南京医药股份有限公司 2023年半年度报告摘要

公司代码：600713 公司简称：南京医药

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会会议。

1.3本半年度报告未经审计。

1.4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司半年度未进行利润分配。

公司2022年度利润分配方案经公司于2023年4月21日召开的2022年年度股东大会审议通过，以实施权益分派股权登记日登记的总股本1,310,315,012股为基数分配利润，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利1.40元(含税) 共计派发现金红利183,444,101.68元（含税）。本次现金红利发放日为2023年5月18日，现金红利已全部发放到位。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

■

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

南京医药股份有限公司

2023年8月31日

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2023-068

南京医药股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 全体监事以现场方式出席会议并表决。

● 是否有监事投反对或弃权票：否

● 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于2023年8月15日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于2023年8月29日以现场方式在公司九楼会议室召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席徐媛媛女士主持，应到会监事3人，实到3人，监事徐媛媛女士、姚霞女士、杨庆女士出席了本次会议。会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过本次监事会全部议案。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《南京医药股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要；

同意3票、反对0票、弃权0票

（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

有关书面审核意见如下：

（1）2023年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、审议通过关于部分增加公司2023年度日常关联交易预计的议案；

同意公司增加2023年度对南京白敬宇制药有限责任公司销售商品或提供劳务的预计交易金额100万元，增加后预计交易总额度为100万元。

关联监事徐媛媛女士回避对本议案的表决。

同意2票、反对0票、弃权0票

（具体内容详见公司编号为ls2023-071之《南京医药股份有限公司关于增加公司2023年度日常关联交易预计额度的公告》）

特此公告

南京医药股份有限公司监事会

2023年8月31日

● 报备文件

南京医药股份有限公司第九届监事会第六次会议决议

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2023-071

南京医药股份有限公司关于

增加公司2023年度

日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易，属日常经营行为，按照公平、公正、公允、诚信、自愿的原则进行，没有损害本公司和全体股东的合法利益，此类关联交易的金额占同类交易的比例极小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）增加公司2023年度日常关联交易预计额度的审议程序

本次增加公司2023年度日常关联交易预计额度的议案经公司董事会审计与风险控制委员会、第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议审议通过，取得公司独立董事的事前认可并出具独立意见。

（二）增加公司2023年度日常关联交易预计额度的概述

截止2023年7月，公司及合并报表范围内子公司向南京白敬宇制药有限责任公司（以下简称“白敬宇”）销售商品8.17万元，公司2023年度日常关联交易预计未包括该笔日常关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》，现拟增加公司2023年度日常关联交易预计额度，预计向白敬宇销售商品或提供劳务日常关联交易金额为100万元。

本次增加后，公司2023年度向白敬宇销售商品或提供劳务预计交易金额为100万元。

（三）公司与白敬宇2023年1-7月日常关联交易的执行情况

单位：万元

■

（四）本次增加日常关联交易预计额度情况

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

南京白敬宇制药有限责任公司

法定代表人：朱涛

注册资本：人民币6,177.64万元

住所：南京经济技术开发区惠中路1号

类型：有限责任公司

经营范围：药品、消毒剂生产、销售等。

主要股东：南京白敬宇制药有限责任公司职工持股会、南京新工投资集团有限责任公司、金陵药业股份有限公司

主营业务：药品生产、销售

主要财务数据：2023年6月30日，白敬宇资产总额53,954.01万元，负债总额28,180.79万元，净资产25,773.22万元，资产负债率52.23%；2023年1-6月，营业收入26,881.88万元，净利润1,170.68万元。（数据来源于金陵药业股份有限公司2023年半年度报告）

（二）与上市公司的关联关系

白敬宇，系本公司控股股东南京新工投资集团有限责任公司之联营企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 之规定。

（三）履约能力分析

根据上述公司关联方的财务状况，各公司均具备充分的履约能力，形成坏帐的可能性较小。

三、关联交易主要内容和定价政策

按照同类原材料和药品的市场价格定价，开展日常正常经营活动。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）交易的必要性、连续性以及预计持续进行此类关联交易的情况。

公司向关联方采购为药品，向关联方销售主要为原材料和药品，均为公司正常生产经营所需要的正常业务行为，且长期以来与上述关联方维持业务往来。

（二）公司的主营业务是医药产品的销售，公司本着就公平竞争、按质论价、保障供应的原则向包括关联方在内的供应商进行采购，同时也本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向包括关联方在内的销售商销售药品。

（三）公司与关联方交易公允、没有损害本公司和全体股东的利益，此类关联交易的金额占同类交易的比例极小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

（四）上述交易对本公司独立性没有影响，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告

南京医药股份有限公司董事会

2023年8月31日

● 上网公告文件

1、南京医药股份有限公司独立董事关于公司关联交易的事前审核意见；

2、南京医药股份有限公司独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2023-070

南京医药股份有限公司

关于全资子公司南京医药康捷

物流有限责任公司

租赁并改造江苏宝湾国际物流

有限公司部分仓库的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京医药康捷物流有限责任公司（以下简称“康捷物流”）租赁并改造江苏宝湾国际物流有限公司（以下简称“宝湾物流”）位于南京市浦口区星座路68号（以下简称“宝湾物流园区”）的一号库一层一、二分区，用于仓储。租赁总面积约10,261.36m2，租赁期五年，租赁及改造总费用不超过3,791.53万元（人民币，下同），其中租赁相关费用1,499.83万元（最终租期及租赁总价以租赁合同为准），其他改造费用2,291.70万元。

●本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次交易的实施不存在重大法律障碍。

●本次租赁并改造事项已经公司于2023年8月29日召开的第九届董事会第六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

●风险提示：本次租赁并改造事项可能存在协议签署风险，可能影响项目进度，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

（一）前期租赁情况概述

鉴于公司聚焦主业发展，在南京地区业务规模持续增长，现有南京医药中央物流中心一期（以下简称“中央物流一期”） 已达设计指标峰值，南京医药中央物流中心二期（以下简称“中央物流二期”）尚未投入建设，为缓解中央物流一期存储能力的不足，公司分别于：

1、2022年12月26日，公司与宝湾物流签署租赁合同，承租宝湾物流园区四号库一层一、二分区，总面积7,682 m2，用于仓储。其中一分区3,833 m2，租期两年（自2022年12月26日至2024年12月25日），租赁总价215.03万元；二分区3,849 m2，租期三年（自2022年12月26日至2025年12月25日）。租赁总价330.41万元，两区改造费用约345万元。

2、2023年4月20日，公司全资子公司康捷物流与宝湾物流签署租赁合同，承租宝湾物流园区一号库一层三分区，总面积5,130.68 m2，用于仓储，租期五年（自2023年4月20日至2028年4月19日），租赁总价764.21万元。其他改造费用约610.6万元。

以上租赁事项均已经公司总裁办公会审议批准。公司及康捷物流现租赁宝湾物流园区仓库12,812.68 m2，租赁总价1,309.65万元，其他改造费用955.6万元。

（二）本次租赁情况概述

为满足公司现有主业发展和未来新业态发展需要，维持南京医药中央物流中心二期（以下简称“中央物流二期”）建设期间的库容能力，公司拟投资建设南京医药中央物流一体化项目（详见公司编号为ls2023-069之《南京医药股份有限公司关于全资子公司南京医药康捷物流有限责任公司投资建设南京医药中央物流一体化项目的公告》）。

根据南京医药中央物流一体化项目设计规划，康捷物流本次租赁并改造宝湾物流园区一号库一层一、二分区，总面积10,261.36m2，用于仓储，租赁期五年，租赁总价1,499.83万元（最终租期及租赁总价以租赁合同为准），其他改造费用约2,291.70万元，合计不超过3,791.53万元。该仓库性质为丙二类仓库，符合药品仓库要求。

（三）2023年8月29日，公司第九届董事会第六次会议审议通过《关于公司子公司租赁江苏宝湾国际物流有限公司仓库的议案》，董事会同意公司全资子公司康捷物流租赁宝湾物流位于南京市浦口区星座路68号的一号库一层一、二分区，用于仓储。租赁总面积约10,261.36m2，租赁期五年，租赁及改造总费用不超过3,791.53万元，其中租赁相关费用1,499.83万元（最终租期及租赁总价以租赁合同为准），其他改造费用2,291.70万元（同意9票、反对0票、弃权0票）。本次交易无需提交公司股东大会审议。

（四）本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，本次交易的实施不存在重大法律障碍。

二、交易双方基本情况介绍

（一）出租方：江苏宝湾国际物流有限公司

统一社会信用代码：91320100MA1MAMA58G

成立时间：2015年11月4日

注册地址：南京市高新开发区高科五路5号29幢111- 61室

法定代表人：葛昆

注册资本：3,500万美元

企业类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

主要股东：中国汇通（香港）有限公司持股100%。

（二）承租方：南京医药康捷物流有限责任公司

统一社会信用代码：913201917283542311

成立时间：2001年4月28日

注册地址：南京市江北新区星驰路99号

法定代表人：冯闯

注册资本：25,000万元

企业类型：有限责任公司

主要股东：公司持股100%。

三、交易标的基本情况

（一）关于宝湾物流园区，宝湾物流已取得不动产权证书（苏（2023）宁浦不动产权第0026363号）：

1、权利人：宝湾物流

2、共有情况：单独所有

3、坐落：南京市浦口区星座路68号

4、权利类型：国有建设用地使用权/房屋（构筑物）所有权

5、用途：工业用地/仓储等

6、面积：宗地面积115,605.59 m2、建筑面积142,979.46 m2

（二）公司已承租宝湾物流园区四号库一层一、二分区，总面积7,682 m2，用于仓储。康捷物流已承租一号库一层三分区，总面积5,130.68 m2，用于仓储。公司及康捷物流目前租赁宝湾物流园区仓库总面积达到12,812.68 m2。

（三）本次康捷物流拟租赁宝湾物流园区一号库一层一、二分区，总面积10,261.36m2，用于仓储，该仓库性质为丙二类仓库，符合药品仓库要求。本次租赁协议签订后，公司及康捷物流租赁宝湾物流园区仓库总面积将达到23,074.04 m2。

（四）功能定位：由于宝湾物流仓库总体定位为医疗器械库房，在公司的中央物流二期项目建设期间，需要承担建设过渡期内的部分药品存储和发运功能，以保障公司物流建设过渡期和后续持续经营的业务连贯性。

四、交易金额及定价情况

（一）定价依据

租金参考周边市场价格，根据双方协商确定。租赁单价25元/ m2/月（含管理费），租金每年递增4%，每年免一个月租金。租赁价格及优惠政策最终以租赁合同为准。

（二）承租价格

康捷物流本次租赁宝湾物流园区一号库一层一、二分区，总面积10,261.36m2，用于仓储，租期五年，租赁总价1,499.83万元，最终租期及租赁总价以租赁合同为准。

（三）其他改造费用

其他改造费用约2,291.70万元，包括一号库一层一、二分区改造费（包括空调系统、，货架、钢平台、托盘、叉车信息设备、软件系统等）约2,071.7万元，以及康捷物流拟委托建设单位宝湾物流进行电力增容（1500KVA）及部分外部电力施工（配电房至一、二分区配电间)，费用约220万元，拟通过设备租赁方式签订合同，期限5年。

（四）交易总金额

本次康捷物流租赁并改造宝湾物流园区总金额约为3,791.53万元。资金来源为自筹，已纳入南京医药中央物流一体化项目内。

五、审议程序

本次康捷物流租赁宝湾物流园区一号库一层一、二分区租赁合同签订后，公司及康捷物流自2022年12月起租赁宝湾物流园区仓库总面积将达到23,074.04 m2，租金及改造总金额约为6,056.78万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.1.15、6.1.16的规定，公司将本次康捷物流租赁宝湾物流园区一号库一层一、二分区事项提交公司董事会审议。

六、本次交易对公司的影响

本次租赁完成后，宝湾物流园区的整托盘存储能力8,866个、整箱存储能力9,320箱、拆零拣选点20,760个。改造后能满足约16万箱存储能力。至2029年，公司在宝湾物流园区租赁的仓库预计支撑销售额65亿元，将成为南京医药中央物流一体化项目的有力支撑，也将与其他项目配合以共同满足公司未来5-8年在南京地区的主业经营发展需求。（以上数据不构成业绩承诺和盈利预测）

七、风险提示

本次租赁并改造事项可能存在协议签署风险，可能影响项目进度。公司后续将根据法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

南京医药股份有限公司董事会

2023年8月31日

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2023-069

南京医药股份有限公司

关于全资子公司南京医药康捷

物流有限责任公司投资建设南京医药

中央物流一体化项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●项目名称：南京医药中央物流一体化项目

●南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京医药康捷物流有限责任公司（以下简称“康捷物流”）投资不超过14,963万元（人民币，下同）建设南京医药中央物流一体化项目，其中项目总租赁面积28,840 m2，总改造建筑面积32,390 m2。

●本次投资建设事项已经公司于2023年8月29日召开的第九届董事会第六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

●风险提示：项目建设期间可能受宏观经济形势、医改政策及筹资渠道等因素影响，影响项目建设进展及收益，存在一定项目风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

一、项目投资概述

（一）随着医药流通体制改革的不断深入，我国药品流通行业市场规模稳步增长，药品流通行业迈入高质量发展的新阶段。为满足公司现有主业发展和未来新业态发展需要，维持南京医药中央物流中心二期（以下简称“中央物流二期”）建设期间的库容能力，公司全资子公司康捷物流拟采取仓库租赁与现有物流升级改造相结合的方式，投资不超过14,963万元建设南京医药中央物流一体化项目，其中项目总租赁面积28,840 m2，总改造建筑面积32,390 m2，满足公司未来5-8年的业务发展需求和中央物流中心存储增量26万箱的储量能力。（以上数据不构成业绩承诺和盈利预测）

（二）南京医药中央物流一体化项目包括租赁、改造升级3处仓库：

1、租赁并改造位于南京市浦口区星座路68号宝湾物流园区（以下简称“宝湾物流中心”）的15,000 m2仓库（具体内容详见公司编号为ls2023-070之《南京医药股份有限公司关于全资子公司南京医药康捷物流有限责任公司租赁并改造江苏宝湾国际物流有限公司部分仓库的公告》）；

2、改造升级公司位于南京市江北新区星驰路99号的南京医药中央物流中心一期（以下简称“中央物流一期”）11,150m2仓库；

3、租赁并改造位于南京市江宁滨江开发区地秀路767号泰融生物试剂产业集聚区（以下简称“泰融物流中心”）的6,240 m2仓库（待相关租赁方案最终确定后另行提交公司有权决策机构审议）。

本次项目建设不涉及新增建设用地，为对原址用房进行升级改造和功能调整，改造内容主要包括上述各物流中心土建改造、设备购置、软件购置等。项目总投资不超过14,963万元，其中建设投资14,663万元（包括工程费用7,644.60万元、工程建设其他费用6,355.70万元、预备费662.60万元），建设期利息300万元。

（三）2023年8月29日，公司第九届董事会第六次会议审议通过《关于公司子公司投资建设南京医药中央物流一体化项目的议案》（同意9票、反对0票、弃权0票）。董事会同意康捷物流投资不超过14,963万元建设南京医药中央物流一体化项目，其中项目总租赁面积28,840 m2，总改造建筑面积32,390 m2。本次交易无需提交公司股东大会审议。

（四）本次投资建设不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，本次建设的实施不存在重大法律障碍。

南京医药中央物流一体化项目中关于公司租赁并改造泰融生物试剂产业集聚区6,240 m2仓库所涉及的康捷物流与南京泰融商业运营管理有限公司的租赁交易构成关联交易，待相关租赁方案最终确定后另行提交公司有权决策机构审议。

二、项目建设主体基本情况

名称：南京医药康捷物流有限责任公司

统一社会信用代码：913201917283542311

成立时间：2001年4月28日

注册地址：南京市江北新区星驰路99号

法定代表人：冯闯

注册资本：25,000万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜），仓储服务等。

主要财务状况：

单位：万元

■

主要股东：公司持股100%。

三、项目建设基本情况

（一）项目规划

项目名称：南京医药中央物流一体化项目

建设单位：康捷物流

建设地址：

1、宝湾物流中心，位于南京市浦口区星座路68号宝湾物流园区；

2、中央物流一期，位于南京市江北新区星驰路99号；

3、泰融物流中心，位于南京市江宁滨江开发区地秀路767号。

项目性质：改造

建设时间：

1、宝湾物流中心建设期约6个月；

2、待宝湾物流中心改造完毕后进行中央物流一期的三层区域改造，建设期约6个月；

3、待中央物流二期建设完成进行中央物流一期的一层区域改造，建设期约11个月；

4、泰融物流中心待具备条件后改造投入使用。

总投资：14,963万元，其中建设投资14,663万元（包括工程费用7,644.6万元，工程建设其他费用6,355.7万元，预备费662.6万元），建设期利息300万元。

单位：万元

■

资金来源：建设单位自筹及银行融资。

（二）项目建设目标

1、物流布局定位

（1）宝湾物流中心：宝湾物流总体定位为医疗器械库房，在公司的中央物流二期项目建设期间，需要承担建设过渡期内的部分药品存储和发运功能，以保障公司物流建设过渡期和后续持续经营的业务连贯性。

（2）中央物流一期：本项目通过升级改造中央物流一期，综合提升其作业能力和存储能力，保留原有的业务增长需要，保障未来5-8年的业务发展需求。

（3）泰融物流中心：该中心以专业医疗器械为业务范围，主要为泰融生物试剂产业园区的企业进行配套服务。

2、建成后物流总体能力指标（数据不构成业绩承诺和盈利预测）

（1）宝湾物流中心总体能力指标

宝湾物流中心的整托盘存储能力8,866个、整箱存储能力9,320箱、拆零拣选点20,760个。改造后能满足约16万箱存储能力。至2029年，公司在宝湾物流园区租赁的仓库预计支撑销售额65亿元。

（2）中央物流一期总体能力指标

中央物流一期一层将高层叉车库改造为四向穿梭车+机械手自动拆垛+自动贴标，实现从人工叉车作业向自动化无人仓升级改造。改造完毕将具备7,085个托盘存储位，配备18台托盘提升机，满足400托盘入库同时400托盘出库的实际峰值作业能力；8台机械手能满足峰值1,800件的实际峰值出库作业能力。至2029年，公司的中央物流一期预计可支撑的增加销售额33亿元左右，同时能有效缓解立库作业效率不足和冷库能力不足等问题。

（3）泰融物流中心总体能力指标

泰融物流中心的整托盘存储能力506个、2,600个整箱存储能力箱、拆零拣选点1,600个，能满足约1.4万箱存储能力。

（三）项目建设必要性

本次南京医药中央物流一体化项目建设是全面提升现代物流仓储能力、满足公司主业规模持续发展的需要，项目建成后将进一步提高公司综合竞争力以及强化公司在南京区域的仓储及物流配送优势。

四、本次投资建设对公司的影响

公司作为江苏省省级重点物流基地，通过投资建设南京医药中央物流一体化项目，实现公司物流运营集约化、物流作业专业化、物流服务标准化、物流成本市场化，有利于将南京医药中央物流中心打造成为江苏省重要的专业医药物流中心和华东地区重要的药品集散物流据点，进一步保障公司主营业务可持续发展，提升公司“服务、效率、成本、质量”经营能力水平，推动公司在集成化供应链平台和药事服务方面的创新实践。

五、风险提示

项目建设期间可能受宏观经济形势、医改政策及筹资渠道等因素影响，影响项目建设进展及收益，存在一定项目风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

南京医药股份有限公司董事会

2023年8月31日

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2023-067

南京医药股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 全体董事以现场加通讯方式出席会议并表决。

● 是否有董事投反对或弃权票：否

● 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2023年8月15日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于2023年8月29日以现场加通讯方式在公司九楼会议室召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周建军先生主持，应到会董事9人，实到会董事9人，董事周建军先生、张靓先生、徐健男女士、陆志虹先生、骆训杰先生，独立董事胡志刚先生、陆银娣女士现场出席了本次会议，董事Marco Kerschen先生、独立董事王春晖先生以通讯方式出席了本次会议。公司监事及董事会秘书列席会议。会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《南京医药股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要；

同意9票、反对0票、弃权0票

（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

2、审议通过关于公司子公司投资建设南京医药中央物流一体化项目的议案；

同意公司全资子公司南京医药康捷物流有限责任公司（以下简称“康捷物流”）投资不超过14,963万元建设南京医药中央物流一体化项目，其中项目总租赁面积28,840 m2，总改造建筑面积32,390 m2。

同意9票、反对0票、弃权0票

（具体内容详见公司编号为ls2023-069之《南京医药股份有限公司关于全资子公司南京医药康捷物流有限责任公司投资建设南京医药中央物流一体化项目的公告》）

3、审议通过关于公司子公司租赁江苏宝湾国际物流有限公司仓库的议案；

同意公司全资子公司康捷物流租赁江苏宝湾国际物流有限公司位于南京市浦口区星座路68号的一号库一层1、2分区，用于仓储。租赁总面积约10,261.36m2，租赁期五年，租赁及改造总费用不超过3,791.53万元，其中租赁相关费用1,499.83万元（最终租期及租赁总价以租赁合同为准），其他改造费用2,291.70万元。

同意9票、反对0票、弃权0票

（具体内容详见公司编号为ls2023-070之《南京医药股份有限公司关于全资子公司南京医药康捷物流有限责任公司租赁并改造江苏宝湾国际物流有限公司部分仓库的公告》）

4、审议通过关于部分增加公司2023年度日常关联交易预计的议案；

同意公司增加2023年度对南京白敬宇制药有限责任公司销售商品或提供劳务的预计交易金额100万元，增加后预计交易总额度为100万元。

关联董事陆志虹先生回避对本议案的表决。

同意8票、反对0票、弃权0票

（具体内容详见公司编号为ls2023-071之《南京医药股份有限公司关于增加公司2023年度日常关联交易预计额度的公告》）

公司独立董事发表独立意见认为：

公司在召开董事会前，就提请董事会审议该议案征求了我们的意见，我们同意将该议案提交董事会审议。董事会的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。上述关联交易均为日常生产经营业务，交易价格按市场价格执行，预计不会损害公司和股东的利益，我们同意关于部分增加公司2023年度日常关联交易预计的议案。

特此公告

南京医药股份有限公司董事会

2023年8月31日

● 报备文件

南京医药股份有限公司第九届董事会第六次会议决议

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