证券代码：600419 证券简称：天润乳业
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2023年1-9月，公司实现乳品销量22.09万吨，较上年同期增长7.76%。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:新疆天润乳业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹
合并利润表
2023年1一9月
编制单位：新疆天润乳业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元,上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹
合并现金流量表
2023年1一9月
编制单位：新疆天润乳业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹
母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:新疆天润乳业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹
母公司利润表
2023年1一9月
编制单位：新疆天润乳业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹
母公司现金流量表
2023年1一9月
编制单位：新疆天润乳业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司董事会
2023年10月24日
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2023-062
新疆天润乳业股份有限公司
关于召开2023年
第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2023年11月1日（星期三）下午16:00-17:00
会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：网络互动
投资者可于2023年10月25日（星期三）至10月31日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb600419@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月25日披露公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果和财务状况，公司定于2023年11月1日下午16:00-17:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2023年11月1日（星期三）下午16:00-17:00
（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：网络互动
三、参加人员
公司董事长刘让先生，董事、副总经理、财务总监王慧玲女士，董事、副总经理、董事会秘书冯育菠先生，独立董事龚巧莉女士。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于2023年11月1日下午16:00-17:00通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2023年10月25日（星期三）至10月31日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间选中本次活动或通过公司邮箱zqb600419@126.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系部门：公司证券投资部
电话：0991-3960621
邮箱：zqb600419@126.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司董事会
2023年10月25日
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2023-061
新疆天润乳业股份有限公司
关于2023年前三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》及其附件《第十四号一一食品制造》的相关规定，现将新疆天润乳业股份有限公司2023年前三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、2023年前三季度主要经营数据情况
1、主营业务按照产品类别分类情况
单位：元 币种：人民币
■
2、主营业务按照销售渠道分类情况
单位：元 币种：人民币
■
3、主营业务按照地区分类情况
单位：元 币种：人民币
■
二、2023年前三季度经销商变动情况
单位：个
■
以上经营数据未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，请投资者注意投资风险并审慎使用。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司董事会
2023年10月25日
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2023-060
新疆天润乳业股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。
（二）本次董事会会议通知和议案于2023年10月20日以电子邮件形式发出。
（三）本次董事会会议于2023年10月24日以通讯方式召开。
（四）本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2023年第三季度报告》。
公司董事认为：《新疆天润乳业股份有限公司2023年第三季度报告》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2023年1-9月的经营成果和财务状况。我们保证《新疆天润乳业股份有限公司2023年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易网站 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司2023年第三季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于修订〈新疆天润乳业股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易网站 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司独立董事工作制度》。
该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司董事会
2023年10月25日
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