证券代码：603132 证券简称：金徽股份
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
主要生产经营数据
■
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:金徽矿业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：刘勇 主管会计工作负责人：乔志钢 会计机构负责人：甄红亮
合并利润表
2023年1一9月
编制单位：金徽矿业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：刘勇 主管会计工作负责人：乔志钢 会计机构负责人：甄红亮
合并现金流量表
2023年1一9月
编制单位：金徽矿业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：刘勇 主管会计工作负责人：乔志钢 会计机构负责人：甄红亮
母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:金徽矿业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：刘勇 主管会计工作负责人：乔志钢 会计机构负责人：甄红亮
母公司利润表
2023年1一9月
编制单位：金徽矿业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：刘勇 主管会计工作负责人：乔志钢 会计机构负责人：甄红亮
母公司现金流量表
2023年1一9月
编制单位：金徽矿业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：刘勇 主管会计工作负责人：乔志钢 会计机构负责人：甄红亮
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
金徽矿业股份有限公司董事会
2023年10月20日
证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-046
金徽矿业股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召集及召开情况
金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议通知于2023年10月14日以电子邮件的方式发出，会议于2023年10月19日在公司会议室采用现场结合通讯的方式召开，由董事长刘勇先生主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，监事、部分高级管理人员及保荐机构人员列席会议。本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《金徽矿业股份有限公司2023年第三季度报告的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2023年10月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司2023年第三季度报告》。
2、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避3票。
具体内容详见公司于2023年10月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-047）。
公司独立董事就第2项议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体内容详见2023年10月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》《金徽矿业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
金徽矿业股份有限公司董事会
2023年10月20日
证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-047
金徽矿业股份有限公司
关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害中小股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2023年度日常关联交易预计
公司于2023年2月22日召开第一届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于确认金徽矿业股份有限公司2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，审议程序符合法律法规及相关规定。具体内容详见公司于2023年2月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《金徽矿业股份有限公司关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的公告》（编号：2023-005）。
公司于2023年3月24日召开第一届董事会第十九次会议，2023年4月20日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决，审议程序符合法律法规及相关规定。具体内容详见公司于2023年3月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《金徽矿业股份有限公司关于增加2023年度日常关联交易及预计额度的公告》（编号：2023-015）。
2、本次增加关联交易预计
本次增加主要是为满足公司在江洛矿区整合项目的建设需要，现需增加与甘肃懋达建设工程有限公司（以下简称“懋达建设”）、甘肃金徽新科材料有限公司（以下简称“新科材料”）日常关联交易预计额度。
公司于2023年10月19日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事刘勇、张世新、ZHOU XIAODONG回避表决。
3、独立董事意见
独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见公司于2023年10月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》《金徽矿业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
（二）本次增加2023年日常关联交易预计金额与类别
单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
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三、关联交易定价政策
公司与关联方之间的日常关联交易按照公平、合理的原则进行。接受关联方劳务、采购商品的价格参照同期同类劳务、商品的当地市场价格，不会给予关联方区别于无关联第三方的特殊优惠政策。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司本次增加与各关联方之间接受关联方提供的劳务和采购商品等日常关联交易，均属于正常生产经营活动所需，有利于公司业务的发展，且交易双方在遵循平等、自愿、等价有偿的原则上协商一致，关联交易价格公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司与控股股东、实际控制人及其他关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，该日常关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。
特此公告。
金徽矿业股份有限公司董事会
2023年10月20日
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