光大嘉宝股份有限公司第十一届董事会第四次（临时）会议决议公告|光大嘉宝_新浪财经

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝编号：临2023-059

光大嘉宝股份有限公司

第十一届董事会第四次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次（临时）会议于2023年10月19日上午以“现场+视频”相结合的方式在嘉定新城大厦（上海市嘉定区依玛路333弄1-6号）会议室召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由公司董事长张明翱先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过了如下议案：

一、《关于对公司接受的财务资助进行展期暨构成关联交易的议案》

表决结果：5票赞成，0 票反对，0票弃权，关联董事张明翱先生、钱明先生、陈宏飞先生、岳彩轩先生回避表决。

本议案具体内容详见公司临2023-060号公告。本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、《关于拟注册和发行非金融企业债务融资工具的议案》

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见公司临2023-061号公告。本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行非金融企业债务融资工具相关事宜的议案》

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见公司临2023-061号公告。本议案尚须提交公司股东大会审议。

四、《关于公司聘任金红女士为公司副总裁的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总裁陈宏飞先生提名，并经公司董事会提名委员会决议，在进行资格审查的基础上，聘任公司现任财务负责人金红女士兼任公司副总裁，聘期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。金红女士的基本情况详见附件。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司三名独立董事均对本议案投了赞成票，并发表独立意见如下：（1）公司高级管理人员的提名、审议、聘任程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，程序合法；（2）经审查，金红女士具备相应的专业知识、工作经验和管理能力，具备担任相应职务的任职资格；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，符合《公司法》、《公司章程》等有关上市公司高级管理人员任职资格的规定；（3）同意聘任金红女士为公司副总裁。

五、《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见公司临2023-062号公告。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

二0二三年十月二十日

金红女士基本情况

金红，女，1973年12月出生，中国国籍，大学本科，会计师。现任公司副总裁、党委委员、财务负责人；全资子公司上海嘉宝神马房地产有限公司财务总监等职。曾任上海嘉宏房地产有限责任公司财务负责人；财务会计部副经理和经理等职。

金红女士的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；金红女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象。

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝公告编号：临2023-062

光大嘉宝股份有限公司

关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年11月6日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年11月6日 13点30分

召开地点：上海市嘉定区依玛路333弄1-6号305室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年11月6日

至2023年11月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2023年10月20日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、凡具备上述第四条所述资格的股东，个人股东凭个人身份证原件、股东帐户卡进行登记；受委托代表人凭授权委托书（格式附后）、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记；法人股东凭营业执照、股东帐户卡和法定代表人身份证进行登记，在非法定代表人出席的情况下，有关人员应凭法定代表人委托书及本人身份证出席会议。上述股东可利用以上证件的复印件通过信函或传真的方式进行登记。

2、登记日期：2023年11月2日9:30--16:30时

3、登记地点：上海市嘉定区依玛路333弄1-6号14楼

4、联系电话：021-59524888、59529711 联系人：王晓寅、王珏

传真：021-59536931 邮编：201821

六、其他事项

（一）会期半天；

（二）出席会议股东的食宿及交通费自理；

（三）公司按照有关规定在本次大会上不发礼品及补贴。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

2023年10月20日

附件1：

授权委托书

光大嘉宝股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月6日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

（1）如委托人为法人的，应加盖公章和法定代表人名章或签字：（2）委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝编号：临2023-060

光大嘉宝股份有限公司

关于对公司接受的财务资助进行展期暨构成关联交易的公告

重要内容提示：

● 根据光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十届董事会第十九次（临时）会议及2022年年度股东大会决议，公司与间接控股股东中国光大控股有限公司（以下简称“光大控股”）的全资子公司光大控股（江苏）投资有限公司（以下简称“光控江苏”）签订了相关协议，公司接受光控江苏提供的10.53亿元财务资助已于2023年10月19日到期。相关内容详见公司临2023-010号、2023-011号、2023-013号、2023-033号公告。公司已于2023年10月7日归还0.53亿元借款本金及对应利息，并已于到期日支付10亿元借款本金至到期日的对应利息。

为满足公司日常经营的资金需求，提高融资效率，公司将在不超过10亿元的范围内就上述尚未归还的借款本金（以下简称“财务资助”）进行展期，展期期限为3个月，即展期至2024年1月18日（具体以公司与光控江苏的沟通情况及实际签署的法律文件为准），展期期间的年利率为6%。同时，公司将以公司所持有的珠海安石宜达企业管理中心（有限合伙）（以下简称“珠海安石宜达”）11亿份有限合伙企业份额（对应实缴出资为11亿元），为上述财务资助向光控江苏提供质押担保。本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 除本次交易外，公司于2022年2月25日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于宜兴光控向公司控股子公司光控兴渝提供财务资助进行展期暨构成关联交易的议案》。根据该次股东大会决议精神，公司控股子公司重庆光控兴渝置业有限公司（以下简称“光控兴渝”）与公司的母公司宜兴光控投资有限公司（以下简称“宜兴光控”）就光控兴渝未向宜兴光控偿还的借款本金15,976万元及部分利息签署了相关补充协议，相关内容详见公司临2022-003号、2022-007号、2022-008号、2022-063号公告。

2023年2月27日，公司第十届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于对公司接受的财务资助进行展期暨构成关联交易的议案》。根据该次董事会决议精神，公司于2023年2月28日与光控江苏就公司接受光控江苏4.39亿元财务资助的事项签署了附条件生效的《借款合同之补充协议》（即展期协议）。该协议的生效条件为双方加盖公章且经公司股东大会审议通过。2023年3月16日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过了前述事项。2023年4月21日，公司向光控江苏提前归还了该笔4.39亿元借款本金及相应利息。相关内容详见公司临2023-005号、2023-006号、2023-008号、2023-009号、2023-015号公告。

● 本次关联交易需提交公司股东大会审议批准。

一、关联交易概述

根据公司第十届董事会第十九次（临时）会议及2022年年度股东大会决议，公司与光控江苏签订了相关协议，公司接受光控江苏提供的10.53亿元财务资助已于2023年10月19日到期。相关内容详见公司临2023-010号、2023-011号、2023-013号、2023-033号公告。公司已于2023年10月7日归还0.53亿元借款本金及对应利息，并已于到期日支付10亿元借款本金至到期日的对应利息。

为满足公司日常经营的资金需求，提高融资效率，公司将在不超过10亿元的范围内就上述尚未归还的借款本金（以下简称“财务资助”）进行展期，展期期限为3个月，即展期至2024年1月18日（具体以公司与光控江苏的沟通情况及实际签署的法律文件为准），展期期间的年利率为6%。同时，公司将以公司所持有的珠海安石宜达11亿份有限合伙企业份额（对应实缴出资为11亿元），为上述财务资助向光控江苏提供质押担保。

因光控江苏系公司关联方，本次公司对接受的财务资助进行展期并提供相应质押担保的事项构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于2023年10月19日召开第十一届董事会第四次（临时）会议，以“5票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，审议通过了《关于对公司接受的财务资助进行展期暨构成关联交易的议案》，关联董事张明翱先生、钱明先生、陈宏飞先生、岳彩轩先生均回避了该议案的表决。本次关联交易已经公司全体独立董事同意。

至本次关联交易为止，过去12个月内公司与光控江苏或与不同关联人之间交易类别（指财务资助）相关的关联交易已达到3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。同时，本次公司关联方光控江苏向公司提供的资金利率为市场利率水平且公司需提供质押担保，故本次关联交易需提交股东大会审议批准。与本次关联交易有利害关系的关联股东北京光控安宇投资中心（有限合伙）、上海光控股权投资管理有限公司、上海安霞投资中心（有限合伙）分别持有公司A股股份 211,454,671股、148,392,781股、77,559,297股，合计持有公司股份437,406,749股，占公司总股本的比例为 29.17%。上述关联股东将回避对本议案的表决。

二、关联方介绍

（一）关联关系介绍

光控江苏系公司间接控股股东--光大控股的全资子公司，且公司董事长张明翱先生目前担任光控江苏的董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，光控江苏为公司关联方，本次公司对接受的财务资助进行展期并提供相应质押担保的事项构成关联交易。

（二）关联方基本情况

公司名称：光大控股（江苏）投资有限公司

统一社会信用代码：91320000697940106G

成立时间：2009年12月16日

注册地址：江苏江阴临港经济开发区滨江西路2号2号楼

法定代表人：王凯伦

注册资本：120,270.3325万元

经营范围：（一）在国家允许外商投资的领域依法进行投资；（二）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：1、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；2、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；3、协助其所投资企业寻求贷款及提供非融资性担保。（三）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；（四）承接其母公司和关联公司以及其他境外公司的服务外包业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

实际控制人：光大控股

主要财务数据：截至2022年12月31日，光控江苏资产总额243,610.64万元，资产净额108,621.47万元；2022年度实现营业收入8,607.61万元，净利润513.84万元，该等数据已经审计。

截至2023年6月30日，光控江苏资产总额293,270.53万元，资产净额110,763.71万元；2023年1-6月实现营业收入2,871.38万元，净利润2,142.24万元，该等数据未经审计。

光控江苏资信良好，未被列为失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

公司在不超过10亿元的范围内对接受的财务资助进行展期，展期期限为3个月，即展期至2024年1月18日（具体以公司与光控江苏的沟通情况及实际签署的法律文件为准），展期期间的年利率为6%。公司股东大会审议通过该事项晚于原借款合同借款期限届满之日的，在本次展期协议生效后，效力追溯至原借款合同借款期限届满之日，在此期间不视为公司违约。同时，公司将以公司所持有的珠海安石宜达11亿份有限合伙企业份额（对应实缴出资为11亿元），为上述财务资助向光控江苏提供质押担保。

截至本次董事会召开之时，公司与光控江苏尚未签署相关协议，协议的主要条款以之后签署的内容为准。

四、授权事项

如公司股东大会通过本次关联交易事项，则授权公司总裁决定并签署相关合同（协议）等文件。

五、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易遵循了公平、公正、合理、自愿的原则，财务资助的借款年利率是在参考市场行情的基础上，经双方平等协商确定，定价公允、合理。公司以持有的有限合伙企业份额为公司自身债务提供质押担保，符合市场惯例，不存在损害公司和股东利益的情况。

六、关联交易的目的以及对公司的影响

本次公司对接受的财务资助进行展期，旨在满足公司日常经营的资金需求，提高公司融资效率，有利于公司持续稳定发展，也体现了光大控股作为间接控股股东对公司业务发展的支持和信心。借款利率符合市场利率标准，对双方均是公平且合理的。公司以持有的有限合伙企业份额为公司自身债务提供质押担保，符合市场惯例。本次关联交易不会对公司的正常经营和独立性造成不利影响，不存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

七、本次关联交易应当履行的审议程序

（一）董事会审议情况

2023年10月19日，公司第十一届董事会第四次（临时）会议以“5票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，审议通过了《关于对公司接受的财务资助进行展期暨构成关联交易的议案》。关联董事张明翱先生、钱明先生、陈宏飞先生、岳彩轩先生均回避了该议案的表决。

（二）监事会审议情况

2023年10月19日，公司第十一届监事会第三次（临时）会议以“2票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，审议通过了《关于对公司接受的财务资助进行展期暨构成关联交易的议案》。关联监事薛贵先生回避了该议案的表决。

（三）独立董事专门会议、董事会审计和风险管理委员会意见

2023年10月8日，公司召开第十一届董事会审计和风险管理委员会第三次会议暨独立董事专门会议，审议通过了《关于对公司接受的财务资助进行展期暨构成关联交易的议案》。本次关联交易已经全体独立董事同意，并发表如下意见：本次公司对接受的财务资助进行展期并由公司为自身的该笔债务提供相应质押担保的事项需履行关联交易决策程序，关联董事应回避表决；本次关联交易事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，不会对公司本期和未来财务状况、经营结果产生重大不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司三名独立董事对本次关联交易的独立意见：本次公司对接受的财务资助进行展期并由公司为自身的该笔债务提供相应质押担保的事项履行了关联交易决策程序，关联董事张明翱先生、钱明先生、陈宏飞先生、岳彩轩先生均回避表决，符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定；本次关联交易事项旨在满足公司日常经营的资金需求，有利于公司持续稳定发展；借款年利率对双方均公平合理，公司以持有的有限合伙企业份额为自身债务提供质押担保，符合市场惯例，不会对公司的正常经营造成重大不利影响，不存在损害公司及公司其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（四）本次关联交易是否需要经过有关部门批准情况

本次关联交易不需要经过有关部门批准。

八、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

2022年2月25日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于宜兴光控向公司控股子公司光控兴渝提供财务资助进行展期暨构成关联交易的议案》。根据该次股东大会决议精神，光控兴渝与公司的母公司宜兴光控就其未向宜兴光控偿还的借款本金15,976万元及部分利息签署了相关补充协议，相关内容详见公司临2022-003号、2022-007号、2022-008号、2022-063号公告。

九、附件

1、公司第十一届董事会第四次（临时）会议决议；

2、公司第十一届监事会第三次（临时）会议决议；

3、独立董事专门会议关于本次关联交易事项的意见；

4、独立董事关于第十一届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见；

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

2023年10月20日

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝编号：临2023-061

债券代码：137796 债券简称：22嘉宝01

光大嘉宝股份有限公司

关于拟注册和发行非金融企业债务融资工具的公告

光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）为进一步拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，满足公司经营发展需要，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，经公司第十一届董事会第四次（临时）会议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册和发行总额不超过人民币23亿元（含23亿元）的非金融企业债务融资工具（以下简称“债务融资工具”），具体内容如下：

一、发行方案

1、注册和发行规模：中期票据及定向债务融资工具的注册规模合计不超过人民币23亿元（含23亿元），各品种最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度为准。

2、发行时间：根据公司的实际经营情况，各品种债务融资工具将在中国银行间市场交易商协会注册的有效期内择机一次或分期发行。

3、募集资金用途：主要用于投向房地产相关项目、补充公司流动资金、偿还有息负债、调整公司债务结构及其他符合国家法律法规及政策的经营活动，具体用途及金额比例根据公司实际需求情况确定。

4、承销方式：采用余额包销方式。

5、发行对象：面向全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。

6、发行利率：发行利率根据各期发行时银行间债券市场状况确定。

7、发行期限：本次发行的中期票据期限不超过5年（含5年）；本次发行的定向债务融资工具期限不超过5年（含5年）。各品种可设置含权条款。

8、决议有效期限：本次注册和发行债务融资工具事宜经公司股东大会批准后，相关决议在债务融资工具的注册及存续有效期内持续有效。

二、本次申请注册和发行债务融资工具的授权事宜

为顺利推进公司本次债务融资工具的发行工作，提高工作效率，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次发行注册相关的事宜，包括但不限于：

1、在公司股东大会审议通过的范围内，根据相关规定、市场情况和公司资金需求情况，确定本次债务融资工具注册发行的具体方案，包括但不限于各注册品种的发行规模、发行时间和期限、发行利率、承销方式、募集资金用途等有关事项。

2、根据本次债务融资工具发行实际需要，聘请承销机构、评级机构、律师事务所等中介机构为本次发行提供服务。

3、在上述授权范围内，修订、批准、签署和申报与本次债务融资工具发行相关的一切协议、合同和法律文件，并办理相关申报、注册或备案以及发行上市等所有必要手续及其他相关事项。

4、如监管部门对发行债务融资工具的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事会依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件决定是否继续开展本次债务融资工具发行工作并对本次债务融资工具的具体发行方案等相关事项进行相应调整。

5、办理与本次债务融资工具发行有关的其他事宜。

6、本授权有效期自股东大会审议通过之日起，在本次债务融资工具注册、发行及存续期内持续有效。

公司董事会提请股东大会同意董事会根据股东大会决议确定的授权范围，授权公司总裁全权办理本次债务融资工具发行的一切相关事宜，包括但不限于批准和签署重大合同或文件（包括出具企业征信授权书等）、确定本次债务融资工具发行的具体方案、办理本次债务融资工具发行过程中涉及的各项注册备案手续等，公司董事会将不再另行开会讨论。本授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，在本次债务融资工具注册、发行及存续期内持续有效。

三、对公司的影响

本次发行债务融资工具有利于公司拓宽融资渠道，降低融资成本，优化资本结构，提高资金使用效率，不会对公司的日常经营和偿债能力产生重大不利影响。

四、本次发行债务融资工具的审批程序

本次注册和发行债务融资工具的事项已经公司第十一届董事会第四次（临时）会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。在公司股东大会通过后，本次债务融资工具的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次债务融资工具的发行情况。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

2023年10月20日

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝编号：临2023-063

光大嘉宝股份有限公司

关于对公司接受的财务资助进行展期

暨构成关联交易的进展公告

2023年10月19日，光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于对公司接受的财务资助进行展期暨构成关联交易的议案》，相关内容详见公司临2023-059号、2023-060号公告。

根据该次董事会决议精神，公司于2023年10月19日与光大控股（江苏）投资有限公司（以下简称“光控江苏”）签署了附条件生效的《借款合同之补充协议（二）》（即展期协议）。根据展期协议的约定，原协议项下未付借款本金10亿元的借款期限延长3个月，至2024年1月18日（简称“展期期间”）。展期期间内，展期本金余额的利率维持为6%/年。若公司股东大会审议通过展期协议相关事宜晚于原协议项下到期日即2023年10月19日的，在本次展期协议生效后，效力追溯至原协议项下到期日，在此期间不视为公司违约。若公司未按照展期协议约定按时支付/归还展期期间利息和/或本金的，公司除了须支付/归还展期期间应付未付的利息和/或本金外，光控江苏有权要求公司按照逾期的天数对逾期部分金额按每日万分之三的标准支付相应违约金。逾期后，除该等违约金外，展期期间应付未付的利息和/或本金不再产生利息。展期协议的生效条件为经双方加盖公章且公司股东大会审议通过相关事宜后生效。具体内容以《借款合同之补充协议（二）》为准。

同日，公司与光控江苏、珠海安石宜达企业管理中心（有限合伙）（以下简称“珠海安石宜达”）签署了《有限合伙份额质押协议之补充协议》，对以公司已实缴出资并持有的珠海安石宜达11亿份有限合伙份额（对应实缴出资为11亿元，以下简称“目标份额”），为上述10亿元借款向光控江苏提供质押担保之事进行了约定。目标份额所担保范围为光控江苏向公司提供的10亿元借款本金及相应利息等。目标份额所担保的主债权到期时间调整为2024年1月18日。在《有限合伙份额质押协议之补充协议》生效后20个工作日内，各方将相互配合办理完毕目标份额的质押登记相关手续。《有限合伙份额质押协议之补充协议》自各方加盖公章且上述展期协议生效之日起生效。具体内容以《有限合伙份额质押协议之补充协议》为准。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

2023年10月20日