新凤鸣集团股份有限公司 2023年第三季度报告|新凤鸣_新浪财经

证券代码：603225 证券简称：新凤鸣

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

根据公司与新凤鸣控股集团有限公司于2023年2月15日签订的《关于羅科史巴克有限公司之股权转让协议》，公司以现金3,306,625.19元收购新凤鸣控股集团有限公司持有的罗科史巴克有限公司100%股权。由于本公司和罗科史巴克有限公司合并前后均受同一实际控制人控制且该控制非暂时的，故该项合并为同一控制下企业合并，需要追溯调整前期比较财务报表。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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注：公司回购专户未在“前10名股东持股情况”中列示，截至本报告期末，公司回购专用证券账户

中持有公司股份23,088,491股，占目前公司总股本的1.51%。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:新凤鸣集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：庄耀中主管会计工作负责人：沈孙强会计机构负责人：陆莉花

合并利润表

2023年1一9月

编制单位：新凤鸣集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-3,445.13元, 上期被合并方实现的净利润为： -7,033.97 元。

公司负责人：庄耀中主管会计工作负责人：沈孙强会计机构负责人：陆莉花

合并现金流量表

2023年1一9月

编制单位：新凤鸣集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：庄耀中主管会计工作负责人：沈孙强会计机构负责人：陆莉花

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2023年10月26日

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣公告编号：2023-133

转债代码：113623 转债简称：凤21转债

新凤鸣集团股份有限公司

2023年三季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一一化工》要求，现将2023年三季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

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二、主要产品价格变动情况

■

三、主要原材料价格波动情况

■

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2023年10月27日

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣公告编号：2023-134

转债代码：113623 转债简称：凤21转债

新凤鸣集团股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2023年10月26日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会会议通知于2023年10月20日以电话方式发出。会议由董事长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

1、审议通过了《2023年第三季度报告》

公司董事会同意公司2023年第三季度报告的内容（详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《新凤鸣集团股份有限公司2023年第三季度报告》）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2023年10月27日

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣公告编号：2023-135

转债代码：113623 转债简称：凤21转债

新凤鸣集团股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2023年10月26日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次监事会会议通知于2023年10月20日以电话方式发出。会议由监事会主席姚敏刚先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

1、审议通过了《2023年第三季度报告》

监事会认为：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。（具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《新凤鸣集团股份有限公司2023年第三季度报告》）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司监事会

2023年10月27日