居然之家新零售集团股份有限公司2023年半年度报告摘要

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：2023-005

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

（一）公司所处行业地位

居然之家是国内市场中少数搭建了全国线下零售网络的大型、综合和创新型家居零售商，是全国工商联家具装饰业商会执行会长单位，连续18年荣膺“北京十大商业品牌”。作为中国泛家居行业头部企业，公司在服务口碑、品牌、规模、商业模式及数字化转型等多个方面具有领先的竞争优势。公司领先行业提出“先行赔付”等服务理念，形成广受行业上下游认可的品牌影响力。公司采用“轻资产”连锁发展模式快速拓展全国市场，坪效等经营指标业内表现突出。公司从2012年开始率先在家居行业内开展数字化转型，2021年6月推出数字化家装家居产业服务平台“洞窝”，通过数字化赋能实现上下游生态协同。公司率先实现泛家居产业链中设计施工、建材家居销售、物流配送、到家服务等线性服务环节的核心布局，为消费者提供更优质的全方位服务体验。此外，公司努力探索“大家居”与“大消费”的融合，在长春、呼和浩特等城市开设购物中心，现代百货、购物中心以及超市业态零售业务在湖北省等区域具有较高的知名度。

（二）报告期内公司主要业务情况

公司一方面以“居然之家”为品牌开展连锁卖场经营管理，通过直营和加盟模式进行卖场连锁扩张，并以“洞窝”为核心打造数字化家居产业服务平台，围绕产业服务平台积极拓展设计、装饰、智能家居、物流配送、到家服务等线性服务。另一方面，公司主要以“世界里”为品牌经营购物中心等生活业态，打造实体店第二增长曲线。截至2023年6月30日，公司在国内29个省区市经营了418个家居卖场，3家购物中心，6家现代百货店及162家各类超市。

（三）报告期主营业务发展情况

2023年上半年，虽然消费需求逐步恢复，但居民消费水平和消费信心仍未完全恢复，经济形势依然面临诸多挑战。公司经营班子在董事会的领导下迎难而上，坚决深入贯彻“巩固家居主业，成为数字化时代家装家居行业产业服务平台”的企业发展战略，2023年公司实现营业收入64.03亿元，实现归母净利润8.66亿元。

（四）报告期内详细事项详见公司2023年半年度报告。

居然之家新零食集团股份有限公司董事会

2023年8月29日

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临2023-053

居然之家新零售集团股份有限公司

关于全资子公司家居连锁为控股孙公司居然智能提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、担保基本情况

北京居然之家家居连锁有限公司（以下简称“家居连锁”）为居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，北京居然之家智能科技有限公司（以下简称“居然智能”）为家居连锁控股子公司。居然智能坚持“智能家居产业服务平台”的战略定位和“多品牌、多渠道”的经营策略，开发智能家居Iot平台实现跨品牌、跨生态、跨终端的互联互通，打造S2B2C的轻资产运营“居然智慧家”体验空间门店，搭建勘测、设计、销售、维护为一体的全流程数字化交付能力，向消费者提供沉浸式智能生活体验和美学生活展示。居然智能拥有优质销售渠道和统一的供应链整合能力，获得商业银行的广泛认可。公司于2022年8月29日、2022年9月15日分别召开第十届董事会第二十八次会议、第九届监事会第二十五次会议、2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司为控股孙公司提供担保的议案》，同意家居连锁对居然智能提供总额度不超过47,000万元的担保，本次担保额度有效期为股东大会审议通过本事项之日起一年内（具体内容请见公司于2022年8月31日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司为控股孙公司提供担保的公告》（公告编号：临2022-058））。为了扩大居然智能业务规模，满足其日常经营和业务发展资金需要，保证其融资业务的顺利开展，家居连锁拟继续对居然智能提供担保，总额度不超过52,000万元。

本次担保额度有效期为股东大会审议通过本事项之日起一年内。有效期限内，上述额度可滚动循环使用。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。本次担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等；担保种类包括保证、抵押、质押等；担保方式包括直接担保或提供反担保。同时，居然智能为家居连锁的上述担保事项提供反担保。由于居然智能的资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

本次担保事项如获股东大会审议通过，在此额度范围内，家具连锁为居然智能提供担保，公司无需另行召开董事会或股东大会审议；对超出上述担保额度之外的担保，公司将根据规定及时履行决策程序和信息披露义务。

2、会议审议情况

2023年8月29日，公司第十一届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司家居连锁为控股孙公司居然智能提供担保的议案》。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：北京居然之家智能科技有限公司

2、成立日期：2016年3月22日

3、注册地址：北京市东城区东直门南大街甲3号一层东大厅

4、法定代表人：方予之

5、注册资本：5,000万元人民币

6、经营范围：技术开发、技术服务；从事商业经纪业务；企业管理；经济信息咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口；道路货运代理；销售电子产品、家用电器、卫生用品、工艺品、文化用品、体育用品、日用品、化工产品（不含危险化学品）、针纺织品、花卉、通讯器材、黄金制品、医疗器械（限Ⅰ、Ⅱ类）、玩具；数据处理；计算机软硬件技术、智能家庭消费设备制造；智能家庭网关制造；数字家庭产品制造；照明器具制造；电子元器件制造；互联网信息服务；预包装食品销售，不含冷藏冷冻食品（食品经营许可证有效期至2023年12月28日）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、与本公司的关系：居然智能为家居连锁控股子公司（持股比例70%），本公司二级子公司。

8、主要财务指标：截至2022年12月31日，居然智能资产总额为60,964.95万元，归属于母公司股东权益为6,017.26万元；2022年度实现营业收入为247,257.16万元，利润总额为1,209.58万元，净利润为913.87万元，以上数据已经审计。

截至2023年6月30日，居然智能资产总额为66,845.34万元，归属于母公司股东权益为5,661.61万元；2023年1-6月实现营业收入为152,709.29万元，利润总额为447.94万元，净利润为433.67万元，以上数据未经审计。

9、截至目前，被担保人居然智能未被列为失信被执行人。

三、担保的主要内容

上述担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由家居连锁和居然智能在上述担保的额度范围内签署，签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。

四、反担保安排

根据相关法律法规及监管规定，居然智能将为家居连锁的上述担保事项提供反担保。

家居连锁在签署上述担保协议时，将同时与反担保人居然智能签署反担保协议。居然智能的另一股东天津恒青企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津恒青”）持股比例较小，且天津恒青为员工持股平台不参与居然智能的日常经营管理，因此未按其出资比例提供同等担保或者反担保。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司之间的担保余额共计451,506.87万元，占公司最近一期经审计净资产的23.29%；公司及控股子公司对合并报表范围外单位的担保余额为9,996.72万元，占公司最近一期经审计净资产的0.52%。

六、董事会意见

董事会认为：家居连锁向居然智能提供担保，符合公司经营发展需求，风险可控，有利于其业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，董事会同意上述担保事项。

七、监事会意见

监事会认为：家居连锁向居然智能提供担保，符合公司经营发展需求，风险可控，有利于其业务发展，决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，监事会同意上述担保事项。

八、独立董事独立意见

北京居然之家家居连锁有限公司为北京居然之家智能科技有限公司提供担保，系支持其业务发展所需，符合公司的整体利益，风险可控，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上所述，我们同意本次担保事项，并同意董事会将该议案提交公司 2023年第三次临时股东大会审议。

九、备查文件

1、《居然之家新零售集团股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议》

2、《居然之家新零售集团股份有限公司第十届监事会第六次会议决议》

3、《居然之家新零售集团股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

特此公告

居然之家新零售集团股份有限公司董事会

2023年8月30日

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临2023-056

居然之家新零售集团股份有限公司

关于召开2023年第三次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第六次会议决议，公司拟于2023年9月15日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2023年第三次临时股东大会。会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：居然之家新零售集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司第十一届董事会，经公司第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期和时间：

1、现场会议召开时间：2023年9月15日（星期五）14:00时

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年9月15日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2023年9月15日9:15－15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2023年9月8日（星期五）

（七）出席对象：

1、截止股权登记日2023年9月8日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书格式见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议地点：北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦21层

二、会议审议事项

（一）提案名称

■

注：提案1.00仅补选一名董事，即补选王一婷女士为公司第十一届董事会非独立董事，因此不适用累积投票制。

（二）披露情况

上述审议议案详见公司2023年8月31日刊载在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的相关公告。

（三）特别提示

上述议案属于影响中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。

三、本次股东大会现场会议登记方法

（一）登记时间：2023年9月13日（上午9:00一12:00，下午14:00一17:00）

（二）登记方式：

1、法人股东为股东单位法定代表人的，须持本人身份证、法定代表人证明书原件、加盖单位公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理，委托代理人出席的，代理人须持本人身份证原件、法定代表人亲自签署委托书原件、加盖单位公章的营业执照复印件及有效持股凭证、法定代表人身份证复印件办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡；授权委托代理人持身份证原件、授权人身份证、授权委托书原件、委托人证券账户卡办理登记手续；

3、异地股东可以通过传真、信函或电子邮件的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

（三）登记地点：北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦21层

联系人：高娅绮、刘蓉、郝媛媛

联系电话：010-84098738，027-87362507

电子邮箱：ir@juran.com.cn

传真号码：027-87307723

邮寄地址：北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦21层

（四）本次股东大会的会期半天，公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

1、居然之家新零售集团股份有限公司第十一届董事会第六次会议文件、第十届监事会第六次会议文件。

2、其他备查文件。

特此公告

居然之家新零售集团股份有限公司董事会

2023年8月30日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360785”，投票简称为“居然投票”

（二）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年9月15日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月15日（现场股东大会召开当日）9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）参加居然之家新零售集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

■

（委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一项表决议案，不得有两项或两项以上的指示。若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。）

若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人名称或姓名（签章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码或注册号： 受托人身份证号码：

委托人持股数：

股份性质：

委托人证券帐户号码：

委托日期： 年 月 日

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临2023-054

居然之家新零售集团股份有限公司

关于全资子公司家居连锁为全资孙公司商业物业提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、担保基本情况

北京居然之家家居连锁有限公司（以下简称“家居连锁”）为居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，北京居然之家商业物业有限公司（以下简称“商业物业”）为家居连锁全资子公司。商业物业经营持有的优质物业，为公司开展连锁卖场经营管理业务提供经营场所并提供物业管理服务。为满足商业物业日常经营和业务发展资金需要，保证其融资业务的顺利开展，家居连锁拟对商业物业提供总额度不超过50,000万元的担保。

本次担保额度有效期为股东大会审议通过本事项之日起一年内。有效期限内，上述额度可滚动循环使用。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。本次担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等；担保种类包括保证、抵押、质押等；担保方式包括直接担保或提供反担保。同时，商业物业为家居连锁的上述担保事项提供反担保。由于商业物业的资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

本次担保事项如获股东大会审议通过，在此额度范围内，家具连锁为商业物业提供担保，公司无需另行召开董事会或股东大会审议；对超出上述担保额度之外的担保，公司将根据规定及时履行决策程序和信息披露义务。

2、会议审议情况

2023年8月29日，公司第十一届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司家居连锁为全资孙公司商业物业提供担保的议案》。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：北京居然之家商业物业有限公司

2、成立日期：2015年4月29日

3、注册地址：北京市东城区东直门南大街甲3号10层1001

4、法定代表人：王宁

5、注册资本：10,000万元人民币

6、经营范围：物业管理；房地产信息咨询；从事房地产经纪业务；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、与本公司的关系：商业物业为家居连锁全资子公司，本公司二级全资子公司。

8、主要财务指标：

截至2022年12月31日，商业物业资产总额为2,104,531.42万元，归属于母公司股东权益为474,246.67万元；2022年度实现营业收入为60,485.52万元，利润总额为25,016.26万元，净利润为15,497.36万元，以上数据已经审计。

截至 2023年 6月 30 日，商业物业资产总额为2,147,080.37万元，归属于母公司股东权益为484,257.74万元，营业收入为 30,161.00万元，利润总额为13708.03万元，净利润为10,029.41万元，以上数据未经审计。

9、截至目前，被担保人商业物业未被列为失信被执行人。

三、担保的主要内容

上述担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由家居连锁和商业物业在上述担保的额度范围内签署，签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。

四、反担保安排

根据相关法律法规及监管规定，商业物业将为家居连锁的上述担保事项提供反担保。家居连锁在签署上述担保协议时，将同时与反担保人商业物业签署反担保协议。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司之间的担保余额共计451,506.87万元，占公司最近一期经审计净资产的23.29%；公司及控股子公司对合并报表范围外单位的担保余额为9,996.72万元，占公司最近一期经审计净资产的0.52%。

六、董事会意见

董事会认为：家居连锁向商业物业提供担保，符合公司经营发展需求，风险可控，有利于其业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，董事会同意上述担保事项。

七、监事会意见

监事会认为：家居连锁向商业物业提供担保，符合公司经营发展需求，风险可控，有利于其业务发展，决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，监事会同意上述担保事项。

八、独立董事独立意见

北京居然之家家居连锁有限公司为北京居然之家商业物业有限公司提供担保，系支持其业务发展所需，符合公司的整体利益，风险可控，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上所述，我们同意本次担保事项，并同意董事会将该议案提交公司 2023 年第三次临时股东股东大会审议。

九、备查文件

1、《居然之家新零售集团股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议》

2、《居然之家新零售集团股份有限公司第十届监事会第六次会议决议》

3、《居然之家新零售集团股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

特此公告

居然之家新零售集团股份有限公司董事会

2023年8月30日

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临2023-055

居然之家新零售集团股份有限公司

关于对参股公司每平每屋增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、交易基本情况

每平每屋设计家（北京）科技有限公司（以下简称“每平每屋”）为居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的参股公司，本公司之全资子公司北京居然之家商业咨询有限公司（以下简称“居然商业咨询”）持有其40%的股权，阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（以下简称“阿里网络”）持有其60%的股权。基于未来业务发展的需要，阿里网络及居然商业咨询或其关联方（含本公司，居然商业咨询与其关联方单称或合称为“居然”）拟对每平每屋进行增资，增资分三期进行，具体如下：

（1）首期增资：阿里网络以现金方式向每平每屋增资2,000万元，居然以现金方式向每平每屋增资4,000万元，同时，每平每屋以资本公积金转增37,131.78万元注册资本。首期增资完成后，每平每屋注册资本变更为192,062.60万元，其中居然持股52.43%，阿里网络持股47.57%。

（2）二期增资：阿里网络以现金方式向每平每屋增资2,000万元，居然以现金方式向每平每屋增资4,000万元。二期增资完成后，每平每屋注册资本变更为198,062.60万元，其中居然持股52.86%，阿里网络持股47.14%。

（3）三期增资：阿里网络和居然将参考届时每平每屋业务的具体开展情况共同协商，按照二期增资完成后各自的持股比例以现金方式向每平每屋增资不超过4,000万元，其中阿里网络的增资额不超过1,885.60万元，居然的增资额不超过2,114.40万元。三期增资完成后，每平每屋注册资本变更为不超过202,062.60万元，其中居然持股52.86%，阿里网络持股47.14%。

2、关联关系

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，阿里网络及其关联方构成公司的关联方，本次增资行为构成关联交易。目前公司尚未就上述事宜与关联方签订相关协议。

3、会议审议情况

2023年8月29日，公司第十一届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议审议通过了《关于对参股公司每平每屋增资暨关联交易的议案》。关联董事徐重先生回避表决。独立董事对本次交易事项进行事前认可并发表了独立意见。本次交易无须提交公司股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

（1）名称：阿里巴巴（中国）网络技术有限公司

（2）注册地址：浙江省杭州市滨江区网商路699号

（3）主要办公地点：浙江省杭州市滨江区网商路699号

（4）统一社会信用代码：91330100716105852F

（5）法定代表人：汪海

（6）注册资本：1,072,663.93142万美元

（7）企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

（8）经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；非居住房地产租赁；停车场服务；翻译服务；物业管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（9）控股股东和实际控制人：阿里网络系阿里巴巴集团控股有限公司（Alibaba Group Holding Limited）通过相关持股主体控制的主体。

（二）关联方历史沿革、主要业务和财务数据

阿里网络成立于1999年9月9日，是一家根据中国法律注册成立的有限责任公司，由淘宝（中国）软件有限公司、浙江天猫技术有限公司及阿里巴巴网络中国有限公司共同拥有。

阿里网络最近三年主要业务要从事批发交易市场及跨境零售及批发商业业务的运营。

2022年度，阿里网络的营业收入为3,155,760.54万元，净利润为550,746.21万元，以上数据已经审计；截至2023年6月30日，阿里网络净资产为10,476,326.31万元，以上数据未经审计。

（三）关联关系说明

截至2023年6月30日，阿里网络及其一致行动人杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业（有限合伙）、阿里巴巴（成都）软件技术有限公司合计持有公司89,361.99万股，占公司总股本的14.21%，为公司持股5%以上股东。

（四）关联方是否为失信被执行人

截至目前，阿里网络不存在被列为失信被执行人的情况。

三、交易标的介绍

（一）交易标的基本情况

（1）名称：每平每屋设计家（北京）科技有限公司

（2）注册地址：北京市朝阳区望京东园四区6号楼34层3401号01

（3）统一社会信用代码：91110101MA01AC6N1P

（4）法定代表人：徐重

（5）注册资本：148,930.8176万元人民币

（6）企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

（7）经营范围：工程设计；技术开发、技术转让、技术推广、技术服务；计算机系统服务；电脑动画设计；产品设计；应用软件服务；基础软件服务；软件开发；物业管理；出租商业用房；出租办公用房；室内装饰设计；建筑装饰设计；承办展览展示活动；组织文化艺术交流；销售机械设备、家用电器、日用品、针纺织品、工艺品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、金属材料、花、草及观赏植物、化肥、计算机、软件及辅助设备、电子产品、建筑装饰材料、五金交电、家具、家居用品（不从事实体店铺经营）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（8）本次增资方式及增资前后的股权结构

阿里网络、居然以现金方式向每平每屋增资，资金来源均为自有资金。

本次增资前后，每平每屋的股权结构如下：

■

（9）本次增资前后的控股股东和实际控制人：本次增资前每平每屋的控股股东为阿里网络，阿里网络系阿里巴巴集团控股有限公司（Alibaba Group Holding Limited）通过相关持股主体控制的主体；本次增资后，虽然居然持有每平每屋股权比例超过50%且在每平每屋5名董事组成的董事会中可以委派3名董事，但根据每平每屋《公司章程》约定，每平每屋经营方针、商业计划、年度财务预算、年度财务决算、主营业务变更等核心事项需要每平每屋全体董事五分之四（4/5）以上董事通过（上述董事需包括阿里网络委派的董事），因此本次增资后阿里网络和居然均不能单独控制每平每屋。

（10）本次增资完成后，公司合并报表范围不发生变化。

（二）交易标的财务数据

截至2022年12月31日，每平每屋的资产总额为89,503.09万元，负债总额为10,085.80万元，净资产为79,417.29万元；2022年度实现营业收入7,355.10万元，净利润-25,461.08万元。前述数据已经审计。

截至2023年6月30日，每平每屋的资产总额为75,639.58万元，负债总额为83,66.98万元，净资产为67,272.60万元；2023年度1-6月实现营业收入5,470.83万元，净利润-10,144.69万元。前述数据未经审计。

四、关联交易的定价政策及定价依据

居然及阿里网络对每平每屋进行增资属于正常的商业经营行为，本次交易经各方友好协商为平价增资，增资款全额计入每平每屋注册资本。本次交易根据公开、公平、公正的原则确定交易价格，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、关联交易协议主要内容

截至目前，公司尚未就本次关联交易签订协议。公司后续将根据本次关联交易进展情况履行相应的信息披露义务。

六、涉及关联交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不会新增公司与关联人之间的同业竞争。公司不会因本次交易新增其他持续性关联交易。对于本次交易完成后，公司与关联方之间不可避免的关联交易，公司将履行适当的审批程序，遵照公开、公平、公正的市场原则进行，并参照与其他无关第三方的交易价格、结算方式作为定价和结算的依据。

七、关联交易的目的以及对公司的影响

每平每屋通过自研AI算法、3D重建算法、自由建模引擎等，已经具备在行业内处于领先位置的建模能力、设计能力等，形成了较强的技术优势，已有商业变现基础。本轮增资后，可以更好促进每平每屋与公司旗下的家居卖场、洞窝数字化产业服务平台以及自营家装平台形成产业赋能及业务协同，有利于公司进一步数字化转型升级。

本次关联交易符合相关法律法规规定，对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果不会产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

八、阿里网络及其关联方与本公司累计已发生的各类关联交易情况

除本次关联交易外，自2023年1月至2023年6月30日，本公司与阿里网络及其关联方已发生的各类关联交易的总金额为约2,717.41万元。

九、独立董事事前认可和独立意见

独立董事发表的事前认可意见：本次对参股公司每平每屋增资暨关联交易事项系基于参股公司未来业务发展的需要，符合公司的长远发展战略，符合公司和全体股东的利益，其定价依据公允、公平、合理，未影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事应回避表决。我们一致同意将该事项提交至公司董事会审议。

独立董事意见：本次对参股公司增资暨关联交易事项在提交董事会审议前，已事先提交独立董事审阅，独立董事认真审核后同意将相关议案提交董事会审议。本次对参股公司增资暨关联交易事项系基于参股公司未来业务发展的需要，本轮增资可以更好促进每平每屋与公司旗下的家居卖场、洞窝数字化产业服务平台以及自营家装平台形成产业赋能及业务协同，有利于公司进一步数字化转型升级，符合公司的长远发展战略，符合公司和全体股东的利益，其定价依据公允、公平、合理，未影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司对参股公司增资暨关联交易事项。

十、监事会意见

监事会认为：本轮增资可以更好促进每平每屋与公司旗下的家居卖场、洞窝数字化产业服务平台以及自营家装平台形成产业赋能及业务协同，有利于公司进一步数字化转型升级，决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，监事会同意上述增资暨关联交易事项。

十一、备查文件

1、《居然之家新零售集团股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议》

2、《居然之家新零售集团股份有限公司第十届监事会第六次会议决议》

3、《居然之家新零售集团股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》

4、《居然之家新零售集团股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

特此公告

居然之家新零售集团股份有限公司董事会

2023年8月30日

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临2023-057

居然之家新零售集团股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）董事会于近日收到公司副总裁王鹏先生提交的辞职报告。

由于工作调整，王鹏先生提请辞去公司副总裁职务。王鹏先生辞职后不再担任公司副总裁职务，另有任用。以上辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，王鹏先生持有公司股份12,500股。王鹏先生将继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号一一股份变动管理》等相关规定。

公司及公司董事会对王鹏先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告

居然之家新零售集团股份有限公司董事会

2023年8月30日

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临2023-050

居然之家新零售集团股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议于2023年8月29日以通讯形式召开，会议通知已于2023年8月18日以电子邮件的方式发出。应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于公司2023年半年度报告及报告摘要的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 http://www.cninfo.com.cn 披露的《居然之家新零售集团股份有限公司2023年半年度报告》《居然之家新零售集团股份有限公司2023年半年度报告摘要》。）

二、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（公司独立董事已对该事项出具了独立意见。具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 http://www.cninfo.com.cn 披露的《居然之家新零售集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》《独立董事关于第十一届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。）

三、审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》

公司第十一届董事会非独立董事李发光先生因工作调整，已辞去公司董事、预算委员会委员职务。其辞职后，将不在公司担任其他任何职务。

经公司股东阿里巴巴（中国）网络技术有限公司推荐，公司董事会提名及薪酬考核委员会审核，董事会审议，同意提名王一婷女士担任公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。

本项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（公司独立董事已对该事项出具了独立意见。具体内容请见公司同日公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第十届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。）

四、审议通过《关于全资子公司家居连锁为控股孙公司居然智能提供担保的议案》

北京居然之家家居连锁有限公司（以下简称“家居连锁”）为公司的全资子公司，北京居然之家智能科技有限公司（以下简称“居然智能”）为家居连锁控股子公司。居然智能坚持“多品牌、多渠道”的经营策略，拥有优质销售渠道和统一的供应链整合能力，获得商业银行的广泛认可。为了扩大居然智能业务规模，满足其日常经营和业务发展资金需要，保证其融资业务的顺利开展，家居连锁拟对居然智能提供总额度不超过52,000万元的担保。本次担保额度有效期为股东大会审议通过本事项之日起一年内。有效期限内，上述额度可滚动循环使用。

董事会认为：家居连锁向居然智能提供担保，符合公司经营发展需求，风险可控，有利于其业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，董事会同意上述担保事项。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（公司独立董事已对该事项出具了独立意见。具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于全资子公司家居连锁为控股孙公司居然智能提供担保的公告》《独立董事关于第十一届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。）

五、审议通过《关于全资子公司家居连锁为全资孙公司商业物业提供担保的议案》

家居连锁为公司全资子公司，北京居然之家商业物业有限公司（以下简称“商业物业”）为家居连锁全资子公司。商业物业经营持有的优质物业，为公司开展连锁卖场经营管理业务提供经营场所并提供物业管理服务。为满足商业物业日常经营和业务发展资金需要，保证其融资业务的顺利开展，家居连锁拟对商业物业提供总额度不超过50,000万元的担保。本次担保额度有效期为股东大会审议通过本事项之日起一年内。有效期限内，上述额度可滚动循环使用。

董事会认为：家居连锁向商业物业提供担保，符合公司经营发展需求，风险可控，有利于其业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，董事会同意上述担保事项。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（公司独立董事已对该事项出具了独立意见。具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于全资子公司家居连锁为全资孙公司商业物业提供担保的公告》《独立董事关于第十一届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。）

六、审议通过《关于对参股公司每平每屋增资暨关联交易的议案》

基于未来业务发展的需要，阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（以下简称“阿里网络”）及公司全资子公司北京居然之家商业咨询有限公司（以下简称“居然商业咨询”）或其关联方（含本公司，居然商业咨询与其关联方单称或合称为“居然”）拟对每平每屋设计家（北京）科技有限公司（以下简称“每平每屋”）进行增资。增资分三期进行，前两期增资共计12,000万元；第三期增资将参考届时每平每屋业务的具体开展情况共同协商，按照二期增资完成后各自的持股比例以现金方式向每平每屋增资不超过4,000万元。三期增资完成后，每平每屋注册资本变更为不超过202,062.60万元，其中居然持股52.86%，阿里网络持股47.14%。

董事会认为：本轮增资可以更好促进每平每屋与公司旗下的家居卖场、洞窝数字化产业服务平台以及自营家装平台形成产业赋能及业务协同，有利于公司进一步数字化转型升级。不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，董事会同意上述增资暨关联交易事项。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。关联董事徐重回避表决。

（公司独立董事已对该事项进行事前认可并出具了独立意见。具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于对参股公司每平每屋增资暨关联交易的公告》《独立董事关于第十一届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第十一届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。）

七、审议通过《关于调整公司内部组织结构设置的议案》

为进一步提升公司招商运营及营销管理工作效率，优化组织设置，董事会同意对公司组织结构进行如下调整：将招商运营管理中心及新零售营销管理中心进行合并，成立新零售运营管理中心。

上述调整后，公司本部职能部门由八个减少为七个，包括董事长兼CEO办公室、战略发展管理中心、新零售运营管理中心、财务预算管理部、人力行政部、投资及资本管理部、风险及合规管理部。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2023年9月15日召开临时股东大会，审议如下议案：

议案1：《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》

议案2：《关于全资子公司家居连锁为控股孙公司居然智能提供担保的议案》

议案3：《关于全资子公司家居连锁为全资孙公司商业物业提供担保的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。）

特此公告

居然之家新零售集团股份有限公司董事会

2023年 8 月30日

第十一届董事会非独立董事候选人简历

非独立董事候选人王一婷女士简历

王一婷，女，1988年出生，硕士研究生学历。2012年6月至2016年5月曾任花旗环球金融亚洲有限公司投资银行部分析员、经理；2016年7月至2017年8月曾任弘毅投资高级投资经理；2017年10月至2023年3月任阿里巴巴控股集团有限公司投资经理、投资副总监；2023年4月至今任淘天有限公司投资总监。

王一婷女士未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。王一婷女士在公司5%以上股份股东阿里巴巴（中国）网络技术有限公司的关联公司淘天有限公司任职，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临2023-051

居然之家新零售集团股份有限公司

第十届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议于2023年8月29日以通讯形式召开，会议通知已于2023年8月18日以电子邮件的方式发出。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于公司2023年半年度报告及报告摘要的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 http://www.cninfo.com.cn 披露的《居然之家新零售集团股份有限公司2023年半年度报告》《居然之家新零售集团股份有限公司2023年半年度报告摘要》。）

二、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 http://www.cninfo.com.cn 披露的《居然之家新零售集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。）

三、审议通过《关于全资子公司家居连锁为控股孙公司居然智能提供担保的议案》

北京居然之家家居连锁有限公司（以下简称“家居连锁”）为公司的全资子公司，北京居然之家智能科技有限公司（以下简称“居然智能”）为家居连锁控股子公司。居然智能坚持“多品牌、多渠道”的经营策略，拥有优质销售渠道和统一的供应链整合能力，获得商业银行的广泛认可。为了扩大居然智能业务规模，满足其日常经营和业务发展资金需要，保证其融资业务的顺利开展，家居连锁拟对居然智能提供总额度不超过52,000万元的担保。本次担保额度有效期为股东大会审议通过本事项之日起一年内。有效期限内，上述额度可滚动循环使用。

监事会认为：家居连锁向居然智能提供担保，符合公司经营发展需求，风险可控，有利于其业务发展，决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，监事会同意上述担保事项。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于全资子公司家居连锁为控股孙公司居然智能提供担保的公告》。）

四、审议通过《关于全资子公司家居连锁为全资孙公司商业物业提供担保的议案》

家居连锁为公司全资子公司，北京居然之家商业物业有限公司（以下简称“商业物业”）为家居连锁全资子公司。商业物业经营持有的优质物业，为公司开展连锁卖场经营管理业务提供经营场所并提供物业管理服务。为满足商业物业日常经营和业务发展资金需要，保证其融资业务的顺利开展，家居连锁拟对商业物业提供总额度不超过50,000万元的担保。本次担保额度有效期为股东大会审议通过本事项之日起一年内。有效期限内，上述额度可滚动循环使用。

监事会认为：家居连锁向商业物业提供担保，符合公司经营发展需求，风险可控，有利于其业务发展，决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，监事会同意上述担保事项。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于全资子公司家居连锁为全资孙公司商业物业提供担保的公告》。）

五、审议通过《关于对参股公司每平每屋增资暨关联交易的议案》

基于未来业务发展的需要，阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（以下简称“阿里网络”）及公司全资子公司北京居然之家商业咨询有限公司（以下简称“居然商业咨询”）或其关联方（含本公司，居然商业咨询与其关联方单称或合称为“居然”）拟对每平每屋设计家（北京）科技有限公司（以下简称“每平每屋”）进行增资。增资分三期进行，前两期增资共计12,000万元；第三期增资将参考届时每平每屋业务的具体开展情况共同协商，按照二期增资完成后各自的持股比例以现金方式向每平每屋增资不超过4,000万元。三期增资完成后，每平每屋注册资本变更为不超过202,062.60万元，其中居然持股52.86%，阿里网络持股47.14%。

监事会认为：本轮增资可以更好促进每平每屋与公司旗下的家居卖场、洞窝数字化产业服务平台以及自营家装平台形成产业赋能及业务协同，有利于公司进一步数字化转型升级，决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，监事会同意上述增资暨关联交易事项。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于对参股公司每平每屋增资暨关联交易的公告》。）

特此公告

居然之家新零售集团股份有限公司监事会

2023年8月30日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP