惠达卫浴股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

报告期内，与公司存在合作关系的部分战略地产客户出现流动性压力，公司对该部分客户的应收账款出现回款速度减慢、部分到期应兑付的商业承兑汇票出现到期未兑付的情况。公司已在《2023年半年度报告》中“可能面对的风险”和“其他资产负债表日后事项说明”向投资者做出相关说明并提示风险，具体详见相关内容。

根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内的截至2023年9月30日的各类资产进行充分评估和减值测试，对存在减值迹象的相关资产合计计提减值准备204,667,734.47元，其中第三季度计提金额为193,237,661.11元，主要是考虑到一些地产客户出现负面舆情且财务状况出现一定困难，公司对这些客户单项计提坏账准备所致。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-048）。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:惠达卫浴股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：王彦庆 主管会计工作负责人：王佳 会计机构负责人：刘俊燕

合并利润表

2023年1一9月

编制单位：惠达卫浴股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。

公司负责人：王彦庆 主管会计工作负责人：王佳 会计机构负责人：刘俊燕

合并现金流量表

2023年1一9月

编制单位：惠达卫浴股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：王彦庆 主管会计工作负责人：王佳 会计机构负责人：刘俊燕

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

√适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》,其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关内容自2023年1月1日起施行。公司决定自2023年1月1日起执行该解释，并根据准则解释要求，对因适用该解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对 2023 年年初财务报表项目进行调整。

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

■

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2023年10月26日

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2023-048

惠达卫浴股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年10月26日召开了第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将本次计提减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提减值准备的情况概述

（一）计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映本公司资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，基于审慎性原则，公司对合并报表范围内的截至2023年9月30日的各类资产进行充分评估和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提减值损失。

（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

公司及合并报表范围内子公司对2023年1-9月各项资产合计计提减值准备204,667,734.47元，具体情况如下：

单位：元

■

注：第三季度计提金额较大主要是考虑到一些地产客户出现负面舆情且财务状况出现一定困难，公司对这些客户单项计提坏账准备所致。

二、本次计提资产减值准备的相关说明

（一）信用减值损失

1.计提依据

根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的规定及公司有关会计政策，公司以预期信用损失为基础，对划分为以摊余成本计量的金融资产进行减值会计处理并确认减值损失。

2.计提说明

2023年第三季度，与公司存在合作关系的部分战略地产客户出现流动性压力，公司对该部分客户的应收账款出现回款速度减慢、部分到期应兑付的商业承兑汇票出现到期未兑付的情况。公司管理层对相关地产客户截至2023年9月30日的应收款项进行可回收性分析评估，综合考虑客户的经营状况，信贷评级，债券、票据的违约情况，工抵房情况，对公司款项逾期程度等多维度进行综合判定，考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，确认预期信用损失。根据评估结果，公司对部分地产客户计提单项信用减值准备，具体计提明细如下：

单位：元

■

对于未按单项计提信用减值损失的应收款项，按组合进行减值测试计提信用减值损失，报告期末，应收款项按组合计提的坏账准备金额为72,803,131.49元。截至2023年9月30日，按单项及组合计提的坏账准备金额合计284,452,238.03元，年初坏账准备金额83,058,843.77元，本年核销应收款项坏账准备5,234,556.73元，本年实际计提的信用减值损失金额为206,627,950.99元。

（二）资产减值损失

根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。截至到2023年9月30日存货及合同资产累计计提跌价准备-1,960,216.52元，本期计提-1,122,055.56元。

三、本次计提资产减值准备的合理性说明

公司本次计提信用减值损失、资产减值损失事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本次计提资产减值准备后能公允地反映截至2023年9月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性。

四、独立董事的独立意见

公司独立董事对本次资产减值准备事项进行了认真审核，发表独立意见如下：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况，公司董事会审议该议案的表决程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备。

五、审计委员会意见

审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，符合公司实际情况，计提依据充分，同意公司本次计提资产减值准备并同意将该事项提交公司董事会审议。

六、监事会意见

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，依据充分、程序合法，计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司实际资产及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。

七、本次计提资产减值准备对公司的影响

2023年1-9月公司累计计提各项资产减值准备金额为204,667,734.47元，将相应减少公司2023年1-9月份合并报表归属于上市公司股东净利润204,667,734.47元，相应减少公司2023年7-9月份合并报表归属于上市公司股东净利润193,237,661.11元。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2023-049

惠达卫浴股份有限公司

关于公司为工程经销商提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人：惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）工程经销商，被担保人与公司不存在关联关系，不存在关联担保。

● 公司预计为符合一定条件的工程经销商提供不超过人民币5500万元的担保额度，有效期自本次股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。授权期限内，公司为工程经销商提供的担保额度可循环使用。

● 本次担保是否有反担保：是。

● 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保情形。

● 该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

公司于2023年10月26日召开了公司第六届董事会第二十二次会议，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议通过了《关于公司为工程经销商提供担保额度的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为推动公司工程渠道业务发展，实现公司与经销商的共赢，在严格控制风险的前提下，公司为符合条件的授权经销商履行公司项目合同义务（含服务及其质量）提供连带责任担保，担保总额度为人民币5500万元，有效期自股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。授权期限内，公司为工程经销商提供的担保额度可循环使用。工程经销商须就上述事项提供等额反担保。

为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述担保额度范围内，全权办理公司为满足条件的工程经销商提供担保的具体事项。

（二）审议程序

公司于2023年10月26日召开了公司第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司为工程经销商提供担保额度的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.担保对象：被担保人为公司签约的授权工程经销商，该工程经销商需资信良好。公司将根据与工程经销商的历史交易记录、经营状况、资信情况等因素综合分析后，选择具备一定资金实力、良好商业信誉、遵守公司规章制度并愿意保持长期合作关系的工程经销商为其提供担保。

公司仅对确属于由公司生产的产品及其质量和依约确属应由公司履行并由公司书面授权或同意由相关授权经销商履行的项目合同义务（含服务及其质量）承担连带保证责任。

被担保人与公司之间不存在关联关系。

2.担保方式：连带责任保证。

3.担保额度及期限：本次担保总额度为人民币5500万元，有效期自股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。授权期限内，公司为工程经销商提供的担保额度可循环使用。

4.担保协议的主要内容：本次为预计工程经销商提供担保事项涉及的协议尚未签署，实际担保的金额和期限等具体内容以公司与被担保方正式签订的合同为准。

5.反担保：经销商需提供公司对其担保额度等额的反担保，反担保采用房产抵押、动产抵押、实际控制人及配偶连带担保等双方协商认可的形式。公司为经销商履行担保责任后，在承担保证范围内，依法享有追偿权。

三、担保的必要性与合理性

在严格控制风险的前提下，公司为符合条件的授权经销商履行公司项目合同义务（含服务及其质量）提供担保，并要求工程经销商就上述事项提供等额反担保，有利于推动公司工程渠道业务发展，实现公司与经销商的共赢，符合公司长远发展的战略需要，不会损害公司及中小股东的利益。

四、董事会意见

公司预计为符合一定条件的工程经销商履行公司项目合同义务（含服务及其质量）提供不超过人民币5500万元的担保额度事项，有利于公司长远的发展，提升公司产品的市场占有率。公司将严格落实风险控制措施，要求被担保方提供等额反担保，本次担保风险相对可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，董事会一致同意《关于公司为工程经销商提供担保额度的议案》。为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述担保额度范围内，全权办理公司为满足条件的工程经销商提供担保的具体事项。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司本次为符合条件经销商提供担保，有利于推动公司工程渠道业务发展，实现公司与经销商的共赢，符合公司长远发展的战略需要，公司本次为经销商提供担保的审批权限和程序符合国家法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定，不存在违反相关法律法规的情况，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次向符合一定条件的工程经销商提供总额不超过5500万元的担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对下属子公司提供的担保余额为人民币6800万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.74%。除上述事项以外，公司及下属子公司无其他对外担保事项。

截至本公告披露日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2023-051

惠达卫浴股份有限公司

关于调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定以及公司实际情况的需要，公司第六届董事会专门委员会作出如下调整：

原专门委员会构成情况：

■

现专门委员会构成情况：

■

上述委员的任期与公司第六届董事会任期相同，自公司董事会审议通过之日起算。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2023-046

惠达卫浴股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2023年10月26日在公司会议室以现场方式召开。会议通知和材料已于2023年10月20日发出。本次会议由监事会主席董敬安先生召集并主持，应出席会议监事3名，实际出席会议3名。本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

3.审议通过《关于公司为工程经销商提供担保额度的议案》

在严格控制风险的前提下，公司为符合条件的授权经销商履行公司项目合同义务提供连带责任担保，并要求工程经销商就上述事项提供等额反担保，有利于推动公司工程渠道业务发展，实现公司与经销商的共赢，符合公司长远发展的战略需要，不会损害公司及中小股东的利益。具体内容详见公司同日披露的《关于公司为工程经销商提供担保额度的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于提名监事候选人的议案》

经审查，张永国先生作为第六届监事会股东代表监事候选人，具备《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司股东代表监事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。同意提名张永国先生为公司第六届监事会监事候选人，并提请股东大会审议批准，其任期将自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露的《关于提名监事候选人的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司监事会

2023年10月27日

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2023-050

惠达卫浴股份有限公司

关于公司监事会主席辞职暨提名监事候选人的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席董敬安先生的辞职报告。董敬安先生因已到法定退休年龄，申请辞去公司监事及监事会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于董敬安先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，董敬安先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后方能生效。在此之前，董敬安先生仍将按照相关法律法规的规定继续履行监事职责。

董敬安先生在担任公司监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽职，忠实履行了监事应尽的职责与义务，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司监事会对董敬安先生任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。

2023年10月26日，公司召开第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于提名监事候选人的议案》，同意提名张永国先生为公司第六届监事会监事候选人，并提请股东大会审议批准，其任期将自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。（张永国先生简历附后）

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司监事会

2023年10月27日

附：张永国先生简历

张永国：男，中国国籍，无境外永久居住权，1968年出生，毕业于丰南农中，2004年3月至今就职于惠达卫浴股份有限公司，现任配套中心总监，先后被评为丰南区先进工作者。截至目前，张永国先生未直接持有公司股票，具备担任监事职务的资格和能力，符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形。

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2023-052

惠达卫浴股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年11月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年11月13日 14点00分

召开地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路2号办公楼八楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年11月13日

至2023年11月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司在2023年10月26日召开的第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过，详情请查阅公司于2023年10月27日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。上述议案的具体内容将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2023年11月10日9:00-16:00

（二）登记方式：

1.个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续。委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）和股东账户卡办理登记手续；

2.法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

3.融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件 1）。

4.异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件等。书面信函或传真须在2023年11月10日16:00前送达至公司（书面信函登记以公司董秘办收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。

（三）登记地点及联系方式：

地址：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路2号惠达卫浴股份有限公司6楼董事会办公室

邮编：063307，联系人：董事会办公室

联系电话：0315-8328818

邮箱：info@huidagroups.com

六、其他事项

1.本次股东大会现场会议会期预计半天。与会股东食宿费及交通费自理；

2.出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2023年10月27日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

惠达卫浴股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月13日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2023-045

惠达卫浴股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2023年10月26日在公司会议室以现场方式召开。会议通知和材料已于2023年10月20日发出。本次会议由董事长王彦庆先生召集并主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3.审议通过《关于公司为工程经销商提供担保额度的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于公司为工程经销商提供担保额度的公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6.审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7.审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司独立董事年报工作制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

8.审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

9.审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

10.审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

11.审议通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

12.审议通过《关于修订〈董事会秘书制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司董事会秘书制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

13.审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关联交易管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14.审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15.审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

16.审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司控股子公司管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

17.审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提请召开公司2023年第一次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的相关议案。关于会议的时间、地点、议程和议案等具体事宜，详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2023年10月27日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP