证券代码：603886 证券简称：元祖股份
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:上海元祖梦果子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：张秀琬 主管会计工作负责人：朱蓓芹 会计机构负责人：刘政
合并利润表
2023年1一9月
编制单位：上海元祖梦果子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：张秀琬 主管会计工作负责人：朱蓓芹 会计机构负责人：刘政
合并现金流量表
2023年1一9月
编制单位：上海元祖梦果子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：张秀琬 主管会计工作负责人：朱蓓芹 会计机构负责人：刘政
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2023年10月26日
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2023-037
上海元祖梦果子股份有限公司
2023年第三季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》第十四号食品制造业相关规定，现将上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、2023年第三季度主要经营数据
1、主营业务分渠道情况
单位：万元 币种：人民币
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2、主营业务分产品情况
单位：万元 币种：人民币
■
3、主营业务分地区情况
单位：万元 币种：人民币
■
二、报告期公司经营模式
1、蛋糕、中西式糕点为公司报告期内的主要产品。
2、公司的各类产品通过线上电商和线下门店两种销售渠道销售给客户。报告期内，随着顾客消费习惯的改变等多种因素的影响下，2023年第三季度线上电商销售额占集团主营收入为46.39%，比上年增加2.23%。
特此公告。
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2023年10月27日
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2023-038
上海元祖梦果子股份有限公司
关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2023年11月08日（星期三）下午14:00-15:00
● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
● 会议召开方式：网络互动方式
● 会议问题征集：投资者可于2023年11月07日（星期二）16:00前访问网址 https://eseb.cn/189tJ8X4Cl2或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
■
一、说明会类型
上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《元祖股份2023年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2023年11月08日（星期三）14:00-15:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办上海元祖梦果子股份有限公司2023年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2023年11月08日（星期三）14:00-15:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
总经理 张乙涛先生，独立董事 王名扬先生，董事会秘书 朱蓓芹女士，财务负责人 刘政先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于2023年11月08日（星期三）14:00-15:00通过网址https://eseb.cn/189tJ8X4Cl2或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。
（二）投资者可于11月07日（星期二）16:00前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
■
五、联系人及咨询办法
联系人：公司证券事务部
电话：021-59755678（6800）
邮箱：gansoinfo@ganso.net
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2023年10月27日
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2023-034
上海元祖梦果子股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于2023年10月26日10:00以现场与视讯方式召开，会议通知及会议材料于2023年10月20日以电子邮件方式送达公司董事及列席会议人员。
本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，现场出席董事2名，视讯出席董事7名（董事张秀琬、董事郑慧明、董事陈兴梅、董事肖淼、董事王名扬、董事黄彦达、董事王世铭以视讯方式出席本次会议）。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于审议变更财务负责人的议案》
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于变更财务负责人的公告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于审议公司2023年第三季度报告的议案》
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2023年第三季度报告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、元祖股份第四届董事会第十次会议决议；
2、元祖股份第四届董事会第十次会议记录。
特此公告。
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2023年10月27日
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2023-035
上海元祖梦果子股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议（以下简称“会议”）于2023年10月26日10:00以现场加视讯方式召开，会议通知及相关会议文件于2023年10月20日以电子邮件向全体监事发出。
会议由公司监事会主席杨子旗先生主持，会议应出席监事3名，现场出席3名。会议符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于审议公司2023年第三季度报告的议案》
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2023年第三季度报告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、元祖股份第四届监事会第九次会议决议；
2、元祖股份第四届监事会第九次会议记录。
特此公告。
上海元祖梦果子股份有限公司监事会
2023年10月27日
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2023-036
上海元祖梦果子股份有限公司
关于变更财务负责人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开公司第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于审议变更财务负责人的议案》，现就相关事宜公告如下：
因内部转任其他工作，朱蓓芹女士不再担任公司财务总监，仍继续担任公司董事会秘书。公司董事会对朱蓓芹女士在任职财务总监期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。为保障公司财务工作的顺利开展，由公司董事长提名，经董事会提名委员会、审计委员会审查通过，公司董事会同意聘任刘政先生（个人简历详见附件）为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
刘政先生未持有公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系。刘政先生不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他相关部门处罚或证券交易所惩戒。
公司独立董事就上述聘任事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2023年10月27日
刘政先生个人简历
刘政，男，1992年生，毕业于上海立信会计学院金融学专业。曾任职立信会计师事务所、致同会计师事务所审计经理，主要从事上市企业年报审计、IPO审计，自2020年12月起，历任元祖财务专员、财务科长、财务经理，参与财务中心建设，主要从事财务管理、财务分析、上市披露等工作。
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