证券代码：603099 证券简称：长白山
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:长白山旅游股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：王昆 主管会计工作负责人：李洪刚 会计机构负责人：刘晓薇
合并利润表
2023年1一9月
编制单位：长白山旅游股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■■
司负责人：王昆 主管会计工作负责人：李洪刚 会计机构负责人：刘晓薇
合并现金流量表
2023年1一9月
编制单位：长白山旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：王昆 主管会计工作负责人：李洪刚 会计机构负责人：刘晓薇
母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:长白山旅游股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：王昆 主管会计工作负责人：李洪刚 会计机构负责人：刘晓薇
母公司利润表
2023年1一9月
编制单位：长白山旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：王昆 主管会计工作负责人：李洪刚 会计机构负责人：刘晓薇
母公司现金流量表
2023年1一9月
编制单位：长白山旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：王昆 主管会计工作负责人：李洪刚 会计机构负责人：刘晓薇
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
长白山旅游股份有限公司董事会
2023年10月19日
证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2023-031
长白山旅游股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2023年10月19日以通讯的方式召开，会议通知及会议材料于2023年10月13以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，有效表决票为9票，参与表决的董事符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了以下议案：
1、关于审议长白山旅游股份有限公司2023年三季度报告的议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2023年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2023年三季度经营管理和财务状况等方面的情况。
2、关于公司及子公司购买车辆的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、关于子公司向公司控股股东预购和平滑雪场雪票暨关联交易的议案
表决结果：6票赞成，3票回避，0票反对，0票弃权
备查文件
公司第四届董事会第十四次会议决议
长白山旅游股份有限公司董事会
2023年10月20日
证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2023-032
长白山旅游股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月19日以通讯表决方式召开第四届监事会第十四次会议。会议通知及会议材料于2023年10月13日以邮件加现场送达方式发出。会议由公司监事会主席侯振声先生召集并主持，本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议参与表决人数及召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了以下议案：
（一）关于审议长白山旅游股份有限公司2023年三季度报告的议案。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二）关于公司及子公司购买车辆的议案。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（三）关于子公司向公司控股股东预购和平滑雪场雪票暨关联交易的议案。
本次关联交易的双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定，定价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定履行程序。
监事会认为：本次关联交易不影响公司独立性，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的财务状况及经营造成重大影响。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
长白山旅游股份有限公司监事会
2023年10月20日
证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2023-034
长白山旅游股份有限公司
关于子公司向公司控股股东预购和平滑雪场雪票暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●关联交易标的：长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司长白山保护开发区易游旅游服务有限公司（以下简称“乙方”）拟向吉林省长白山全季地形公园管理有限公司（以下简称“甲方”）批量预购额度300万元的雪场门票。
●至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人发生的关联交易或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，本次关联交易无需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
为做好新雪季冰雪产品搭建和资源储备，全资子公司长白山保护开发区易游旅游服务有限公司（以下简称“乙方”）拟向吉林省长白山全季地形公园管理有限公司（以下简称“甲方”）批量预购额度300万元的雪场门票。
因甲方为吉林省长白山开发建设（集团）有限公司控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，上述交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）吉林省长白山全季地形公园管理有限公司
1、企业名称：吉林省长白山全季地形公园管理有限公司
2、成立时间：2017年12月5日
3、住 所：吉林省安图县二道白河镇光明林场
4、法定代表人：刘志鹏
5、注册资本：1084.7667万元人民币
6、统一社会信用代码：91222426MA14Y5CJ3C
7、企业类型：国企合资
8、经营范围：滑雪、水产养殖、全地形（UTV）车、雪地救援、广告位出租、演艺、教学培训、赛事举办、旅游纪念品。
9、股权结构：吉林省长白山开发建设（集团）有限公司70%持股；吉林省长吉图开发建设文化产业发展有限公司30%持股。
10、主要财务数据：截止2022年12月31日，公司总资产为13368.83万元、净资产-217.57万元；2022 年度营业收入0万元、净利润-299.19万元。
三、关联交易的主要内容和履约安排
（一）合同主体
甲方：吉林省长白山全季地形公园管理有限公司
乙方：长白山保护开发区易游旅游服务有限公司
（二）合同价格说明
乙方向甲方一次性支付300万元 (含税) 采购滑雪场门票
（三）结算方式
本合同签署后10个工作日内，乙方向甲方指定账户内拨付预付款。甲方根据双方核定的金额按月向乙方开具增值税专用发票，费用在乙方的预存款中进行扣除。
四、关联交易的定价依据
合同约定，同等条件下甲方通过其他渠道销售雪票价格不得低于本次预购价格。本次关联交易是在双方自愿、平等互利的基础上协商确定，此次交易条件及定价公允，符合交易公平原则。
五、关联交易对公司的影响
本次交易实质是通过批量预购，取得延边长白山和平滑雪有限责任公司更多的门票优惠，降低产品固定成本。本次关联交易能够保证公司和股东利益，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。
六、关联交易的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2023年10月19日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于子公司向公司控股股东预购和平滑雪场雪票暨关联交易的议案》，此议案获得出席会议的6名非关联董事一致表决通过。
（二）监事会审议情况
公司于2023年10月19日召开第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于子公司向公司控股股东预购和平滑雪场雪票暨关联交易的议案》，认为双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定，符合交易公平原则。本次关联交易不影响公司独立性，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的财务状况及经营造成重大影响。本议案经全体监事一致表决通过。
（三）独立董事意见
公司独立董事对本次关联交易予以事前认可，并发表了独立意见：该议案所涉及交易事项的安排符合上市规则及相关法律法规要求。该关联交易的内容及决策程序符合《公司法》、《证券法》和《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。该关联交易的定价依据遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性构成负面影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况，一致同意本次关联交易事项。
备查文件
公司第四届董事会第十四次会议决议
公司第四届监事会第十四次会议决议
独立董事意见
独立董事事前认可
长白山旅游股份有限公司董事会
2023年10月20日
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