁波精达成形装备股份有限公司2023年第三季度报告》。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司监事会

2023年10月27日

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2023-044

宁波精达成形装备股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）

● 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：综合考虑公司的业务情况、管理实际和和审计需求等情况，经公司充分了解、综合评估和审慎决策，公司拟聘请浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“浙江科信”）为公司2023年度财务和内部控制审计机构。公司已连续13年聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“立信”）为公司年度财务及内控审计机构，公司已就变更会计师事务所的相关事宜与立信、浙江科信进行了沟通说明，立信、浙江科信均已知悉本次变更事项并确认无异议。

宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年10月26日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘请2023年度审计机构的议案》。公司拟聘任浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度的财务和内部控制审计机构：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“浙江科信”）成立于1999年，2022年7月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于浙江宁波，注册地址为浙江省宁波市海曙区气象路827号0649幢201-220室。

2.人员信息

首席合伙人为罗国芳先生。截至2022年12月31日，浙江科信从业人员总数121人，其中合伙人17人，注册会计师63人。上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为4人。

3.业务规模

2022年度业务收入5,002.06万元。业务收入中，审计业务收入2,521.74万元、证券业务收入0万元。2022年无上市公司年报审计客户，本公司同行业上市公司审计客户0家。

4.投资者保护能力

截至上年度末，职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和653.68万元，职业保险累计赔偿限额8,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年不存在因执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5.独立性和诚信记录

浙江科信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

会计师事务所从业人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

（二）项目成员信息

1.基本信息

■

（1）项目合伙人近三年从业情况

姓名：罗国芳，曾经作为项目合伙人签署过海天精工（601882）、宁波富邦（600768）、柯力传感（603662）、合力科技（603917）、宁水集团（603700）、长阳科技（688299）等上市公司审计报告

■

（2）签字注册会计师近三年从业情况

姓名：潘舜乔

■

（3）质量控制复核人近三年从业情况

姓名：李萍

■

2.诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4.审计收费

浙江科信为公司提供的2023年度财务审计服务报酬为人民币45万元，2023 年度内部控制审计服务报酬为人民币10万元，合计人民币 55万元。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。公司自 2010 年起聘请立信为公司的外部审计机构。2022年度审计工作结束后，其为公司连续提供服务满 13年。前任会计师事务所对公司 2022 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

根据财政部、国资委及证监会 2023 年 5 月联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关规定，国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8 年。公司2022 年度审计工作结束后，前任会计师事务所为公司连续服务已满 13年，超过上述规定的连续聘用会计师事务所最长年限，因此，公司拟

于2023 年度变更会计师事务所。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所有关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，立信和浙江科信对变更事宜均无异议，并确认无任何有关变更会计师事务所的事宜须提请公司股东注意。前任及拟聘任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极做好沟通及配合工作。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对浙江科信在专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了审查，认为浙江科信具有从事证券相关业务的资格，配备的人员具备相应的执业证书，认为该事务所能坚持客观、公正、独立的审计准则，符合公司对审计机构的要求，同意向董事会提议聘任浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可意见及独立意见

公司独立董事对聘任 2023 年度审计机构事项进行了事前认可，并发表事前认可意见如下：浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）具备财务审计服务能力和资格，其拟派驻的审计团队拥有丰富的企业审计经验，能够为公司提供较好的财务审计及内部控制审计服务，同意聘任其为公司 2023 年度的财务及内部控制审计机构并提交董事会审议。

独立董事对该事项发表的独立意见如下：浙江科信具备为公司提供 2023 年度财务及内部控制审计的能力，能够为公司配备具备专业水平的审计人员，我们同意公司聘任浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的财务及内部控制审计机构。

（三）董事会审议和表决情况

公司第五届董事会第六次会议以 11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请2023年度审计机构的议案》，同意聘请浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度审计机构。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2023-045

宁波精达成形装备股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年10月26日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

根据公司《2022年限制性股票激励计划》，公司回购注销2名激励对象已获授但尚未解除限售的128,380股限制性股票，本次回购注销事项已于2023年9月28日办理完毕。公司总股本由438,025,420.00股变更为437,897,040.00股。

根据公司2022年5月16日召开的2021年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司股东大会已对董事会进行授权，本次变更公司注册资本及修订《公司章程》无需再提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

■

此议案无需提交股东大会审议，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2023-046

宁波精达成形装备股份有限公司关于

召开2023年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年11月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年11月13日 14点 00分

召开地点：浙江省宁波市江北工业园C区金山路377号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年11月13日

至2023年11月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2023年10月26日召开的第五届董事会第六次会议审议通过。会议决议公告已于2023年10月27日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件1）。

股东可以采用邮件或信函的方式进行登记，邮件或信函的登记时间以公司收到为准。请在邮件或信函上注明“股东大会登记”及联系方式

（二）参会登记时间：2023年11月10日（9:00-11:30， 14:00-16:30）。

（三）登记地点：浙江省宁波市江北工业园C区金山路377号宁波精达成形装备股份有限公司董事会秘书办公室。

（四）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

（二）请出席现场会议者最晚不迟于2023年11月13日（星期一）下午14:00到会议召开地点报到。

（三）会议联系方式：

联系人：刘明君、胡珂楠

联系地址：浙江省宁波市江北工业园C区金山路377号宁波精达成形装备股份有限公司董事会秘书办公室

邮政编码：315033

电话号码：0574-87562563

电子邮件：dm@nbjingda.com

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2023年10月27日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波精达成形装备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月13日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2023-047

宁波精达成形装备股份有限公司关于

召开2023年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间：2023年11月3日（周五）上午10:00-11:00

● 会议召开地点：上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)

● 会议召开方式：网络在线互动

■

一、说明会类型

宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月27日披露了公司2023年第三季度报告，具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。为便于广达投资者更加深入了解公司情况，公司决定通过网络在线互动方式召开2023年第三季度业绩说明会。

二、说明会召开的时间、地点

本次2023年第三季度业绩说明会将于2023年11月3日（周五）上午10:00-11:00在：上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/) 以网络在线互动的形式召开，欢迎广大投资者积极参与。

三、公司参加人员

总经理李永坚先生，独立董事邬建明先生、财务总监胡立一先生、董事会秘书刘明君女士出席本次说明会。

四、投资者参加方式

（一）投资者可以在2023年11月3日（周五）上午10:00-11:00，通过互联网直接登录上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/) 在线直接参与本次说明会。

■

五、联系方式

电话：0574-87562563

电子邮箱:dm@nbjingda.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/) 查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2023年10月27日

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