中南红文化集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002445证券简称：中南文化 公告编号：2023-044

中南红文化集团股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2023年9月1日以邮件的方式送达全体董事，经全体董事一致同意，豁免本次董事会的会议通知时间要求。本次董事会于2023年9月4日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，其中，董事刘龙、蔡建、李华以通讯方式参会表决，公司监事、高级管理人员列席会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中南红文化集团股份有限公司章程》等的有关规定，会议由董事长薛健先生主持。经与会董事审议，通过如下决议：

审议《关于取消2023年第二次临时股东大会部分议案的议案》

原拟提交公司2023年第二次临时股东大会审议的第2项议案《关于拟出售股票资产的议案》尚需进一步论证，公司基于审慎性原则，决定取消该议案，并取消提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2023年9月5日

证券代码：002445证券简称：中南文化 公告编号：2023-045

中南红文化集团股份有限公司

关于2023年第二次临时股东大会

取消部分议案暨股东大会补充

通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年9月18日召开2023年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），具体内容详见公司于2023年8月31日在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-042）。

原拟提交公司2023年第二次临时股东大会审议的第2项议案《关于拟出售股票资产的议案》尚需进一步论证，基于审慎性原则，公司于2023年9月4日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于取消2023年第二次临时股东大会部分议案的议案》，决定取消《关于拟出售股票资产的议案》，并取消提交股东大会审议。

本次取消股东大会部分议案的程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。本次除取消上述议案外，公司2023年第二次临时股东大会的其他议案、股权登记日、召开时间、召开地点、召开方式等事项均保持不变，现将公司2023年第二次临时股东大会补充通知公告如下：

一、召开会议基本情况：

1、会议届次：公司2023年第二次临时股东大会

2、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二次会议审议，同意召开2023年第二次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议时间：

（1）现场会议时间：2023年9月18日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月18日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月18日9:15-15:00期间的任意时间。

4、现场会议地点：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号

5、召集人：董事会

6、股权登记日：2023年9月11日（星期一）

7、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会，公司股东可选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

8、出席对象：

（1）公司董事、监事及高级管理人员；

（2）截至2023年9月11日下午3:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项：

1、审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

■

2、披露情况

以上议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，内容详见2023年8月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。

公司董事长薛健先生在公司间接控股股东江阴市新国联集团有限公司担任董事长，基于谨慎性原则，控股股东江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙）应对议案1回避表决，该股东不能接受其他股东委托对该项议案进行投票。

三、现场股东大会会议登记等事项

1、会议登记

（1）登记方式：股东可以到江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号公司证券管理中心登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券管理中心收，以2023年9月17日前公司收到为准。

（2）登记时间：2023年9月12日一2023年9月17日

（3）登记地点：公司证券管理中心

（4）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

2、其它事项

（1）会议联系方式：

公司地址：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号

邮政编码：214437

联系人：陈燕

联系电话：0510-86996882

传真：0510-86996030（转证券管理中心）

（2）本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议。

2、公司第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2023年9月5日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362445

2.投票简称：中南投票

3.填报表决意见：

本次股东大会为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年9月18日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月18日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹委托______________先生（女士）代表我单位（本人）出席中南红文化集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票：

■

（说明：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。）

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持有上市公司股份的性质：

委托持股数： 股

受权委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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