证券代码：600766 证券简称：*ST园城 公告编号：2023-071
烟台园城黄金股份有限公司
关于召开2023年第四次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年11月6日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年11月6日 14 点30分
召开地点：园城黄金会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年11月6日
至2023年11月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1.01、1.02已经公司 2023年10月19日召开的第十三届董事会第二十八次会议审议通过，详细内容详见公司10月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》刊登的公司公告。
2、特别决议议案：1.01、1.02
3、对中小投资者单独计票的议案：1.01、1.02
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有关手续；个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续，委托出席的必须有授权委托书，出席人身份证。
（二）登记时间：2023 年11 月3 日（上午 9:30－11:30 下午 1:30－4:00）。
（三）登记地点：烟台市芝罘区南大街 261 号园城 9 楼董事会办公室
六、其他事项
会议费用：出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。
公司地址：烟台市芝罘区南大街 261 号园城大厦 9 楼。
邮编 264000 联系电话：0535-6636299 传真：0535-6636299
联 系 人：张鑫
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司董事会
2023年10月20日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
烟台园城黄金股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月6日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600766 证券简称：*ST园城 公告编号：2023-069
烟台园城黄金股份有限公司
第十三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月18日以口头结合通讯等方式向全体董事发出第十三届董事会第二十八次会议通知，会议按通知时间如期于2023年10月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长牟赛英女士主持。本次会议的召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。
二、董事会审议情况如下：
与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于聘任张鑫女士为公司董事会秘书的议案》
内容详见公司发布的2023-070公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
2、审议通过了《关于聘任潘海华女士为公司财务总监的议案》
内容详见公司发布的2023-070公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于补选张鑫为公司非独立董事的议案》
表决结果：同意 5 票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于补选潘海华为公司非独立董事的议案》
表决结果：同意 5 票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于选举公司第十三届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：同意 5 票，反对0票，弃权0票
为保证公司第十三届董事会各项工作顺利开展，会议审议通过了：选举吕桂华女士为公司第十三届董事会战略委员会委员；拟选举张鑫为公司审计委员会委员；拟选举潘海华为公司提名委员会委员；拟选举张鑫为公司薪酬与考核委员会委员。选举吕桂华女士为公司第十三届董事会战略委员会委员，自本次董事会审议通之日起至第十三届董事会任期届满之日止。
拟选举张鑫、潘海华任职公司董事会上述专门委员会成员，任期自公司第四次临时股东大会审议通过其董事身份之日起至第十三届董事会届满之日止。
6、审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会通知的议案》
表决结果：同意 5 票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
公司第十三届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司
董事会
2023年 10月 20日
张鑫女士简历：
张鑫，女，1980年生，中国国籍，无境外居留权，山东大学软件工程硕士。2004年6月至2007年9月任济南园城房地产开发有限公司办公室主任；2007年10月至2023年10月任济南天业实业有限公司总经理。
潘海华女士简历：
潘海华 女1974年生，1997年7月毕业于济南建材学院 大学学历，中级职称1997年至2002年任烟台第二鞋厂 财务会计；2003年至2012年4月任园城集团财务经理；2012年至2015年任园城集团财务副总监；2015年至2023年10月任园城集团财务总监。
证券代码：600766 证券简称：*ST园城 公告编号：2023-070
烟台园城黄金股份有限公司
关于聘任董事会秘书及财务总监公告
公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会提名委员会第八次会议审议通过，公司于 2023年10月 19日召开第十三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任张鑫女士为公司董事会秘书的议案》，《关于聘任潘海华女士为公司财务总监的议案》，上述两位高管的任期自董事会审议通过之日起至公司第十三届董事会任期届满之日止，独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容如下：
一、关于聘任张鑫女士为公司董事会秘书
张鑫女士已取得上海证券交易董事会秘书资格证书，并已于本次董事会召开前通过上海证券交易所候选董秘资格备案，张鑫女士具备履行职务所必须的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品德，不存在有《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。
自董事会审议通过上述议案之日起公司董事长牟赛英女士不再代行董事会秘书职责。
二、关于聘任潘海华女士为公司财务总监
按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，为规范财务管理，保证公司各项工作的顺利进行，经公司董事长牟赛英女士提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘请潘海华女士为公司第十三届董事会财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。（潘海华女士简历附后）
自董事会审议通过上述议案之日起公司董事长牟赛英女士不再代行财务总监职责。
三、公司独立董事意见：
为提高信披质量，强化上市公司规范运作，经公司董事长牟赛英女士提名，董事会提名委员会审核，公司决定聘请张鑫女士为公司董事会秘书。
张鑫女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉公司情况，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中董事会秘书任职资格，能够胜任公司董事会秘书工作，其本人未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
综上，我们对董事会聘任张鑫女士为董事会秘书的议案无异议。
张鑫女士的联系方式如下：
通讯地址：山东省烟台市芝罘区南大街261号园城大厦董事会办公室
联系电话：0535-6636299 传真：0535-6636299
邮箱地址：316782432@qq.com
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司
董事会
2023年10月20日
张鑫女士简历：
张鑫，女，1980年生，中国国籍，无境外居留权，山东大学软件工程硕士。2004年6月至2007年9月任济南园城房地产开发有限公司办公室主任；2007年10月至2023年10月任济南天业实业有限公司总经理。
潘海华女士简历：
潘海华 女1974年生，1997年7月毕业于济南建材学院 大学学历，中级职称1997年至2002年任烟台第二鞋厂 财务会计；2003年至2012年4月任园城集团财务经理；2012年至2015年任园城集团财务副总监；2015年至2023年10月任园城集团财务总监。
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