科力尔电机集团股份有限公司 2023年第三季度报告

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2023-075

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、应收票据：增幅119.68%，主要是收到未背书的银行承兑汇票增加，应收票据相应增加。

2、应收款项融资：增幅113.64%，主要是采用保理业务客户销售收入增加，应收款项融资相应增加。

3、其他流动资产：降幅92.95%，主要是2022年底大额存单理财到期赎回。

4、在建工程：增幅746.69%，主要是惠州产业园建设，在建工程增加。

5、使用权资产：减幅39.58%，主要是租赁厂房合同期限缩短，使用权资产相应减少。

6、递延所得税资产：增幅50.72%，主要是公允价值变动损失计提产生递延所得税资产。

7、交易性金融负债：主要是公司办理远期结售汇业务，由于汇率波动产生损益。

8、应付账款：增幅45.46%，主要是销售收入同比增加，材料采购增加，应付账款相应增加。

9、合同负债：降幅33.22%，主要是收到客户预售款有所减少。

10、其他应付款：增幅127.11%，主要是限制性股票回购义务1174万元。

11、一年内到期的非流动负债：降幅36.43%，主要是一年内到期的银行借款减少。

12、租赁负债：降幅50.11%，主要是租赁厂房合同期限缩短，租赁负债相应减少。

13、股本：增幅40.99%，主要是今年通过资本公积每10股转增股本4股，股本相应增加。

14、销售费用：增幅39.17%，主要是加大市场开据，国内客户销售额增加，销售费用相应增加。

15、财务费用：降幅79.76%，主要是由于今年人民币汇率贬值，相比今年汇兑收益减少。

16、其他收益：增幅205.19%，主要是政府补助增加。

17、投资收益：增幅216.74%，主要是公司远期结售汇、募集资金理财和证券投资产生收益。

18、公允价值变动收益：增幅270.85%，主要是远期结售汇、募集资金理财和证券投资产生公允价值变动。

19、信用减值损失：降幅198.22%，主要是公司加大货款催收力度，应收账款相应减少，信用减值损失相应减少。

20、资产减值损失：降幅138.23%，主要是公司加大存货管控，在订单增加的情况下，存货库存有所减少，资产减值损失计提相应减少。

21、营业外支出：降幅90.59%，主要是公司在2022年3季度对慈善基金会捐赠300万元。

22、所得税费用：降幅44.5%，主要是公司利润有所下降，所得税费用相应降低。

23、少数股东损益：增幅44.50%，主要是子公司净利润增加，少数股东损益相应增加。

24、投资活动产生的现金流量净额：增幅153.91%，主要是公司加大投资力度，投资活动产生的现金流量净额相应增加。

25、筹资活动产生的现金流量净额：降幅388.30%，主要是偿还了部分银行借款。

26、汇率变动对现金及现金等价物的影响：降幅33.82%，主要是汇率波动所致。

27、现金及现金等价物净增加额：降幅56.17%，主要是偿还部分银行借款，现金及现金等价物净增加额减少。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

（一）设立全资子公司拟购买土地使用权并投资建设科力尔智能制造产业园项目

2023年8月18日，公司与祁阳市人民政府签署附生效条件的《项目投资合同》，该合同经公司与祁阳市人民政府双方法定代表人或授权代理人签字盖章后成立，经公司股东大会审议通过后生效。具体内容详见公司于2023年8月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与祁阳市人民政府签署附生效条件的〈项目投资合同〉的提示性公告》（公告编号：2023-055）。

2023年8月24日，公司召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于拟设立全资子公司购买土地使用权并投资建设科力尔智能制造产业园项目的议案》，同意公司以人民币1.09亿元的自有资金新设全资子公司，并以新设全资子公司为实施主体，以预计不超过人民币4,950万元的自有资金或自筹资金购买位于湖南省永州市祁阳高新区约225亩（第一期）的工业用地使用权。同时，公司与祁阳市人民政府签署《科力尔智能制造产业园项目投资合同》（第一期），以新设全资子公司为实施主体建设科力尔智能制造产业园项目（第一期），预计总投资人民币8亿元，项目自建设到达产周期预计六年。2023年9月11日，上述议案经公司2023年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年8月25日和2023年9月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2023年9月22日，公司完成了新设全资子公司的注册登记手续，取得由祁阳市市场监督管理局颁发的营业执照。具体内容详见公司于2023年9月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立全资子公司并完成工商注册登记的公告》（公告编号：2023-069）。

（二）公司为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保

2023年8月24日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》，同意公司为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保，担保范围包括贷款本金50,000万元、利息及其他相关费用，贷款期限自公司股东大会审议通过上述议案且相关贷款合同或协议签署并正式提款之日起算不超过8年，担保期限为主合同项下的借款期限及自借款期限届满之日起两年（最终担保期限、担保金额以与银行签订的《最高额保证合同》为准）。2023年9月11日，上述议案经公司2023年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年8月25日和2023年9月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）增加注册资本及修订《公司章程》

2023年8月24日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意公司将注册资本由人民币315,372,995元变更为人民币444,149,505元。同时，将《公司章程》中有关注册资本、股份总数的相关内容作修订。2023年9月11日，上述议案经公司2023年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年8月25日和2023年9月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2023年9月20日，公司已完成注册资本及《公司章程》的变更登记和备案手续，并取得了由永州市市场监督管理局换发的营业执照。具体内容详见公司于2023年9月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于完成工商变更并换发营业执照的公告》（公告编号：2023-068）。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：科力尔电机集团股份有限公司

单位：元

■

法定代表人：聂鹏举 主管会计工作负责人：宋子凡 会计机构负责人：肖守峰

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：聂鹏举 主管会计工作负责人：宋子凡 会计机构负责人：肖守峰

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

科力尔电机集团股份有限公司董事会

2023年10月24日

证券代码：002892证券简称：科力尔 公告编号：2023-073

科力尔电机集团股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室以现场表决的方式召开第三届董事会第十二次会议。会议通知已于2023年10月20日以电子邮件和电话短信通知等方式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持，应出席董事5名，实际亲自出席董事5名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

董事会经审核后一致认为：公司《2023年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

《2023年第三季度报告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

董事会经审核后一致同意公司（含控股子公司）向工商银行、中国农业银行、招商银行、平安银行、广发银行、华夏银行和星展银行，申请不超过10.50亿元人民币的无抵押综合授信额度，并提请股东大会授权公司董事长在上述授信额度内代表公司办理相关手续，签署相关合同及文件。授信用途、授信额度、授信期限最终以银行实际审批的情况为准，具体使用金额将根据公司及控股子公司自身运营的实际需求确定，以实际发生的金额为准。授权期限自股东大会审议通过之日起不超过1年。授信期限内，授信额度可循环使用。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

公司独立董事已就该事项发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于向银行申请综合授信额度的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于变更部分非公开募投项目实施地点的议案》

董事会经审核后一致同意变更部分非公开募投项目实施地点：“深圳市光明区玉塘街道田寮社区第七工业区9栋整栋”变更为“深圳市光明区玉塘街道田寮社区聚汇模具工业园3栋301、501”；“深圳市光明区光明街道白花社区第二工业区11号汇得宝工业园1号二层”变更为“深圳市光明区玉塘街道田寮社区融汇路与同观路交汇瑞丰光电大厦7层706房和708房”；新增募投项目实施地点“湖南祁阳经济开发区电子信息产业园5栋南面2楼”。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

公司独立董事已就该事项发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于变更部分非公开募投项目实施地点的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

董事会经审核后一致同意根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定修订《公司章程》，并提请股东大会授权公司董事会根据公司登记相关规定，向湖南省永州市市场监督管理局办理变更登记和备案事宜。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

《公司章程》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于修订〈公司章程〉的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

董事会一致同意：公司根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第1号》”）等法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，修订《独立董事工作制度》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

《独立董事工作制度》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

董事会一致同意：公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》、《自律监管指引第1号》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，修订《战略委员会工作细则》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

《战略委员会工作细则》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

董事会一致同意：公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》、《自律监管指引第1号》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，修订《提名委员会工作细则》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

《提名委员会工作细则》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

董事会一致同意：公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》、《自律监管指引第1号》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订《审计委员会工作细则》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

《审计委员会工作细则》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

董事会一致同意：公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》、《自律监管指引第1号》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订《薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

《薪酬与考核委员会工作细则》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

董事会一致同意：公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，修订《重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

《重大信息内部报告制度》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过《关于制定〈自愿性信息披露管理制度〉的议案》

董事会一致同意：公司根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》以及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定《自愿性信息披露管理制度》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

《自愿性信息披露管理制度》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过《关于改选公司审计委员会委员的议案》

根据中国证券监督管理委员会2023年9月颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司董事长兼总经理聂鹏举先生向公司董事会申请不再担任公司第三届董事会审计委员会委员职务。董事会一致同意：根据《公司章程》、《公司审计委员会工作细则》的有关规定补选第三届董事会审计委员会委员，由公司董事聂葆生先生担任审计委员会委员，与徐开兵先生（独立董事，主任委员）、杜建名先生（独立董事，委员）共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

鉴于董事聂葆生先生与聂鹏举先生系父子关系，因此董事聂葆生先生、聂鹏举先生为本议案审议事项的关联方，审议本议案时，董事聂葆生先生、聂鹏举先生均须回避表决。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避2票。

《关于改选公司审计委员会委员的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

董事会一致同意公司于2023年11月10日下午14:30在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室召开公司2023年第四次临时股东大会审议如下议案：

（1）《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

（2）《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《科力尔电机集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

2、《科力尔电机集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2023年10月25日

证券代码：002892证券简称：科力尔 公告编号：2023-074

科力尔电机集团股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日，在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室以现场表决的方式召开第三届监事会第十二次会议。会议通知已于2023年10月20日以电子邮件和电话短信通知等方式向所有监事发出。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生主持，应出席监事3名，实际亲自出席监事3名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

经核查，监事会认为：公司《2023年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

《2023年第三季度报告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于变更部分非公开募投项目实施地点的议案》

经核查，监事会认为：公司本次变更部分非公开募集资金投资项目实施地点的事项，符合公司实际情况，符合公司未来经营及发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施、投资收益造成实质性的影响，也符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。监事会同意公司变更部分非公开募投项目的实施地点。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

《关于变更部分非公开募投项目实施地点的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《科力尔电机集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

监事会

2023年10月25日

证券代码：002892证券简称：科力尔 公告编号：2023-076

科力尔电机集团股份有限公司关于变更

部分非公开募投项目实施地点的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分非公开募投项目实施地点的议案》，同意变更部分非公开募投项目“智能电机与驱控系统建设项目”（以下简称“募投项目”）的实施地点。

本次变更部分非公开募投项目实施地点的事项经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准科力尔电机集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕12号）核准（以下简称“非公开”），并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商平安证券通过向特定投资者发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票26,041,666股，发行价为每股人民币19.20元，共计募集资金499,999,987.20元，坐扣承销和保荐费用（不含税）9,999,999.74元后的募集资金为489,999,987.46元，已由主承销商平安证券于2021年7月21日汇入公司募集资金监管账户。另减除承销及保荐费用以外的其他与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）1,703,812.90元后，公司本次募集资金净额为488,296,174.56元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-70号）。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位:万元

■

截至2023年9月30日公司非公开发行股票募集资金已实际投入27,713.71万元，剩余募集资金余额合计为23,179.83万元（包括利息收入及现金管理收益，扣减手续费）。

二、募投项目变更实施地点的基本情况

（一）募投项目变更实施地点的原因

2022年4月22日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于非公开募投项目新增实施主体、实施地点、实施方式并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司购置募投项目部分设备租赁给公司全资子公司深圳市科力尔投资控股有限公司的控股子公司（以下简称“控股孙公司”）深圳市科力尔运动控制技术有限公司（以下简称“科力尔运控”）、深圳市科力尔泵业有限公司（以下简称“科力尔泵业”）等控股孙公司，由控股孙公司在其场所使用承租的募投项目部分设备实施募投项目，即增加其对应控股孙公司注册地址为募投项目实施地点。

科力尔运控原厂区为租赁所得。因深圳市光明区玉塘街道田寮社区通兴路（田寮段）及连片周边地块土地整备利益统筹项目的需要，科力尔运控原厂区由“深圳市光明区玉塘街道田寮社区第七工业区9栋整栋”搬迁至“深圳市光明区玉塘街道田寮社区聚汇模具工业园3栋301、501”，募投项目实施地点随即变更。

科力尔泵业原厂区为租赁所得。基于科力尔泵业业务发展的实际情况，结合光明区城市更新和土地整备利益统筹规划的需要，经公司管理层审慎研究，为了充分发挥公司现有资源的整合优势，提高公司的抗风险能力，降低经营成本，提升盈利能力，提高募集资金使用效率，促进募集资金投资项目的顺利实施，公司拟收回部分由科力尔泵业承租的募投项目设备，并新增位于“湖南祁阳经济开发区电子信息产业园5栋南面2楼”的地址为募投项目实施地点实施部分募投项目。科力尔泵业拟由“深圳市光明区光明街道白花社区第二工业区11号汇得宝工业园1号二层”搬迁至“深圳市光明区玉塘街道田寮社区融汇路与同观路交汇瑞丰光电大厦7层706房和708房”，继续承租募投项目部分设备实施募投项目。

本着维护公司生产经营的连续性、稳定性的原则，公司针对生产基地搬迁事项制订了相应的搬迁计划及应急预案，通过合理的规划减少搬迁对募投项目进度的影响。搬迁事项短期内会产生一定的资产报废损失、搬迁费用、人员安置费用、过渡期新增租赁物业装修费及租金等支出，但长期看有利于降低运营成本，提高资金使用效率，增强抗风险能力，符合公司长期发展规划。本次搬迁事宜不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不会对募投项目的实施造成实质性影响。

（二）募投项目变更实施地点的内容

■

三、本次变更募投项目实施地点对公司的影响

公司本次变更部分非公开募投项目实施地点是公司经过综合审视、论证而作出的审慎决定，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，有利于公司进一步提高经营管理效率，符合公司长期发展规划。公司将积极争取尽早完成搬迁事项的审批或备案手续，并按照有关要求及时履行信息披露义务。

四、履行的审议程序和相关意见

（一）董事会意见

2023年10月24日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分非公开募投项目实施地点的议案》，同意变更部分非公开募投项目的实施地点。

（二）独立董事意见

经核查我们认为：变更部分非公开募投项目实施地点，未实质影响公司募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况，有利于公司整体战略规划及合理布局，降低成本、整合资源。本次项目变更有关决策程序合法、有效。

（三）监事会意见

经核查，监事会认为：公司本次变更部分非公开募集资金投资项目实施地点的事项，符合公司实际情况，符合公司未来经营及发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施、投资收益造成实质性的影响，也符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。监事会同意公司变更部分非公开募投项目的实施地点。

（四）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

公司变更部分非公开募投项目实施地点的事项已经公司董事会、监事会审议通过，该事项无需提交股东大会审议，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。公司本次变更事项有利于提高募集资金使用效率，发挥公司优势资源，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

公司本次变更事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不会对项目实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对科力尔变更部分非公开募投项目实施地点的事项无异议。

五、备查文件

1、《科力尔电机集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

2、《科力尔电机集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；

3、《科力尔电机集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；

4、《平安证券股份有限公司关于科力尔电机集团股份有限公司变更部分非公开募投项目实施地点以实施募投项目的核查意见》。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2023年10月25日

证券代码：002892证券简称：科力尔 公告编号：2023-077

科力尔电机集团股份有限公司

关于公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日召开公司第三届董事会第十二会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，为了满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，公司（含控股子公司）拟向相关银行申请综合授信额度。该议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

1、公司拟向工商银行股份有限公司祁阳支行申请人民币45,000万元的综合授信额度，授信期限不超过1年；

2、公司拟向中国农业银行股份有限公司祁阳支行申请人民币10,000万元的综合授信额度，授信期限不超过1年；

3、公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请人民币10,000万元的综合授信额度，授信期限不超过1年；

4、公司拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请人民币10,000万元的综合授信额度，授信期限不超过1年；

5、公司拟向广发银行股份有限公司深圳分行申请人民币10,000万元的综合授信额度，授信期限不超过1年；

6、公司拟向华夏银行股份有限公司深圳高新支行申请人民币10,000万元的综合授信额度，授信期限不超过1年；

7、公司拟向星展银行（中国）有限公司深圳分行申请人民币10,000万元的综合授信额度，授信期限不超过1年。

综上，公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币10.50亿元，公司及控股子公司可在授信期限内滚动使用上述授信额度。

上述授信方式均为公司无抵押信用授信，授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等。授信用途、授信额度、授信期限最终以银行实际审批的情况为准，具体使用金额将根据公司及控股子公司自身运营的实际需求确定，以实际发生的金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司拟授权公司董事长在上述授信额度内代表公司办理相关手续，签署相关合同及文件。授权期限自股东大会审议通过之日起至上述银行审批的授信期限终止为止。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2023年10月25日

证券代码：002892证券简称：科力尔 公告编号：2023-078

科力尔电机集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会2023年9月颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，维护、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，公司于2023年10月24日审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意将《公司章程》中相关内容的有关条款作相应修改，并提请股东大会授权公司董事会及相关人员根据公司登记相关规定，向湖南省永州市市场监督管理局办理变更登记和备案事宜。

修订条款对照表如下：

■

除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变。

修订后的《科力尔电机集团股份有限公司章程》（2023年10月）同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2023年10月25日

证券代码：002892证券简称：科力尔 公告编号：2023-079

科力尔电机集团股份有限公司

关于改选公司审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日召开第三届董事会第十二次会议审计通过了《关于改选公司审计委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为了进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事长兼总经理聂鹏举先生向公司董事会申请不再担任公司第三届董事会审计委员会委员职务。

为保障公司董事会审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》、《公司审计委员会工作细则》等规定，公司董事会同意补选董事聂葆生先生为审计委员会委员，与徐开兵先生（独立董事，主任委员）、杜建名先生（独立董事，委员）共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

除上述调整外，公司第三届董事会其他委员会成员保持不变。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2023年10月25日

证券代码：002892证券简称：科力尔 公告编号：2023-080

科力尔电机集团股份有限公司

关于召开2023年第四次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称 “科力尔”或“公司”）于2023年10月24日召开了第三届董事会第十二次会议，公司董事会决定以现场会议形式召开公司2023年第四次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”），并将提供网络投票方式为股东参加本次股东大会提供便利。现将会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司2023年10月24日召开第三届董事会第十二次会议，经全体董事一致同意审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023年11月10日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月10日上午9:15~9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年11月10日 9:15~15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）本次股东大会采取现场会议形式召开，公司还将提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年11月6日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件一）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

2、披露情况

以上议案已于2023年10月24日，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、议案投票要求

本次股东大会所审议的议案1为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（中小投资者是指除董监高及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

本次股东大会所审议的议案2为特别提案，即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效的提案。

三、会议登记等事项

1、出席登记方式：

（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，受托出席者应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股票账户卡复印件；

（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件；

（3）上述登记材料均需提供复印件一份，自然人材料复印件须自然人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章，拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件二）以来人、邮递或传真方式于2023年11月7日（星期二）或之前送达本公司。

2、登记时间：2023年10月31日（星期二）至2023年11月7日（星期二）（法定假期除外）。

3、登记地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼科力尔证券事务部，信函上请注明“股东大会”字样。

4、现场会议联系方式：

联系人：宋子凡、李花

电话：0755-81958899-8136

传真：0755-81858899

电子邮箱：stock@kelimotor.com

5、预计本次现场会议会期不超过半日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。

五、备查文件

1、《科力尔电机集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

2、《科力尔电机集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

附件一：授权委托书

附件二：参会股东登记表

附件三：网络投票的具体操作流程

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2023年10月25日

附件一：

科力尔电机集团股份有限公司

2023年第四次临时股东大会表决授权委托书

兹委托 _________（先生/女士）代表本人/本公司参加科力尔电机集团股份有限公司2023年第四次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

本次股东大会提案表决意见表如下：

■

投票说明：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。若无指示，则本人/本公司之受托人可自行酌情投票表决。

委托人名称（签名或盖章）： 委托人股份性质：

委托人证件号码： 委托人持股数量：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托书签发日期： 年 月 日

有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

附件二：

科力尔电机集团股份有限公司

2023年第四次临时股东大会参会股东登记表

■

附注：

1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册所载一致） ；

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应连同参会登记材料以来人、邮递或传真方式于2023年11月7日（星期二）或之前送达本公司，不接受电话登记；

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

科力尔电机集团股份有限公司

网络投票的具体操作流程

科力尔电机集团股份有限公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现对网络投票的相关事宜说明如下：

一、 网络投票的程序

1、投票代码为“362892”，投票简称为“科力投票”。

2、本次股东大会议案均采用非累积投票，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年11月10日9:15~9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023年11月10日上午9:15，结束时间为2023年11月10日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002892证券简称：科力尔 公告编号：2023-081

科力尔电机集团股份有限公司

关于参加2023年湖南辖区上市公司

投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流，科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“推动上市公司规范运作，保护中小投资者一一2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2023年11月2日（星期四）14:00-17:00。届时公司董事会秘书宋子凡先生、证券事务代李花女士将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告！

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2023年10月25日

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