宝山钢铁股份有限公司 2023年半年度报告摘要|年度报告_新浪财经

公司代码：600019 公司简称：宝钢股份

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3未出席董事情况

■

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经董事会审议的报告期利润分配预案为：根据公司有关现金股利政策，2021-2023年度缩短分红周期，将分红周期从年度变更为半年度，中期分派的现金股利不低于中期未经审计的合并报表归属于母公司股东的净利润的50%。据此计算2023年上半年度分派现金股利不少于22.76亿元（含税），折0.103元/股。鉴于公司一贯重视回报股东，秉承长期现金分红的原则，公司2023年上半年度拟派发现金股利0.11元/股（含税）。以22,186,365,999股为基准（已扣除公司回购专用账户中的股份），预计分红2,440,500,259.89元（含税），占合并报表上半年归属于母公司股东的净利润的53.61%。实际分红以在派息公告中确认的股权登记日股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，按照每股现金0.11元（含税）进行派发。2023年上半年度利润分配方案尚待公司2023年第四次临时股东大会审议批准。

第二节公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:亿元币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

■

2.7报告期内公司亮点

● 经营业绩保持国内行业第一。公司克服钢铁市场下行、购销差价收窄等压力和挑战，深化一公司多基地管控模式与全面对标找差，大力推进产销研一体化实体化、购销体系变革、产品经营以及制造效率提升等工作，较好地完成了各项生产经营任务。二季度实现利润总额37.0亿元，环比增长31.6%，上半年实现利润总额65.2亿元。

● 加大产品经营力度。坚持差异化战略，积极推进“百千十”差异化战略落地，上半年“百千十”产品实现销售1288万吨，同比增长60万吨；抓住出口机遇，加大海外市场拓展，上半年出口接单量299万吨，同比提升27%。

● 深化成本削减工作。全力推进对标找差与成本削减工作，围绕效率提升、经济炉料、能源消耗、严控费用等方面，持续推进降本控费等挖潜工作，上半年实现成本削减29.85亿，超目标进度，有力支撑公司经营业绩。

● 坚持技术创新引领。上半年实现超高强汽车板1500MPaDP、耐候冷镦钢BNH8等7项产品全球首发；上半年新试产品销量357.8万吨，超年度目标进度；面向新能源汽车行业的高等级无取向硅钢专业生产线全线投产；为用户提供“减量、长寿、高效”行业解决方案38项。

● 践行绿色低碳发展。超低排放及环保绩效A级企业创建工作按节点推进；第一卷低碳排放钢供货奔驰；青山基地极限大废钢比低碳汽车板成功下线；湛江钢铁零碳示范产线建设有序推进。上半年新增光伏装机容量25.1MW，绿电交易量4.15亿度。

● 持续提升ESG治理水平。公司获得CCTV联合权威机构部门发布的“中国ESG上市公司先锋100”五星级评价，并位列该榜单综合排名第4位、制造业第1位；入选标普全球首期《可持续发展年鉴（中国版）2023》并获“行业最佳进步企业”，ESG绩效位列中国行业第一、全球行业前8%。

● 国际化发展取得里程碑进展。全面贯彻新发展理念，5月初公司与沙特阿美、沙特公共投资基金正式签约，共同在沙特阿拉伯建设全球首家绿色低碳全流程厚板工厂，国际化发展取得里程碑进展，为高质量共建“一带一路”积极贡献钢铁担当。

2.8经营情况的讨论与分析

今年以来，全球经济形势严峻复杂，国内钢材需求低迷，房地产、汽车、工程机械、集装箱等下游行业需求恢复低于预期，钢铁行业总体呈现供大于求、盈利下滑、亏损面扩大的运行态势。

上半年，铁矿石价格呈先涨后跌走势，上半年铁矿石普氏62指数118.3美元/吨，同比下降15.4%，价格总体仍处于高位；上半年山西吕梁主焦煤价格1959.8元/吨，同比下降27.0%。上半年中钢协钢材价格综合指数（CSPI）113.2，同比下降15.5%，一季度钢材价格持续上升，二季度价格明显回落。上半年国内粗钢产量5.36亿吨，同比增长1.3%；全球粗钢产量9.44亿吨，同比下降1.1%。

报告期内公司完成铁产量2,427.1万吨，钢产量2,594.3万吨，商品坯材销量2,556.2万吨，实现合并利润总额65.2亿元。

单位：美元/吨、点

■

下半年，随着国家稳增长措施逐步落地，我国经济将延续修复式增长态势，经济运行持续好转，内生动力预计增强。在国内经济总体向好的背景下，钢材需求预计有所恢复，叠加能耗、环保管控政策实施，下半年钢材产量将有所回落，下半年钢铁供需有望保持弱平衡状态，钢材价格存在一定反弹空间，行业效益逐步改善，但仍处于较低水平。

下半年，公司将进一步加大内外销联动，强化产品经营，不断提升差异化能力；深化产销研一体化实体化变革，聚焦市场和用户，不断改善产品质量，提升用户满意度，确保份额领先；进一步提升一公司多基地管理实效，科学合理开展产线分工，动态优化钢铁资源流向，充分发挥基地间协同价值，实现公司整体效益最大化；坚持对标找差，深挖成本改善潜力，追求极致效率与效益，确保经营业绩国内行业第一。

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

董事长：邹继新

宝山钢铁股份有限公司

2023年8月30日

证券代码：600019证券简称：宝钢股份公告编号：临2023-061

宝山钢铁股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宝山钢铁股份有限公司（以下称“公司”）监事会近日收到公司监事余汉生先生、汪震先生递交的书面辞职报告。因工作另有安排，余汉生先生、汪震先生向监事会提出辞去公司第八届监事会监事职务。

上述辞职报告自送达监事会时生效。公司将根据《公司章程》及相关法律法规的规定，尽快按照相关程序增选新任监事。

公司监事会对余汉生先生、汪震先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司监事会

2023年8月30日

证券代码：600019证券简称：宝钢股份公告编号：临2023-059

宝山钢铁股份有限公司

2023年半年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》“第七号一一钢铁”要求，公司2023年半年度主要经营数据公告如下：

一、公司亮点

二、公司主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

三、公司主要品种产量、销量、售价情况

■

本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会

2023年8月30日

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份公告编号：2023-058

宝山钢铁股份有限公司

关于召开2023年

第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年9月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年9月15日 14点45分

召开地点：上海市宝山区富锦路885号宝钢股份技术中心

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年9月15日

至2023年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获公司第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第三十二次会议审议同意，具体事项详见刊登在2023年8月31日《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

符合上述条件的、拟出席会议的股东可于2023年9月13日前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式)，书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书)。

联系方式：上海市宝山区富锦路885号宝钢指挥中心

宝山钢铁股份有限公司董事会秘书室

邮编：201999

电话：021－26647000

传真：021－26646999

六、其他事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。出席会议人员食宿及交通费用自理。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会

2023年8月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

宝山钢铁股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月15日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

\证券代码：600019证券简称：宝钢股份公告编号：临2023-057

宝山钢铁股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”），于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2022年末拥有合伙人229人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2022年末拥有执业注册会计师1818人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。安永华明2021年度业务总收入人民币54.9亿元，其中，审计业务收入人民币52.82亿元（含证券业务收入人民币22.7亿元）。2021年度A股上市公司年报审计客户共计116家，收费总额人民币7.63亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户57家。

2. 投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。曾一次收到深圳证券交易所对本所的两名从业人员出具书面警示的自律监管措施，亦不涉及处罚。根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及拟第一签字会计师蒋伟民先生，于1998年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，1994年开始在安永华明执业，2018年开始为本公司提供审计服务，2020年开始为本公司项目合伙人及第一签字会计师；近三年签署/复核2家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括黑色金属冶炼和压延加工业、零售业等。蒋伟民先生不存在兼职情况。

拟第二签字会计师武廷栋先生，现任安永华明高级经理，于2017年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在安永华明执业，2018年开始为本公司提供审计服务，2021年开始为本公司第二签字会计师；近三年签署/复核1家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括黑色金属冶炼和压延加工业。武廷栋先生不存在兼职情况。

质量控制复核人顾兆峰先生，长期从事审计、财务咨询及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员，自2002年开始在事务所从事审计相关业务服务，具有逾20年的从业经验。曾担任多家境内外上市公司审计的项目合伙人和签字会计师，具有丰富的上市审计经验，客户涉及制造业、生物医药、高科技、房地产等诸多行业。顾兆峰先生不存在兼职情况。

2. 诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

3. 独立性

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

公司于2023年8月30日召开了第八届董事会第三十二次会议，同意续聘安永华明为公司2023年度独立会计师和内控审计师，其中：2023年度财务报告审计费用为人民币216.7万元（含税），2023年度内控审计费用为人民币95万元（含税）。公司2023年度财务报告审计费用和内控审计费用与2022年度相同。本次续聘会计师及2023年度审计费用事项尚需提交股东大会审议。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计及内控合规管理委员会的履职情况

公司第八届董事会审计及内控合规管理委员会于2023年8月30日召开会议，听取了公司管理层关于本次续聘会计师事务所的建议，并与安永华明进行沟通，对其在2022年度的审计报告和审计工作进行了评估。审计及内控合规管理委员会认为：安永华明具备相应的执业资质和投资者保护能力，在为公司提供2022年度会计报表及内部控制审计服务工作中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，坚持以公允、真实的态度进行独立审计，很好地履行了其与公司签订的业务约定书所规定的责任与义务。公司审计项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。同意董事会续聘安永华明为公司2023年度独立会计师及内控审计师，并将上述议案提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

全体独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见如下：

1.安永华明具备相应的执业资质，在为公司提供2022年度会计报表及内部控制审计服务工作中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，坚持以公允、真实的态度进行独立审计，很好地履行了其与公司签订的业务约定书所规定的责任与义务。

2.本次续聘安永华明为公司2023年度独立会计师及内控审计师符合相关法律规定和审议程序，不存在损害投资者利益尤其是中小股东利益的情况。

3.同意《关于续聘安永华明会计师事务所为2023年度独立会计师及内控审计师的议案》，并提交股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2023年8月30日召开第八届董事会第三十二次会议，全体董事一致审议通过《关于续聘安永华明会计师事务所为2023年度独立会计师及内控审计师的议案》。

（四）生效日期

本次续聘安永华明会计师事务所为公司2023年度独立会计师及内控审计师事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会

2023年8月30日

证券代码：600019证券简称：宝钢股份公告编号：临2023-060

宝山钢铁股份有限公司

关于参与宝武清能增资扩股相关事宜

的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 宝山钢铁股份有限公司（以下称“本公司”或“宝钢股份”）及下属全资子公司武汉钢铁有限公司（以下称“武钢有限”）与中国宝武钢铁集团有限公司（以下称“中国宝武”）、武钢集团有限公司（以下称“武钢集团”）共同向中国宝武控股子公司宝武清洁能源有限公司（以下称“宝武清能”）增资，武钢有限及本公司控股子公司宝钢湛江钢铁有限公司（以下称“湛江钢铁”）放弃同比例增资宝武清能的优先认购权。

● 本次交易构成关联交易。

● 至本次关联交易为止，过去12个月内，本公司与同一关联人发生的关联交易累计金额未达到宝钢股份最近一期经审计净资产绝对值的5%。

一、关联交易概述

宝钢股份及下属全资子公司武钢有限与中国宝武、武钢集团共同向中国宝武控股子公司宝武清能增资，宝钢金属有限公司（以下称“宝钢金属”）、武钢有限及本公司控股子公司湛江钢铁、马鞍山钢铁股份有限公司（以下称“马钢股份”）、宝武集团鄂城钢铁有限公司（以下称“鄂城钢铁”）放弃同比例增资宝武清能的优先认购权。武钢集团、宝武清能、宝钢金属、马钢股份、鄂城钢铁均为宝钢股份控股股东中国宝武的子公司，故本次交易构成关联交易。

二、关联方介绍

1.中国宝武钢铁集团有限公司

（1）注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世博大道1859号

（2）法定代表人：胡望明

（3）注册资本：5,279,110.1万人民币

（4）经营范围：许可项目：出版物零售；出版物批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；投资管理；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；税务服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；市场主体登记注册代理；商务代理代办服务；承接档案服务外包；招投标代理服务；大数据服务；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（5）2022年度主要财务数据：

资产总额：123,984,105.47万元；归属于母公司的所有者权益：32,081,228.15万元；营业收入：108,770,719.73万元；归属于母公司所有者净利润：1,676,852.30万元。

2.宝钢金属有限公司

（1）注册地址：上海市宝山区蕴川路3962号

（2）法定代表人：王强民

（3）注册资本：405,499.0084万人民币

（4）经营范围：一般项目：金属材料销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；汽车零配件批发；机械设备销售；金属结构销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工业自动控制系统装置销售；建筑材料销售；煤炭及制品销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；标准化服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；有色金属合金制造；新材料技术研发；有色金属压延加工；有色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；土地使用权租赁；金属材料制造；汽车零部件及配件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（5）2022年度主要财务数据：

资产总额：1,425,319.37万元；归属于母公司的所有者权益：811,678.69万元；营业收入：935,451.31万元；归属于母公司所有者净利润：121,526.55万元。

3.马鞍山钢铁股份有限公司

（1）注册地址：安徽省马鞍山市九华西路8号

（2）法定代表人：丁毅

（3）注册资本：770,068.1186万人民币

（4）经营范围：黑色金属冶炼及其压延加工、焦炭及煤焦化产品、耐火材料、动力、气体生产及销售；码头、仓储、运输、贸易等钢铁等相关的业务；钢铁产品的延伸加工、金属制品生产及销售；钢结构、设备制造及安装，汽车修理及废汽车回收拆解（仅限于本公司废汽车回收）；房屋和土木工程建筑，建筑安装，建筑装饰（凭资质证书开展经营活动）；技术、咨询及劳务服务。

（5）2022年度主要财务数据：

资产总额：9,688,731.02万元；归属于母公司的所有者权益：2,919,482.53万元；营业收入：10,215,360.24万元；归属于母公司所有者净利润：-85,822.53万元。

4.武钢集团有限公司

（1）注册地址：武汉市友谊大道999号

（2）法定代表人：周忠明

（3）注册资本：473,961万人民币

（4）经营范围：一般项目：园区管理服务；商业综合体管理服务；创业空间服务；土地使用权租赁；酒店管理；物业管理；商务代理代办服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；居民日常生活服务；会议及展览服务；停车场服务；住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（5）2022年度主要财务数据：

资产总额：9,262,751.43万元；归属于母公司的所有者权益：3,259,585.53万元；营业收入：2,089,079.15万元；归属于母公司所有者净利润：296,868.48万元。

5.宝武集团鄂城钢铁有限公司

（1）注册地址：鄂州市鄂城区武昌大道215号

（2）法定代表人：王虎祥

（3）注册资本：599,800万人民币

（4）经营范围：冶金产品及副产品、冶金矿产品和钢铁延长产品、建筑材料、冶金辅助材料、成套冶金设备、机电设备、电信设备、仪器仪表的设计、制造、销售及安装；化工产品(不含危险化学品)、炼焦生产及销售；废钢加工及销售；工业技术开发、咨询服务；产品及技术进出口(国家限制进出口的商品及技术除外)；医用氧、压缩、液化气体制造、销售；煤炭经营；分支机构持证经营：货运代办、信息配载、仓储服务，印刷，设计、制作、发布、代理国内广告，教育信息咨询、企业经营管理培训、会务策划、展览展示服务，瓶(桶)装饮用水生产及销售，饮食住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（5）2022年度主要财务数据：

资产总额：1,579,284.08万元；归属于母公司的所有者权益：646,286.71万元；营业收入：3,237,047.72万元；归属于母公司所有者净利润：2,227.22万元。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易的名称和类别：与关联人共同增资宝武清能及放弃同比例增资的优先认购权。

（二）交易标的基本信息

1.宝武清洁能源有限公司

（1）注册地址：上海市宝山区四元路19号35幢666室

（2）法定代表人：钱峰

（3）注册资本：584,803.4242万人民币

（4）主要经营范围：许可项目：危险化学品经营；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；燃气汽车加气经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；合同能源管理；节能管理服务；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；海上风电相关系统研发；石油天然气技术服务；在线能源监测技术研发；生产线管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；光伏发电设备租赁；站用加氢及储氢设施销售；储能技术服务；工业工程设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（5）2022年度主要财务数据：

资产总额：898,574.76万元；归属于母公司的所有者权益：602,099.01万元；营业收入：547,197.27万元；归属于母公司所有者净利润：21,185.87万元。

（6）本次增资前宝武清能股权结构如下：

■

四、关联交易的主要内容

（一）增资情况

中国宝武以现金、宝钢股份以上海宝钢清能气体分公司（以下称“气体分公司”）固定资产及相关债权债务、武钢有限以对宝武清能的债权、武钢集团以部分燃气相关资产和股权、湖北碳排放交易中心股权以及对宝武清能的债权向宝武清能增资，增资总额43.20亿元，其中宝钢股份气体分公司固定资产及相关债权债务对应评估值7.26亿元，武钢有限对宝武清能的债权评估值0.33亿元（最终以经国资备案的评估价值为准）。除中国宝武、武钢有限外的宝武清能其他原股东均放弃增资。

（二）持股比例

在评估基准日（2022年9月30日），宝武清能（法人）账面总资产46.94亿元，总负债7.86亿元，净资产39.07亿元，净资产评估价值46.31亿元（最终以经国资备案的评估价值为准），评估增值7.24亿元，增值率18.53%。2022年11月，中国宝武完成实缴注册资本20亿元。

根据上述增资总额43.20亿元，按1.13389净资产折算比例，38.10亿元计入注册资本，剩余5.10亿元计入资本公积。增资后，宝武清能注册资本96.58亿元，宝钢股份及其下属公司（武钢有限、湛江钢铁）合计持股18.65%，如下表：

单位：亿元

■

注：评估基准日至实际出资日拟出资资产、宝武清能净资产账面价值变动由资产占用方或原股东享有或承担。

五、关联交易的目的及对上市公司的影响

工业气体增长与经济增长高度相关，冶金、煤化工、机械制造、石油开采、煤矿灭火、食品速冻、国防工业燃料、电子及半导体生产、光纤生产、超导材料生产、废水处理等环保产业、医疗保健产业等空分气体下游企业，对空分气体的需求量将持续增长，用户对气体业务社会化、专业化模式的接受度不断增高。宝武清能作为集团内清洁能源专业平台，具有广阔的发展前景。

目前宝武清能以钢铁主业保供为主，公司气体分公司加入宝武清能后，在提升宝山基地的气体保供能力的同时也将形成规模优势，加速外部市场拓展，提高市场占有率，参股宝武清能可分享其业务增长带来的收益。

六、关联交易应当履行的审议程序

（一）董事会审议情况

本公司于2023年8月30日召开的第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于参与宝武清能增资扩股相关事宜的议案》。关联董事高祥明、姚林龙、罗建川回避表决本议案，全体非关联董事同意本议案。

（二）独立董事审议情况

全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对此议案发表了独立意见如下：

基于本人的独立判断，现就此项关联交易议案发表如下意见：

1.同意此项议案。

2.此项议案符合公司及全体股东的最大利益。

3.公司关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。

4.本公司规范关联交易措施合法、有效。

全体独立董事同意本议案。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会

2023年8日30日

证券代码：600019证券简称：宝钢股份公告编号：临2023-056

宝山钢铁股份有限公司

关于2023年

上半年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金股利0.11元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

根据公司2023年半年度财务报告（未经审计），截至2022年6月30日，公司预计可供分配利润39,243,911,127.09元。鉴于公司一贯重视回报股东，秉承长期现金分红的原则，经董事会决议，公司2023年上半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），以总股本22,186,365,999股（已扣除公司回购专用账户中的股份75,834,235股）为基准，预计分红2,440,500,259.89元（含税）,占合并报表上半年归属于母公司股东的净利润的53.61%。

截至本公告披露日，公司通过回购专用账户所持有本公司股份75,834,235股，不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2023年8月30日，公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于2023年上半年度利润分配的议案》，全体董事一致同意上述利润分配方案。

（二）独立董事意见

公司独立董事对公司2023年上半年度利润分配方案发表独立意见如下：

1.公司2023年上半年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于利润分配的规定，符合《公司章程》相关要求，不存在损害投资者利益尤其是中小股东利益的情况。

2.公司2023年上半年度利润分配方案符合公司实际情况，充分体现公司重视对投资者的合理回报，有利于公司持续稳定健康发展。

3.同意《关于2023年上半年度利润分配的议案》，并提交股东大会审议。

（三）监事会审议情况

2023年8月30日，公司第八届监事会第三十二次会议审议通过了《关于审议董事会“关于2023年上半年度利润分配的议案”的提案》。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司的生产经营情况及未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会

2023年8月30日

证券代码：600019证券简称：宝钢股份公告编号：临2023-055

宝山钢铁股份有限公司

第八届监事会第三十二次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）会议召开符合有关法律、法规情况

本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）发出会议通知和材料的时间和方式

公司于2023年8月22日以书面和电子邮件方式发出召开监事会的通知及会议材料。

（三）会议召开的时间、地点和方式

本次监事会会议以现场结合通讯的方式于2023年8月30日在上海召开。

（四）监事出席会议的人数情况

本次监事会应出席监事7名，实际出席监事7名（其中委托出席监事1名）。秦长灯监事因工作原因无法亲自出席本次会议，委托朱永红监事代为表决。

（五）会议的主持人和列席人员

本次会议由朱永红监事会主席主持。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议通过以下决议:

（一）2023年上半年度内部审计工作报告

全体监事一致通过本提案。

（二）关于增选公司第八届监事会监事的提案

第八届监事会增选张立明先生、计国忠先生为公司第八届监事会监事。

全体监事一致通过本提案，并提交股东大会审议。

（三）关于审议董事会“关于2023年二季度末母公司提取各项资产减值准备的议案”的提案

全体监事一致通过本提案。

（四）关于审议董事会“2023年半年度报告（全文及摘要）”的提案

根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会对董事会编制的2023年半年度报告进行了审核，审核意见如下：监事会未发现公司2023年半年度报告的编制和审议程序违反法律法规、监管部门相关规定和《公司章程》；监事会认为公司2023年半年度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，未发现报告所包含信息存在不符合实际的情况，公司2023年半年度报告基本上真实地反映出报告期财务状况和经营业绩。

全体监事一致通过本提案。

（五）关于审议董事会“关于2023年上半年度利润分配的议案”的提案

全体监事一致通过本提案。

（六）关于审议董事会“关于续聘安永华明会计师事务所为2023年度独立会计师及内控审计师的议案”的提案

全体监事一致通过本提案。

（七）关于审议董事会“关于公司与欧冶工业品重新签订日常关联交易协议的议案”的提案

全体监事一致通过本提案。

（八）关于审议董事会“关于宝钢股份对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告”的提案

全体监事一致通过本提案。

（九）关于审议董事会“关于参与宝武清能增资扩股相关事宜的议案”的提案

全体监事一致通过本提案。

（十）关于审议董事会“关于湛江钢铁捐赠项目的议案”的提案

全体监事一致通过本提案。

（十一）关于审议董事会“关于调整2023年度固定资产投资规模的议案”的提案

全体监事一致通过本提案。

（十二）关于审议董事会“关于召开2023年第四次临时股东大会的议案”的提案

全体监事一致通过本提案。

会前，部分监事列席了公司第八届董事会第三十二次会议，监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律法规和《公司章程》的规定，董事会成员在审议表决各项议案时履行了忠实和勤勉义务，监事会未发现董事会审议通过各项议案的程序违反有关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司监事会

2023年8月30日

张立明

1972年12月生，中国国籍，中国宝武钢铁集团有限公司党委巡视办主任、审计部部长、纪委常委，高级会计师。

张先生在企业财务管理、审计管理、内控风险管理等方面具有丰富的经验。1996年7月加入宝钢，历任宝钢股份宝钢分公司财务部条板成本管理组综合主管、成本管理组综合主管，宁波钢铁财务部部长、总经理助理兼经营财务部部长，宝钢化工副总经理，中国宝武审计部部长、纪委常委。2022年4月起任中国宝武钢铁集团有限公司党委巡视办主任、审计部部长、纪委常委。

张先生1996年7月毕业于华东冶金学院，2006年9月获得上海财经大学管理学硕士学位，2015年毕业于香港中文大学会计学专业，获经济学硕士学位。

计国忠

1981年8月生，中国国籍，中国宝武钢铁集团有限公司党委组织部副部长、人力资源部副总经理兼干部监督问责处处长，经济师。

计先生在人力资源管理、企业党建管理等方面具有丰富的经验。2006年7月加入宝钢，历任宝钢国际团委书记，宝钢集团人力资源部后备发展高级经理、薪酬策划高级经理、员工发展总监、薪酬福利总监，中国宝武薪酬福利总监，武钢集团党委组织部部长、人力资源部总经理、党委统战部部长，武钢集团总经理助理。2021年2月起任中国宝武钢铁集团有限公司党委组织部副部长、人力资源部副总经理（2022年9月起兼任中国宝武干部监督问责处处长）。

计先生2006年7月毕业于华东师范大学世界经济专业，获得经济学硕士学位。

证券代码：600019证券简称：宝钢股份公告编号：临2023-054

宝山钢铁股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）会议召开符合有关法律、法规情况

本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

（二）发出会议通知和材料的时间和方式

公司于2023年8月19日以书面和电子邮件方式发出召开董事会的通知及会议材料。

（三）会议召开的时间、地点和方式

本次董事会会议以现场表决方式于2023年8月30日在上海召开。

（四）董事出席会议的人数情况

本次董事会应出席董事11名，实际出席董事11名（其中委托出席董事1名）。姚林龙董事因工作原因无法亲自出席本次会议，委托高祥明董事代为表决。

（五）会议的主持人和列席人员

本次会议由邹继新董事长主持，公司监事会部分监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议听取了《2023年半年度总经理工作报告》等3项报告，通过以下决议:

（一）批准《关于2023年二季度末母公司提取各项资产减值准备的议案》

2023年二季度末，公司坏账准备余额34,682,684.09元，存货跌价准备余额401,976,427.36元，固定资产减值准备余额59,090,362.12元，其他非流动资产减值准备余额254,403,485.64元。

全体董事一致通过本议案。

（二）批准《2023年半年度报告（全文及摘要）》

《2023年半年度报告（全文及摘要）》详见上海证券交易所网站。

全体董事一致通过本议案。

（三）同意《关于2023年上半年度利润分配的议案》

为实现公司长期、持续的发展目标，更好回报投资者，公司拟派发2023年上半年度现金股利每股0.11元（含税），以总股本22,186,365,999股（已扣除公司回购专用账户中的股份）为基准，预计分红2,440,500,259.89元（含税）,占合并报表上半年归属于母公司股东净利润的53.61%。实际分红以在派息公告中确认的股权登记日股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，按照每股现金0.11元（含税）进行派发。

全体独立董事对本议案发表了独立意见。

全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东大会审议。

（四）批准《关于公司与欧冶工业品重新签订日常关联交易协议的议案》

批准公司与欧冶工业品重新签订日常关联交易协议，就双方在授权范围内开展工业品采购供应业务和管理的责任、权利、义务进行明确和约定，进一步明确欧冶工业品的代理采购服务职责。根据重新签订的协议，公司委托欧冶工业品的采购相关业务关联交易额调整为合同期内公司应当支付欧冶工业品的采购服务费金额。

全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对此议案发表了独立意见。

关联董事高祥明、姚林龙、罗建川回避表决本议案，全体非关联董事同意本议案。

（五）批准《关于宝钢股份对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》

截至2023年6月30日，财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，经营业绩良好。同时，财务公司内部控制及风险管理制度较为完善，且执行有效，能较好地控制风险，其各项监管指标均符合国家金融监督管理总局的监管要求。未发现其在经营资质、经营业务和财务报表编制相关的内部控制及风险管理体系及运行等方面存在重大缺陷或风险。能够保障成员企业在财务公司存款的安全，积极防范、及时控制和有效化解存款风险。风险评估报告全文详见上海证券交易所网站。

全体独立董事对本议案发表了独立意见。

全体董事一致通过本议案。

（六）批准《关于参与宝武清能增资扩股相关事宜的议案》

为进一步聚集钢铁主业，优化资本布局，提高效率，宝钢股份将气体分公司固定资产及相关债权债务、武汉钢铁有限公司（以下称：武钢有限）将对宝武清洁能源有限公司（以下称：宝武清能）的债权，以经国资备案的评估价值为准，通过非公开协议方式增资入股宝武清能，持股比例以经国资备案的宝武清能净资产评估价值为基准确定。宝钢股份、武钢有限合计出资约7.59亿元。武钢有限、宝钢湛江钢铁有限公司放弃同比例增资宝武清能。本次增资完成后，公司将新增向宝武清能采购气体、销售能源介质的日常关联交易。

全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对此议案发表了独立意见。

关联董事高祥明、姚林龙、罗建川回避表决本议案，全体非关联董事同意本议案。

（七）批准《关于湛江钢铁捐赠项目的议案》

批准湛江钢铁实施硇洲镇乡村振兴帮扶捐赠200万元项目。

全体董事一致通过本议案。

（八）批准《关于调整2023年度固定资产投资规模的议案》

通过设计优化、加强对标压控投资，公司2023年度固定资产投资规模调减35亿元。

全体董事一致通过本议案。

（九）同意《关于续聘安永华明会计师事务所为2023年度独立会计师及内控审计师的议案》

续聘安永华明为公司2023年度独立会计师和内控审计师，审计费用与上年相同，其中：2023年度财务报告审计费用为人民币216.7万元（含税），2023年度内控审计费用为人民币95万元（含税）。

全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对此议案发表了独立意见。

全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东大会审议。