西藏诺迪康药业股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2023-039

西藏诺迪康药业股份有限公司

关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2023年9月14日15:00-16:00

●会议召开方式：本次业绩说明会将采用网络方式举行

●投资者可于2023年9月13日（星期三）前将相关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱：chenxu@xzyy.cn，本公司将在2023年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

本公司已于2023年8月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入了解公司2023年半年度的经营成果、财务状况，公司计划于2023年9月14日15:00-16:00召开2023年半年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络方式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点、方式

召开时间：2023年9月14日（星期四）15:00-16:00

召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司参会人员：董事长陈达彬先生、总经理郭远东先生、副总经理兼董秘刘岚女士、财务总监陈俊先生、独立董事满加云先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）在线参与本次业绩说明会；同时公司将通过该平台及时回答投资者的提问。

（二）为了做好中小投资者的保护工作，本公司现就本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

投资者可于2023年9月13日（星期三）前将相关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱：chenxu@xzyy.cn，本公司将在2023年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行沟通。

五、联系人及咨询办法

联系人：刘岚

电话：028-86653915

传真：028-86660740

邮箱：chenxu@xzyy.cn

六、其他事项

投资者可在发布会后通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的相关内容。

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司

2023年9月5日

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2023-040

西藏诺迪康药业股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年9月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

本公司于2023年8月23日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《董事会提议召开2023年第一次临时股东大会的议案》，公司将于2023年9月11日召开2023年第一次临时股东大会，并发布了关于召开2023年第一次临时股东大会的相关通知（详见公司于2023年8月25日发布在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）。为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息，现将有关事项提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年9月11日 14 点30分

召开地点：四川省成都市锦江区三色路427号公司办公楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年9月11日

至2023年9月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，

应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过。相关内容已于 2023 年 8 月 25

日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第1项

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、会议登记方法

1、法人股股东：应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权 委托书办理登记手续；

2、个人股股东：持股东帐户卡、本人身份证到公司董秘办办理登记手续；股东委托代 理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书登记。异地股东可通过信函和 传真方式登记,登记时间以公司董秘办收到信函和传真时间为准,请注明“股东大会登记” 字样。

3、登记时间：2023年9月7日 9:00-17:30

4、登记地址：四川省成都市锦江区三色路427号西藏诺迪康药业股份有限公司董秘办。

六、其他事项

1、本次现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

2、会议联系方式

联系地址：四川省成都市锦江区三色路 427 号西藏诺迪康药业股份有限公司董秘办。

联 系 人：刘岚

联系电话：（028）86653915

传 真：（028）86660740

邮 编：610000

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司董事会

2023年9月5日

附件1：授权委托书

授权委托书

西藏诺迪康药业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月11日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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