招商局积余产业运营服务股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议（通讯表决）公告

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2023-34

招商局积余产业运营服务股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议（通讯表决）公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2023年9月19日以电子邮件和电话方式发出召开公司第十届董事会第十二次会议的通知。会议于2023年9月22日以通讯表决方式召开，应参加表决10人，实际参加表决10人，分别为聂黎明、吕斌、陈海照、WONG CAR WHA（袁嘉骅）、赵肖、章松新、陈英革、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经审议做出了如下决议：

（一）审议通过了《关于经理层成员2022年经营业绩考核结果的议案》（8票同意、0票反对、0票弃权）。

董事会审议该议案时，关联董事陈海照、赵肖回避了表决，由非关联董事聂黎明、吕斌、WONG CAR WHA（袁嘉骅）、章松新、陈英革、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）进行表决。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》（10票同意、0票反对、0票弃权），提交公司股东大会审议。

为全面推进依法治企、合规管理，加强内部监督和风险控制，以及适应公司战略与可持续发展需要，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》中部分条款进行修订。该议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

（三）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》（10票同意、0票反对、0票弃权），提交公司股东大会审议。

为全面推进依法治企、合规管理，加强内部监督和风险控制，以及适应公司战略与可持续发展需要，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会议事规则》中部分条款进行修订。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》（10票同意、0票反对、0票弃权），提交公司股东大会审议。

为进一步完善公司法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，根据相关证券监管法规及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，董事会同意对《独立董事工作制度》进行修订。该议案尚需提交公司股东大会审议。

因本次修订内容较多，修订后的《独立董事工作制度》经股东大会审议通过后生效，原制度同时废止。

（五）审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》（10票同意、0票反对、0票弃权）。

为全面推进依法治企、合规管理，加强内部监督和风险控制，结合公司实际情况，董事会同意对《总经理工作细则》中部分条款进行修订。

上述公司治理制度修订事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》《关于修订〈董事会议事规则〉的公告》《关于修订〈独立董事工作制度〉的公告》《关于修订〈总经理工作细则〉的公告》（公告编号：2023-35、2023-36、2023-37、2023-38），以及在巨潮资讯网上披露的修订后的相关制度全文。

（六）审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》（10票同意、0票反对、0票弃权）。

根据公司经营管理的实际情况，按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会同意于2023年10月10日召开公司2023年第二次临时股东大会。

股东大会具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-39）。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）独立董事关于第十届董事会第十二次会议有关事项的独立意见。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司

董 事 会

二○二三年九月二十三日

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2023-36

招商局积余产业运营服务股份有限公司

关于修订《董事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、事项概述

招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月22日召开了第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。为全面推进依法治企、合规管理，加强内部监督和风险控制，以及适应公司战略与可持续发展需要，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会议事规则》中的部分条款进行修订，具体如下：

■

除上述修订外，其他条款内容保持不变。

二、其他说明

本次有关《董事会议事规则》修订的议案尚需经过公司股东大会审议，待审议通过后方可实施。

三、备查文件

第十届董事会第十二次会议决议。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司

董 事 会

二○二三年九月二十三日

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2023-37

招商局积余产业运营服务股份有限公司

关于修订《独立董事工作制度》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、事项概述

招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月22日召开了第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。为进一步完善公司法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，根据相关证券监管法规及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，董事会同意对《独立董事工作制度》进行修订。

因本次修订内容较多，原《独立董事工作制度》（2021年12月）在本制度生效同时废止。制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的修订后的《独立董事工作制度》全文。

二、其他说明

本次有关《独立董事工作制度》修订的议案尚需经过公司股东大会审议，待审议通过后方可实施。

三、备查文件

第十届董事会第十二次会议决议。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司

董 事 会

二○二三年九月二十三日

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2023-35

招商局积余产业运营服务股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、事项概述

招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月22日召开了第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。为全面推进依法治企、合规管理，加强内部监督和风险控制，以及适应公司战略与可持续发展需要，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体如下：

■

除上述修订外，其他条款内容保持不变。由于增加条款，各章节序号依次调整。

二、其他说明

本次有关《公司章程》修订的议案尚需经公司股东大会以特别决议事项审议，待审议通过后方可实施。

三、备查文件

第十届董事会第十二次会议决议。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司

董 事 会

二○二三年九月二十三日

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2023-38

招商局积余产业运营服务股份有限公司

关于修订《总经理工作细则》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、事项概述

招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月22日召开了第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。为全面推进依法治企、合规管理，加强内部监督和风险控制，结合公司实际情况，董事会同意对《总经理工作细则》进行修订，具体如下：

■

除上述修订外，其他条款内容保持不变。

二、备查文件

第十届董事会第十二次会议决议。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司

董 事 会

二○二三年九月二十三日

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2023-39

招商局积余产业运营服务股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：2023年9月22日，公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023年10月10日下午2:30；

（2）网络投票时间：2023年10月10日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年10月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2023年10月10日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、会议的股权登记日：2023年9月26日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2023年9月26日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议地点：深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦15A1会议室

二、会议审议事项

■

备注：对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

说明：（1）本次股东大会审议的第1项议案已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，第2至4项议案已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，具体情况详见公司于2023年8月25日、2023年9月23日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的相关董事会决议公告，以及《关于董事辞职及增补董事的公告》《关于修订〈公司章程〉的公告》《关于修订〈董事会议事规则〉的公告》《关于修订〈独立董事工作制度〉的公告》（公告编号：2023-33、2023-35、2023-36、2023-37），以及在巨潮资讯网上披露的修订后的相关制度全文。

（2）第2项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（3）根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的要求，本次股东大会审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

异地股东可以通过信函、传真方式登记。

2、登记时间：

2023年9月27-28日、10月7-9日上午9:30-11:30，下午2:00-5:00。

3、登记地点：深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦16层

招商局积余产业运营服务股份有限公司董秘办

4、会议联系方式：

电话：0755-83244503、83244582

传真：0755-83688903

电子信箱：cmpoir@cmhk.com

邮编：518067

联系人：宋丹蕾、左智

5、与会股东住宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第十届董事会第十一次会议；

2、第十届董事会第十二次会议。

特此公告

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

招商局积余产业运营服务股份有限公司

董 事 会

二○二三年九月二十三日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361914”。投票简称为“积余投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次会议议案为非累积投票议案，股东填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年10月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2023年10月10日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局积余产业运营服务股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并按下列指示代为行使表决权。

■

注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示；

2、对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见；

3、如果委托人对上述议案未作具体表决指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人（签名）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账户： 委托人持股数：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

（本授权委托书复印件及剪报均有效）

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