浙江鼎力机械股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2023-036

浙江鼎力机械股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎力”）第五届董事会第三次会议的通知于2023年9月15日以书面、邮件和电话方式发出，于2023年9月22日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长许树根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整公司及全资子公司为客户提供担保事项的议案》

公司于2023年4月25日召开的第四届董事会第十六次会议和2023年5月31日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司及全资子公司为客户提供担保的议案》，同意公司及全资子公司浙江绿色动力机械有限公司为购买公司产品的优质客户银行按揭融资提供不超过人民币1,000万元的担保额度。

近年来，公司加大了海外市场销售布局及拓展力度，为满足公司业务发展需要，解决客户融资需求，促进市场销售，拟对上述担保事项进行调整。本次董事会同意公司及全资子公司拟对信誉良好、满足金融机构筛选标准的国内外客户为购买鼎力设备融资提供担保（包括融资租赁担保、残值担保、银行按揭担保等），本次调整后担保总额度不超过人民币4亿元，并授权公司董事长签署相关协议及法律文书。本次调整后担保总额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。具体担保金额与事项仍需与相关金融机构进一步协商后确定，以正式签署的协议为准。同时提请股东大会授权，在上述额度内由公司及全资子公司自行决定为客户的担保事项，不再提交至公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于调整公司及全资子公司为客户提供担保事项的公告》（公告编号：2023-037）。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2023年10月10日在公司会议室召开公司2023年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-038）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2023年9月23日

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2023-037

浙江鼎力机械股份有限公司

关于调整公司及全资子公司为客户

提供担保事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 被担保人：资信状况良好、经金融机构审核符合融资条件且与浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎力”）不存在关联关系的国内外客户。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计公司及全资子公司为客户购买鼎力设备融资提供担保（包括融资租赁担保、残值担保、银行按揭担保等），调整后担保总额度不超过人民币4亿元。截至本公告披露日，公司及全资子公司已实际为客户购买鼎力设备提供的担保余额为0元。

● 本次担保事项调整需提交股东大会审议。

● 对外担保逾期的累计金额：无。

一、本次调整担保事项概述

（一）本次调整前担保事项概述

公司于2023年4月25日召开的第四届董事会第十六次会议和2023年5月31日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司及全资子公司为客户提供担保的议案》，同意公司及全资子公司浙江绿色动力机械有限公司为购买公司产品的优质客户银行按揭融资提供不超过人民币1,000万元的担保额度。

（二）本次调整后担保事项概述

近年来，公司加大了海外市场销售布局及拓展力度，为满足现阶段公司业务发展需要，解决客户融资需求，公司及全资子公司拟对信誉良好、满足金融机构筛选标准的国内外客户为购买鼎力设备融资提供担保（包括融资租赁担保、残值担保、银行按揭担保等）。2023年9月22日，公司召开的第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司及全资子公司为客户提供担保事项的议案》，董事会同意公司及全资子公司为客户购买鼎力设备融资提供担保（包括融资租赁担保、残值担保、银行按揭担保等），调整后担保总额度不超过人民币4亿元，并授权公司董事长签署相关协议及法律文书。本次调整后担保总额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。具体担保金额与事项仍需与相关金融机构进一步协商后确定，以正式签署的协议为准。同时提请股东大会授权，在上述额度内由公司及全资子公司自行决定为客户的担保事项，不再提交至公司董事会审议。

截至本公告日，公司产品销售事项及所涉为购买鼎力设备融资需提供担保的客户尚未确定，无法确定被担保对象及其资产负债率等，因此本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人为资信状况良好、经金融机构审核符合融资条件且与本公司不存在关联关系的国内外客户。

三、董事会意见

本次调整担保事项主要是为满足公司业务发展需要，公司及全资子公司为客户在购买鼎力设备过程中提供融资支持，有利于促进市场销售，提升市场竞争力，不存在损害公司和股东利益的情况。董事会同意公司及全资子公司为客户购买鼎力设备融资提供担保（包括融资租赁担保、残值担保、银行按揭担保等），调整后担保总额度不超过人民币4亿元。本次调整后担保总额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。

公司对销售客户的选择将严格把控，从资信调查、项目可行性论证、项目审批手续完备性等各方面严格控制。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：本次调整担保事项是为了更好满足公司业务发展需要，有利于促进市场销售，公司及全资子公司为客户购买鼎力设备融资提供担保（包括融资租赁担保、残值担保、银行按揭担保等），调整后担保总额度不超过人民币4亿元，有助于解决客户融资需求，满足业务发展需要。本次调整担保事项符合有关法律、法规的规定，表决程序合法有效，不存在损害广大投资者特别是中小投资者的利益的情形，我们同意本次调整担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为201,000万元（不含本次调整的担保额度），占公司最近一期经审计净资产的28.45%，担保余额为98,455.49万元，占公司最近一期经审计净资产的13.94%；其中公司对控股子公司提供的担保总额为200,000万元，占公司最近一期经审计净资产的28.31%，担保余额为98,455.49万元，占公司最近一期经审计净资产的13.94%。公司及控股子公司无逾期对外担保情形。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2023年9月23日

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2023-038

浙江鼎力机械股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年10月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年10月10日 14点30分

召开地点：浙江省德清县雷甸镇启航路188号公司四期工厂四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年10月10日

至2023年10月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案一由2023年8月16日召开的公司第五届董事会第二次会议提交，董事会决议公告于2023年8月18日在上海证券交易所网站及相关指定信息披露媒体上披露。议案二由2023年9月22日召开的第五届董事会第三次会议提交，董事会决议公告于2023年9月23日在上海证券交易所网站及相关指定信息披露媒体上披露。

2、特别决议议案：1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股

东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代

理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、

法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明

身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人

有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、

证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人

身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单

位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

2、参会登记时间：2023 年9月27日上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00

3、登记地点：公司证券部（浙江省德清县雷甸镇启航路188号公司四期工厂）。

4、股东可采用邮件或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），邮件或信

函以登记时间内公司收到为准，并请在邮件或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系人：梁金、汪婷

电话：0572-8681698 邮箱：dingli@cndingli.com

3、联系地址：浙江省德清县雷甸镇启航路188号公司四期工厂

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2023年9月23日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的第五届董事会第三次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江鼎力机械股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年10月10日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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