公司代码：600396 公司简称：*ST金山
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
审计师发表非标意见的事项
□适用 √不适用
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
■
注:1. “本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
2. 因股权交割日为2023年8月31日，故营业收入等损益类指标中包含辽宁华电铁岭发电有限公司及阜新金山煤矸石热电有限公司1-8月份数据。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:沈阳金山能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：毕诗方 主管会计工作负责人：薛振菊 会计机构负责人：荆伟
合并利润表
2023年1一9月
编制单位：沈阳金山能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：毕诗方 主管会计工作负责人：薛振菊 会计机构负责人：荆伟
合并现金流量表
2023年1一9月
编制单位：沈阳金山能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：毕诗方 主管会计工作负责人：薛振菊 会计机构负责人：荆伟
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
沈阳金山能源股份有限公司董事会
2023年10月25日
证券代码：600396 证券简称：*ST 金山 公告编号：临2023-058号
沈阳金山能源股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
沈阳金山能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023年10 月25日以现场及视频方式召开了第八届董事会第十三次会议。本次会议由董事长毕诗方主持，应出席会议董事11名，实际参加会议表决董事11名，董事宋伟因公出差未能参加本次会议，委托董事王锡南参加会议并代为表决。本次会议通知于2023年10月20日以短信、邮件等方式向各位董事发出，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）同意《关于审议〈2023年第三季度报告〉的议案》；
同意11票；反对0票；弃权0票。
（《2023年第三季度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
（二）同意《关于变更公司全称的议案》；
同意11票；反对0票；弃权0票。
同意公司全称变更为“华电辽宁能源发展股份有限公司”，证券简称不变；同意提交公司股东大会审议。
（详见临2023-060《关于变更公司全称的公告》）
公司独立董事的独立意见为:公司本次拟变更公司全称符合公司发展现状及战略规划，系公司经营发展的需要。变更后的公司全称与公司主营业务相匹配，不存在利用变更全称影响公司股价、误导投资者的情形。变更公司全称事项的审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司发展的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意变更公司全称，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）同意《关于修订〈沈阳金山能源股份有限公司章程〉的议案》
同意11票；反对0票；弃权0票。
同意修订《公司章程》并提交公司股东大会审议。
（详见临2023-061《关于修订〈公司章程〉的公告》）
公司独立董事的独立意见为: 我们审议了修订公司章程部分条款的议案，认为相关条款的修订合理、公允，对公司和全体股东公平合理，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意修订公司章程事项并将该议案提交公司股东大会审议。
（四）同意《关于审议〈沈阳金山能源股份有限公司总经理工作细则〉等三项制度的议案》；
同意11票；反对0票；弃权0票。
同意部分修订《沈阳金山能源股份有限公司总经理工作细则》
和全文修订《沈阳金山能源股份有限公司独立董事工作管理办法》，同意制定《沈阳金山能源股份有限公司董事会办公室工作管理办法》（试行）；《沈阳金山能源股份有限公司总经理工作细则》自本次修订的《公司章程》生效后生效并实施。
同意将《沈阳金山能源股份有限公司独立董事工作管理办法》提交公司股东大会审议。
（上述制度和修订对照表详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
（五）同意《关于审议〈沈阳金山能源股份有限公司战略规划管理办法〉等两项制度的议案》；
同意11票；反对0票；弃权0票。
同意部分修订《沈阳金山能源股份有限公司战略规划管理办法》和全文修订《沈阳金山能源股份有限公司投资管理办法》；《沈阳金山能源股份有限公司投资管理办法》自本次修订的《公司章程》生效后生效并实施。
（上述制度和修订对照表详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
（六）同意《关于审议〈沈阳金山能源股份有限公司重大经营管理事项决策权责清单〉的议案》；
同意11票；反对0票；弃权0票。
同意《沈阳金山能源股份有限公司重大经营管理事项决策权责清单》，《沈阳金山能源股份有限公司重大经营管理事项决策权责清单》自本次修订的《公司章程》生效后生效并实施。
（七）同意《关于审议〈沈阳金山能源股份有限公司改革深化提升行动实施方案〉的议案》；
同意11票；反对0票；弃权0票。
同意《沈阳金山能源股份有限公司改革深化提升行动实施方案》。
（八）同意《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。
同意11票；反对0票；弃权0票。
同意于2023年11月15日上午10点30分以现场及视频方式召开2023年第三次临时股东大会。
（详见临2023-062号《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》）
特此公告
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十七日
证券代码：600396 证券简称：*ST 金山 公告编号：临2023-061号
沈阳金山能源股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
沈阳金山能源股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订〈沈阳金山能源股份有限公司章程〉的议案》。
根据《证券法》《上市公司章程指引》（2022年修订）《上海证券交易所股票上市规则》（2023年修订）、《股东权益保护规定》及《上市公司独立董事管理办法》（2023年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件等相关条款变化，结合公司拟变更公司全称的实际需要，拟对《沈阳金山能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订，具体修订情况如下：
■
除上述内容外，《公司章程》内的其他内容保持不变，本次《公司章程》相应条款的修订以市场监督管理部门办理登记备案结果为准。修订后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次章程修订事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
特此公告
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十七日
证券代码：600396 证券简称：*ST金山 公告编号：2023-062
沈阳金山能源股份有限公司
关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
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