公司代码：600337 公司简称：美克家居
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2023-061
美克国际家居用品股份有限公司担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”）；
● 美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）为控股股东美克集团10,660万元人民币贷款业务提供担保，累计为其提供担保额度为97,040万元人民币。截至本公告日，公司为美克集团实际发生的担保余额为75,180万元人民币。公司本次为控股股东提供的担保系前次担保的到期续保，将在前次担保归还释放额度后进行本次担保项下的续贷和续保，任意时点为美克集团担保余额不超过80,000万元人民币；
● 本次为美克集团担保有反担保；
● 公司无对外逾期担保；
● 特别风险提示：截至2022年12月底，美克集团资产负债率为73.44%；敬请广大投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司为控股股东美克集团10,660万元人民币贷款业务提供担保，担保期限：其中8,660万元人民币贷款业务自合同签订之日起一年内有效，2,000万元人民币贷款业务自合同签订之日起两年内有效。美克集团已向公司就上述担保提供反担保，并承担连带责任保证。
（二）决策程序
为了更好的保障公司及全体股东的利益，并根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的要求，公司于2023年8月29日召开了第八届董事会第二十二次会议，审议通过了关于公司为控股股东提供担保的预案，同意公司为美克集团10,660万元人民币贷款业务提供担保。同时，公司独立董事就本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。同时，公司独立董事就本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
本预案需提交至公司2023年第五次临时股东大会在关联股东美克集团回避表决的情况下，以特别决议进行审议。
二、被担保人基本情况
具体内容详见公司于2023年5月24日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
截至目前，美克集团不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
公司将于近期与银行签署保证合同，为美克集团贷款提供担保，主要内容如下：
（一）公司与哈密银行签署保证合同：
1、担保范围：本金、利息、复利、手续费、违约金、赔偿金以及实现债权的费用等；
2、担保金额：1,360万元
3、担保方式：连带责任保证；
4、担保期限：自合同签订之日起一年内有效。
（二）公司与新疆银行签署保证合同：
1、担保范围：本金、利息、复利、手续费、违约金、赔偿金以及实现债权的费用等；
2、担保金额：2,000万元
3、担保方式：连带责任保证；
4、担保期限：自合同签订之日起两年内有效。
（三）公司与兴业银行乌鲁木齐分行签署保证合同：
1、担保范围：本金、利息、复利、手续费、违约金、赔偿金以及实现债权的费用等；
2、担保金额：3,000万元
3、担保方式：连带责任保证；
4、担保期限：自合同签订之日起一年内有效。
（四）公司与库尔勒银行签署保证合同：
1、担保范围：本金、利息、复利、手续费、违约金、赔偿金以及实现债权的费用等；
2、担保金额：2,000万元
3、担保方式：连带责任保证；
4、担保期限：自合同签订之日起一年内有效。
（五）公司与北京银行签署保证合同：
1、担保范围：本金、利息、复利、手续费、违约金、赔偿金以及实现债权的费用等；
2、担保金额：2,300万元
3、担保方式：连带责任保证；
4、担保期限：自合同签订之日起一年内有效。
截至本公告披露日，公司为美克集团10,660万元人民币贷款提供担保事项尚未签署相关合同，具体内容以合同签订时为准，公司将密切关注本事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。
四、担保的必要性及合理性
公司控股股东美克集团长期大力支持公司的发展，为公司经营发展提供贷款担保等支持。为了更好地保障公司及全体股东的利益，公司召开了第八届董事会 第二十二次会议，同意公司为美克集团10,660万元人民币贷款提供担保。公司本次为控股股东提供的担保系前次担保的到期续保，将在前次担保归还释放额度后再进行本次担保项下的续贷和担保，即：任意时点为美克集团担保余额不超过80,000万元人民币。本次为控股股东提供担保事项待公司2023年第五次临时股东大会审议通过后方可实施。
同时，美克集团已为公司向其担保提供相应反担保。截至本公告披露日，美克集团及其股东资信良好，不存在逾期未偿还债务的情形。公司将密切关注美克集团资信情况，以保障公司及股东的利益。
五、董事会意见
公司控股股东美克集团长期支持公司的发展，为公司经营发展提供贷款担保等支持。同时，为保障上市公司股东的合法权益，美克集团经其董事会、股东会审议通过，已为公司向其担保提供反担保。为促进双方良性发展，同意公司为美克集团提供担保。公司独立董事已就前述担保事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
六、累计提供担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日,公司及全资（控股）子公司提供担保总额为人民币183,940.00万元，美元1,320.00万元，按照央行中间价折算，担保总额为人民币192,975.00万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的46.39%，其中公司与全资（控股）子公司之间担保金额为人民币95,935.00万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的23.06%,无对外逾期担保。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二〇二三年八月三十一日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2023-059
美克国际家居用品股份有限公司
关于2023年第二季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露指引：第四号一一零售》以及《关于做好主板上市公司2023年半年度报告披露工作的重要提醒》等规定，美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）现将2023年第二季度主要经营数据披露如下：
一、2023年第二季度门店变动情况
（一）新增门店
■
（二）关闭门店
无。
二、2023年第二季度拟增加未开业门店情况
无。
三、2023年第二季度末主要经营数据
■
上述经营数据未经审计。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○二三年八月三十一日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临2023-062
美克国际家居用品股份有限公司
关于召开2023年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年9月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第五次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年9月15日 10点 30分
召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年9月15日至2023年9月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：美克投资集团有限公司作为公司控股股东对议案1回避表决
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1．登记手续：
（1）法人股股东法定代表人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（2）个人股东本人参加现场会议的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，2023年9月14日下午19:00前送达，须在登记时间出席会议时需携带原件。
2．登记地点：公司证券事务部。
3．登记时间：2023年9月14日上午10：00一14：00，下午15：00一19：00。
六、其他事项
1、会期一天，食宿费、交通费自理。
2、联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路506号
联系人：黄新、孙世豪
电话：022-59819058
传真：022-59819055
邮编：830011
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
2023年8月31日
附件1：授权委托书
授权委托书
美克国际家居用品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月15日召开的贵公司2023年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2023-060
美克国际家居用品股份有限公司
关于证券事务代表变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表范晗雪女士的书面辞职报告，范晗雪女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。
范晗雪女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。
公司于2023年8月29日召开了第八届董事会第二十二次会议，会议审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案，同意聘请孙世豪先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。孙世豪先生具备担任证券事务代表所必需的相关素质与工作经验，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则的规定。
公司证券事务代表联系方式如下：
联系电话：022-59819058
传 真：022-59819055
电子信箱：mkzq@markor.com.cn、mkzq1@markor.com.cn
联系地址：天津经济技术开发区第七大街53号
（孙世豪先生简历详见附件）
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二〇二三年八月三十一日
孙世豪先生，1993年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。硕士研究生学历，金融与投资学专业。2018年6月加入公司，先后担任公司证券事务专员、投资者关系管理经理、证券事务部副经理。
孙世豪先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则规定的任职资格要求。
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2023-058
美克国际家居用品股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2023年8月29日以通讯方式召开，会议通知已于2023年8月18日以书面形式发出。公司董事共9人，参会董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过了公司《2023年半年度报告及摘要》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。
二、审议通过了关于修订部分公司制度的议案
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《信息披露管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》的相关条款进行修订。
逐项表决情况如下：
2.01 审议通过了关于修订《信息披露管理制度》的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
2.02 审议通过了关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
2.03 审议通过了关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
2.04审议通过了关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
上述制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案
同意聘任孙世豪先生担任公司证券事务代表，任期至第八届董事会届满。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于证券事务代表变更的公告》。
四、审议通过了关于公司为控股股东提供担保的预案
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
关联董事冯陆（Mark Feng）、寇卫平对本预案回避表决。
独立董事对本预案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。本预案需提交至公司2023年第五次临时股东大会在美克投资集团有限公司回避表决的情况下，以特别决议进行审议。
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司担保公告》。
五、审议通过了关于召开公司2023年第五次临时股东大会的议案
公司将召开2023年第五次临时股东大会，审议上述第四项预案。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开2023年第五次临时股东大会的公告》。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○二三年八月三十一日
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