证券代码：603859 证券简称：能科科技
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
■
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:能科科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：祖军主管会计工作负责人：侯海旺会计机构负责人：王艳丽
合并利润表
2023年1一9月
编制单位：能科科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：祖军主管会计工作负责人：侯海旺会计机构负责人：王艳丽
合并现金流量表
2023年1一9月
编制单位：能科科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：祖军主管会计工作负责人：侯海旺会计机构负责人：王艳丽
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
√适用 □不适用
调整当年年初财务报表的原因说明
公司按照“会计准则解释第16号”的规定，对于2023年1月1日之前发生的该类交易进行调整，将累积影响数调整2023年1月1日留存收益及其他相关财务报表项目，未调整2022年、2021年比较财务报表数据。该变更对2023年1月1日财务报表的影响如下：
合并资产负债表
单位:元币种:人民币
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特此公告。
能科科技股份有限公司
董事会
2023年10月26日
证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2023-042
能科科技股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书及副总裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开公司第五届董事会第四次会议，会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书及副总裁的议案》，全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权同意聘任方一夫先生担任公司董事会秘书、副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
方一夫先生已于2019年4月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的财务、管理等专业知识和所需的工作经验，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。
董事会秘书联系方式为：
电话：010-58741905
传真：010-58741906
邮箱：fangyf@nancal.com
特此公告。
能科科技股份有限公司
董事会
2023年10月27日
附：方一夫先生简历
方一夫，男，1984年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2006年7月至2009年8月任职普华永道中天北京分所，担任高级审计师。2009年9月至2014年8月，任职中国交通建设股份有限公司，担任财务经理。2014年9月至2015年8月，任职中国国际经济投资促进中心，担任财务总监。2015年9月至2016年5月，任职中植资本管理有限公司，担任财务总监。2016年6月至2023年10月，任职北京同有飞骥科技股份有限公司，2016年12月至2022年2月担任财务总监；2020年1月至2023年10月担任董事会秘书；2020年12月至2023年10月担任董事。
证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2023-040
能科科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2023年10月23日以电子邮件及电话方式等向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议于2023年10月26日上午11点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室举行。会议应出席的董事人数9人，实际出席的董事人数9人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》
经审议通过《能科科技股份有限公司2023年第三季度报告》。同意公司于2023年10月26日在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体披露《能科科技股份有限公司2023年第三季度报告》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《能科科技股份有限公司2023年第三季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书及副总裁的议案》
同意聘任方一夫先生担任公司董事会秘书及副总裁，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于聘任公司董事会秘书及副总裁的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
能科科技股份有限公司
董事会
2023年10月27日
证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2023-041
能科科技股份有限公司
第五届监事会第四次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2023年10月23日以邮件及电话等方式向全体监事发出。会议于2023年10月26日13点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的监事3人，实际参加审议并进行表决的监事3人，会议由监事会主席刘景达先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议通过如下决议：
（一）审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为：公司2023年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规的相关规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项。在提出本意见前，未发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；同意公司于2023年10月26日在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体披露《能科科技股份有限公司2023年第三季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
能科科技股份有限公司
监事会
2023年10月27日
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