证券代码：603558 证券简称：健盛集团
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张茂义、主管会计工作负责人陈燕及会计机构负责人（会计主管人员）陈冲保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、公司分别于2020年7月29日、2020年8月14日召开公司第五届董事会第二次会议和2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈浙江健盛集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈浙江健盛集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2020年7月30日、2020年8月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2021年9月17日，公司第二期员工持股计划第一批股份锁定期届满，具体内容详见公司披露的《健盛集团关于第二期员工持股计划第一批股份锁定期届满的提示性公告》，公告编号：2021-075。截至2021年12月31日，公司第二期员工持股计划第一批股份共售出5,696,209股，分配所得收益66,652,000元。
2022年9月17日，公司第二期员工持股计划第二批股份锁定期届满，具体内容详见公司披露的《健盛集团关于第二期员工持股计划第二批股份锁定期届满的提示性公告》，公告编号：2022-058。截至2022年12月31日，公司第二期员工持股计划第二批股份暂未出售。
2023年9月17日，公司第二期员工持股计划第三批股份锁定期届满，具体内容详见公司披露的《健盛集团关于第二期员工持股计划第三批股份锁定期届满的提示性公告》，公告编号：2023-054。截至本公告披露日，公司第二期员工持股计划第三批股份暂未出售。
截至本公告披露日，公司第二期员工持股计划的持股人数为130人，其中11名员工因离职其持有的员工持股计划股份份额发生转让或预留、7名员工被授予预留股份。
2、根据公司产能调整安排，贵州易登运动服饰有限公司产能全部转入贵州健盛运动服饰有限公司。2023年7月26日，贵州易登运动服饰有限公司完成税务清缴；2023年8月31日，贵州易登运动服饰有限公司完成工商简易注销登记。
3、2023年10月，公司向浙江省壹加壹公益基金会捐赠100万元，按照救助标准每人救助3-5万元，帮扶20-30位患有实体肿瘤的低收入家庭儿童，助推慈善事业的发展，认真履行公司社会责任义务。
4、2023年5月22日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金进行短期投资理财的议案》，同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币5,000万元的闲置自有资金用于购买包括银行、信托、券商、基金、保险等机构的固定收益或低风险的短期理财产品。单个理财产品的投资期限不超过12个月，且任一理财产品的购买期限不得晚于2023年12月31日。在上述额度内，资金可循环使用，并授权公司总裁行使该项投资决策权。截至本公告披露日，该事项尚未实施。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:浙江健盛集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：张茂义 主管会计工作负责人：陈燕 会计机构负责人：陈冲
合并利润表
2023年1一9月
编制单位：浙江健盛集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：张茂义 主管会计工作负责人：陈燕 会计机构负责人：陈冲
合并现金流量表
2023年1一9月
编制单位：浙江健盛集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：张茂义 主管会计工作负责人：陈燕 会计机构负责人：陈冲
母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:浙江健盛集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：张茂义 主管会计工作负责人：陈燕 会计机构负责人：陈冲
母公司利润表
2023年1一9月
编制单位：浙江健盛集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：张茂义 主管会计工作负责人：陈燕 会计机构负责人：陈冲
母公司现金流量表
2023年1一9月
编制单位：浙江健盛集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：张茂义 主管会计工作负责人：陈燕 会计机构负责人：陈冲
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司
董事会
2023年10月26日
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-058
浙江健盛集团股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2023年10月26日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于2023年10月20日以直接送达、邮件方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中独立董事3人）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2023年第三季度报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
《公司2023年第三季度报告》详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
（二）审议通过《关于公司2023年第三季度利润分配的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
公司2023年前三季度实现营业收入1,658,660,210.45元，营业利润208,445,701.5元，归属于上市公司股东的净利润200,574,141.15元，母公司实现净利润97,961,257.15元。截至2023年9月30日，公司可供全体股东分配的利润为111,040,107.5元。
董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展需要的前提下，提出了本次利润分配预案：公司拟以总股本369,080,949股为基数，每股派发现金红利0.25元（含税），剩余未分配利润转存以后年度分配。
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的最新规定，为进一步提升规范运作水平，经公司对照自查并结合实际情况，对《公司股东大会议事规则》进行了修订。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
具体修订内容详见《健盛集团关于修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的公告》，公告编号：2023-061。《公司股东大会议事规则》详细内容见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。
（四）审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的最新规定，为进一步提升规范运作水平，经公司对照自查并结合实际情况，对《公司董事会议事规则》进行了修订。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
具体修订内容详见《健盛集团关于修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的公告》，公告编号：2023-061。《公司董事会议事规则》详细内容见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。
（五）审议通过《关于修订公司董事会专门委员会议事规则的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的最新规定，为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，经公司对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对公司当前的相关专门委员会议事规则（审计委员会议事规则、提名委员会议事规则、薪酬与考核委员会议事规则）进行了修订。
《公司董事会审计委员会议事规则》、《公司董事会提名委员会议事规则》、《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》详细内容见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。
（六）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的最新规定，为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，结合实际情况和经营发展需要，制定了《公司独立董事专门会议议事规则》。
《公司独立董事专门会议议事规则》详细内容见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。
（七）审议通过《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
为促进公司规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并参照《上市公司独立董事管理办法》，结合实际情况和经营发展需要，对《公司独立董事制度》进行了修订。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
《公司独立董事制度》详细内容见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。
（八）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的要求，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行相应的修订。修订后的《公司章程》公司授权董事会办理相应事项的工商变更登记。
具体修订内容详见《健盛集团关于修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的公告》，公告编号：2023-061。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
（九）审议通过《关于提请召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
公司拟于2023年11月13日在公司六楼会议室召开2023年第五次临时股东大会。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司
董事会
2023年10月26日
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-059
浙江健盛集团股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月20日，以邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第五次会议的通知。会议于2023年10月26日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席王希良先生主持，全体监事以记名投票表决方式，审议通过了以下议案。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2023年第三季度报告》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号一一季度报告内容与格式特别规定》和《上海证券交易所股票上市规则》、《关于做好主板上市公司2023年第三季度报告披露工作的重要提醒》等有关规定，监事会对公司2023年第三季度报告进行了认真全面的审核， 发表以下意见：2023年第三季度报告的编制和审议程序符合国家相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2023年第三季度报告全面、真实、客观的反应了公司财务的经营状况和财务成果。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
（二）审议通过《关于公司2023年第三季度利润分配的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
公司2023年前三季度实现营业收入1,658,660,210.45元，营业利润208,445,701.5元，归属于上市公司股东的净利润200,574,141.15元，母公司实现净利润97,961,257.15元。截至2023年9月30日，公司可供全体股东分配的利润为111,040,107.5元。
董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展需要的前提下，提出了本次利润分配预案：公司拟以总股本369,080,949股为基数，每股派发现金红利0.25元（含税），剩余未分配利润转存以后年度分配。
监事会认为：公司2023年第三季度利润分配方案符合公司实际经营情况与财务状况，兼顾了公司与全体股东的权益，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。审议和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的要求，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行相应的修订。修订后的《公司章程》公司授权董事会办理相应事项的工商变更登记。
具体修订内容详见《健盛集团关于修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的公告》，公告编号：2023-061。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司
监事会
2023年10月26日
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-060
浙江健盛集团股份有限公司
关于2023年第三季度利润分配
方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第三季度利润分配预案：每股派发现金红利0.25元（含税），不送股，不进行资本公积金转增股本。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配预案已经公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。
一、利润分配方案内容
公司2023年前三季度实现营业收入1,658,660,210.45元，营业利润208,445,701.5元，归属于上市公司股东的净利润200,574,141.15元，母公司实现净利润97,961,257.15元。截至2023年9月30日，公司可供全体股东分配的利润为111,040,107.5元。
董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展需要的前提下，提出了本次利润分配预案：
公司拟以总股本369,080,949股为基数，每股派发现金红利0.25元（含税），以此计算拟派发现金红利不超过92,270,237.25元。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2023年10月26日，公司召开第六届董事会第五次会议，以同意票7票、反对票0票、弃权票0票审议通过了《关于公司2023年第三季度利润分配的议案》，并将该议案提交公司2023年第五次临时股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：为保证公司可持续发展，维护股东的长远利益，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司2023年第三季度利润分配符合公司目前实际经营情况，符合《公司章程》规定的利润分配政策，履行了必要的审议程序，不存在故意损害公司及中小投资者利益的情况。
同意董事会提交的《关于公司2023年第三季度利润分配的议案》，并将该议案提交公司2023年第五次临时股东大会审议。
（三）监事会意见
公司2023年第三季度利润分配方案符合公司实际经营情况与财务状况，兼顾了公司与全体股东的权益，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。审议和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
四、相关风险提示
公司2023年第三季度利润分配方案的制定，充分考虑了公司的实际情况和未来发展的资金需求，不会对公司每股收益、现金流状况及生产经营活动产生重大影响。本次利润分配方案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司
董事会
2023年10月26日
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-061
浙江健盛集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及
附件并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2023年10月26日，浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第五次会议，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》，同意公司根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，同时根据浙江省市场监督管理局的相关要求，对《公司章程》的部分条款及《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》的部分条款进行修订。
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