安徽皖维高新材料股份有限公司八届二十九次董事会决议公告

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2023-023

安徽皖维高新材料股份有限公司

八届二十九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

一、董事会会议召开情况

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会八届二十九次会议，于2023年9月21日在公司研发中心七楼高管会议室召开，本次会议应到董事9人，实际到会9人。会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨论，以记名投票表决方式进行了表决，审议通过了本次会议的各项议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于投资新建年产2000万平方米TFT偏光片用宽幅聚乙烯醇光学薄膜项目的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

聚乙烯醇（PVA）光学薄膜是制造偏光片的核心材料，偏光片约占TFT-LCD（薄膜晶体管液晶显示器）面板成本的10%左右，全球大尺寸偏光片市场每年销售额近百亿美元。在偏光片所需的各类膜材料中，PVA光学薄膜是最主要的膜层，约占偏光片原材料成本的17%左右。PVA光学薄膜产品目前被国外企业垄断，享有很大的市场份额和利润。

公司作为中国大陆地区唯一一家批量生产销售PVA光学薄膜产品的生产商，建有两条PVA光学薄膜生产线。其中，年产500万平方米PVA光学薄膜生产线（幅宽1600mm），产品主要应用于小尺寸液晶显示器（LCD）用偏光片、眼镜用偏光片等。年产700万平方米光学薄膜生产线（幅宽3400mm），产品可应用于大尺寸液晶显示器的偏光片组。经过十多年来的生产实践和技术攻关，公司完全掌握了符合TN级、STN级、TFT级偏光片要求的PVA光学薄膜产品生产技术，产品已进入国内主要偏光片生产企业的供应链体系，市场认可度不断提升。此外，公司控股子公司合肥德瑞格光电科技有限公司年产700万平方米偏光片项目也于2022年10月建成投产，该项目采用国际领先的生产工艺，产品广泛应用于手机、电脑、电视、车载等智能显示领域，代表当前显示产业的前沿技术，也是打造安徽“芯屏汽合”的重要一环，具有极大的发展潜力。

随着国内液晶面板产业的迅速扩张，偏光片的国产化进程加速，国产偏光片替代进口偏光片的趋势日益明显，作为偏光片主要原材料的PVA光学薄膜，特别是大宽幅的PVA光学薄膜的国内需求量将会逐年增大。本公司作为国内第一家自主研发、生产、销售PVA光学薄膜产品的企业，肩负着打破国外技术封锁，振兴民族产业的重任，业务量和产品需求必将大幅提升。

为适应国内宽幅偏光片生产线对PVA光学薄膜的需求，加快偏光片国产化的进程，实现宽幅PVA光学薄膜产品进口替代，公司拟投资新建2000万平方米/年TFT偏光片用宽幅PVA光学薄膜项目，生产线宽幅3400mm，产品厚度20至60μm，可应用于大尺寸液晶显示器（LCD）的偏光片组。根据信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司编制的《安徽皖维高新材料股份有限公司2000万平方米/年TFT偏光片用宽幅聚乙烯醇光学薄膜项目可行性研究报告》，该项目总投资81,622.07万元，其中固定资产投资78,595.92万元，项目建设工期18个月，项目建成达产后，预计年销售收入30,000万元，利润总额11,877.54万元，财务内部收益率为16.29%，盈亏平衡点为47.74%，投资回收期为6.15年。

项目选址位于安徽省巢湖市。该项目已在巢湖市发展和改革委员会备案，项目备代码为“2307-340181-04-01-311187”。

本议案所涉及的投资金额超过了公司最近一期经审计的净资产总额10%（含10%），按照《公司章程》的有关规定，本议案需提请公司2023年第一次临时股东大会审议。

独立董事对上述事项发表了独立意见（详见上海证券交易所网站披露的《独立董事关于投资新建年产2000万平方米TFT偏光片用宽幅聚乙烯醇光学薄膜项目的独立意见》）。

上述事项的详细内容见《安徽皖维高新材料股份有限公司关于投资新建年产2000万平方米TFT偏光片用宽幅聚乙烯醇光学薄膜项目的公告》(临2023-024)。

（二）审议通过了《关于解聘张东华先生公司副总经理职务的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

鉴于张东华先生已到法定退休年龄，董事会决定解聘张东华先生公司副总经理职务。董事会对张东华先生多年来对公司发展所做的积极贡献，表示崇高的敬意。

上述事项的详细内容见《安徽皖维高新材料股份有限公司关于解聘高级管理人员的公告》(临2023-025)。

董事会提名委员会对上述事项进行了事前审核。

（三）审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

决定2023年10月13日召开公司2023年第一次临时股东大会，审议《关于投资新建年产2000万平方米TFT偏光片用宽幅聚乙烯醇光学薄膜项目的议案》。

上述事项的详细内容见《安徽皖维高新材料股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》(临2023-026)。

三、上网公告附件

1、《独立董事关于投资年产2000万平方米TFT偏光片用宽幅聚乙烯醇光学薄膜项目的独立意见》；

2、《董事会提名委员会决议》；

四、报备文件

1、《八届二十九次董事会决议》

特此公告

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2023年9月23日

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2023-025

安徽皖维高新材料股份有限公司

关于解聘高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月21日召开八届二十九次董事会会议，审议通过了《关于解聘张东华先生公司副总经理职务的议案》，现将相关情况公告如下：

鉴于张东华先生已到法定退休年龄，董事会决定解聘张东华先生公司副总经理职务。

董事会对张东华先生多年来对公司发展所做的积极贡献，表示崇高的敬意。

报备文件：

1、公司八届二十九次董事会决议

2、《董事会提名委员会决议》

特此公告

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2023年9月23日

证券代码： 600063 证券简称：皖维高新 公告编号：2023-024

安徽皖维高新材料股份有限公司

关于投资新建年产2000万平方米TFT

偏光片用宽幅聚乙烯醇光学薄膜项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

重要内容提示：

● 投资新建项目名称：年产2000万平方米TFT偏光片用宽幅聚乙烯醇光学薄膜项目。

● 投资金额：项目总投资81,622.07万元，其中固定资产投资78,595.92万元。

● 特别风险提示：新建项目具有一定的建设周期，存在因宏观经济政策影响、未来市场情况变化、行业环境变化等不确定性因素影响，导致新建项目建成后无法达到预期效益的风险。

一、投资概述

（一）基本情况

聚乙烯醇（PVA）光学薄膜是制造偏光片的核心材料，偏光片约占TFT-LCD（薄膜晶体管液晶显示器）面板成本的10%左右，全球大尺寸偏光片市场每年销售额近百亿美元。在偏光片所需的各类膜材料中，PVA光学薄膜是最主要的膜层，约占偏光片原材料成本的17%左右。PVA光学薄膜产品目前被国外企业垄断，享有很大的市场份额和利润。

公司作为中国大陆地区唯一一家批量生产销售PVA光学薄膜产品的生产商，建有两条PVA光学薄膜生产线。其中，年产500万平方米PVA光学薄膜生产线（幅宽1600mm），产品主要应用于小尺寸液晶显示器（LCD）用偏光片、眼镜用偏光片等。年产700万平方米光学薄膜生产线（幅宽3400mm），产品可应用于大尺寸液晶显示器的偏光片组。经过十多年来的生产实践和技术攻关，公司完全掌握了符合TN级、STN级、TFT级偏光片要求的PVA光学薄膜产品生产技术，产品已进入国内主要偏光片生产企业的供应链体系，市场认可度不断提升。此外，公司控股子公司合肥德瑞格光电科技有限公司年产700万平方米偏光片项目也于2022年10月建成投产，该项目采用国际领先的生产工艺，产品广泛应用于手机、电脑、电视、车载等智能显示领域，代表当前显示产业的前沿技术，也是打造安徽“芯屏汽合”的重要一环，具有极大的发展潜力。

随着国内液晶面板产业的迅速扩张，偏光片的国产化进程加速，国产偏光片替代进口偏光片的趋势日益明显，作为偏光片主要原材料的PVA光学薄膜，特别是大宽幅的PVA光学薄膜的国内需求量将会逐年增大。本公司作为国内第一家自主研发、生产、销售PVA光学薄膜产品的企业，肩负着打破国外技术封锁，振兴民族产业的重任，业务量和产品需求必将大幅提升。

为适应国内宽幅偏光片生产线对PVA光学薄膜的需求，加快偏光片国产化的进程，实现宽幅PVA光学薄膜产品进口替代，公司拟投资新建2000万平方米/年TFT偏光片用宽幅PVA光学薄膜项目，生产线宽幅3400mm，产品厚度20至60μm，可应用于大尺寸液晶显示器（LCD）的偏光片组。根据信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司编制的《安徽皖维高新材料股份有限公司2000万平方米/年TFT偏光片用宽幅聚乙烯醇光学薄膜项目可行性研究报告》，该项目总投资81,622.07万元，其中固定资产投资78,595.92万元，项目建设工期18个月，项目建成达产后，预计年销售收入30,000万元，利润总额11,877.54万元，财务内部收益率为16.29%，盈亏平衡点为47.74%，投资回收期为6.15年。

项目选址位于安徽省巢湖市。该项目已在巢湖市发展和改革委员会备案，项目备代码为“2307-340181-04-01-311187”。

（二）董事会审议情况

2023年9月21日，公司召开的八届二十九次董事会会议审议通过了《关于投资新建年产2000万平方米TFT偏光片用宽幅聚乙烯醇光学薄膜项目的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

按照《公司章程》的有关规定，本议案需提请公司2023年第一次临时股东大会审议，详细内容见《安徽皖维高新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（临2023-026号）。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。（详见上海证券交易所网站披露的《安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事关于投资年产2000万平方米TFT偏光片用宽幅聚乙烯醇光学薄膜项目的独立意见》）。

（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司本次投资行为不属于关联交易事项，亦不属于重大资产重组事项。

二、项目标的的基本情况

（一）项目名称：年产2000万平方米TFT偏光片用宽幅聚乙烯醇光学薄膜项目。

（二）项目单位：安徽皖维高新材料股份有限公司。

（三）项目建设地点：本公司所在地安徽省巢湖市。

（四）项目情况：根据信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司编制的《安徽皖维高新材料股份有限公司2000万平方米/年TFT偏光片用宽幅聚乙烯醇光学薄膜项目可行性研究报告》，该项目总投资81,622.07万元，其中固定资产投资78,595.92万元。项目资金由公司自筹解决，项目建设期为18个月。本项目的建设符合《中国制造2025》（国发〔2015〕28号）、《产业结构调整指导目录（2019 年本）》、《安徽省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《合肥市主导产业配套新材料和服务指导目录（2018 年）》等相关产业政策要求，具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力，公司现有技术可以支撑本项目的运营和发展。

（五）主要经济指标：本项目建成达产后，预计年销售收入30,000万元，利润总额11,877.54万元，财务内部收益率为16.29%，盈亏平衡点为47.74%，投资回收期为6.15年。

（六）项目综合评价：本项目利用新装备、新工艺、新技术开发符合市场需要的高附加值产品，在引领国内PVA 光学薄膜行业技术与产品创新、促进液晶显示产业结构调整方面具有重大意义。

三、投资项目对上市公司的影响

本公司现有的两条聚乙烯醇（PVA）光学薄膜生产线已实现产业化，产品广泛应用于不同尺寸液晶显示器的偏光片组。为进一步适应国内宽幅偏光片生产线对PVA光学薄膜的需求，加快偏光片国产化的进程，实现宽幅PVA光学薄膜产品进口替代，公司拟投资新建年产2000万平方米TFT偏光片用宽幅聚乙烯醇光学薄膜项目，生产宽幅为3400mm的PVA光学薄膜产品。该项目符合国家产业政策，建成达产后，既能进一步丰富公司的产品链，又可培育公司新的利润增长点，有助于公司的可持续、高质量发展，符合公司的长远发展规划，同时也符合上市公司及股东的利益，特别是中小股东的利益。

四、投资风险的分析

1、新建项目具有一定的建设周期，存在因宏观经济政策影响、未来市场情况变化、行业环境变化等不确定性因素影响，导致新建项目建成后无法达到预期效益的风险。公司将加快技术产业化进程，尽快生产出合格的产品并导入市场，提高项目的财务生存能力。

2、由于技术本身的难度和复杂性，新的产品工艺需要逐步摸索、消化直至完全掌握，新的产品市场也有待于开发，公司仍可能面临因技术和产品品种更新换代所带来的不确定性风险。公司将密切关注产业技术发展动态和趋势，认真做好新材料、新技术、新产品的研究与开发工作，以优化产品组合，降低风险。

3、新建项目资金来源为自筹资金，未来投资支出可能导致公司现金流减少或负债增加，进而加大公司相关财务风险。公司将加强资金管理，积极争取政府专项资金支持，加快项目建设进度，力争新建项目早日实现达产达标，降低财务风险。同时，加大研发力度，对昂贵进口设备进行国产化替代，降低设备购入成本。

鉴于新建项目存在上述不确定性，敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、《安徽皖维高新材料股份有限公司年产2000万平方米TFT偏光片用宽幅聚乙烯醇光学薄膜项目可行性研究报告》；

2、《八届二十九次董事会决议》；

3、《独立董事关于投资年产2000万平方米TFT偏光片用宽幅聚乙烯醇光学薄膜项目的独立意见》。

特此公告。

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2023年9月23日

证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：2023-026

安徽皖维高新材料股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年10月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年10月13日 14 点 30分

召开地点：公司研发中心6楼百人会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年10月13日

至2023年10月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案业经公司八届二十九次董事会审议通过，议案审议情况详见2023年9月23日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的决议公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

该议案对中小投资者单独计票。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

（二）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持本人身份证、持股凭证、股东授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。

（三）参会登记时间：2023年10月12日（星期四）全天。

（四）登记地点：公司研发中心6楼证券部办公室

六、其他事项

（一）会议联系人：王军、史方圆

（二）会议联系电话：0551-82189294；传真：0551-82189447

（三）股东出席本次临时股东大会现场会议的差旅费及食宿自理。

特此公告。

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会

2023年9月23日

附件1：授权委托书

● 报备文件

八届二十九次董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽皖维高新材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年10月13日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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